В Китае раскрыли схему незаконного вывода $295 млн через криптовалюты

2024-5-14 16:28

Китайская полиция выявила схему подпольного банкинга, в которой использовались цифровые активы для незаконного обмена юаня и южнокорейской воны на сумму $295,8 млн. Местные СМИ сообщили об аресте шестерых подозреваемых в провинции Цзилинь (Гирин) на северо-востоке страны. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 70858.05 (-0.25%)
Объем 24H $28.754b
Изменеия 24h: -1.13 %, 7d: 2.51 %
Cегодня L: $70603.44 - H: $71373.93
Капитализация $1418.229b Rank 1
Доступно / Всего 20.015m BTC / 21m BTC

млн незаконного 295 схему сообщили сми сумму

Источник: forklog.com

млн незаконного → Результатов: 19


Новосибирская полиция ликвидировала сеть майнинговых ферм

Сотрудники правоохранительных органов нашли несколько ферм для майнинга криптовалют в Новосибирске. Конфискованы пять тысяч устройств, энергетики оценивают ущерб от незаконного подключения к электросетям почти в 200 млн рублей.

2024-4-26 16:16


Фото:

PeckShield: Deus Finance в результате кибератаки лишилась 13 млн в криптовалюте

Специалисты по кибербезопасности сообщили, что Deus Finance была взломана хакером, который использовал сценарий, уже применявшийся для незаконного вывода активов с этой площадки.

2022-4-28 14:29


В 2021 году власти Малайзии конфисковали майнинговое оборудование на $13 млн

В 2021 году объемы незаконного майнинга в Малайзии резко возросли, стоимость конфискованного оборудования для добычи криптовалют составила $12,9 млн. Об этом заявил начальник управления уголовного розыска (CID) Датук Сери Абд Джалил Хассан, сообщает Malay Mail.

2022-2-22 12:17


«Россети Северный Кавказ» рассказали об ущербе в 230 млн рублей из-за майнеров

За 2019-2020 годы компания "Россети Северный Кавказ" выявила 35 случаев незаконного потребления электроэнергии майнерами. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании, сумма ущерба превысила 230 млн рублей.

2021-1-21 17:08


В Германии у видеопиратов конфисковали €25 млн в биткоинах

Немецкая полиция конфисковала биткоины на сумму €25 млн. Средства связаны с деятельностью незаконного сайта потокового видео, сообщает CryptoDaily. Операция стала возможной благодаря расследованию, проведенному [simple_tooltip content='Федеральное бюро расследований']ФБР[/simple_tooltip] США.

2020-8-18 19:22


Фото:

В Нижегородской области зафиксировали ущерб от незаконного майнинга на 16 млн рублей

«Россети Центр и Приволжье» отчитались о ряде случаев выявленного хищения электроэнергии для добычи криптовалют в Нижегородской области. Об этом говорится на сайте компании.   27 мая «Россети» обнаружили 61 майнинговую ферму, работавшую с января.

2020-6-10 11:47


Фото:

МВД выявило 8 незаконных майнинг-ферм. Ежемесячный ущерб от их работы составлял 15 млн рублей

Правоохранители Санкт-Петербурга выявили незаконно подключенные к электросетям майнинг-фермы, сообщается на сайте МВД. «По предварительной информации, ущерб для энергоснабжающих компаний ежемесячно составлял порядка 15 миллионов рублей, такую же сумму злоумышленники получали в качестве незаконного дохода», — говорится в заявлении.

2020-3-27 12:16


Создателям Q3 Trading Club грозит 20 лет тюрьмы за привлечение $33 млн в криптовалюте

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила операторов компаний Q3 Trading Club и Q3 I LP в получении незаконного дохода в размере $33 млн. Житель Огайо Майкл Акерман и два его неназванных деловых партнера заявляли, что разработали запатентованный алгоритм, который позволял им получать необычайную прибыль при торговле криптовалютами.

2020-2-13 10:33


Фото:

Регуляторы США предупредили о скам-проектах, которые обманули 150 инвесторов

Сразу несколько регуляторов США, а также прокуратура Нью-Йорка обвиняют операторов компаний Q3 Trading Club и Q3 I LP в обмане 150 инвесторов и получении незаконного дохода в размере $33 млн.

2020-2-12 16:00


SEC оштрафовала стартап BCOT из-за незаконного ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала блокчейн-стартап Blockchain of Things Inc. (BCOT), привлекший $13 млн в ходе незарегистрированного ICO в 2017 году. Об этом она сообщила у себя на официальном сайте.

2019-12-19 10:00


Фото:

Более 100 млн человек могли пострадать от трояна-кликера в магазине Google Play

В магазине Google Play сотрудники антивирусной компании «Доктор Веб» обнаружили приложение, загружающее в смартфон троян-кликер для накрутки посещений на сайтах и незаконного получения прибыли. Вредоносная программа находится в магазине приложений уже продолжительное время, поэтому по неосторожности ее могли установить свыше 100 млн пользователей.

2019-8-9 15:54


Китайская полиция конфисковала 4000 устройств для майнинга

Полиция Китая арестовала 22 подозреваемых, предположительно причастных к незаконному майнингу, а также 4 000 ASIC-майнеров. Убытки поставщиков электроэнергии оцениваются примерно в $3 млн. Как сообщает официальное пресс-агентство Китая XinhuaNet, полиция в провинции Цзянсу изъяла 4 000 устройств, которые использовались для незаконного майнинга криптовалют на девяти предприятиях.

2019-7-16 21:49


В Канаде суд конфисковал рекордную для страны сумму в биткоинах — на $1,4 млн

Судья из Торонто распорядилась конфисковать биткоины на сумму 1,9 млн канадских долларов ($1,4 млн), признав криптовалюту, обнаруженную у интернет-торговца наркотиками, доходом от незаконной деятельности.

2019-4-4 18:14


Фото:

В Канаде суд конфисковал рекордную для страны сумму в биткоинах — на $1,4 млн

Судья из Торонто распорядилась конфисковать биткоины на сумму 1,9 млн канадских долларов ($1,4 млн), признав криптовалюту, обнаруженную у интернет-торговца наркотиками, доходом от незаконной деятельности.

2019-4-4 18:05


Chainalysis получил инвестирование в размере $30 млн.

Блокчейн-стартап Chainalysis провел раунд финансирования серии B. В ходе раунда было привлечено $30 млн. Самым крупным инвестором стала компания Accel. В раунде также принимала участие организация Benchmark.

2019-2-13 16:50


Украинский депутат объяснил «незаконное обогащение» операциями с биткоином

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины (НАПК) обнаружило признаки незаконного обогащения в декларации народного депутата Дмитрия Голубова. Как говорится в сообщении ведомства, депутат объяснил наличие средств операциями с биткоином.

2018-11-21 17:20


1 млн зараженных компьютеров намайнил 2 млн $

В Китае вирус-майнер заразил более миллиона компьютеров, заработав для его создателей более 2 млн долларов за два года. Полиция китайского города Далянь арестовала 20 подозреваемых в распространении вируса, с целью незаконного майнинга криптовалют, сообщило местное издание в понедельник, 9-го июля.

2018-7-9 20:02


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

В Chainalysis отметили доминирование китайскоязычных сетей в отмывании $82 млрд через криптовалюты

Объем отмывания денег через криптовалюты за 2020-2025 годы вырос с $10 млрд до $82 млрд. Доминируют в показателе китайскоязычные сети (CMLN) с долей 20%, обратили внимание в Chainalysis. In the next preview chapter of our 2026 Crypto Crime Report, we examine how Chinese-language money laundering networks processed $16.

Polymarket сообщил о взломе пользовательских аккаунтов

Платформа предсказаний Polymarket подтвердила, что несколько пользователей пострадали из-за взлома, связанного с уязвимостью у стороннего провайдера. На этой неделе в соцсетях начали появляться сообщения, в которых юзеры жаловались на несанкционированные попытки входа в аккаунты и обнуление балансов.

Mt. Gox отложила выплаты кредиторам до октября 2026 года

Обанкротившаяся криптобиржа Mt. Gox перенесла срок выплат кредиторам с 31 октября 2025 на 31 октября 2026 года. Согласно заявлению, базовая, промежуточная и досрочная компенсации почти завершены для клиентов, полностью оформивших заявки.

Хакеры переместили 15 959 BTC с адресов LuBian

22 октября злоумышленники переместили 15 959 BTC на сумму $1,83 млрд с кошельков китайского майнинг-пула LuBian. На это обратили внимание аналитики Onchain Lens.   Lubian wallets are on the move again, they transferred 15,959 $BTC worth $1.

Цифровое рабство в Мьянме: как устроена сеть мошеннических фабрик в стране 

Раздираемая гражданской войной Мьянма стала одним из крупнейших центров цифровой преступности в мире. За последние несколько лет сотни тысяч иностранцев, откликнувшихся на объявления о высокооплачиваемой работе, были похищены и принудительно вовлечены в деятельность мошеннических колл-центров.