Остальным приготовиться: США предъявили обвинения Gotbit и другим маркетмейкерам

2024-10-11 12:23

Федеральные прокуроры Бостона предъявили «первые в истории уголовные обвинения финансовым компаниям в манипулировании крипторынком и фиктивной торговле». Восемнадцать лиц и организаций обвиняются в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют, включая руководителей маркетмейкинг-компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad и нескольких криптопроектов.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Global Currency Reserve (GCR) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0.569
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 107.024m GCR

обвинения предъявили gotbit рынке криптовалют включая манипуляциях

Источник: forklog.com

обвинения предъявили → Результатов: 60


Дуров, Маск и TikTok: кому объявили войну западные регуляторы

Эпоха безграничной власти интернет-магнатов подходит к концу. Регуляторы по всему миру берутся за дело всерьез, и недавние события в Бразилии и Франции — яркое тому подтверждение. От свободы к ответственности Всего через два дня после того, как французские власти предъявили обвинения Павлу Дурову, главе Telegram, Бразилия потребовала приостановить работу платформы X Илона Маска (Elon Musk).

2024-9-1 13:30


Топ-менеджерам Cred предъявили обвинения в мошенничестве на $783 млн

Прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения троим бывшим топ-менеджерам платформы криптокредитования Cred в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества на сумму $783 млн.

2024-5-6 15:56


Фото:

Власти США предъявили обвинения в мошенничестве основателю криптосхемы HyperFund

Власти США обвинили в мошенничестве организаторов криптовалютной схемы HyperFund, в которую было инвестировано $1,89 млрд. Одна из промоутеров криптосхемы признала обвинения.

2024-1-30 09:56


Сэму Бэнкману-Фриду предъявили новые обвинениия

Экс-главе потерпевшей крах FTX Сэму Бэнкману-Фриду (SBF) предъявили новые уголовные обвинения, включая сговор с целью совершения банковского мошенничества. Об этом пишет The Block. Количество инкриминируемых ему преступлений возросло с 8 до 12.

2023-2-25 14:10


Американские власти предъявили обвинения участниками CoinDeal — инвесторам обещали 500 000-кратную прибыль

Американский регулятор — Комиссия по ценным бумагам и биржа (SEC) — начинает новый год ударной работой. Ведомство учло критику, которой подверглось после громкого краха биржи FTX, так что теперь криптостартапам придется несладко.

2023-1-5 17:15


США предъявили обвинения одному из администраторов Hydra

Суд Северного округа Калифорнии представил обвинительный акт в отношении одного из администраторов даркнет-маркетплейса Hydra. Россиянин Дмитрий Павлов обвиняется в администрировании платформы, предоставления ей хостинговых услуг, сговоре с целью отмывания денег и распространения наркотиков.

2022-4-7 13:57


Фото:

Регуляторы США предъявили обвинения четырем создателям криптивалютной пирамиды JetCoin

Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Министерство юстиции США предъявили обвинения четырем подозреваемым в создании криптовалютной пирамиды JetCoin и обмане инвесторов на общую сумму $44 млн.

2022-3-14 10:18


Основателю BitConnect предъявили обвинения в криптомошенничестве на $2,4 млрд

Федеральное большое жюри Сан-Диего обвинило основателя проекта BitConnect Сатиша Кумбхани в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

2022-2-26 10:29


Фото:

Промоутерам Bitconnect предъявили обвинения

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Тревону Брауну, Крейгу Гранту, Райану Маасену и Майклу Ноблу. Власти считают их промоутерами мошеннического криптовалютного проекта Bitconnect.

2021-5-30 09:10


Джону Макафи предъявлены обвинения. Максимальный тюремный срок может составить 100 лет

Предпринимателю Джону Макафи предъявили официальные обвинения по семи пунктам в мошенничестве и отмывании денег. Дело рассмотрит суд Южного округа Нью-Йорка. John David McAfee and executive adviser of his cryptocurrency team indicted in Manhattan federal court for fraud and money laundering conspiracy crimes https://t.

2021-3-8 10:47


Фото:

Джону Макафи грозит до 100 лет тюрьмы по обвинениям в мошенничестве

Предпринимателю Джону Макафи предъявили официальные обвинения по семи пунктам в мошенничестве и отмывании денег. Дело рассмотрит суд Южного округа Нью-Йорка. John David McAfee and executive adviser of his cryptocurrency team indicted in Manhattan federal court for fraud and money laundering conspiracy crimes https://t.

2021-3-6 22:55


Жителя Сиднея арестовали за отмывание $4,3 млн через биткоин

Власти Австралии предъявили обвинения жителю Сиднея, подозреваемому в отмывании денег с помощью первой криптовалюты. Об этом говорится в пресс-релизе полиции Нового Южного Уэльса. Расследование длилось с октября 2020 года.

2021-2-23 16:07


Создателю пирамиды Bitsonar предъявили обвинения в убийстве

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении создателя пирамиды Bitsonar Александра Товстенко, подозреваемого в организации заказного убийства экс-коллеги. Ему инкриминируют законченное покушение на уголовное преступление (ч.

2021-2-13 17:09


В Южной Корее руководству биржи Coinbit предъявили обвинения

Управление столичной полиции Сеула предъявило обвинения в мошенничестве председателю и двум руководителям криптовалютной биржи Coinbit, сообщает издание Newspim. По версии следствия, с августа 2019 года по май 2020 года топ-менеджеры подделывали документы и использовали стратегию отмывочного трейдинга для завышения объемов торгов.

2020-12-8 16:49


В Австралии промоутеру Bitconnect предъявили обвинения

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предъявила обвинения жителю штата Новый Южный Уэльс Джону Бигаттону. Власти считают его промоутером мошеннического криптовалютного проекта Bitconnect.

2020-11-19 17:08


Биржа BitMEX наняла на должность директора по комплаенсу бывшего топ-менеджера Revolut и Diginex

Биржа криптодеривативов BitMEX наняла нового директора по комплаенсу после того, как власти США предъявили обвинения владельцам платформы. Малкольм Райт, бывший директор по комплаенсу в британской финтех-компании Revolut, присоединился к 100x Group, материнской компании BitMEX.

2020-10-12 17:59


BitMEX объявила о смене руководства. Артур Хейс покинул должность CEO биржи

Биржа криптодеривативов BitMEX объявила о смене руководства через неделю после того, как Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам платформы. Артур Хейс больше не является генеральным директором BitMEX.

2020-10-8 16:21


BitMEX объявила о смене руководства. Артур Хейс покинул должность CEO биржи

Биржа криптодеривативов BitMEX объявила о смене руководства через неделю после того, как Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам платформы. Артур Хейс больше не является генеральным директором BitMEX.

2020-10-9 12:36


Джона Макафи обвинили в уклонении от уплаты налогов с помощью криптовалют

Основатель антивирусной компании McAfee задержан в Испании, теперь его должны экстрадировать в США. Власти США предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов основателю антивирусной компании McAfee Джону Макафи.

2020-10-6 12:00


Минюст США и SEC предъявили обвинения Джону Макафи. Он арестован в Испании и ожидает экстрадиции

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Джона Макафи за продвижение ICO в социальных сетях. В иске SEC говорится: «С ноября 2017 года по февраль 2018 года Макафи использовал свою известность, чтобы заработать более $23.

2020-10-6 11:37


Фото:

Как судебный иск против биржи BitMEX повлияет на криптовалюты из децентрализованных финансов?

В четверг Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) совместно с Министерством юстиции предъявили обвинения руководству криптовалютной биржи BitMEX. Генерального директора торговой площадки Артура Хейса и сооснователей компании обвинили в нарушении законов о противодействии отмыванию денег. В связи с этим...

2020-10-7 10:30


Криптомир за неделю: Власти США против BitMEX и план масштабирования эфириума

В конце недели мы подводим итоги того, о чём писали эти семь дней, и собираем всё, что актуально для поклонников криптовалют и децентрализованных технологий. На этой неделе Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX, эфириум-майнеры впервые в истории заработали больше на комиссиях, чем на вознаграждениях за блоки, а генеральный директор KuCoin Джонни Лю заявил, […]

2020-10-4 12:10


С BitMEX выведено более 32 000 биткоинов после предъявления обвинений владельцам биржи

Более 32 000 биткоинов (около $335 млн) было выведены с BitMEX после того, как власти США предъявили обвинения владельцам биржи. Данные о сумме выведенных средств предоставил Филип Градуэлл, главный экономист аналитической компании Chainalysis.

2020-10-2 14:25


С BitMEX выведено более 32 000 биткоинов после предъявления обвинений владельцам биржи

Более 32 000 биткоинов (около $335 млн) было выведены с BitMEX после того, как власти США предъявили обвинения владельцам биржи. Данные о сумме выведенных средств предоставил Филип Градуэлл, главный экономист аналитической компании Chainalysis.

2020-10-2 14:06


Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX. Технический директор биржи арестован

Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявили обвинения соучредителям и владельцам биржи криптодеривативов BitMEX: Артуру Хейсу, Бену Дело и Сэмюэлу Риду. В 40-страничном иске CFTC в качестве ответчиков также названы HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, и 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited, HDR Global […] Материал Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX.

2020-10-2 12:13


Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX. Технический директор биржи арестован

Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявили обвинения соучредителям и владельцам биржи криптодеривативов BitMEX: Артуру Хейсу, Бену Дело и Сэмюэлу Риду.

2020-10-2 21:05


CFTC и Минюст США предъявили обвинения владельцам BitMEX

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX и ее владельцев, включая сооснователя и CEO Артура Хэйеса. Они обвиняются в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил CFTC, включая меры противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов (KYC).

2020-10-2 19:31


Фото:

В Китае создателям пирамиды PlusToken предъявили обвинения

Народная прокуратура уезда Сяншуй предъявила обвинения шестерым создателям криптовалютной пирамиды PlusToken. Им вменяют организацию и управление мошеннической схемой, уточняется в заявлении ведомства.

2020-9-8 17:06


Криптомир за неделю: Арест организаторов PlusToken и утечка базы данных клиентов Ledger

В конце недели мы подводим итоги того, о чём писали эти семь дней, и собираем всё, что актуально для поклонников криптовалют и децентрализованных технологий. На этой неделе арестовали главных подозреваемых в организации финансовой пирамиды PlusToken, власти США предъявили обвинения во взломе Твиттер-аккаунтов трем людям, а биткоин в конце недели смог ненадолго превысить $12 000 и […]

2020-8-2 11:38


Власти США предъявили обвинения в массовом взломе Твиттер-аккаунтов трем людям

В пятницу, 31 июля, 17-летнему Грехему Кларку (штат Флорида), 19-летнему Мейсону Шеппарду (Великобритания) и 22-летнему Ниму Фазели (штат Флорида) были предъявлены обвинения в массовом взломе Твиттер-аккаунтов.

2020-8-1 12:50


«Bit-Con»: Власти США предъявили обвинения во взломе Твиттер-аккаунтов трем людям

В пятницу, 31 июля, 17-летнему Грехему Кларку (штат Флорида), 19-летнему Мейсону Шеппарду (Великобритания) и 22-летнему Ниму Фазели (штат Флорида) были предъявлены обвинения в массовом взломе Твиттер-аккаунтов.

2020-8-1 10:52


Организаторы криптовалютной пирамиды WoToken предстали перед судом

В Китае осудили организаторов очередной криптовалютной пирамиды. Перед судом предстало 6 операторов проекта WoToken. Подозреваемым предъявили обвинения по факту организации схемы многоуровневого маркетинга, сокрытии информации о преступных доходах и распространении недостоверных данных.

2020-5-26 15:12


Гражданка Австралии обвиняется в незаконном обмене криптовалют на $3 млн

Полиция Нового Южного Уэльса арестовала гражданку Австралии по подозрению в незаконном обмене криптовалют стоимостью $3 млн. Как сообщает 9News Australia, детективы отдела киберпреступности Нового Южного Уэльса (NSW) арестовали и предъявили обвинения женщине, имя которой не раскрывается, после обыска ее машины возле торгового центра в Сиднее.

2020-5-17 13:00


Власти США предъявили обвинения в обмане клиентов онлайн-академии для трейдеров

Федеральная комиссия по торговле США (FTC) предъявила официальные обвинения Online Trading Academy в обмане клиентов. За шесть лет работы компания привлекла от пользователей более $370 млн, в том числе с использованием биткоина и других криптовалют.

2020-2-13 12:51


Власти Франции предъявили Александру Виннику официальные обвинения

Правоохранительные органы Франции предъявили Александру Виннику обвинения по нескольким пунктам, включая вымогательство и отмывание денег. Расследование продолжается и дата суда еще не назначена. Согласно публикации Bloomberg, Винник был допрошен французской прокуратурой сразу же после экстрадиции из Греции в конце прошлой недели.

2020-1-31 14:00


Фото:

Итоги недели в мире криптовалют и блокчейна: 6 - 10 января

Почти 60% выпущенных биткоинов «проспали» год, Катар запретил торговлю криптовалютами, биткоин оказался стабильней золота, сингапурская биржа COSS внезапно закрылась на месяц со средствами пользователей, разработчику Ethereum предъявили официальные обвинения, из Китая с помощью криптовалют вывели $11 млрд, а политика ЕС вынудила биржу Deribit перебраться в Панаму.

2020-1-11 16:00


Фото:

Разработчику Ethereum предъявили официальные обвинения

Офис прокурора США предъявил официальные обвинения разработчику Эфириума Вирджилу Гриффиту (Virgil Griffith) в заговоре с целью нарушения закона об экономических санкциях.

2020-1-9 13:40


Спецназ в Бразилии арестовал организаторов биткоин-скама на $359 млн

Правоохранительные органы Сан-Паулу арестовали девятерых человек и предъявили им обвинения в мошенничестве, отмывании денег и создании ОПГ. Они организовали скам, в рамках которого обещали жертвам огромную прибыль от инвестиций в биткоин, утверждают власти.

2019-12-10 20:44


В Нью-Йорке подан групповой иск против Bitfinex и Tether на $1.4 триллиона

В окружной суд Южного округа Нью-Йорка был подан групповой иск против криптовалютной биржи Bitfinex и эмитента стейблкойна Tether на $1. 4 трлн. Согласно документу, участники иска предъявили компаниям обвинения в наводнении рынка необеспеченными токенами, привязанными к курсу доллара США.

2019-10-8 11:04


Фото:

США: Российский хакер Андрей Тюрин признал вину в кибертаках и отмывании денег с помощью криптовалют

36-летний россиянин Андрей Тюрин в суде Манхэттена признал себя виновным в краже персональных данных клиентов 12 американских финансовых компаний и банков с целью обогащения. Это крупнейшая из известных кибератак на американские банки, сообщило агентство Bloomberg.

2019-9-24 12:35


Власти США предъявили обвинение двум хакерам во взломе EtherDelta

Офис прокурора США в Северном округе Калифорнии предъявил обвинения Эллиоту Гантону и Энтони Тайлеру Нашатке во взломе биржи EtherDelta в декабре 2017 года. Согласно обвинительному заключению, хакеры изменили настройку системы доменных имен EtherDelta, чтобы обмануть пользователей биржи и «получить их криптовалютные адреса, приватные ключи и изъять хранящиеся средства».

2019-9-23 10:41


Фото:

В Китае задержаны создатели кошелька PlusToken, укравшие $3 млрд

В Китае полиция задержала создателей криптовалютного кошелька PlusToken, которым предъявили обвинения в похищении более 3 миллиардов долларов, принадлежавших пользователям приложения. К расследованию также была привлечена компания Primitive Ventures, пытавшаяся вернуть средства.

2019-8-16 10:42


В Москве предъявлены обвинения двум лже-покупателям криптовалют

Как сообщили в московском МВД, следователи полиции предъявили обвинение фигурантам уголовного дела о разбойном нападении на жителя столицы в одном из баров. «Два злоумышленника совместно с неустановленными соучастниками в помещении одного из московских баров под предлогом покупки криптовалюты подошли к мужчине и стали угрожать ему пистолетом.

2019-7-26 15:03


Бывший глава криптовалютной площадки BitFunder приговорен к 14 месяцам тюрьмы

Джон Монтролл, основатель «фондовой» биткоин-биржи BitFunder и платформы WeExchange, приговорен судом Южного округа Нью-Йорка к 14 месяцам тюремного заключения, сообщает CoinDesk. Правоохранительные органы США задержали 37-летнего Джона Монтролла и предъявили ему обвинения в мошенничестве, а также создании биржи без соответствующей лицензии в феврале 2018 года.

2019-7-13 09:33


Фото:

Бирже Bithumb предъявлены обвинения в утечке пользовательских данных при взломе в 2017 году

Криптовалютной бирже Bithumb предъявили обвинения в утечке данных пользователей во время взлома, произошедшего в 2017 году. Соответствующие претензии были выдвинуты туристическому агентству Hana Tour и компании With Innovation.

2019-6-20 17:40


Bloomberg: К потере $850 млн. Bitfinex причастен бывший совладелец клуба по американскому футболу

Когда прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обвинила Bitfinex в скрытии потери $850 млн. клиентских и корпоративных средств, без ответа остался главный вопрос: что случилось с деньгами? Bitfinex утверждает, что средства не пропали, а были конфискованы властями в США, Польши и Португалии.

2019-5-3 14:54


Фото:

В Японии впервые предъявили обвинения похитителю криптовалют

В Японии впервые предъявлены обвинения похитителю криптовалюты. По данным местных правоохранителей, молодой человек незаконно снял средства с хранилища цифровых активов на общую сумму примерно в 130 тысяч долларов.

2019-3-15 21:35


дальше еще 11 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Харрис против Трампа: чью сторону выбирает индустрия криптовалют

Влиятельные фигуры криптоиндустрии разделились в поддержке Харрис (Kamala Harris) и Трампа (Donald Trump) на предстоящих выборах президента США. Суммы пожертвований и громкие имена говорят сами за себя: пока бывший президент собирает миллионные взносы в биткоинах, его соперница получает одобрение от руководителей ведущих блокчейн-компаний.

Аналитики: победа республиканцев ускорит принятие законов о криптовалютах в США

Растущие шансы республиканцев на победу в предстоящих выборах в США могут открыть путь к принятию ряда законопроектов в сфере криптовалют, утверждают аналитики компании Presto. По данным децентрализованной платформы для прогнозов Polymarket, вероятность того, что республиканцы получат контроль над президентским креслом, Сенатом и Палатой представителей, достигла 48% — существенный рост по сравнению с 28% в начале… Сообщение Аналитики: победа республиканцев ускорит принятие законов о криптовалютах в США появились сначала на Hash Telegraph.

Акции майнеров биткоинов в США сильно растут: дата-центры могут быть полезны для ИИ

В США наблюдается рост интереса инвесторов и к биткоину, акциям майнеров, а также к компаниям, которые инвестируют в биткоины. Акции майнеров биткоинов в США сильно растут на фоне того, как инвесторы видят большой потенциал в дата-центрах, которые создают майнинговые компании: эти мощности могут быть также использованы и для нужд развития технологии искусственного интеллекта (ИИ). Так, […]

Новый лидер криптоторговли: биржа Crypto.com обошла Coinbase в Северной Америке

Торговая платформа Crypto. com стремительно наращивает обороты в Северной Америке, обойдя своего главного конкурента Coinbase по объему торгов. Показатели биржи впечатляют: объем спотовой торговли вырос с $34 млрд в июле до $134 млрд в сентябре 2024 года.