2020-9-8 17:06 |
Народная прокуратура уезда Сяншуй предъявила обвинения шестерым создателям криптовалютной пирамиды PlusToken. Им вменяют организацию и управление мошеннической схемой, уточняется в заявлении ведомства. источник »
|
В конце недели мы подводим итоги того, о чём писали эти семь дней, и собираем всё, что актуально для поклонников криптовалют и децентрализованных технологий. На этой неделе арестовали главных подозреваемых в организации финансовой пирамиды PlusToken, власти США предъявили обвинения во взломе Твиттер-аккаунтов трем людям, а биткоин в конце недели смог ненадолго превысить $12 000 и […]
2020-8-2 11:38 | |
|
|
В Китае осудили организаторов очередной криптовалютной пирамиды. Перед судом предстало 6 операторов проекта WoToken. Подозреваемым предъявили обвинения по факту организации схемы многоуровневого маркетинга, сокрытии информации о преступных доходах и распространении недостоверных данных.
2020-5-26 15:12 | |
|
|
Соучредители компании Zima Digital Assets Захари Солтер и Джон Карузо не признали за собой вины в отмывании денег и заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств после предъявления им обвинения в штате Аризона 4 марта.
2020-3-6 10:42 | |
|
|
30 января Секретная служба США арестовала двух основателей мошеннического проекта Zima Digital Assets: 28-летнего Джона Майкла Карузо и 27-летнего Закари Салтера. Подозреваемым по делу финансовой пирамиды, жертвами которой стали даже профессиональные бейсболисты, были предъявлены обвинения. Карузо и Салтера обвиняют в...
2020-2-9 21:15 | |
|
|
Власти США предъявили обвинения трем мужчинам за их роль в «высокотехнологичной схеме Понци» с криптовалютами, оцениваемой в $722 млн.
2019-12-11 14:05 | |
|
|
Главный сайт финансовой пирамиды OneCoin, наконец-то, отключился. Мошенническая схема, по сообщениям, лишила инвесторов более чем на $4,4 млрд. До недавних пор участники схемы OneCoin продолжали работать, отрицая все обвинения.
2019-12-3 15:41 | |
|
|
Сторона обвинения в деле американского юриста пирамиды OneCoin Марка Скотта, которого обвиняют в отмывании $400 млн, рассказала суду присяжных, что за свои услуги подсудимый получил $50 млн.
2019-11-22 15:00 | |
|
|
Сторона обвинения в деле американского юриста пирамиды OneCoin Марка Скотта, которого обвиняют в отмывании $400 млн, рассказала суду присяжных, что за свои услуги подсудимый получил $50 млн. Former Locke Lord LLP partner Mark S.
2019-11-21 13:00 | |
|
|
Константин Игнатов, который является братом основательницы OneCoin Руджи Игнатовой, признал вину по нескольким пунктам обвинения, включая отмывание денег. Ему теперь грозит до 90 лет лишения свободы в США.
2019-11-15 09:30 | |
|
|
Привет на новостях криптовалют, с вами Виктор Томилин На фоне новостей про арест Константина Игнатова решил провести анализ площадок дилшейкер, Dealshaker. Прошло несколько недель, шум вокруг этой новости утих, и даже самые ярые сторонники пирамиды соглашаются с тем, что бывший “лидер” ванкойн (OneCoin, OneLife) под стражей в американской тюрьме, ему предьявлены обвинения в мошеничестве. Дилшейкер, […]
2019-3-27 11:03 | |
|
|
Гражданин Болгарии Константин Игнатов был арестовал в аэропорту Лос-Анджелеса. Американские власти обвиняют его в соучастии в создании криптовалютной пирамиды OneCoin. Игнатов будет находится под стражей на время следствия.
2019-3-11 07:13 | |
|
|
В эту среду предполагаемый лидер криптовалютной компании OneCoin был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в организации финансовой пирамиды и краже миллиардов долларов у инвесторов. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка (SDNY) выдвинула обвинения против Ружи Игнатовой и ее брата Константина Игнатова в мошенничестве с применением электронных средств связи, а также мошенничестве с ценными бумагами и отмывании […]
2019-3-10 12:00 | |
|
|
Основателям финансовой пирамиды OneCoin Константину и Ружу Игнатовым предъявили обвинения в создании мошеннической схемы и ее использовании для получения нелегального дохода. В частности, речь идет о разработке фиктивной монеты OneCoin.
2019-3-9 22:32 | |
|
|
Внимание молния! Вчера министерство юстиции США опубликовало на своей странице новость о том, что нынешний лидер Константин Игнатов арестован в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Адвокат США в Манхэттене объявляет обвинения против лидеров «OneCoin», схемы многомиллиардной пирамиды, связанной с продажей мошеннической криптовалюты.
2019-3-10 12:10 | |
|
|
В США арестовали лидера проекта OneCoin. Как сообщается, он украл «миллиарды» денег инвесторов посредством финансовой пирамиды. Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка предъявил Руже и Константину Игнатовым обвинения в мошенничестве с банковскими услугами и ценными бумагами, а также в отмывании...
2019-3-9 11:00 | |
|
|
Один из предполагаемых организаторов скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям, выдвинутым в его адрес прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY).
2019-3-9 08:00 | |
|
|
Один из предполагаемых организаторов скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям, выдвинутым в его адрес прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY).
2019-3-8 21:38 | |
|
|
8 марта федеральные правоохранители предъявили в Нью-Йорке обвинения предполагаемым создателям международной мошеннической схемы, продававшей фейковую криптовалюту OneCoin. Сооснователей OneCoin Константина и Ружу Игнатовых обвиняют в организации многоуровневой схемы, участники которой получали вознаграждение за то, что привлекали новых покупателей пакетов криптовалют.
2019-3-8 20:57 | |
|
|
В Индии арестована сеть мошенников, которые создали несколько фиктивных проектов, якобы связанных с криптовалютами, хотя в действительности это были финансовые пирамиды. Полиция утверждает, что жертвами скама стали 8 тысяч человек, а общий ущерб может достигать $280 миллионов.
2018-11-23 14:00 | |
|
|
Соучредитель инвестиционной компании Wolf Capital Трэвис Форд признал себя виновным в создании мошеннической схемы, от которой пострадали 2800 инвесторов. По данным следствия, он привлек $9,4 млн, обещая клиентам чрезвычайно высокую доходность.
CFTC подала жалобу на пастора испанской церкви в штате Вашингтон за продвижение мошеннической криптовалютной схемы Понци среди прихожан. . @CFTC Charges Washington State Pastor with Fraud, Misappropriation in Multilevel Marketing Scheme Targeting Hispanic Americans: https://t.
Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджа Игнатова имела связи в кремлевских кругах и может скрываться на территории России. Об этом в письме Decrypt сообщил журналист-расследователь BBС Йоран Цалов.
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) обвинила бывшего CEO криптобиржи Mine Digital Гранта Колтапа в краже 2,2 млн AUD ($1,47 млн) у клиента, пытавшегося купить биткоины.
Ведущего промоутера криптопирамиды Forcount Хуана Такури приговорили к 20 годам тюремного заключения, говорится в заявлении прокуратуры США. Он также обязан вернуть более $3 млн и права на дом во Флориде.
Суд в Лас-Вегасе приговорил 86-летнего бывшего адвоката Дэвида Кейгела из Калифорнии к условному пятилетнему сроку за организацию криптовалютной пирамиды. Подсудимый выплатит ~$13,95 млн в виде реституции.
Судья Южного округа Нью-Йорка Дженнифер Рочон приговорила основателя криптовалютной пирамиды IcomTech Дэвида Кармону к 121 месяцу тюремного заключения. «Дэвид Кармона организовал криптовалютную схему Понци IcomTech, которая охотилась на людей рабочего класса, обещая им полную финансовую свободу в обмен на трудом заработанные деньги.