уголовные - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Остальным приготовиться: США предъявили обвинения Gotbit и другим маркетмейкерам
Федеральные прокуроры Бостона предъявили «первые в истории уголовные обвинения финансовым компаниям в манипулировании крипторынком и фиктивной торговле». Восемнадцать лиц и организаций обвиняются в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют, включая руководителей маркетмейкинг-компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad и нескольких криптопроектов. дальше »
2024-10-11 12:23 | |
|
Власти Сингапура расследуют продажу аккаунтов Worldcoin
Председатель Валютного управления Сингапура (MAS) Ган Ким Ён (Gan Kim Yong) заявил, что правоохранительные органы страны возбудили уголовные дела в отношении семи человек, предлагавших услуги, связанные со счетами (World ID) и токенами криптопроекта Worldcoin. дальше »
2024-9-11 16:01 | |
|
|
В ЕС одобрили уголовные сроки за обход санкций с помощью криптовалют
12 марта депутаты Европарламента утвердили директиву о криминализации нарушений и обхода санкций ЕС. Она включает унифицированные и более строгие наказания за: отказ от заморозки счетов и кошельков, а также проведение операций с фиатными или криптовалютными активами подсанкционных лиц и компаний; сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации; ведение бизнеса с госпредприятиями находящихся под санкциями стран; предоставление финансовых услуг или юридических консультаций; несоблюдение запретов на поездки; нарушение эмбарго на поставки оружия. дальше »
2024-3-14 11:15 | |
|
|
Кто из криптанов может оказаться в тюрьме в 2024 году?
Многие следили за уголовным процессом Сэма Бэнкмана-Фрида, но есть и другие криптаны, которым грозит тюремное заключение в будущем году. Им предъявлены уголовные обвинения в Соединенных Штатах, а следовательно у них есть шансы оказаться в федеральной тюрьме. дальше »
2023-12-27 20:52 | |
|
|
Конгресс США хочет предъявить уголовные обвинения Binance и Tether
Сенатор США Синтия Ламмис и член палаты представителей Френч Хилл направили письмо в адрес Министерства юстиции с требованием провести расследование и предъявить уголовные обвинения в отношении криптовалютной биржи Binance и крупнейшего эмитента стейблкоинов Tether. дальше »
2023-10-28 17:15 | |
|
|
WSJ: Минюст США расследует дело Binance и готовит огромные штрафы
Власти США уже целый год расследуют дело крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance и могут предъявить компании уголовные обвинения и штрафы на миллиарды долларов. Об этом сообщают источники издания The Wall-Street Journal. дальше »
2023-9-28 13:17 | |
|
|
NFT-коллекция Дональда Трампа снова популярна
Вчера, 30 марта, было принято решение выдвинуть уголовные обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу. Информация просочилась в американские СМИ, а позднее информацию подтвердил офис окружного прокурора Элвина Брэгга, который созвал коллегию присяжных для решения вопроса о привлечении Трампа к суду. дальше »
2023-4-1 21:34 | |
|
|
Сэму Бэнкману-Фриду предъявили новые обвинениия
Экс-главе потерпевшей крах FTX Сэму Бэнкману-Фриду (SBF) предъявили новые уголовные обвинения, включая сговор с целью совершения банковского мошенничества. Об этом пишет The Block. Количество инкриминируемых ему преступлений возросло с 8 до 12. дальше »
2023-2-25 14:10 | |
|
|
В 2021 году в России завели 1,5 тыс. связанных с криптовалютой дел
954 из них — уголовные: большинство преступлений связано с оборотом наркотиков, отмыванием денег и организацией азартных игр. За незаконное использование электроэнергии для майнинга с граждан взыскали 61 млн рублей. дальше »
2022-6-11 13:04 | |
|
|
Прокуратура подозревает До Квона в создании финансовой пирамиды
Генеральному директору Terraform Labs могут быть предъявлены уголовные обвинения в связи с крахом двух ведущих криптовалют в начале этого месяца. Сейчас прокуратура Южной Кореи изучает вопрос о том, предъявлять ли генеральному директору До Квону из Terraform Labs обвинения в мошенничестве с организацией финансовой пирамиды. дальше »
2022-5-22 10:50 | |
|
|
Регулятор Великобритании ведет расследование против 50 криптокомпаний
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) продолжает расследования, включая уголовные дела, в отношении 50 компаний из криптоиндустрии. Согласно заявлению регулятора, с апреля по сентябрь 2021 года он рассмотрел 300 дел, связанных с незарегистрированными криптовалютными фирмами. дальше »
2022-3-4 08:00 | |
|
|
Регулятор Великобритании ведет расследование против 50 криптокомпаний
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) продолжает расследования, включая уголовные дела, в отношении 50 компаний из криптоиндустрии. Согласно заявлению регулятора, с апреля по сентябрь 2021 года он рассмотрел 300 дел, связанных с незарегистрированными криптовалютными фирмами. дальше »
2022-3-4 19:50 | |
|
|
Британский регулятор сообщил о расследованиях в отношении 50 криптокомпаний
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) продолжает расследования, включая уголовные дела, в отношении 50 компаний из криптоиндустрии. Согласно заявлению регулятора, с апреля по сентябрь 2021 года он рассмотрел 300 дел, связанных с незарегистрированными криптовалютными фирмами. дальше »
2022-3-4 18:11 | |
|
|
Жительница Воронежа потеряла 800 000 рублей в попытке заработать на криптовалюте
МВД Воронежа возбудило уголовные дела о мошенничестве и краже средств после поступившего заявления от местной жительницы. Она оказалась жертвой злоумышленников в попытке заработать на криптовалюте, сообщается на сайте МВД. дальше »
2020-12-18 12:49 | |
|
|
Московские юристы помогут российским клиентам Mt.Gox возместить до 200 тысяч биткоинов
Московская юридическая фирма «Железников и партнеры» инициирует уголовные дела в России от имени пострадавших пользователей обанкротившейся биткоин-биржи Mt. Gox. Об этом они сообщили экс-сотруднику ВВС Энди Пэгу. дальше »
2019-9-14 16:30 | |
|
|
Российские юристы помогут возместить 200 тысяч ВТС пользователям Mt.Gox
Московская юридическая фирма «Железников и партнеры» инициирует уголовные дела в России от имени пострадавших пользователей обанкротившейся биткоин-биржи Mt. Gox. Об этом они сообщили экс-сотруднику ВВС Энди Пэгу. дальше »
2019-9-14 14:54 | |
|
|
Убийце подмосковного следователя заплатили миллион рублей в биткоинах
Предполагаемый убийца подмосковного следователя Евгении Шишкиной получил один миллион рублей в биткоинах. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, близкий к следствию. Старший следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО Евгения Шишкина была убита в посёлке Архангельское Московской области 10 октября прошлого года. дальше »
2019-3-29 21:11 | |
|
|
ХАМАС получила пожертвования в биткоинах от пользователей крупнейших криптобирж
Трейдерам из Евросоюза, США и Канады за такие операции грозят уголовные дела. Палестинское исламское движение ХАМАС на прошлой неделе призвало сторонников отправлять пожертвования в биткоинах, а не в фиатной валюте. дальше »
2019-2-4 12:04 | |
|
|