Британский регулятор сообщил о расследованиях в отношении 50 криптокомпаний

2022-3-4 18:11

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) продолжает расследования, включая уголовные дела, в отношении 50 компаний из криптоиндустрии. Согласно заявлению регулятора, с апреля по сентябрь 2021 года он рассмотрел 300 дел, связанных с незарегистрированными криптовалютными фирмами. источник »

pxUSD Synthetic USD Expiring 1 April 2021 (PXUSD_MAR2021) на Currencies.ru

$ 1.1454 (-0.84%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 7.63 %, 7d: 11.97 %
Cегодня L: $1.1454 - H: $1.1454
Капитализация $0 Rank 3882
Доступно / Всего 0 PXUSD_MAR2021

отношении согласно 2021 сентябрь апреля заявлению регулятора

Источник: forklog.com

отношении согласно → Результатов: 76


Регулятор Великобритании ведет расследование против 50 криптокомпаний

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) продолжает расследования, включая уголовные дела, в отношении 50 компаний из криптоиндустрии. Согласно заявлению регулятора, с апреля по сентябрь 2021 года он рассмотрел 300 дел, связанных с незарегистрированными криптовалютными фирмами.

2022-3-4 19:50


Роскомнадзор заявил о частичном ограничении доступа к Facebook

Роскомнадзор объявил «о начале частичного ограничения доступа» к Facebook с 25 февраля 2022 года. Об этом сообщается на сайте ведомства. Согласно сообщению, решение принято в связи с ограничениями в отношении аккаунтов ряда российских СМИ.

2022-2-26 19:36


Китайские запреты и теория игр

Главная новость этой пятницы — очередной китайский запрет в отношении Биткойна и криптовалют. Согласно заявлению в разделе Q&A на сайте Народного банка Китая (PBoC), китайское правительство заявило, что сервисы, предлагающие торговлю, сопоставление ордеров, выпуск токенов и производных финансовых инструментов для виртуальных валют, строго запрещены.

2021-9-25 07:09


Фото:

Исследование: доверие к криптовалютам в Китае значительно снизилось

Запретительная политика китайский властей в отношении криптовалют не прошла даром. Согласно новому исследованию, уровень доверия к криптовалютам в стране упал на 36% за месяц.

2021-9-17 14:19


США готовятся выпустить $4 трлн. Насколько взлетит биткоин?

Согласно новому сообщению The Washington Post, предположительно президент США Джо Байден потратит до $4 трлн в рамках своего амбициозного пакета. Администрация Байдена уже подверглась критике со стороны консервативных в финансовом отношении республиканцев за принятие в начале этого месяца законопроекта о помощи в размере $1,9 трлн.

2021-3-30 10:27


Фото:

Voyager Digital: «розничные инвесторы более оптимистично настроены в отношении роста ADA, чем BTC»

Согласно новому исследованию Voyager Digital, розничные инвесторы более оптимистично настроены в отношении роста цены ADA, чем BTC. Тем не менее, 80% инвесторов планируют купить больше BTC в марте.

2021-3-11 13:01


Фото:

Goldman Sachs: 22% клиентов банка ожидают роста цены BTC выше $100 000 в течение года

Инвестиционный банк Goldman Sachs опубликовал результаты опроса своих клиентов о биткоине и цифровых активах, согласно которым инвесторы настроены оптимистично в отношении роста цены криптовалют.

2021-3-5 12:59


Фото:

Ripple против Tetragon: Суд издает временный запретительный судебный приказ об ограничении продаж XRP

Суд, в юрисдикции которого находится судебный процесс Ripple Labs против Tetragon, издал временный запретительный судебный приказ, ограничивающий продажи XRP. Согласно отчету QLaw360, канцлерский суд штата Делавэр издал предварительный запретительный судебный приказ в отношении Ripple Labs.

2021-1-21 19:24


Японский суд распорядился конфисковать похищенную с биржи Coincheck криптовалюту

Суд в Токио издал распоряжение, согласно которому криптовалюта NEM, похищенная с японской биржи Coincheck в начале 2018 года, подлежит конфискации, сообщает издание Kyodo. До изъятия суд издал охранный приказ в отношении монет.

2020-8-20 16:00


Фото:

Парламентский отчет ЕС по крипто-надзору предлагает более строгие меры, чем 5AMLD

Европейская парламентская исследовательская служба предложила, чтобы ее регуляторы еще более усилили Пятую директиву по борьбе с отмыванием денег для повышения эффективности крипто-регулирования. Новые страхи ЕС в отношении крипты Согласно исследованию, проведенному экспертами, законы должны быть расширены, чтобы учесть различные будущие структуры в этой отрасли.

2020-4-15 17:47


Крейг Райт выплатит $166 тысяч до вердикта суда в отношении 1,1 миллиона BTC

Суд Южного округа Флориды обязал называющего себя создателем биткоина предпринимателя Крейга Райта оплатить юридические расходы в размере $165 800 по делу об 1,11 млн биткоинах. KLEIMAN vs WRIGHT by ForkLog on Scribd Согласно документу, услуги назначенных истцом Айре Клейман адвокатов изначально были оценены в $592 558, прочие расходы — в $66 тысяч. Однако судья Брюс […]

2020-3-18 18:00


Российские предприниматели обратились к президенту с просьбой ускорить принятие регулирования криптоактивов

Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к президенту с просьбой ускорить принятие закона о регулировании криптовалютных активов. В отправленном президенту письме представители организации рассказали, что многие субъекты бизнеса в стране готовы выпускать собственные цифровые токены, обеспеченные товарами, и продавать их заинтересованным участникам рынка.

2019-11-22 09:38


Дело Александра Винника рассмотрит новый состав суда в ноябре

Греческий суд рассмотрит ходатайство об отмене всех предыдущих решений в отношении россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биржу BTC-е, 6 ноября. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Винника Тимофей Мусатов.

2019-10-16 22:24


SEC считает, что выпуск токенов GRAM незаконен

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила, что Telegram и предстоящий токен GRM представляют собой незарегистрированное предложение цифрового токена. Согласно пресс-релизу от 11 октября, SEC подала чрезвычайный иск и запретительный приказ в отношении Telegram и Telegram Open Network (TON) в жалобе, поданной в федеральный окружной суд Манхэттена.

2019-10-14 16:57


Bitfinex и Tether ожидают новых исков

Криптобиржа Bitfinex и эмитент стейблкоина Tether выступили с почти одинаковыми заявлениями относительно своих ожиданий в отношении «беспричинного и необоснованного» иска прокурора штата Нью-Йорк, согласно которому USDT используется для манипулирования крипторынком.

2019-10-7 12:42


Федеральная налоговая служба: Bitcoin не обладает валютной ценностью

Судебные тяжбы из-за криптовалюты между московским рестораном «Valenok» и прокуратурой, длившиеся почти два года, закончились в пользу ресторана. Мосгорсуд не признал платеж в биткоинах валютной операцией.

2019-9-23 16:54


Фото:

ЦБ может ограничить около 80% инвесторов в работе с рискованными активами

Центробанк РФ представил новые поправки к законопроекту, согласно которым в отношении непрофессиональных инвесторов будут введены повышенные ограничения. Указанная категория граждан сможет совершать инвестиции в признанные рискованными активы на сумму до 50 тыс.

2019-9-23 11:54


Фото:

Время уходить в криптовалюту: ЦБ РФ подтвердил законность блокировки счетов ИП из-за налоговой задолженности

Блокировка банковских счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), имеющих налоговую задолженность, полностью законна. Такое заявление сделал Центробанк РФ в ответ на запрос Министерства финансов, пишет Коммерсантъ.

2019-9-20 19:35


Фото:

Германия выступила против запуска криптовалютного проекта Libra

Власти Германии вслед за правительством Франции намерены воспрепятствовать запуску криптовалютного проекта Libra. Парламентарий от Христианско-демократического союза Германии Томас Хайльман (Thomas Heilmann) заявил, что, согласно государственной стратегии по блокчейну, которую в этом месяце должны принять члены немецкого правительства, в стране будут запрещены частные стейблкоины.

2019-9-15 23:08


FINMA: Как будет регулироваться Libra

Швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) 11 сентября опубликовала дополнения к своему руководству в отношении ICO, пояснив, как будет регулировать стейблкоины, включая цифровую валюту от Facebook.

2019-9-13 17:43


FINMA сообщила, как будет регулировать проект Libra

11 сентября швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) опубликовала дополнения к своему руководству в отношении ICO, пояснив, как будет регулировать стейблкоины, включая цифровую валюту от Facebook.

2019-9-12 17:26


Skew: Вероятность того, что цена биткоина достигнет $20 000 до конца года — 7%

Согласно данным аналитического ресурса Skew, инвесторы демонстрирует все большую осторожность в отношении перспектив цены биткоина до конца этого года. Проанализировав данные бирж криптодеривативов LedgerX и Deribit, аналитики Skew подготовили график, согласно которому вероятность того, что цена биткоина достигнет $20 000 до конца года, составляет всего 7%.

2019-8-27 17:15


Европейская комиссия приступила к антимонопольному расследованию против Libra

Антимонопольные органы Европейского союза заинтересовались криптовалютой гиганта соцсетей Facebook - Libra Association. Как сообщает Bloomberg, комиссия подозревает данную криптовалюту Facebook в потенциально антиконкурентном поведении и опасается по поводу платежной системы Facebook, которая может несправедливо вытеснить конкурентов, а также создать вероятные ограничения конкуренции из-за использования информации и пользовательских данных соцсети.

2019-8-23 11:40


Нью-Йоркский суд подтвердил юрисдикцию прокуратуры штата в отношении Bitfinex и Tether

Верховный суд штата Нью-Йорк постановил, что прокуратура штата имеет все полномочия для расследования деятельности криптовалютной биржи Bitfinex. Обстановка вокруг Bitfinex продолжает накаляться. 19 августа было опубликовано решение суда, согласно которому прокуратура Нью-Йорка имеет все полномочия для продолжения расследования, связанного с предполагаемым мошенничеством и введением клиентов биржи в заблуждение.

2019-8-20 19:00


Суд отменил временное приостановление расследования в отношении Bitfinex и Tether

Bitfinex и Tether обязаны продолжить предоставлять документы прокуратуре Нью-Йорка касательно скрытия потери $850 млн. клиентских и корпоративных средств согласно решению суда, которое было вынесено в понедельник.

2019-8-20 10:29


Фото:

Блокчейн-платформа Horizon State закрылась после судебного иска

Австралийская блокчейн-платформа для проведения голосований Horizon State закрылась после начала судебного разбирательства в ее отношении. Согласно публикации проекта, его решение обусловлено высокими судебными издержками.

2019-8-20 19:30


Фото:

Райффайзенбанк назвал страны, где у русских туристов чаще всего воруют деньги с карт

Команда Райффайзенбанка выяснила, в каких странах у россиян чаще всего воруют деньги с карт.  BloomChain ознакомился с исследованием. Лидерами антирейтинга оказались Индонезия, Индия и страны Латинской Америки.

2019-8-8 13:49


Центральный банк Китая ускоряет исследования и разработки своей официальной цифровой валюты

Народный банк КНР отметил, что они намерены отслеживать тенденции развития криптовалют своего государства и иностранных с целью усиления мер по устранению финансовых рисков в Интернете. Поднебесная поторапливается Обдумав свой токен, Пекин ускорил работы, согласно заявлению, опубликованному 2 августа.

2019-8-6 21:05


Таможенная служба России расследует деятельность импортера ASIC-майнеров Bitmain

Федеральная таможенная служба России начала расследование в отношении импортера устройств для майнинга биткойна в связи с предполагаемой неуплатой таможенных сборов. Дальневосточная торгово-промышленная компания (ДТПК) предположительно не выплатила около $1.

2019-8-1 08:14


Федеральная таможенная служба провела обыски у поставщика майнеров Bitmain в Россию

Федеральная таможенная служба России начала расследование в отношении импортера устройств для майнинга биткоина в связи с предполагаемой неуплатой таможенных сборов. Дальневосточная торгово-промышленная компания (ДТПК) предположительно не выплатила около $1.

2019-7-31 19:15


Федеральная таможенная служба начала уголовное расследование в отношении импортера майнеров Bitmain

Федеральная таможенная служба России начала уголовное расследование в отношении импортера биткоин-майнеров за возможную недоплату таможенных платежей, пишет Coindesk. «Дальневосточная торгово-промышленная компания» (ДТПК), возможно, не выплатила около $1,2 млн.

2019-7-31 10:34


Курс биткоина не смог преодолеть $11 тысяч

21 июля биткоин после двух дней на уровне $10,5  тысяч попытался преодолеть отметку в $11, но не смог удержаться на этом уровне и откатился до $10 тысяч. Прогнозы и анализ курса поступает из множества источников.

2019-7-23 11:33


За сутки с криптобиржи BitMEX выведено $85 млн. после новостей о расследовании CFTC

Согласно данным лондонской аналитической компании TokenAnalyst, за сутки с биржи криподеривативов BitMEX было выведено $85 млн. в биткоинах после новостей о расследовании CFTC в отношении биржи. За это же время на биржу было переведено $12 млн.

2019-7-22 13:03


Рекомендации FATF по регулированию криптоиндустрии получили поддержку G20

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) представила новые рекомендации по регулированию криптовалютной индустрии и получила официальную поддержку от стран G20. Так, в ходе саммита, проходившего в японской Осаке 28-29 июня, участники подтвердили свою приверженность применению недавно измененных стандартов FATF в отношении виртуальных активов и связанных с ними поставщиков услуг. Отметим, что согласно […]

2019-7-2 13:57


Google Trends: количество поисковых запросов о биткойне снова возросло

Данные ресурса поисковой аналитики Google Trends показывают, что количество поисковых запросов по слову «биткойн» выросло до максимального значения за месяц. Согласно имеющимся данным, поисковые запросы о биткойне продолжают расти с тех пор, как была анонсирована криптовалюта Facebook Libra, даже несмотря на то, что запросы в отношении самой Libra пошли на убыль с 18 июня — даты, когда была представлена белая книга проекта. В целом […]

2019-6-25 20:38


Фото:

Кто сегодня играет самую важную роль в майнинге Биткоина?

Горная провинция на юго-западе Китая Сычуань по-прежнему является пристанищем для большинства Биткоин-майнеров. В основном — из-за больших объёмов дешёвой гидроэлектроэнергии. Даже несмотря на жёсткую позицию страны в отношении криптовалют.

2019-6-13 16:00


ФБР ведёт расследование в отношении канадской биржи QuadrigaCX

Расследованием обстоятельств краха канадской криптовалютной биржи QuadrigaCX занялось ФБР, пишет Bloomberg. Согласно заявлению ФБР от 3 июня, ФБР, Офис прокурора США по округу Колумбия и подразделение по компьютерным преступлениям и интеллектуальной собственности Министерства юстиции США проводят расследование в отношении QuadrigaCX.

2019-6-5 09:49


Компания Tether инвестировала часть своих резервов в биткоин

Согласно судебными документами, полученными The Block, компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, признала, что использовала часть своих резервов для инвестирования в биткоин и «другие активы». Ранее в ходе судебного процесса в отношении Bitfinex и Tether выяснилось, что стейблкоин USDT по состоянию на 30 апреля был обеспечен резервами примерно на 74%.

2019-5-22 14:29


Компания Tether инвестировала часть своих резервов в биткоин

Согласно судебными документами, полученными The Block, компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, признала, что использовала часть своих резервов для инвестирования в биткоин и «другие активы». Ранее в ходе судебного процесса в отношении Bitfinex и Tether выяснилось, что стейблкоин USDT по состоянию на 30 апреля был обеспечен резервами примерно на 74%. В протоколе судебного заседания от 16 […]

2019-5-22 10:01


Фото:

Суд запретил выпуск новых токенов Tether сроком на 90 дней

В ночь на 14 мая судебные власти штата Нью-Йорк вынесли временный судебный запрет в отношении iFinex Ltd., в рамках которого выпуск новых токенов был запрещен. Согласно решению временного запрета, на срок в 90 дней (по окончании которого запрет будет снова пересмотрен) в отношении Bitfinex были установлены следующие нормы и ограничения: Биржа Bitfinex больше не имеет […] Сообщение Суд запретил выпуск новых токенов Tether сроком на 90 дней появились сначала на COINLIFE.COM.

2019-5-15 15:32


Фото:

Facebook разворачивает криптовалютную рекламу на фоне спекуляций по запуску токенов

Социальный медиа-гигант Facebook разворачивает криптовалютную рекламу. Заявляет, что изменит свою позицию в отношении решений на основе блокчейна, менее чем через полтора года после того, как он фактически закрыл дверь для крипто-рекламы.

2019-5-10 13:57


Люк Вагман, CoinMarketCap: Исключение бирж с фейковыми объемами торгов «не станет решением проблемы»

Сегодня CoinMarketCap является одним из самых популярных аналитических ресурсов в криптоиндустрии. Тем не менее, он вызвал много критики по поводу фейковых объемов торгов на биржах. Согласно отчету Bitwise, около 95% объемов торгов на криптобиржах являются фейковыми.

2019-5-6 18:33


Фото:

Швейцария ищет пути обхода санкций США в отношении Ирана

Громкое заявление сделал руководитель Швейцарско-Иранской торговой палаты. Нынешний глава Швейцарско-Иранской торговой палаты, Саймон Тибериус Фундел, согласно сообщениям СМИ, заявил, что швейцарские компании ожидают появления законодательства, которое позволит им обходить санкции США при торговле с компаниями из Ирана.

2019-4-30 10:33


Фото:

Снова Индия. Частный банк угрожает покупателям криптовалют

Негативная позиция индийского правительства и банковского сектора страны в отношении криптовалют достигла новых высот. Крупнейший частный банк в Индии HDFC усиливает натиск в отношении криптоиндустрии.

2019-4-28 12:00


Tether и утрата $850млн. Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношение Bitfinex

Прокуратура Нью-Йорка обвинила крипто-биржу Bitfinex в сокрытии факта утраты $850 млн при помощи средств аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether, пишет CoinDesk со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

2019-4-26 09:41


Опрос: только 49% европейцев верят в долгосрочные перспективы биткоина

Согласно данным опроса, проведенного по заказу японской криптобиржи bitFlyer, 63% европейцев верят, что криптовалюты будут существовать через 10 лет, и только 49% относят это к биткоину. В исследовании приняло участие 10 тысяч респондентов из Великобритании, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши и Испании.

2019-4-25 14:09


Во Франции страховые компании смогут инвестировать в криптовалюты

В четверг во Франции был принят закон «О плане действий для стимулирования роста и трансформации предприятий», который позволяет страховым компаниям инвестировать в криптовалюты и токены. Согласно новому закону, страховые компании во Франции смогут инвестировать в криптовалюты и токены через специализированные профессиональные фонды.

2019-4-14 09:16


Экс-владелец биткоин-биржи WEX Дмитрий Васильев объявлен в межгосударственный розыск

Департамент полиции города Алматы открыл розыскное дело в отношении экс-владельца криптовалютной биржи WEX (бывшая BTC-e) Дмитрия Васильева. Об этом ForkLog сообщили источники в ведомстве. Основанием для этого стало уголовное дело о мошенничестве — ЕРДР №187514031004390.

2019-4-11 15:38


Создатель биткоина и суперагент: несколько фактов о Крейге Райте

Некоторое время назад появилась информация, что провозгласивший себя создателем биткоина австралиец Крейг Стивен Райт, которого по праву можно назвать одной из самых противоречивых фигур криптопространства, начиная с 2017 года, подал более ста патентных заявок на различные блокчейн-проекты.

2019-4-8 17:09


дальше еще 27 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Брайан Армстронг предложил пересмотреть процесс листинга криптоактивов на бирже Coinbase

Гендиректор американской криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг признал сложность оценки криптоактивов для листинга, поскольку каждую неделю создается чуть ли не миллион новых токенов, и эта цифра постоянно растет.

Юрист: децентрализованные рынки предсказаний — не гемблинг

Регуляторы нескольких юрисдикций запретили Web3-платформу рынков предсказаний Polymarket, классифицировав ее как площадку для гемблинга. Однако адвокат Аарон Броган считает аргументы властей несостоятельными, пишет CoinDesk.

SEC рассмотрит заявку Grayscale на запуск Solana ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сегодня сталкивается с первым крайним сроком для принятия решения по заявке Grayscale на преобразование Solana Trust (GSOL) в биржевой фонд (ETF). Решения по заявкам других эмитентов, включая VanEck, 21Shares, Canary Capital и Bitwise, ожидаются 25 января.