уголовное - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Дело Bitmama передали в прокуратуру
В прокуратуру для утверждения обвинения передано уголовное дело уроженки Симферополя Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama. Об этом сообщает «Коммерсант». Федякина сотрудничала с обменниками: получала от них наличные и обещала вывести деньги в другом государстве с доплатой, несмотря на то, что обычно за такие операции берут комиссию. дальше »
2024-10-22 13:45 | |
|
«Ъ»: Уголовное дело против «криптокоролевы» Валерии Федякиной передано в прокуратуру РФ
Издание «Коммерсант» сообщило, что уголовное дело уроженки Симферополя Валерии Федякиной, известной под псевдонимом Bitmama, передано в прокуратуру для утверждения обвинения. дальше »
2024-10-22 12:40 | |
|
|
Дело Bitmama с сократившимся втрое ущербом передали в прокуратуру
В прокуратуру для утверждения обвинения передано уголовное дело уроженки Симферополя Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama. Об этом сообщает "Коммерсант". Федякина сотрудничала с обменниками: получала от них наличные и обещала вывести деньги в другом государстве с доплатой, несмотря на то, что обычно за такие операции берут комиссию. дальше »
2024-10-22 10:17 | |
|
|
Организаторов российской криптобиржи Cryptex обвинили в отмывании 112 млрд рублей
Следственный Комитет России возбудил уголовное дело против создателей криптобиржи Cryptex, платежной системы UAPS и трех десятков других финансовых сервисов. В ходе следственных мероприятий в 14 регионах было проведено 148 обысков, задержаны 96 человек дальше »
2024-10-3 17:30 | |
|
|
Житель Комсомольска-на-Амуре обвиняется в помощи ВСУ через криптовалюты
Управление ФСБ (УФСБ) России по Хабаровскому краю завело уголовное дело о госизмене на жителя Комсомольска-на-Амуре. Он подозревается в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью криптовалюты. дальше »
2024-9-18 10:10 | |
|
|
В Конгресс США направлена резолюция о признании Тиграна Гамбаряна заложником правительства Нигерии
Член палаты представителей Конгресса США Рич Маккормик призвал правительство официально объявить топ-менеджера биржи Binance Тиграна Гамбаряна заложником, если его уголовное дело в Нигерии не будет завершено до конца месяца. дальше »
2024-7-13 13:40 | |
|
|
ЦБ Нигерии обвинил Binance в обработке криминальных сделок
Минувшей весной власти Нигерии возбудили уголовное дело против криптобиржи Binance. Федеральная налоговая служба обвинила компанию в нарушении налогового законодательства страны. На прошлой неделе Центральный банк Нигерии заявил, что биткоин-биржа замешана в махинациях и обрабатывает криминальные сделки. дальше »
2024-7-10 07:03 | |
|
|
Подмосковный суд начнет рассматривать дело о взятке в 2718 биткоинов
В суд подмосковной Балашихи поступило уголовное дело в отношении бывшего московского следователя и его подчиненной, которые обвиняются в получении взятки биткоинами от хакерской группировки Infraud Organization. дальше »
2024-5-24 16:50 | |
|
|
Прокуратура Австралии отклонила претензии Эндрю Форреста о криптомошенничестве в Facebook
Австралийская прокуратура прекратила уголовное преследование компании Meta, которую миллиардер Эндрю Форрест обвинил в публикации мошеннических рекламных объявлений о криптовалютах. дальше »
2024-4-13 10:29 | |
|
|
Минюст США предъявил уголовное обвинение сооснователям криптобиржи KuCoin
Министерство юстиции США обвинило двух основателей криптовалютной биржи KuCoin в «сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег» и нарушении Закона о банковской тайне (BSA). дальше »
2024-3-27 17:49 | |
|
|
Власти Нигерии возбудили уголовное дело против криптобиржи Binance
С лета 2024 года власти Нигерии требуют от криптовалютной биржи Binance прекратить обслуживание местных трейдеров. В августе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила, что торговая площадка работает в Нигерии незаконно, поэтому ее деятельность в стране необходимо пресечь. дальше »
2024-3-26 10:01 | |
|
|
В Московской области у полицейских украли оборудование для майнинга
Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело против сотрудников управления Министерства внутренних дел города Наро-Фоминска. У полиции похитили ранее изъятое оборудование для майнинга криптовалют. дальше »
2024-3-21 14:05 | |
|
|
Состояние бывшего гендиректора Binance Чанпэна Чжао выросло на $25 млрд
Несмотря на уход с поста гендиректора биржи Binance и уголовное преследование в США, состояние Чанпэна Чжао, по данным Bloomberg Billionaires Index, выросло на $25 млрд в 2023 году и составило $37,2 млрд. дальше »
2023-12-27 09:20 | |
|
|
Болгария завершает расследование в отношении крипто-кредитора Nexo
Прокуратура Республики Болгария прекратила уголовное дело против крипто-кредитора Nexo и не нашла доказательств отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества или другой преступной деятельности. дальше »
2023-12-24 00:33 | |
|
|
США против Binance: три пункта обвинения
Binance заплатит самый большой штраф в истории криптовалют за сговор, отмывание денег и нарушение санкций. Binance, крупнейшая в мире платформа для торговли криптовалютами, согласилась заплатить штраф в размере $4,3 млрд, чтобы прекратить уголовное расследование против нее и ее генерального директора Чанпена Чжао (CZ), который также признал свою вину и ушел в отставку. дальше »
2023-11-22 21:50 | |
|
|
Сенаторы США призывают Минюст начать уголовное расследование против Binance и Tether
Сенаторы-республиканцы призвали Министерство юстиции США начать уголовное расследование против Binance и Tether в связи с их возможной поддержкой терроризма. дальше »
2023-10-28 12:46 | |
|
|
Бывший чиновник SEC: Власти США возбудят или уже возбудили уголовное дело против Binance
Бывший сотрудник Комиссии по фондовому рынку и биржам (SEC) считает, что существует возможность выдвижения Министерством юстиции США (DoJ) уголовных обвинений против руководства криптовалютной биржи Binance. дальше »
2023-6-14 14:16 | |
|
|
Binance под угрозой обвинения в отмывании денег со стороны Минюста США, заявил эксперт
Бывший начальник отдела Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по интернет-надзору Джон Рид Старк (John Reed Stark) заявил, что существует множество признаков того, что Министерство юстиции США предъявит или уже предъявило уголовное обвинение Binance, крупнейшей в мире криптовалютной бирже. дальше »
2023-6-13 11:41 | |
|
|
Регуляторы Бали запретят туристам пользоваться криптовалютой
Правительство провинции Бали (Индонезия) будет пресекать использование туристами цифровых активов для платежей в отелях, ресторанах, торговых центрах и других местах. Об этом сообщает Antara. Предполагаемые меры предусматривают депортацию, административные наказания, уголовное преследование, закрытие бизнеса и другие санкции, уточнил он. дальше »
2023-5-29 14:51 | |
|
|
Правоохранительные органы смогут создавать кошельки для конфискованных цифровых валют
Банк России выступает против использования цифровых валют в качестве средства платежа на территории страны. В то же время регулятор считает, что не нужно вводить уголовное наказание за такое применение биткоина или другой виртуальной монеты. дальше »
2023-4-10 07:03 | |
|
|
Минюст США расследует вывод средств с FTX
Министерство юстиции США начало уголовное расследование вывода средств с криптовалютной биржи FTX. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, новый процесс инициировали отдельно от дела экс-главы компании Сэма Бэнкмана-Фрида. дальше »
2022-12-29 16:06 | |
|
|
Сэму Бэнкману-Фриду назначили нового судью
Уголовное дело основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) передано новому американскому судье Льюису Каплану. Об этом сообщает Reuters. Соответствующее назначение произошло после самоотвода предыдущей судьи Южного округа Нью-Йорка Ронни Абрамс из-за возможного конфликта интересов. дальше »
2022-12-29 12:52 | |
|
|
Генпрокурор предложил внести в законы ограничения в отношении криптовалют
Число преступлений с цифровыми активами нарастает, поэтому их необходимо включить в уголовное законодательство, утверждает Игорь Краснов. Преступления с использованием криптовалют требуется включить в уголовное законодательство, уверен генпрокурор России Игорь Краснов. дальше »
2022-4-26 18:00 | |
|
|
Генпрокурор РФ потребовал включить криптовалюты в уголовное законодательство
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов считает, что пришло время рассматривать цифровые активы как предмет возможного преступного посягательства. дальше »
2022-4-26 15:55 | |
|
|
Игорь Краснов: Криптовалюты должны быть включены в уголовное законодательство
Глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов заявил, что цифровые валюты необходимо включить в уголовное законодательство для расследования дел об их хищении и возможности ареста. Об этом пишет «ТАСС». По словам Краснова, количество преступлений с использованием виртуальных активов увеличилось: В прошлом году Генпрокуратура предложила приравнять криптовалюты к имуществу для производства в рамках Уголовного кодекса. Краснов сообщал, что его ведомство […] дальше »
2022-4-26 15:23 | |
|
|
Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил признать криптовалюту предметом преступных посягательств
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предлагает включить цифровые валюты в уголовное законодательство. Такую идею он высказал, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации, сообщает ТАСС. «Нарастает динамика совершения преступлений с использованием виртуальных активов. дальше »
2022-4-26 15:07 | |
|
|
Генпрокурор РФ предложил включить криптовалюты в уголовное законодательство
Глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов заявил, что цифровые валюты необходимо включить в уголовное законодательство для расследования дел об их хищении и возможности ареста. Об этом пишет "ТАСС". дальше »
2022-4-26 13:01 | |
|
|
В РФ хотят ввести уголовное наказание за хранение криптовалюты на некастодиальных кошельках
Ассоциация банков России (АБР) направила в ЦБ и профильные министерства письмо, в котором предложила ввести уголовную ответственность за хранение криптовалюты на некастодиальных кошельках. В АБР назвали такой подход логичным и добавили, что, возможно, уголовная ответственность должна наступать не за само владение такими кошельками, а за отказ предоставить ключи уполномоченным органам, пишет РБК Крипто со ссылкой […] дальше »
2022-4-19 11:49 | |
|
|
Банкиры РФ предложили ввести уголовное наказание за хранение криптовалют на некастодиальных кошельках
В Ассоциации банков России (АБР) разработали концепцию взыскания криптовалют, хранящихся на некастодиальных кошельках. Она предполагает введение уголовной ответственности для их владельцев. дальше »
2022-4-19 08:38 | |
|
|
Трое мужчин в центре Москвы лишились 17,7 млн. рублей при попытке инвестировать в криптовалюту
Трое мужчин в центре Москвы лишились более 17,7 млн при попытке инвестировать в криптовалюту. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что возбуждено уголовное дело. Злоумышленники похитили средства в офисе по адресу 1-й Красногвардейский проезд, дом 22, строение 2. дальше »
2022-4-5 21:47 | |
|
|
У москвичей украли 18 млн рублей под предлогом вложений в криптовалюту
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Трое мужчин в центре Москвы лишились более 17,7 млн при попытке инвестировать в криптовалюту. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что возбуждено уголовное дело. дальше »
2022-4-4 16:08 | |
|
|
Это первое дело о растрате криптовалюты в России. Подозреваемый задержан с чемоданами денег
В России возбуждено уголовное дело о растрате денег и имущества криптовалютной биржи. Это первый подобный прецедент в РФ. Подозреваемый в преступлении задержан в Подмосковье с чемоданами наличных. дальше »
2022-3-22 16:20 | |
|
|
В России заведено первое в стране уголовное дело о растрате средств криптобиржи
Следователи МВД расследуют первое в России уголовное дело о растрате денежных средств и имущества криптобиржи, сообщает пресс-центр МВД. Один из фактических владельцев торговой площадки, который контролировал движения крупных сумм в криптовалюте и переводил их на электронные кошельки, вывел часть средств и присвоил их. дальше »
2022-3-23 15:02 | |
|
|
МВД завело первое уголовное дело о растрате имущества криптобиржи
Один из владельцев торговой площадки вывел часть средств и присвоил их. При задержании у него в двух дорожных чемоданах находилось свыше 190 млн. Также полиция изъяла свыше 50 млн рублей, $1 млн и криптокошельки. дальше »
2022-3-23 13:48 | |
|
|
Нацполиция открыла уголовное дело по факту DDoS-атак на украинские сайты
Сотрудники Национальной полиции расследуют серию DDoS-атак на ряд информационных ресурсов Украины. Проверка начата по обращению одного из государственных банков. Открыто уголовное производство по факту несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем и массового распространения сообщений электросвязи. дальше »
2022-2-16 01:48 | |
|
|
Житель Москвы лишился 7 млн руб при попытке купить криптовалюту
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в похищении средств и возбудили уголовное дело. Москвич лишился 7 млн руб. при попытке купить криптовалюту, сообщает «МВД Медиа». Житель российской столицы встретился со злоумышленником в одном из ресторанов, где передал ему деньги. дальше »
2022-2-16 10:00 | |
|
|
На Дальнем Востоке возбуждено первое уголовное дело о краже электричества для майнинга
УМВД России по Хабаровскому краю сообщило о заведении первого уголовного дела о краже электричества для майнинга криптовалют. Ущерб от незаконной майнинговой деятельности оценивается в 2.7 млн рублей. дальше »
2022-1-20 12:23 | |
|
|
Ректора Смоленского университета заподозрили в незаконном майнинге криптовалют
Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области в отношении ректора Смоленского государственного университета спорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. дальше »
2021-12-28 08:17 | |
|
|
В РФ ректор университета попался на незаконном майнинге
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении ректора Смоленского государственного университета спорта (СГУС) Георгия Греца по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). дальше »
2021-12-26 13:30 | |
|
|
В Смоленске ректора заподозрили в майнинге на территории университета
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении ректора Смоленского государственного университета спорта (СГУС) Георгия Греца по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. дальше »
2021-12-25 13:58 | |
|
|
Жительница Липецка отдала криптовалютным мошенникам более 3 млн рублей
Правоохранители Липецкой области возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по заявлению местной жительницы. Как сообщают местные СМИ, женщина стала жертвой злоумышленников, которые обещали ей высокий доход от инвестиций в криптовалюты через платформу «Trefinico. дальше »
2021-10-14 14:50 | |
|
|