Binance под угрозой обвинения в отмывании денег со стороны Минюста США, заявил эксперт

2023-6-13 11:41

Бывший начальник отдела Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по интернет-надзору Джон Рид Старк (John Reed Stark) заявил, что существует множество признаков того, что Министерство юстиции США предъявит или уже предъявило уголовное обвинение Binance, крупнейшей в мире криптовалютной бирже. источник »

Binance Coin (BNB) на Currencies.ru

$ 583.17 (+0.47%)
Объем 24H $1.771b
Изменеия 24h: -1.81 %, 7d: -3.02 %
Cегодня L: $572.1 - H: $585.9
Капитализация $83.087b Rank 5
Цена в час новости $ 235.82 (147.29%)

сша binance заявил министерство множество reed stark

Источник: hashtelegraph.com

сша binance → Результатов: 126


Прокуратура США не выпускает главу Binance из страны

Бывший глава крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао на этой неделе в рамках сделки с Минюстом США ушел в отставку со своей должности, согласился выплатить внушительный штраф, приехал в США лично, заплатил залог в размере $175 млн, но все равно не удовлетворил прокуратуру.

2023-11-23 11:42


Binance продолжит лидировать на рынке криптовалют после урегулирования конфликта с США — аналитики

Binance сохранит лидерство среди криптобирж в ближайшие годы, несмотря на штрафы и уход основателя. Такой прогноз сделали аналитики Matrixport. Согласно условиям сделки с американскими ведомствами, Binance прекратит работу в США и выплатит $3,4 млрд Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и $968 млн Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

2023-11-22 14:08


Минюст США расследует деятельность Binance и ее возможные связи с российскими банками

Министерство юстиции США инициировало расследование в отношении криптовалютной биржи Binance на предмет потенциальных нарушений санкций США против России.

2023-8-24 12:17


Binance и Комиссия по ценным бумагам и биржам США достигли компромисса

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance согласилась на условия, предложенные Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), в рамках расследования, связанного с нарушением американского законодательства.

2023-6-17 16:54


Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Binance и ее генерального директора

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance и ее генеральный директор Чанпен Чжао (SZ) вновь оказались под прицелом американского регулятора. По данным Bloomberg, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Binance и Чжао за нарушение правил торговли ценными бумагами США.

2023-6-6 18:26


Фото:

Власти США пошли по пути усиления обвинений в адрес Binance

Под антикриптовалютную компанию в США попала «даже Binance», как об этом написали в Bloomberg Crypto. Власти США готовы дальше идти по пути поиска дополнительных оснований для нахождения, как было ранее сказано в заявлении Комиссии по товарным фьючерсам (CFTC), якобы в нарушениях законодательства США со стороны криптобиржи Binance.

2023-3-30 19:45


Власти США хотят приструнить создателей только Binance USD

Глава исследовательского отдела провайдера криптовалютных финансовых услуг Matrixport Маркус Тилен считает, что власти США не хотят приструнить всех создателей стейблкоинов. По мнению Тилена, недавняя атака Комиссии по ценным бумагам и биржам США направлена только на компанию Paxos, которая выпустила стейблкоины Binance USD (BUSD).

2023-2-16 12:07


Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует деятельность Binance.US

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении американского подразделения крупнейшей криптовалютной биржи Binance. По версии Wall Street Journal, регулятора заинтересовали фирмы, связанные с генеральным директором торговой площадки Чанпеном Чжао.

2022-2-16 13:00


Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует деятельность Binance.US

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении американского подразделения крупнейшей криптовалютной биржи Binance. По версии Wall Street Journal, регулятора заинтересовали фирмы, связанные с генеральным директором торговой площадки Чанпеном Чжао.

2022-2-16 09:23


Фото:

Binance наняла экс-агента Налогового управления США

Бывший сотрудник Налоговго управления США (IRS) Амджад Какиш присоединился к команде криптовалютной биржи Binance. Он возглавит работу международной группы по SAR. На предыдущем месте работы Какиш занимался делами, связанными с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе с использованием цифровых активов.

2021-11-6 19:06


Фото:

Биржу Binance проверят в США на инсайдерский трейдинг

Власти США расширили масштабы расследования в отношении компании Binance Holdings Ltd. Теперь к нему добавились вопросы о потенциальном инсайдерском трейдинге и манипулировании рынком на крупнейшей бирже криптовалют в мире, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

2021-9-18 12:01


Фото:

Binance наняла бывшего следователя Минфина США

Бывший следователь по уголовным делам Министерства финансов США Грег Монахан присоединился к криптовалютной бирже Binance в качестве сотрудника по борьбе с отмыванием денег. Об этом говорится в сообщении компании.

2021-8-18 10:01


Фото:

СМИ: Минюст США совместно с IRS исследуют деятельность Binance Holdings

Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией, Министерство юстиции и Налоговая служба США интересуются деятельностью криптовалютной биржи Binance.

2021-5-14 09:58


Фото:

Binance США теперь поддерживает дебетовые карты

Binance в США продолжает достигать новых максимумов: дневные торговые объемы теперь превышают $15 миллионов всего лишь в течение первого месяца после открытия площадки. Добавлены новые торговые пары, в настоящий момент на бирже представлено порядка 24 токенов (а начинали с 7) и 40 торговых пар.

2019-11-2 23:34


Binance.US добавила Waves

Американский филиал криптобиржи Binance Binance. US продолжает проводить агрессивную политику листинга – сегодня торговая платформа добавила поддержку нативного токена платформы смарт-контрактов Waves WAVES.

2019-10-29 14:31


Листинг токена Blockstack на Binance стоил $250 000

Криптовалютная биржа Binance несколько слукавила, когда заявила, что размещение Stacks (STX), нативного токена проекта Blockstack, последнему ничего не стоило, пишет The Block. Согласно документам, которые Blockstack подала Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания заплатила Binance 833 333 STX (около $250 000) наперед.

2019-10-29 17:23


Стало известно, сколько Blockstack заплатил за листинг на Binance

Криптобиржа Binance на прошлой неделе добавила поддержку токена проекта Blockstack (STX). Невзирая на то, что стартап утверждал, что листинг был бесплатным, отчетность, оформленная Blockstack для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), свидетельствует о том, что заплатить проекту все-таки пришлось.

2019-10-29 17:00


Вопреки заявлениям Binance, биржа получила $250 000 за листинг токена Blockstack

Криптовалютная биржа Binance несколько слукавила, когда заявила, что размещение Stacks (STX), нативного токена проекта Blockstack, последнему ничего не стоило, пишет The Block. Согласно документам, которые Blockstack подала Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания заплатила Binance 833 333 STX (около $250 000) наперед.

2019-10-28 16:45


Руководство: Биржа Poloniex

Биржа криптовалют Poloniex, которая была создана в 2014 году в США, остаётся одной из наиболее популярных площадок среди трейдеров и инвесторов. До появления на рынке в 2017 году такого гиганта, как Binance, а также до приобретения биржи компанией Circle, криптобиржа Poloniex была у всех устах.

2019-10-25 13:12


Биржа Poloniex: регистрация, верификация, пополнение кошельков и торговля

Биржа криптовалют Poloniex, которая была создана в 2014 году в США, остаётся одной из наиболее популярных площадок среди трейдеров и инвесторов. До появления на рынке в 2017 году такого гиганта, как Binance, а также до приобретения биржи компанией Circle, криптобиржа Poloniex была у всех устах.

2019-10-24 17:12


Фото:

Биржа Poloniex: регистрация, верификация, пополнение кошельков и торговля

Биржа криптовалют Poloniex, которая была создана в 2014 году в США, остаётся одной из наиболее популярных площадок среди трейдеров и инвесторов. До появления на рынке в 2017 году такого гиганта, как Binance, а также до приобретения биржи компанией Circle, криптобиржа Poloniex была у всех устах.

2019-10-23 14:46


Binance U.S застраховала средства пользователей в Федеральной корпорации по страхованию вкладов США

Депозиты в долларах США в американском филиале биржи криптовалют Binance теперь застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC). Как сообщается в блоге биржи, площадка хранит депозиты своих клиентов в долларах США на «общих кастодиальных счетах» в банках, которые застрахованы FDIC.

2019-10-22 14:00


Объём торгов фьючерсами на Binance достиг 30519 BTC

За 24 часа объём торгов на фьючерсном рынке Binance превысил 30 500 BTC, номинальная стоимость в долларах США превысила $250 млн. 3 октября в Твиттере Binance опубликовала пост, в котором продемонстрировала впечатляющие результаты работы своего нового рынка фьючерсов.

2019-10-4 16:04


Новости криптовалют сегодня, 3 октября 2019

Новости криптовалют сегодня, статья обновляется в течение дня. Биткоин Начиная с сегодняшнего дня, пользователи @coinbase получают 1,25% прибыли от своих авуаров в долларах США. (twitter_Coindesk).

2019-10-3 09:59


Новости криптовалют сегодня, 30 сентября 2019

Тут новости криптовалют сегодня, статья обновляется в течение дня. CoinDesk Азиатские институциональные инвесторы все больше проявляют интерес к выделению небольшой части своих портфелей крипто-хедж-фондам, пишет Нина Сян.

2019-9-30 09:04


Сравнительное исследование по структурам комиссий крупных бирж

23 сентября 2019 года, Сингапур - Глобальная платформа блокчейн-активов Gate. io недавно выпустила отчёт, в котором содержится обзор и анализ развития комиссионных структур крупных бирж. В отчете также рассматриваются различные критерии, которые могут служить ориентиром для пользователей при выборе платформы для торговли криптовалютой.

2019-9-26 09:19


Новости криптовалют сегодня, 19 сентября 2019

Тут новости криптовалют сегодня, статья обновляется в течение дня. CoinDesk Крипто-обмен HuobiGlobal расширяется в Аргентину, поскольку криптовалюты получают признание в регионе как защиту от печально известного инфляционного песо.

2019-9-20 10:02


Binance запускает биржу криптовалют в США

Вчера американский филиал Binance открыл регистрацию пользователей и начинает прием депозитов. Сервис будет недоступен в 13 штатах из-за регуляторных проблем. Платформа запускается с поддержкой только шести криптовалют на начальном этапе — BTC, ETH, XRP, BCH, LTC и USDT.

2019-9-19 09:00


Американское подразделение Binance начало прием депозитов

Binance US, новое подразделение ведущей по объемам торгов криптовалютной биржи, официально объявило о начале работы, открыв регистрацию пользователей и прием депозитов. По завершении верификации клиенты ориентированной на США платформы смогут торговать BTC, ETH, XRP, BCH, LTC, USDT и BNB.

2019-9-18 15:52


Фото:

Binance США запустят сегодня

Сегодня американское подразделение Binance откроет двери для своих первых пользователей. Старт запланирован на 15:00 по МСК. Представители проекта обращают внимание на то, что работа на платформе будет недоступна для жителей ряда штатов, включая Нью-Йорк, Техас и Флориду.

2019-9-18 09:18


Binance добавляет стейблкоин BUSD

Криптовалютная биржа Binance в этот вторник раскрыла подробности листинга анонсированного ранее стейблкоина Binance USD (BUSD), курс которого будет привязан к доллару США. #Binance Opens New BUSD Fiat Gateway and Will List $BUSDhttps://t.

2019-9-18 15:51


Binance добавит в торги свой стейблкоин BUSD

Новый привязанный к доллару США стейблкоин биржи Binance под названием «BUSD» пройдет листинг на торговой площадке 16 сентября. Об этом сообщил сооснователь компании Paxos, принимающей участие в запуске проекта, Рич Тео на конференции Invest: Asia.

2019-9-13 13:40


Так ли стабильны стейблкоины и какое будущее их ждёт?

5 сентября Binance, крупнейшая криптобиржа на рынке, объявила о запуске собственного стейблкоина, привязанного к доллару США. Binance USD (BUSD) будет выпущен совместно с криптостартапом Paxos, оператором стейблкоина Paxos Standard Token (PAX), который также займется обеспечением резерва BUSD.

2019-9-11 14:52


Криптобиржа Binance.US запустится совсем скоро

Подразделение криптовалютной биржи Binance в США (Binance US) будет запущено в ближайшие недели. Регистрация пользователей начнется несколькими днями ранее. Согласно сообщению Binance в блоге на Medium, чтобы пройти регистрацию, американские пользователи должны будут предоставить документ, который удостоверяет личность (водительские права или паспорт) и номер социального страхования.

2019-9-9 14:12


Binance US запустится в течение нескольких недель

Подразделение криптовалютной биржи Binance в США (Binance US) будет запущено в ближайшие недели. Регистрация пользователей начнется несколькими днями ранее. Согласно сообщению Binance в блоге на Medium, чтобы пройти регистрацию, американские пользователи должны будут предоставить документ, который удостоверяет личность (водительские права или паспорт) и номер социального страхования.

2019-9-9 10:26


Binance запустила собственный стейблкоин BUSD

Крупнейшая криптобиржа Binance совместно с Paxos Trust Company запускает стейблкойн с привязкой к доллару BUSD. Стейблкойн был одобрен Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) и будет обеспечен долларами США в соотношении 1:1.

2019-9-7 17:00


Самая крупная криптобиржа показала свою любовь к доллару США

Binance решила запустить стейблкоин, привязанный к американской валюте. Криптобиржа Binance, согласно неаудированным данным, является крупнейшей в мире по объему сделок по купле-продаже криптовалют.

2019-9-6 13:42


Криптовалютная биржа Binance выпустит новый стейблкоин на блокчейне Ethereum

Криптовалютная биржа Binance объявила о запуске нового стейблкоина. Стейблкоин Binance USD (BUSD) будет привязан к курсу доллара США, а его эмиссией займется криптовалютный стартап Paxos.   Токены BUSD будут выпускаться на блокчейне Ethereum.

2019-9-6 19:33


Paxos запускает привязанную к золоту криптовалюту и стейблкоин для Binance

Paxos запустила привязанный к золоту криптовалютный актив на базе блокчейна Ethereum Pax Gold (PAXG) и получила соответствующее разрешение Управления по финансовым услугам Нью-Йорка (NYDFS). Также компания заключила партнерское соглашение с биржей Binance для выпуска Binance USD (BUSD) – стейблкоина с привязкой к доллару США.

2019-9-6 18:38


Фото:

Binance намерена бросить вызов Facebook в криптовалютной сфере

Одна из крупнейших по оборотам криптобирж мира не осталась в стороне от того, что взволновало президента США Дональда Трампа. Базирующаяся на Мальте криптобиржа Binance представила новость, что компания «имеет планы по началу работы открытого блокчейн-проекта Venus».

2019-8-21 09:19


Фото:

Чанпэн Чжао назвал сроки запуска американского подразделения Binance

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао сообщил, что запуск американского подразделения криптовалютной биржи состоится в течение следующих двух месяцев. В интервью для канала Cheddar Чжао сказал: «Еще многое предстоит сделать, но, я бы сказал, [мы запустим] через месяц или два».

2019-8-16 20:06


Binance US запустят не позднее ноября

Подразделение биржи Binance US, ориентированное на пользователей из США, начнет работать не позднее ноября текущего года. По словам главы площадки Чанпэна Чжао, причиной задержек является процесс получения нормативных допусков к осуществлению финансовых операций с американскими резидентами.

2019-8-16 16:24


Binance US запустят не позднее ноября

Предполагается, что биржа Binance US начнёт свою работу в США не позднее ноября 2019 года и пока не будет обслуживать жителей Нью-Йорка. Об этом недавно заявил CEO Binance Чанпен Чжао (CZ). Пока у BAM Trading Services, оператора Binance US, нет битлицензии от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, и поэтому биржа не сможет обслуживать жителей Нью-Йорка, […] Материал Binance US запустят не позднее ноября появился сначала на WHATTONEWS – Новости криптовалют.

2019-8-16 14:46


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

WSJ: семья президента США ведет переговоры с Binance о приобретении доли в криптобирже

Представители семьи президента США Дональда Трампа (Donald Trump) провели переговоры с Binance о возможном приобретении доли в криптовалютной бирже. По информации The Wall Street Journal, Binance связался с семьей Трампа в 2024 году, предложив заключить сделку в рамках плана по возобновлению деятельности Binance.

Биткоин в зоне риска: торговые споры ЕС и США давят на криптовалюту

Эксперты предсказывают падение биткоина до 75 тыс. долларов на фоне торговой войны между ЕС и США. Аналитики прогнозируют снижение курса биткоина, связывая это с обострением торговых отношений между Евросоюзом и США.

Штаты США активизируют регулирование криптовалют после запуска биткоин-резерва

Государственные власти США активно включаются в регулирование криптовалютного пространства после создания стратегического биткоин-резерва США. Штаты Массачусетс и Небраска уже разрабатывают новые меры для регулирования и защиты пользователей криптовалют.

Падение инфляции в США не спасло биткоин от продаж на Уолл-стрит

Биткоин испытал очередную волну продаж со стороны трейдеров с Уолл-стрит 12 марта, несмотря на позитивные данные по замедлению инфляции в США. Согласно данным Cryptovizor, курс BTC/USD достиг трехдневного максимума в $84 539 на бирже Binance, после чего последовал разворот.

Администратор Garantex Алексей Бещёков арестован в Индии по запросу США

Власти Индии арестовали предполагаемого технического администратора криптовалютной биржи Garantex, которая была внесена в санкционный список правительством США в 2022 году за содействие в отмывании десятков миллиардов долларов транснациональными преступными организациями.

Задержан администратор криптобиржи Garantex

Алексей Бещёков арестован в Индии по запросу США. В Дели, 11 марта 2025 года, задержан один из предполагаемых администраторов криптобиржи Garantex — гражданин Литвы Алексей Бещёков (Бесчоков).