2023-10-28 12:46 |
Сенаторы-республиканцы призвали Министерство юстиции США начать уголовное расследование против Binance и Tether в связи с их возможной поддержкой терроризма. источник »
|
Сооснователь и CTO Casa Джеймсон Лопп привел аргументы против теории о том, что биткоин-пионер Хэл Финни был создателем первой криптовалюты Сатоши Накамото. В своем блоге он рассказал о забеге 18 апреля 2009 года в Санта-Барбаре (Калифорния, США).
2023-10-23 10:12 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ведет закрытое расследование против миллиардера Илона Маска. Регулятор подал ходатайство о принудительном допросе владельца X Corp. Предпосылки к расследованию В середине апреля 2022 года Илон Маск публично объявил о том, что планирует выкупить компанию Twitter Inc.
2023-10-7 12:30 | |
|
|
Министерство юстиции США инициировало расследование в отношении криптовалютной биржи Binance на предмет потенциальных нарушений санкций США против России.
2023-8-24 12:17 | |
|
|
Издание Forbes выпустило новое расследование о деле SEC против Binance. Они обратили внимание на то, что в судебных документах SEC фигурирует личность некоего бизнесмена по имени Гуанъин Чен. Американские власти считают его реальным финансовым директором криптобиржи, хотя он не указан ни на одной официальной должности.
2023-6-16 16:50 | |
|
|
2023-5-9 11:50 | |
|
|
Отдел национальной безопасности Минюста США начал расследование в отношении материнской компании Binance Holdings Ltd. по факту возможных нарушений санкций против РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько анонимных источников.
2023-5-8 09:01 | |
|
|
2023-1-12 19:30 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США, а также федеральные прокуроры начали расследование в отношении Digital Currency Group (DCG, материнская компания Genesis, CoinDesk, Grayscale и других).
2023-1-9 18:05 | |
|
|
Департамент по коммерческим делам полиции Сингапура открыл расследование в отношении криптовалютной платформы Hodlnaut, сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
2022-11-25 13:48 | |
|
|
Правоохранительные органы Сингапура, включая прокуратуру, ведут расследование против Hodlnaut. Об этом в блоге сообщили представители компании. Детали расследования остаются неизвестны, однако в Hodlnaut уверяют, что все это осуществляется «на благо пользователей».
2022-8-20 16:43 | |
|
|
Комитет, представляющий интересы кредиторов Celsius Network, проведет расследование в отношении генерального директора фирмы Алекса Машинского. Об этом сообщается в судебном документе. Согласно документу, комитет планирует «тщательно расследовать поведение Машинского и других инсайдеров Celsius, включая проблемные решения о размещении активов».
2022-8-10 11:50 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении алгоритмического стейблкоина TerraUSD (UST), сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с делом источники.
2022-6-11 15:37 | |
|
|
Прокуратура Южного округа Сеула начала расследование в отношении Terraform Labs и основателя экосистемы Terra До Квона. Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на прокуратуру.
2022-5-24 14:10 | |
|
|
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) продолжает расследования, включая уголовные дела, в отношении 50 компаний из криптоиндустрии. Согласно заявлению регулятора, с апреля по сентябрь 2021 года он рассмотрел 300 дел, связанных с незарегистрированными криптовалютными фирмами.
2022-3-4 08:00 | |
|
|
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) продолжает расследования, включая уголовные дела, в отношении 50 компаний из криптоиндустрии. Согласно заявлению регулятора, с апреля по сентябрь 2021 года он рассмотрел 300 дел, связанных с незарегистрированными криптовалютными фирмами.
2022-3-4 19:50 | |
|
|
В Сети заявили, что после победы Ripple в суде нужно начать расследование против SEC. В Сети многие сторонники Ripple XRP считают, что SEC в итоге в судебном иске проиграет. Однако просто победы не будет достаточно. Так, один пользователь заявил, что...
2022-1-4 16:30 | |
|
|
До октября будущего года отложено расследование уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджера криптобиржи BitMEX Грейга Дуайнера. Как уточнят The Block, власти США поставили на паузу процесс против торговой площадки, стартовавший осенью прошлого года.
2021-12-30 12:18 | |
|
|
Телеканал Fox Business опубликовал масштабное расследование дела Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против финтех-компании Ripple. По мнению журналистов, стоящие за подачей иска сотрудники регулятора могли быть аффилированы с Ethereum.
2021-11-27 14:37 | |
|
|
Телеканал Fox Business опубликовал масштабное расследование дела Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против финтех-компании Ripple. По мнению журналистов, стоящие за подачей иска сотрудники регулятора могли быть аффилированы с Ethereum.
2021-11-27 13:36 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование в отношении криптолендинговой платформы BlockFi. Регулятор изучает законность предложения накопительных счетов BIA без регистрации в ведомстве, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
2021-11-18 19:12 | |
|
|
2021-11-17 10:35 | |
|
|
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) изучает, не допустила ли платформа предсказаний Polymarket нарушений, предлагая клиентам свопы и бинарные опционы, а также должна ли компания пройти регистрацию в ведомстве.
2021-10-25 09:51 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование в отношении Circle. Об этом говорится в документах, опубликованных 4 октября. Впервые компания сообщила об интересе со стороны регулятора в августе, но информация осталась незамеченной.
2021-10-6 17:24 | |
|
|
Счетная палата Сальвадора начала расследование против сотрудников министерств финансов и экономики, а также секретариата торговли и инвестиций.
2021-9-20 12:05 | |
|
|
Расследование американского регулятора в отношении Uniswap — только начало более широкой инициативы, направленной против всего сектора децентрализованных финансов.
2021-9-6 15:52 | |
|
|
Расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении компании Uniswap Labs является частью более широкой инициативы, направленной против сектора децентрализованных финансов.
2021-9-6 10:11 | |
|
|
Empower Oversight ведет расследование против бывших чиновников в связи в том числе и с предполагаемым конфликтом интересов в иске против Ripple. Empower Oversight, некоммерческая внепартийная образовательная организация по усилению независимого надзора, подала запрос в соответствии с Законом о свободе информации...
2021-8-21 14:51 | |
|
|
У компаний есть четыре недели, чтобы ответить на вопросы регулятора.
2021-8-10 13:53 | |
|
|
Компания готова сотрудничать с правоохранительными органами.
2021-7-28 18:04 | |
|
|
Юристы руководителей криптовалютного проекта Ripple Брэда Гарлингхауса и Кристиана Ларсена сделали официальное заявление в поддержку платформы Blotics, против которой Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование.
2021-7-20 11:52 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) обвинила площадку в предоставлении услуг по торговле цифровыми активами без соответствующей лицензии. Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подала жалобу в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Королевской полиции Таиланда (ECD) против крупнейшей по объемам торгов криптовалютной биржи Binance.
2021-7-5 19:00 | |
|
|
Организация попала под прицел регуляторов на фоне подготовки к выходу на IPO.
2021-6-17 10:06 | |
|
|
Петиция держателей Ripple XRP собрала 30 000 подписей, и теперь ее подадут председателю SEC Гэри Генслеру. Петиция владельцев XRP на Change.org, призывающая Комиссию по ценным бумагам и биржам США отказаться от иска против Ripple и провести расследование в отношении ее...
2021-5-16 10:21 | |
|
|
Информационное бюро Государственного совета КНР, главный антимонопольный орган страны, проводит расследование в отношении Alipay и WeChat Pay. Об этом сообщает Reuters. По информации источников Reuters, Народный банк Китая, центральный банк страны, рекомендовал Государственному совету провести расследование в отношении двух компаний.
2020-8-1 19:02 | |
|
|
Информационное бюро Государственного совета КНР, главный антимонопольный орган страны, проводит расследование в отношении Alipay и WeChat Pay. Об этом сообщает Reuters. По информации источников Reuters, Народный банк Китая, центральный банк страны, рекомендовал Государственному совету провести расследование в отношении двух компаний.
2020-7-31 16:09 | |
|
|
В течение двух лет федеральные следователи в Майами собирали материал против богатого круга венесуэльских бизнесменов и бывших правительственных чиновников. А людям кушать нечего! Имея в своем распоряжении швейцарские банковские счета, как критические доказательства, прокуроры США теперь могут двигаться вперед и принять решение о подаче давно запланированного обвинительного заключения в отношении четырех членов молодой бизнес-элиты Венесуэлы, […] Больше марок Сообщение Крупнейшее расследование отмывания денег венесуэльской элиты появились сначала на wallbtc.info.
2020-3-4 08:51 | |
|
|
Крупный китайский производитель майнингового оборудования Ebang стал фигурантом судебного иска. Бюро общественной безопасности Пекина уже проводит расследование в отношении китайской компании.
2019-12-23 20:00 | |
|
|
Крупный производитель майнеров Ebang стал фигурантом судебного иска. Бюро общественной безопасности Пекина уже проводит расследование в отношении китайской компании. По информации 8btc, истец заключил контракты с Ebang на покупку 90 000 и 10 000 облачных серверов общей стоимостью 504 млн китайских юаней (~$72 млн).
2019-12-22 16:35 | |
|
|
18 ноября китайский государственный телеканал CCTV опубликовал журналистское расследование о положении дел, связанных с биткоином и криптовалютами в этой стране. Как сообщила в своём Твиттере партнёр-основатель Primitive Capital Дови Ван, доклад содержит предупреждение для граждан против инвестиций в эти «нерегулируемые ценные бумаги», которые представляют собой «мошенничество и незаконные финансовые пирамиды». Напомним, что 25 октября 2019 […]
2019-11-19 22:16 | |
|
|
Связано ли расследование против Трампа и недавний спад биткоина?
2019-10-8 17:01 | |
|
|
Facebook, Google, Amazon и Apple предстоит правительственное расследование из-за их методов ведения конкуренции. Они будут давать отпор, однако есть прецедент для принятия мер. В 1998 г. Министерство юстиции США и генеральные прокуроры 21 штата подали антимонопольный иск против Microsoft.
2019-9-25 10:28 | |
|
|
Антимонопольные органы Европейского союза заинтересовались криптовалютой гиганта соцсетей Facebook - Libra Association. Как сообщает Bloomberg, комиссия подозревает данную криптовалюту Facebook в потенциально антиконкурентном поведении и опасается по поводу платежной системы Facebook, которая может несправедливо вытеснить конкурентов, а также создать вероятные ограничения конкуренции из-за использования информации и пользовательских данных соцсети.
2019-8-23 11:40 | |
|
|
Судья Джоэл Коэн из Верховного суда Нью-Йорка постановил продлить временный судебный запрет и отложил решение по делу против биржи Bitfinex и компании iFinex, возбужденному прокуратурой штата. Коэн решил продлить запрет на 90 дней.
2019-7-30 20:00 | |
|
|
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) ведет расследование в отношении криптовалютной биржи BitMEX, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник знакомый с темой. Следователи из CFTC уже в течение нескольких месяцев выясняют, нарушила ли BitMEX закон, позволив американцам торговать на незарегистрированной в ведомстве платформе.
2019-7-19 17:00 | |
|
|
Прокуратура Южной Кореи инициировала расследование в отношении криптобиржи Bithumb в связи с инцидентом, произошедшим с ней в 2017 году.
2019-6-20 12:58 | |
|
|
Вчера генеральный прокурор Нью-Йорка выдвинула обвинения против биржи Bitfinex и Tether в финансовых махинациях, которые привели к недостаче средств. «Наше расследование установило, что операторы торговой платформы Bitfinex, которые также контролируют виртуальную валюту Tether, скрыли очевидную потерю $ 850 млн, при этом средства клиентов были смешаны с корпоративными фондами… Штат Нью-Йорк придерживается позиции, что компании, занимающиеся […] Сообщение Против Tether и Bitfinex выдвинуты новые обвинения появились сначала на WHATTONEWS – Новости криптовалют.
2019-4-26 13:50 | |
|
|
В Японии три департамента полиции расследуют дело о распространении браузерного майнера CoinHive на чужие компьютеры для скрытой добычи Monero. Об этом пишет Bitcoin. com. По версии следствия, осенью 2017 года подозреваемые создали сайты, с помощью которых устанавливали на устройства пользователей вирусную майнинг-программу без их согласия.
2018-6-13 12:58 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) обвинила биткоин-биржу Bybit в отсутствии лицензии и приказала ей остановить все операции до 25 декабря. В рамках требований торговая платформа отключила сайт, мобильные приложения, прекратила распространение рекламы в стране и закрыла Telegram-группу для поддержки малазийцев.
Криптовалютная биржа Bybit прекратила деятельность в Малайзии после распоряжения местной Комиссии по ценным бумагам (SC). Регулятор призвал инвесторов отказаться от работы с биржей из-за отсутствия у компании регистрации.
Центральный банк Италии заявил, что p2p-сервисы, которые позволяют покупать и продавать цифровые активы без идентификации пользователей, совершают финансовые преступления.
Налоговая служба США (IRS) объявила, что обязательства криптоинвесторов возникают сразу после получения вознаграждения за стейкинг, независимо от того, что криптоактивы хранятся на их балансе и не проданы.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала компанию Tai Mo Shan, дочернюю структуру Jump Crypto Holdings, на $123 млн за введение инвесторов в заблуждение о стабильности алгоритмического стейблкоина Terra USD.
Председатель совета директоров MicroStrategy Майкл Сэйлор заявил, что готов консультировать новую администрацию Белого дома и избранного президента Дональда Трампа по вопросам государственной политики США в области криптовалют.
Роман Шторм обратился в суд с ходатайством о снятии с него уголовных обвинений на фоне отмены санкций против программного обеспечения сервиса криптомикширования Tornado Cash.