Результатов: 103
Фото:

Американский регулятор отозвал иск против биржи Kraken

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) согласились отозвать иск против американской криптобиржи Kraken. За платформой не будет признано правонарушений, и она будет освобождена от уплаты штрафа. дальше »

2025-3-4 10:15


Coinbase выигрывает у SEC: иск снят без штрафов

Брайан Армстронг, генеральный директор Coinbase, сообщил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США приняла решение отозвать иск, не налагая штрафа на компанию. Армстронг в интервью CNBC также отметил, что по его мнению данный иск был абсолютно необоснованным и беспочвенным. дальше »

2025-2-22 22:25


Соосновательницу криптопирамиды Forcount приговорили к 30 месяцам тюрьмы

Одна из пятерых создателей криптопирамиды Forcount признала себя виновной перед судом в Нью-Йорке и получила наказание в виде 2,5 лет тюремного заключения и штрафа на $231 000. дальше »

2025-1-28 16:32


Биржа KuCoin выплатит $300 млн штрафа за работу без лицензии в США

Криптобиржа KuCoin признала вину в незаконной деятельности на территории США и согласилась выплатить штраф в размере $300 млн. Основатели площадки Майкл Ган (Michael Gan) и Эрик Танг (Eric Tang) будут вынуждены покинуть свои посты. дальше »

2025-1-28 08:26


BitMEX заплатит $100 млн штрафа за нарушение банковского законодательства США

Криптобиржу BitMEX обязали выплатить дополнительный штраф в $100 млн за нарушения банковского законодательства США. Решение было принято федеральным судьей после признания компанией своей вины. Судья Джон Келтл (John Koeltl) назначил HDR Global Trading Limited, материнской компании биржи BitMEX, два года условного срока без надзора и штраф в размере $100 млн. дальше »

2025-1-16 00:33


Jump Crypto заплатит $123 млн штрафа за манипуляции со стейблкоином TerraUSD

Гигантский штраф и очередное громкое разбирательство в криптоиндустрии: дочерняя компания Jump Crypto — Tai Mo Shan — согласилась выплатить $123 млн в рамках урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). дальше »

2024-12-22 10:52


Фото:

Суд Юты отказался отменить штраф для майнинговой компании Green United

Федеральный суд штата Юта отклонил апелляцию промоутера майнинговой компании Green United Кристоффера Крона (Kristoffer Krohn) об отмене штрафа $18 млн за криптовалютное мошенничество и продажу незарегистрированных ценных бумаг. дальше »

2024-11-28 12:53


Американский суд вынес приговор создателю криптомиксера Bitcoin Fog

Федеральный суд Вашингтона вынес решение по делу создателя криптомиксера Bitcoin Fog (Bitfog), гражданина России и Швейцарии Романа Стерлингова. Создателя сервиса приговорили к 12,5 годам тюрьмы и выплате штрафа в размере $395 563. дальше »

2024-11-10 12:32


Майнинговая компания Green United добивается в суде отмены штрафа на $18 млн

Основатель майнинговой компании Green United Кристоффер Крон (Kristoffer Krohn) обратился в федеральный Апелляционный суд штата Юта с просьбой признать ничтожными обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) на сумму $18 млн. дальше »

2024-10-29 12:57


Фото:

Биржа Mango Markets выплатит американским властям $500 000 штрафа

Децентрализованная биржа Mango Markets заявила, что готова выплатить штраф в $500 000 для урегулирования обвинений, выдвинутых Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). дальше »

2024-9-24 13:35


Биржа Mango Markets собирается прекратить операции с токенами MNGO

Децентрализованная биржа Mango Markets запустила голосование с предложением урегулировать обвинения властей США, выплату штрафа $223 228 и прекращение операций с токенами MNGO. дальше »

2024-8-21 09:25


CFTC заключила мировое соглашение с администрацией биржи FTX

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заключила мировое соглашение с администрацией обанкротившейся биржи FTX, в рамках которого отказалась от требования уплаты гражданского штрафа. дальше »

2024-7-17 11:29


Эксперты BitOK объяснили штраф в €9,3 млн для Payeer

Компания BitOK исследовала причины наложения регулятором Литвы рекордного штрафа в размере почти €9,3 млн на платежный сервис Payeer и поделилась результатами с ForkLog. Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) при МВД сослалась в решении на серьезные и преднамеренные нарушения платформой международных санкций и Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. дальше »

2024-7-11 11:55


Австралийский регулятор обжаловал решение суда, освободившее Block Earner от штрафа

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) во вторник заявила, что обжаловала решение федерального суда, освободившего Web3 Ventures Pty Ltd. , работающую под торговой маркой Block Earner, от ответственности за выплату штрафа за предложение нелицензированных финансовых услуг через свой крипто-продукт Earner. дальше »

2024-6-21 13:29


Ripple потребовала уменьшить штраф от SEC до $10 млн

Ripple Labs подала письмо с требованием снизить размер запрашиваемого SEC штрафа с $2 млрд до $10 млн. В качестве довода компания использовала соглашение между регулятором и Terraform Labs (TFL). дальше »

2024-6-14 19:52


Фото:

Криптокомпания Block Earner выиграла дело против австралийского регулятора

Федеральный суд Австралии вынес решение в пользу криптокомпании Block Earner, освободив ее от выплаты штрафа и отклонив обвинения Комиссии по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) в нелегальной деятельности. дальше »

2024-6-5 09:20


Майкл Сэйлор и власти округа Колумбия достигли соглашения по налоговому иску на $40 млн

Прокуратура американского округа Колумбия и основатель компании MicroStrategy достигли мирового соглашения об уплате штрафа за уклонение от налогов в размере $40 млн. Глава компании обвиняется в том, что как минимум десятилетие скрывал свое фактическое место проживания. дальше »

2024-6-3 16:36


SEC отклонила предложение Ripple о штрафе в $10 млн, потребовав $2 млрд

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выступила против предложения Ripple Labs о выплате штрафа в размере $10 млн за продажу XRP институциональным инвесторам. Регулятор настаивает на $2 млрд. дальше »

2024-5-10 12:37


Джон Веррет: «Штрафные санкции в отношении Ripple резко контрастируют с судебной практикой»

Профессор бухгалтерского учета и корпоративного права, бывший член консультативного комитета Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) заявил, что ведомство может превышать свои полномочия, требуя от компании Ripple уплаты штрафа в размере 300% от суммы незарегистрированных продаж. дальше »

2024-4-6 14:17


Фото:

Алексей Иванов-Билюченко: «Надеюсь, Wex выполнит обязательства и вернет деньги пользователям»

Мосгорсуд отказался смягчить или отменить приговор, вынесенный сооснователю криптобиржи Wex Алексею Иванову-Билюченко. Решение означает: вступил в силу вердикт, согласно которому бизнесмен получил 3,5 года колонии и полмиллиона рублей штрафа. дальше »

2024-3-19 17:33


Bloomberg: SEC продолжит судебную тяжбу с Binance даже после уплаты фирмой штрафа

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжит судебное разбирательство с Binance, даже несмотря на соглашение компании с Минюстом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. дальше »

2023-12-11 12:40


Компания Nansen зафиксировала прекращение оттока капитала с Binance

В конце ноября Чанпэн Чжао покинул пост генерального директора Binance. Параллельно руководство биткоин-биржи договорилось с американскими властями о выплате штрафа в $4,3 млрд. После заключения соглашения с Минюстом США главой Binance стал Ричард Тенг, заявивший, что криптокомпания продолжает работать в штатном режиме и не испытывает финансовых проблем. дальше »

2023-12-5 08:07


СМИ: Заключение мирового соглашения с Минюстом США может стоить Binance $4 млрд

Министерство юстиции США готово прекратить расследование нарушений операционной деятельности биржи Binance и ее генерального директора Чанпэн Чжао в случае уплаты штрафа более $4 млрд. дальше »

2023-11-21 09:39


Создателя веб-сериала Stoner Cats обвинили в незарегистрированном предложении ценных бумаг

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на NFT-проект Stoner Cats и потребовала уплату гражданского штрафа на сумму $1млн. дальше »

2023-9-14 18:51


Bittrex заплатит $24 млн штрафа после претензий SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила о том, что криптовалютная биржа Bittrex согласилась выплатить штраф. Регулятор подал иск против платформы в апреле 2023 года.   Компанию обвинили в продвижении ценных бумаг без лицензии. дальше »

2023-8-11 13:44


SEC позволила BlockFi отложить выплату штрафа в $30 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила выплату BlockFi штрафа в размере $30 млн до полного погашения требований кредиторов криптолендиноговой платформы. Согласно судебным документам, Комиссия предложила перевести полагающуюся ей сумму в разряд «общих необеспеченных требований». дальше »

2023-6-23 16:57


BlockFi раздаст инвесторам $30 млн из причитавшегося SEC штрафа

По данным ликвидационной комиссии BlockFi, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) согласилась отказаться от части штрафных санкций, наложенных в рамках процедуры банкротства криптокредитора. дальше »

2023-6-23 14:42


Биржа BitFlyer заплатит $1,2 млн штрафа

Криптовалютная биржа BitFlyer USA получила штраф от Департамента финуслуг Нью-Йорка (NYDFS). Они выплатят $1,2 млн за несоблюдение норм кибербезопасности.   Отметим, что бренд BitFlyer родом из Японии. дальше »

2023-5-3 14:19


Poloniex заплатит около $7 млн штрафа

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о соглашении с руководством биржи Poloniex. Площадка заплатит $7,6 млн штрафа за нарушение санкций. По данным регулятора, криптовалютная биржа Poloniex обслуживала клиентов в подсанкционных регионах в период с января 2014 года по ноябрь 2019 года. дальше »

2023-5-2 17:02


Биржа Poloniex заплатит свыше $7 млн штрафа за нарушение санкционного режима

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о соглашении с руководством биржи Poloniex. Площадка заплатит $7,6 млн штрафа за нарушение санкций. дальше »

2023-5-2 11:52


Robinhood заплатит штраф на $10,2 млн

Онлайн-брокер Robinhood выплатит до $10,2 млн штрафа за операционные и технические сбои, которые нанесли ущерб инвесторам. Об этом заявила Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг (NASAA). дальше »

2023-4-8 13:49


Организаторы проекта Ormenus Coin оштрафованы на $82 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась обвинительного судебного решения для организаторов криптопроекта Ormenus Coin и теперь требует уплаты штрафа за обман инвесторов. дальше »

2023-4-1 13:43


Медвежий рынок вернулся или просто коррекция? Или даже так: $10 000 или новый бычий цикл биткоина?

Курс биткоина снизился на фоне претензий властей США к стейкингу криптовалют на примере биржи Kraken. Однако это не помешало Pantera Capital объявить о начале нового бычьего рынка биткоина. 9 февраля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала пресс-релиз, согласно которому биржа Kraken согласилась прекратить стейкинг криптовалют и выплатить $30 млн штрафа. дальше »

2023-2-11 19:02


Фото:

Медвежий рынок вернулся или просто коррекция? Или даже так: $10 000 или новый бычий цикл биткоина?

Курс биткоина снизился на фоне претензий властей США к стейкингу криптовалют на примере биржи Kraken. Однако это не помешало Pantera Capital объявить о начале нового бычьего рынка биткоина. 9 февраля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала пресс-релиз, согласно которому биржа Kraken согласилась прекратить стейкинг криптовалют и выплатить $30 млн штрафа. дальше »

2023-2-18 11:49


Kraken выплатит штраф и перестанет предлагать клиентам из США стейкинг криптовалют

Популярная криптовалютная биржа Kraken смогла урегулировать свои проблемы с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Компания не признала и не опровергла обвинения регулятора. Но согласилась закрыть программу стейкинга и выплатить $30 млн в качестве штрафа. дальше »

2023-2-11 00:29


Фото:

Минюст США будет судиться с основателем миксера Helix

Министерство юстиции США подало иск в суд против основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Дин Хармона за неуплату штрафа в размере $60 млн. Об этом сообщает Finbold. дальше »

2022-10-25 09:25


Министерство юстиции США подает в суд на основателя криптомикшера Helix

Министерство юстиции США предъявило официальный иск основателю криптомикшера Helix за неуплату гражданско-правового штрафа в $60 млн. дальше »

2022-10-22 14:53


Фото:

Полиция Южной Кореи изъяла криптовалюту у нарушившего ПДД должника

Правоохранительные органы южнокорейского города Гунпо в рамках инициативы по конфискации криптовалюты у должников в уплату штрафа, изъяли цифровые активы у нарушителя ПДД. дальше »

2022-8-18 15:36


Фото:

BlockFi получила лицензию на криптовалютную деятельность в штате Айове

Американская платформа криптовалютного кредитования BlockFi после уплаты штрафа получила возможность официально оказывать услуги налоговым резидентам штата Айова. дальше »

2022-6-30 16:33


SEC: «Иди и не греши». Nvidia помирилась с американским регулятором, заплатив штраф

Производитель графических чипов Nvidia урегулировал вопрос с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), согласившись выплатить $5,5 млн штрафа. Регулятор обвинял компанию в искажении данных о прибыли от продаж продукции майнерам. дальше »

2022-5-7 20:15


В США основателей BitMEX суд приговорил к выплате штрафа в размере $30 млн: причины

В результате судебного разбирательства, инициированного Комиссией по товарным фьючерсами США, трое основателей криптовалютной биржи BitMEX были признаны виновными в нарушении «Закона о товарных биржах». дальше »

2022-5-6 18:24


СМИ: регулятор Турции оштрафовал местное подразделение Binance на $750 000

Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) оштрафовал местное подразделение биткоин-биржи Binance. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкое издание Anadolu. Сумма штрафа составила 8 млн лир (около $750 000 по курсу на момент написания). дальше »

2021-12-27 18:20


Twitter не выплатил ни одного штрафа в РФ. Суд обратился к приставам для принудительного взыскания

Таганский суд Москвы обратился в Службу судебных приставов для принудительного взыскания с Twitter штрафов, полученных компанией в 2021 году за нарушение российского законодательства. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда. дальше »

2021-9-17 17:30


Poloniex выплатит SEC более $10 млн за торговлю ценными бумагами без регистрации

По данным SEC, биржа Poloniex нарушила закон о ценных бумагах. Poloniex согласилась с вынесенным представлением о прекращении противоправных действий и оплатой штрафа. дальше »

2021-8-9 18:42


Robinhood повысила вдвое размер потенциального штрафа со стороны NYDFS

Дружественная к цифровым активам платформа Robinhood оценила в $30 млн минимально возможные затраты на «принципиальное урегулирование» претензий со стороны Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS). дальше »

2021-7-23 17:32


Фото:

Российский суд снова оштрафовал Twitter

Мировой суд Москвы обнародовал информацию о решении по поводу штрафа в отношении сети Twitter в размере 19 миллионов рублей. По предварительным данным, причиной этому в очередной раз послужил отказ представителей ресурса удалять запрещенный контент. дальше »

2021-5-28 15:21