В США основателей BitMEX суд приговорил к выплате штрафа в размере $30 млн: причины

2022-5-6 18:24

В результате судебного разбирательства, инициированного Комиссией по товарным фьючерсами США, трое основателей криптовалютной биржи BitMEX были признаны виновными в нарушении «Закона о товарных биржах». Суд Южного округа Нью-Йорка обязал разработчиков к уплате штрафа в размере $30 млн.

По имеющимся данным, на скамье подсудимых оказалось руководящее звено торговой платформы — Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид, а также бывший генеральный директор биржи Артур Хейс. Каждый из них был оштрафован судом на $10 млн.

Известно, что данная история началась 1 октября 2020 года, когда финансовый регулятор (CFTC) подал иск против биржи и ее основателей. Претензия состояла в том, что BitMEX якобы неоднократно нарушала действующее законодательство США и предписания CFTC непосредственно. В документе было указано, что платформа крипто-деривативов обходила всевозможные правила и ограничения довольно долго, в период с 2014 года по 2020 год. Комиссары CFTC, к слову, предоставили суду полную доказательную базу, подтверждающую вину руководства BitMEX.

Опираясь на официальную версию приговора, которая появилась в общей доступности не так давно, основатели BitMEX обвинялись «в управлении биржей, которое нарушало правила ведения торговой деятельности CFTC, а также в выполнении частных заказов по манипулированию ценами, поступивших от американских граждан». В рамках последнего заседания нью-йоркского суда было установлено, что для обхода «Закона о товарных биржах» BitMEX использовала в основном лишь три цифровых актива — ВТС, ETH и LTC.

В CFTC обозначили, с какими из нарушений регулятор не смог смириться, решив действовать через суд. Самой знаковой «выходкой» комиссары называют самопроизвольное повышение комиссий руководством биржи, а также ведение деятельности по «торговле и обработке свопов» без надлежащего разрешения со стороны CFTC. Помимо всего прочего, в судебном иске говорилось о не выполнении BitMEX программы «Знай своего клиента». То есть, некоторые пользователи открывали на платформе аккаунты и вели торговлю фьючерсами, не проходя процедуры подтверждения личности, а в BitMEX, в свою очередь, «закрывали на это глаза и позволяли это делать». Также регулирующий орган акцентировал внимание на том, что активность основателей платформы в борьбе с незаконным отмыванием денег посредством криптовалют с каждым годом снижается, из-за чего имеется угроза роста кибер-преступлений с использованием цифровых активов.

По данным Cointelegraph, руководство платформы полностью согласилось с решением суда, признав вину. Никаких жалоб и обжалований приговора не последует.

Напомним, ранее мы сообщали об еще одном судебном разбирательстве, в эпицентре которого оказалась биржа BitMEX. В феврале этого года платформа была признана виновной в нарушении «Закона о банковской тайне».

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 93829.73 (-0.80%)
Объем 24H $44.377b
Изменеия 24h: -3.55 %, 7d: -10.67 %
Cегодня L: $93829.73 - H: $95637.28
Капитализация $1857.817b Rank 1
Доступно / Всего 19.8m BTC / 21m BTC

bitmex сша основателей биржи были криптовалютной трое

bitmex сша → Результатов: 114


Криптомир за неделю: Власти США против BitMEX и план масштабирования эфириума

В конце недели мы подводим итоги того, о чём писали эти семь дней, и собираем всё, что актуально для поклонников криптовалют и децентрализованных технологий. На этой неделе Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX, эфириум-майнеры впервые в истории заработали больше на комиссиях, чем на вознаграждениях за блоки, а генеральный директор KuCoin Джонни Лю заявил, […]

2020-10-4 12:10


Биржа BitMex вынуждена закрыть торговые аккаунты жителей США и канадского Квебека

Одна из самых активных в мире криптовалютных бирж BitMex, общий торговый оборот которой на сегодняшний день составил $928 млрд. , вынуждена отключить торговые аккаунты пользователей США и канадской провинции Квебек из-за действующих нормативных ограничений и неопределенностей.

2019-1-16 11:31


Ветеран Уолл-стрит и крипто трейдер Тони Вайс закрыл счет на BitMEX

Один из наиболее известных криптовалютных трейдеров и заметная фигура в социальных сетях, недавно закрыл свою учетную запись на BitMEX. Биржа прекратила обслуживать счет Тони Вайса из-за подозрений, что он является гражданином США.

2018-11-20 20:31


Биткоин-биржа BitMEX деактивировала аккаунт Тона Вейса после того, как он поделился реферальной ссылкой

Известный в криптосообществе трейдер и аналитик Тон Вейс сообщил, что биткоин-биржа BitMEX приостановила действие его аккаунта, предположив, что он является гражданином США. Примечательно, что днем ранее он опубликовал свою реферальную ссылку, по которой за последних четыре года зарегистрировалось более 900 человек.

2018-11-13 11:10


Фото:

Аккаунт Тони Вейса на BitMEX закрыли

Известный в криптовалютном сообществе трейдер Тон Вейс в Twitter написал, что его аккаунт на крипто-деривативной бирже BitMEX был закрыт из-за подозрений в том, что он является гражданином США.

2018-11-13 09:55


Фото:

BitMEX закрывает аккаунты граждан США

Известный в криптомире трейдер Тон Вейс в Twitter написал, что его аккаунт на крипто-деривативной бирже BitMEX был закрыт из-за подозрений в его американском гражданстве.

2018-11-13 08:38


BitMEX закрыла аккаунт Тона Вейса

Известный в криптовалютном сообществе трейдер Тон Вейс в Twitter написал, что его аккаунт на крипто-деривативной бирже BitMEX был закрыт из-за подозрений в том, что он является гражданином США. Just got my @BitMEXdotcom account terminated on suspicion of being a US Citizen.

2018-11-13 23:08


Фото:

Сколько биткоинов у Сатоши на самом деле? Отвечает биржа Bitmex

В августе эстонец Герман Нефф запустил на платформе Boomstarter краудфандинговую компанию, деньги с которой пойдут на поиск создателя Биткоина Сатоши Накамото. Энтузиаст намерен собрать 250 тысяч долларов и нанять на них лучших детективов из Японии, США, Великобритании и России. Теперь...

2018-8-23 10:05


«Самое худшее для биткоин еще впереди»: Артур Хэйс BitMEX CEO

По словам соучредителя и генерального директора Bitcoin Mercantile Exchange Артура Хейса, ралли, которое биткоин пережил на этой неделе, сопровождался большими объемами, что позволило достичь высоких уровней.

2018-7-22 12:07


Фото:

РАКИБ: Биткоин вырастет до 50 тысяч долларов к концу года

Сегодня глава BitMEX Артур Хейс предсказал Биткоин по 50 тысяч долларов к концу года. Первая криптовалюта может вырасти до таких высот в случае, если регуляторы США, России или Китая примут позитивное решение относительно регулирования криптовалют.

2018-7-3 22:00


«Цена биткоин достигнет 50 000$ в конце 2018 года», — генеральный директор BitMEX

В пятницу вечером биткоин неожиданно получил рост объема биржевых торгов, из-за чего быстро отскочил от уровня цены в 5 800 долларов США. Сообщение «Цена биткоин достигнет 50 000$ в конце 2018 года», — генеральный директор BitMEX появились сначала на Freedman.

2018-6-30 11:57