расследование - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Предполагаемый разработчик Tornado Cash арестован в Нидерландах
Голландская полиция задержала предполагаемого разработчика миксера Tornado Cash. Расследование ведет Государственная прокуратура по делам о мошенничестве, экологических преступлениях и конфискации активов. дальше »
2022-8-12 14:56 | |
|
Власти США действительно ведут расследование в отношении биржи Coinbase
Крупнейшая американская криптовалютная биржа Coinbase получила запросы от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) об операциях на платформе, листинге активов и клиентских программах. Об этом сказано в примечаниях к финансовому отчету за второй квартал. дальше »
2022-8-12 13:23 | |
|
|
СМИ: Канадские регуляторы расследуют деятельность Celsius
Надзорные органы Канады и США начали расследование финансовой деятельности Celsius. Регуляторы проверят криптокредитора на возможные нарушения в отношении граждан Квебека и других провинций страны. дальше »
2022-8-11 14:08 | |
|
|
Против главы Celsius проведут расследование
Комитет, представляющий интересы кредиторов Celsius Network, проведет расследование в отношении генерального директора фирмы Алекса Машинского. Об этом сообщается в судебном документе. Согласно документу, комитет планирует «тщательно расследовать поведение Машинского и других инсайдеров Celsius, включая проблемные решения о размещении активов». дальше »
2022-8-10 11:50 | |
|
|
В Казахстане начали расследование организации «майнинговой» финансовой пирамиды
Департамент Агентства Казахстана по финмониторингу начал досудебное расследование организации финансовой пирамиды. По данным ведомства, Bincloud осуществляла деятельность под видом аренды оборудования для майнинга. дальше »
2022-8-8 16:42 | |
|
|
Приложение Slope стало причиной кражи криптовалюты Solana
Работники компании Solana Foundation возложили вину за кражу криптовалюты Solana (SOL) на создателей мобильного кошелька Slope. Разработчики, команды специалистов из экосистемы и аудиторы по кибербезопасности провели расследование и выяснили, что все взломанные криптохранилища были созданы, импортированы или использованы в мобильном кошельке Slope, — сообщили представители Solana Foundation. дальше »
2022-8-5 20:20 | |
|
|
Раскрыты детали взлома Solana: во всем виноват кошелек Slope
Вчерашний масштабный взлом кошельков Solana, похоже, связан с мобильным кошельком Slope. По крайней мере в пользу этой версии говорит проведенное командой Solana расследование. Неизвестный злоумышленник облегчил тысячи кошельков, содержащих Solana и USDC на сумму не менее $8 млн поздно вечером во вторник и утром в среду. дальше »
2022-8-4 17:31 | |
|
|
Solana связала масштабный взлом с провайдером кошельков Slope
Проведенное командой Solana расследование взлома тысяч криптовалютных кошельков показало, что затронутые атакой адреса были "в какой-то момент созданы, импортированы или использовались в мобильных приложениях Slope". дальше »
2022-8-4 09:04 | |
|
|
Nirvana Finance готова заплатить хакеру $300 000
DeFi-платформа Nirvana Finance, с которой 28 июля было похищено $3,5 млн, предложила хакеру вознаграждение в размере $300 тыс. за то, что он обнаружил уязвимость в их протоколе. Разработчики попросили злоумышленника вернуть украденные средства и пообещали после этого полностью прекратить расследование, пишет РБК Крипто. дальше »
2022-7-29 18:04 | |
|
|
Bloomberg: в отношении Coinbase начато расследование в США по подозрению в торговле ценными бумагами
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении популярной американской криптобиржи Coinbase, сообщает со ссылкой на осведомленные источники Bloomberg. Coinbase активно листит новые токены и это вызывает много вопросов, кроме того, интерес SEC мог вызвать арест бывшего топ-менеджера биржи Ишана Вахи (Ishan Wahi). дальше »
2022-7-27 13:07 | |
|
|
Bloomberg: SEC начала расследование деятельности Coinbase
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении Coinbase Global из-за возможного предоставления доступа к торговле цифровыми активами, которые могут расцениваться как ценные бумаги, жителям США. дальше »
2022-7-26 08:46 | |
|
|
Bloomberg: SEC проводит расследование в отношении Coinbase
По данным агентства Bloomberg, Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит полномасштабное расследование в отношении листинга токенов на криптовалютной биржи Coinbase. дальше »
2022-7-26 06:22 | |
|
|
СМИ: ликвидаторы 3AC намерены установить контроль над активами фонда в Сингапуре
Ликвидаторы Three Arrows Capital (3AC) пытаются провести расследование и сохранить сингапурские активы обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на местные СМИ. дальше »
2022-7-16 12:53 | |
|
|
Власти Филиппин получили просьбу контролирующих органов о запрете деятельности Binance
Центр государственной политики Infrawatch PH направил письмо в Министерство торговли и промышленности Филиппин с просьбой инициировать расследование нелегальных маркетинговых кампаний криптобиржи Binance. дальше »
2022-7-8 18:41 | |
|
|
США и Южная Корея объединяют усилия по расследованию дела Terra
Власти США и Южной Кореи обменяются данными по делу о крахе криптовалютного проекта Terra. Международное партнерство будет направлено на расследование финансовых преступлений в секторе криптовалют. дальше »
2022-7-7 09:08 | |
|
|
Пять человек осудят за вымогательство криптовалюты у российского бизнесмена
В Раменском полиция завершила предварительное расследование дела в отношении пятерых членов орггруппы, обвиняемых в вымогательстве у бизнесмена криптовалюты, эквивалентной сумме в 2,8 миллиарда рублей. дальше »
2022-6-29 19:01 | |
|
|
Создателей BAYC обвинили в использовании ультраправой символики
Популярный ютубер Philion опубликовал расследование, в котором обвинил создателей BAYC в использовании символики расизма и сторонников превосходства белой расы. Известный как Philion Филип Руснак утверждает, что видео стало итогом исследования, в том числе с участием экспертов в области искусства и интернет-культуры. дальше »
2022-6-22 13:29 | |
|
|
Связанные с QAnon Telegram-каналы выманили миллионы долларов через продвижение мошеннических токенов
В течение прошлого года авторитетные в сообществе сторонников теории заговора QAnon лица убедили тысячи последователей инвестировать в мошеннические токены. Об этом свидетельствует расследование Logically. дальше »
2022-6-22 08:54 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование краха Terra
Американский регулятор на фоне кризиса Terraform Labs и судебного расследования Mirror Protocol решила изучить подробнее историю эмиссии LUNA. дальше »
2022-6-22 16:59 | |
|
|
В США начали расследование касательно заморозки аккаунтов Celsius
Комиссии по ценным бумагам пяти штатов США в «приоритетном порядке» приступили к изучению приостановки криптолендинговой платформой Celsius функции вывода средств клиентами. Об этом пишет Reuters. дальше »
2022-6-17 10:37 | |
|
|
SEC проверит криптобиржи на инсайдерскую торговлю
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование инсайдерской торговли на криптовалютных биржах. Об этом пишет FOX Business. Знакомый с деятельностью SEC источник сообщил, что регулятор запросил у одной из крупных платформ информацию о мерах по борьбе с такими практиками. дальше »
2022-6-16 17:43 | |
|
|
СМИ: SEC начала проверку криптобирж на инсайдерскую торговлю
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование инсайдерской торговли на криптовалютных биржах. Об этом пишет FOX Business. Знакомый с деятельностью SEC источник сообщил, что регулятор запросил у одной из крупных платформ информацию о мерах по борьбе с такими практиками. дальше »
2022-6-16 12:31 | |
|
|
Чанпэн Чжао дал комментарий относительно расследование SEC
Глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао на конференции Consensus 2022 прокомментировал информацию о расследовании Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении токена BNB. Об этом пишет Coindesk. дальше »
2022-6-14 16:38 | |
|
|
Чанпэн Чжао прокомментировал расследование SEC в отношении токена BNB
Глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао на конференции Consensus 2022 прокомментировал информацию о расследовании Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении токена BNB. дальше »
2022-6-14 12:38 | |
|
|
СМИ: SEC начала расследование в отношении стейблкоина UST
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении алгоритмического стейблкоина TerraUSD (UST), сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с делом источники. По данным издания, регулятор выясняет, не нарушила ли стоящая за UST компания Terraform Labs федеральные законы защиты инвесторов в ходе продвижения монеты. дальше »
2022-6-10 08:24 | |
|
|
Полиция Сеула инициировала расследование в отношении сотрудника Terraform Labs
Полицейское управление Сеула инициировало расследование в отношении одного из сотрудников Terraform Labs. Ведомство проверяет информацию касательно потенциального хищения корпоративных средств, сообщает Financial Times. дальше »
2022-6-9 14:48 | |
|
|
SEC инициировала расследование в отношении токена BNB
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует, был ли токен BNB биржи Binance ценной бумагой на момент его продажи в 2017 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Запуск Binance Coin (BNB) состоялся в июле 2017 года. дальше »
2022-6-7 13:05 | |
|
|
SEC расследует продажу токенов BNB в 2017 году
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование продажи токенов биржи Binance в 2017 году. Регулятор оценит, не было ли это незарегистрированным предложением ценных бумаг. дальше »
2022-6-7 09:41 | |
|
|
Reuters: Через Binance было отмыто по меньшей мере $2.4 млрд
Информагентство Reuters опубликовало расследование деятельности крупнейшей криптобиржи мира за последние пять лет. дальше »
2022-6-7 19:30 | |
|
|
Московский предприниматель заявил о похищении биткоинов на 28 млн рублей
В полицию обратился бизнесмен из Москвы и заявил, что у него украли криптовалюту на 28 млн рублей. По словам пострадавшего, в его кошельке на USB-накопителе хранились биткоины на $460 000. Правоохранители начали расследование этого дела. дальше »
2022-6-3 12:06 | |
|
|
Московский предприниматель заявил о похищении биткоинов на 28 млн рублей
В полицию обратился бизнесмен из Москвы и заявил, что у него украли криптовалюту на 28 млн рублей. По словам пострадавшего, в его кошельке на USB-накопителе хранились биткоины на $460 000. Правоохранители начали расследование этого дела. дальше »
2022-6-3 07:01 | |
|
|
Binance решила расследовать дело Terra. Дo Квон под прицелом
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance инициировала собственное расследование инцидента с криптовалютным проектом Terra. Чaнпeн Чжao попросил внутреннюю службу безопасности изучить обвинения пользователя Terra FatMan в адрес руководителя Terraform Labs Дo Квона и команды злополучного проекта, сообщает издание Fortune. дальше »
2022-6-2 21:08 | |
|
|
Южнокорейская прокуратура начала расследование против Terraform Labs и До Квона
Прокуратура Южного округа Сеула начала расследование в отношении Terraform Labs и основателя экосистемы Terra До Квона. Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на прокуратуру. дальше »
2022-5-24 14:10 | |
|
|
Секретная служба США конфисковала $102 млн в криптовалютах с 2015 года
За последние семь лет Секретная служба США конфисковала цифровые активы на общую сумму более $102 млн в рамках расследования 254 дел о мошенничестве. Об этом сообщает CNBC. Основные задачи федерального агентства — предотвращение подделки долларов, долговых обязательств, охрана президента и высокопоставленных чиновников, а также расследование различных видов финансовых махинаций и киберпреступлений. дальше »
2022-4-20 13:58 | |
|
|
МВД расследует первое дело в России о хищении средств с криптобиржи
Рост стоимости криптовалют спровоцировал увеличение числа преступлений, связанных с такими активами. Российские правоохранительные органы начали расследование первого уголовного дела о хищении средств с криптобиржи. дальше »
2022-3-23 14:07 | |
|
|
МВД расследует первое дело в России о хищении средств с криптобиржи
Рост стоимости криптовалют спровоцировал увеличение числа преступлений, связанных с такими активами. Российские правоохранительные органы начали расследование первого уголовного дела о хищении средств с криптобиржи. дальше »
2022-3-23 00:01 | |
|
|
Регулятор Великобритании ведет расследование против 50 криптокомпаний
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) продолжает расследования, включая уголовные дела, в отношении 50 компаний из криптоиндустрии. Согласно заявлению регулятора, с апреля по сентябрь 2021 года он рассмотрел 300 дел, связанных с незарегистрированными криптовалютными фирмами. дальше »
2022-3-4 08:00 | |
|
|