расследование - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Регулятор Таиланда инициировал расследование против криптобиржи Binance
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) обвинила площадку в предоставлении услуг по торговле цифровыми активами без соответствующей лицензии. Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подала жалобу в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Королевской полиции Таиланда (ECD) против крупнейшей по объемам торгов криптовалютной биржи Binance. дальше »
2021-7-5 19:00 | |
|
Регуляторы Каймановых островов и Сингапура проверят работу Binance
В Управлении денежного обращения Каймановых островов (CIMA) заявили, что крупнейшая в мире криптобиржа Binance не может осуществлять операции с цифровыми активами на территории архипелага. Управление денежного обращения Каймановых островов (CIMA) начало расследование в отношении крупнейшей по объемам торгов криптовалютной биржи Binance. дальше »
2021-7-4 10:00 | |
|
|
Цена токена DeFi-протокола Safe Dollar рухнула до нуля
DeFi-протокол Safe Dollar на блокчейне Polygon подвергся хакерской атаке, а его стейблкоин обесценился. Об этом команда проекта предупредила пользователей в Telegram-канале. Согласно сообщению, разработчики приостановили работу пулов ликвидности и ведут расследование инцидента. дальше »
2021-6-29 15:45 | |
|
|
В Blender Wallet поделились подробностями расследования недавнего взлома
Представители некастодиального кошелька Blender Wallet, с которого 22 июня неизвестные похитили около 100 BTC, прокомментировали расследование инцидента и порядок компенсации средств пострадавшим пользователям. дальше »
2021-6-25 13:38 | |
|
|
Держатели Ripple XRP подадут петицию председателю SEC Гэри Генслеру
Петиция держателей Ripple XRP собрала 30 000 подписей, и теперь ее подадут председателю SEC Гэри Генслеру. Петиция владельцев XRP на Change.org, призывающая Комиссию по ценным бумагам и биржам США отказаться от иска против Ripple и провести расследование в отношении ее... дальше »
2021-5-16 10:21 | |
|
|
Что думают эксперты про расследование в отношении Binance?
Вчера, 13 мая, стало известно о начале расследования Министерства юстиции и Налогового управления США в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Государственные органы проводят проверки на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. дальше »
2021-5-15 20:58 | |
|
|
Поклонники дарквеба вывели Россию в топ по теневым крипто-операциям — расследование Clain
Пренебрегая требованиями безопасности, некоторые торговые площадки становятся центром сосредоточения нелегальной деятельности. Высокорисковые биржи уступают регулируемым по объемам транзакций, но являются ключевыми посредниками для совершения наиболее сомнительных операций. дальше »
2021-4-10 00:00 | |
|
|
Вымогатели биткоинов атаковали промышленные объекты через уязвимость в VPN-серверах
Эксперты Kaspersky ICS CERT провели расследование серии атак с использованием вируса-шифровальщика Cring. Среди жертв оказались промышленные предприятия в странах Европы, у которых хакеры вымогали биткоины. дальше »
2021-4-7 17:35 | |
|
|
Советник Binance прокомментировал расследование CFTC в отношении биржи
Комиссия по срочной торговле США (CFTC) не обвиняет Binance в каких-либо нарушениях, а пытается разобраться в стремительно растущей индустрии криптовалют. Об этом заявил советник по правовым вопросам компании Макс Бокус в интервью Bloomberg. дальше »
2021-3-16 13:48 | |
|
|
СМИ: В США начали расследование в отношении Binance
Власти США завели расследование в отношении биржи криптовалют Binance. Об этом сообщил новостной Twitter-аккаунт DeItaone. *CFTC EXAMINES WHETHER BINANCE LET AMERICANS BUY DERIVATIVES — *Walter Bloomberg (@DeItaone) March 12, 2021 Таким образом, предполагаемое расследование ведется в отношении основной платформы Binance. дальше »
2021-3-13 17:02 | |
|
|
Bloomberg: CFTC начала расследование в отношении Binance
Комиссия по срочной торговле (CFTC) изучает работу Binance на предмет возможного допуска для резидентов США к торговле криптодеривативами без соответствующей лицензии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. дальше »
2021-3-12 16:40 | |
|
|
СМИ: Тайвань обвинил Bitmain в незаконном найме инженеров
Власти Тайваня инициировали расследование в отношении китайского майнингового гиганта Bitmain. Об этом сообщил журналист Колин Ву со ссылкой на местные СМИ. Breaking: Because Bitmain hired hundreds of chip engineers in 2017, 19 people were interviewed by the local government in Taiwan. дальше »
2021-3-10 18:16 | |
|
|
Жителя Сиднея арестовали за отмывание $4,3 млн через биткоин
Власти Австралии предъявили обвинения жителю Сиднея, подозреваемому в отмывании денег с помощью первой криптовалюты. Об этом говорится в пресс-релизе полиции Нового Южного Уэльса. Расследование длилось с октября 2020 года. дальше »
2021-2-23 16:07 | |
|
|
Подкаст 270: Расследование криптосообщества указывает на Robinhood Markets как на владельца самого крупного криптокошелька Dogecoin.
Bloomberg и криптовалютные онлайн-сыщики считают, что владельцем самого большого криптокошелька... Сообщение Подкаст 270: Расследование криптосообщества указывает на Robinhood Markets как на владельца самого крупного криптокошелька Dogecoin. появились сначала на ПрофитГид. дальше »
2021-2-20 08:40 | |
|
|
Хакеры нанесли урон на $11 млн DeFi-проекту Yearn.Finance
Хакеры взломали DeFi-проект Yearn. Finance, из-за этого взлома на одном из пулов было утеряно $11 млн виртуальной валюты. Разработчики сообщили, что взломщикам удалось похитить $2,8 млн. В данный промежуток времени группа проекта проводит разбирательство, пока будет проходить расследование, депозиты в DAI, TUSD, USDC и USDT в хранилище v1 работать не будут. дальше »
2021-2-6 20:01 | |
|
|
С майнинг-фермы на Урале похитили оборудование на 1 млн рублей
В Челябинской области началось расследование по факту хищения майнингового оборудования. По данным местных изданий, речь идет о приборах, стоимость которых составляет порядка миллиона рублей. Информация о личности майнера, который располагал таким количеством оборудования, не обнародуется в интересах следствия. дальше »
2021-1-23 23:53 | |
|
|
Башкирский майнер нанес ущерб энергетикам на сумму до 2 млн рублей
В Башкирии правоохранительные органы выявили майнера, который нанес энергетической компании ущерб на сумму примерно в 2 миллиона рублей. Расследование началось после обращения жителей одного из районов Уфы, которые пожаловались на снижение напряжения в сети. дальше »
2020-12-20 21:18 | |
|
|
Федеральная торговая комиссия США начинает дело по монополии Facebook
Федеральная торговая комиссия США начала расследование в отношении Facebook. По данным от представителей ведомства, компания в течение 9 лет вела активность, которая несопоставима с правилами конкуренции на рынке и антимонопольным законодательством. дальше »
2020-12-17 22:46 | |
|
|
Александр Бастрыкин: «криптовалюты необходимо признать имуществом в России»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что криптовалюту необходимо признать имуществом в России, чтобы облегчить расследование преступлений. дальше »
2020-12-10 12:56 | |
|
|
Wu Blockchain: Конфискованные криптовалюты PlusToken проданы. Полиция продолжает расследование
На прошлой неделе стало известно о конфискации полицией Китая криптоактивов на сумму более $4. 2 млрд у организаторов финансовой пирамиды PlusToken. Суд постановил «реализовать конфискованные цифровые валюты в соответствии с законодательством, а полученные средства передать в национальную казну». дальше »
2020-12-1 12:55 | |
|
|
Исследование: Сатоси Накамото мог вести разработку Биткоина в Лондоне
Предположение, что изобретатель Биткоина Сатоси Накамото был британцем, не ново. Однако Дончо Караиванов (Doncho Karaivanov) провел собственное расследование, подтверждающее эту идею. дальше »
2020-11-26 12:57 | |
|
|
Британское антимонопольное ведомство может возбудить расследование в отношении Google
Британский регулятор рассматривает введение временных ограничительных мер в отношении Google. Антимонопольная служба также может инициировать полное расследование в соответствии с законом «О конкуренции». дальше »
2020-11-23 13:30 | |
|
|
Основатель OKEx рассказал о расследовании, которое стало причиной приостановки вывода средств
Минсин «Стар» Сюй, основатель криптовалютной биржи OKEx, дал свой первый комментарий после того, как расследование китайской полиции вынудило биржу приостановить вывод криптовалютных активов. Об этом сообщает Bloomberg. дальше »
2020-11-21 16:49 | |
|
|
СМИ: бывшего CFO Huobi и OKCoin обвинили в нарушениях при покупке компаний в Гонконге
Экс-сотрудник Huobi инициировал в Китае расследование в отношении бывшего финансового директора биржи Криса Ли, обвинив его в незаконной покупке двух публичных компаний в Гонконге, сообщил журналист Колин Ву. дальше »
2020-11-7 20:16 | |
|
|
Компания Ledger проводит расследование фишинг-атак на пользователей кошельков
Компания Ledger, производитель аппаратных криптовалютных кошельков, заявила о проведении расследования случаев мошенничества после того, как несколько клиентов получили фишинговые письма. Веб-разработчик Андреас Таш опубликовал подозрительное письмо в Twitter и спросил компанию о том, почему он не получил никаких уведомлений о компрометации его персональных данных. дальше »
2020-10-27 12:24 | |
|
|
Компания Ledger проводит расследование фишинг-атак на пользователей кошельков
Компания Ledger, производитель аппаратных криптовалютных кошельков, заявила о проведении расследования случаев мошенничества после того, как несколько клиентов получили фишинговые письма. Веб-разработчик Андреас Таш опубликовал подозрительное письмо в Twitter и спросил компанию о том, почему он не получил никаких уведомлений о компрометации его персональных данных. дальше »
2020-10-27 11:06 | |
|
|
Власти США оштрафовали оператора bitcoin-миксера Helix на $60 млн
Расследование FinCEN показало, что, будучи оператором Helix, Хармон участвовал в операциях с наркоторговцами, мошенниками и другими преступниками. Это первый случай, когда FinCEN назначила штраф для bitcoin-миксера. дальше »
2020-10-21 13:55 | |
|
|
Хакеры из России вымогали выкуп в размере 1000 биткоинов у банка Euro Pacific Питера Шиффа
Созданная после учетки «панамских документов» группа J5, в которую входят налоговые службы Австралии, Великобритании, Нидерландов, Канады и США, проводит расследование в отношении пуэрториканского банка Euro Pacific Питера Шиффа, известного критика биткоина и сторонника золота. дальше »
2020-10-19 12:13 | |
|
|
В Индии раскрыли крупную криптовалютную пирамиду
В индийском штате Керала полиция начала расследование в отношении трех компаний в связи с мошенничеством. По данным правоохранителей, жертвами стали более 11 тысяч человек, которым предлагали инвестировать в новую криптовалюту Morris Coin, сообщает The New Indian Express. дальше »
2020-10-6 10:00 | |
|
|
Расследование: Джастин Сан нацелен на децентрализацию за счет «бордель-маркетинга»
В стремлении извлечь прибыль Джастин Сан готов поступиться принципами морали и бросить вызов властям. В основе его бизнеса — не технологии, а маркетинг, который должен работать как «бордель». дальше »
2020-10-1 18:17 | |
|
|
Основательница OneCoin Руджи Игнатова стала фигурантом досье FinCEN
Международный проект журналистов «Кассандра» провел расследование утечки более 2100 отчетов о подозрительной финансовой активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Два из них содержали информацию о Рудже Игнатовой, создательнице и лице пирамиды OneCoin. дальше »
2020-9-21 14:56 | |
|
|
Суд рассмотрит дело ингушского майнера, нанесшего ущерб энергетикам на 22 млн рублей
На рассмотрение Магасского районного суда Ингушетии направлено дело о краже электроэнергии на 22 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-центре Генеральной прокуратуры РФ. Правоохранители завершили расследование дела майнера, незаконно подключившегося к электросети в декабре 2018 года. дальше »
2020-9-11 08:03 | |
|
|
SEC проводит расследование в отношении Robinhood по поводу сделок с HFT-компаниями
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование в отношении компании Robinhood, которая разрабатывает одноименное приложение для торговли акциями и криптовалютами. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). дальше »
2020-9-5 11:30 | |
|
|
WSJ: SEC проводит расследование в отношении Robinhood по поводу сделок с HFT-компаниями
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование в отношении компании Robinhood, которая разрабатывает одноименное приложение для торговли акциями и криптовалютами. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). дальше »
2020-9-3 10:55 | |
|
|
Австрийские компании получили письма о минировании. Вымогают биткоины
Ряд австрийских компаний получили письма с требованием выплатить $20 000 в BTC. В противном случае злоумышленники угрожают активировать скрытое взрывное устройство. Полиция уже ведет расследование, сообщает Vol. дальше »
2020-8-26 09:19 | |
|
|
В отношении Alipay и WeChat Pay могут начать антимонопольное расследование
ЦБ Китая считает, что платежные системы используют свое доминирующее положение, чтобы подавить конкуренцию. Народный банк Китая рекомендовал ведущему антимонопольному агентству страны проверить деятельность этих компаний. дальше »
2020-8-4 15:38 | |
|
|
СМИ: ЦБ Китая рекомендовал провести антимонопольное расследование против Alipay и WeChat Pay
Информационное бюро Государственного совета КНР, главный антимонопольный орган страны, проводит расследование в отношении Alipay и WeChat Pay. Об этом сообщает Reuters. По информации источников Reuters, Народный банк Китая, центральный банк страны, рекомендовал Государственному совету провести расследование в отношении двух компаний. дальше »
2020-8-1 19:02 | |
|
|
СМИ: ЦБ Китая рекомендовал провести антимонопольное расследование против Alipay и WeChat Pay
Информационное бюро Государственного совета КНР, главный антимонопольный орган страны, проводит расследование в отношении Alipay и WeChat Pay. Об этом сообщает Reuters. По информации источников Reuters, Народный банк Китая, центральный банк страны, рекомендовал Государственному совету провести расследование в отношении двух компаний. дальше »
2020-7-31 16:09 | |
|
|
Инвесторы Wirecard подали в суд на финансового регулятора Германии
Инвесторы финтех-компании Wirecard обвинили Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) в отказе инициировать расследование в отношении руководства компании, подозреваемого в финансовых махинациях. дальше »
2020-7-27 10:58 | |
|
|