В Казахстане начали расследование организации «майнинговой» финансовой пирамиды

В Казахстане начали расследование организации «майнинговой» финансовой пирамиды
фото показано с : forklog.com

2022-8-8 16:42

Департамент Агентства Казахстана по финмониторингу начал досудебное расследование организации финансовой пирамиды. По данным ведомства, Bincloud осуществляла деятельность под видом аренды оборудования для майнинга.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 98173.8 (+0.55%)
Объем 24H $99.743b
Изменеия 24h: 5.19 %, 7d: 10.11 %
Cегодня L: $94006.77 - H: $98359.48
Капитализация $1942.927b Rank 1
Доступно / Всего 19.785m BTC / 21m BTC

финансовой пирамиды организации расследование деятельность осуществляла bincloud

Источник: forklog.com

финансовой пирамиды → Результатов: 126


Основатель Tron Джастин Сан занялся продвижением финансовой пирамиды

Основателя проекта Tron Джастина Саня обвинили в продвижении финансовой пирамиды. В понедельник, 23 декабря, Сан в своем Твиттере опубликовал серию твитов с рекламой блокчейн-игры Just. Game. В комментариях под твитами Сана пользователи сообщили о том, что Just.

2019-12-24 15:45


Основатель Tron Джастин Сан занялся продвижением финансовой пирамиды

Основателя проекта Tron Джастина Саня обвинили в продвижении финансовой пирамиды. В понедельник, 23 декабря, Сан в своем Твиттере опубликовал серию твитов с рекламой блокчейн-игры Just. Game. В комментариях под твитами Сана пользователи сообщили о том, что Just.

2019-12-24 14:35


Криптомир за неделю: Давление PlusToken и подпольный майнинг в России

В конце недели мы подводим итоги того, о чём писали эти семь дней, и собираем всё, что актуально для поклонников криптовалют и децентрализованных технологий. На этой неделе аналитическая компании Chainalysis опубликовала исследование, согласно которому продажа биткоинов организаторами финансовой пирамиды PlusToken продолжит оказывать давление на цену, новая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег может затруднить […]

2019-12-22 14:10


Что говорит о возможном снижении курса Ethereum

В сети монеты было замечено два крупных перевода, общая сумма которых превышает 1 млн ETH. Twitter-бот Whale Alert зафиксировал перевод 790 тыс. Ethereum организаторами финансовой пирамиды PlusToken, которая считается причастной к падению стоимости Bitcoin с $14 000 до $7000.

2019-12-19 16:05


$105 млн в эфире выведены с кошелька финансовой пирамиды PlusToken

Согласно данным сервиса Whale Alert, с эфириум-кошелька китайского скам-проекта PlusToken было выведено 789 525 ETH (около $105 млн) на неизвестный адрес: Последний перевод средств на этот адрес был совершен месяц назад и до сегодняшнего дня он был неактивен.

2019-12-19 14:29


Почему курс Ethereum может обвалиться в ближайшее время?

Twitter-бот Whale Alert зафиксировал перевод 790 тыс. Ethereum организаторами финансовой пирамиды PlusToken, которая считается причастной к падению стоимости Bitcoin с $14 000 до $7000. В случае продажи такого количества монет курс альткоина может резко обрушиться, считает глава Three Arrows Capital Су Чжу.

2019-12-19 14:10


Bloomberg: Продажи биткоинов скам-проектом PlusToken продолжат оказывать давление на цену

Продажа биткоинов организаторами финансовой пирамиды PlusToken продолжит оказывать давление на цену, пишет Bloomberg со ссылкой на данные пятимесячного исследования аналитической компании Chainalysis.

2019-12-16 20:41


Закрылся сайт финансовой пирамиды OneCoin, обокравшей клиентов на $4,4 млрд

Главный сайт финансовой пирамиды OneCoin, наконец-то, отключился. Мошенническая схема, по сообщениям, лишила инвесторов более чем на $4,4 млрд. До недавних пор участники схемы OneCoin продолжали работать, отрицая все обвинения.

2019-12-3 15:41


Юрист финансовой пирамиды OneCoin признан виновным в отмывании $400 млн

Марк Скотт, юрист скандально известной финансовой пирамиды OneCoin был признан виновным в отмывании $400 млн. Теперь ему грозит до 50 лет тюремного заключения, пишет CoinDesk. Соответствующее решение вынес суд Южного округа Нью-Йорка, где рассматривается дело Марка Скотта.

2019-11-23 14:00


Фото:

В ЦБ РФ назвали криптовалюты высокотехнологичной финансовой пирамидой

Криптовалюты обладают характеристиками «высокотехнологичной финансовой пирамиды» и их будущее весьма туманно. Такое мнение выразил первый зампред Банка России Сергей Швецов. Он отметил, что пока с помощью цифровых активов можно обходить определенные ограничения регуляторов, но это временное явление.

2019-10-2 22:36


Фото:

Комиссии в сети Эфириума вернулись в норму из-за смерти финансовой пирамиды

Смарт-контракт Fair Win теперь официально может считаться самой «быстрой» финансовой пирамидой огромного размаха. Совсем недавно его стоимость оценивалась более чем в 49 518 ETH, что в долларовом эквиваленте превышало 10 миллионов.

2019-10-1 16:00


В ЦБ РФ назвали криптовалюты высокотехнологичной финансовой пирамидой

Криптовалюты обладают характеристиками «высокотехнологичной финансовой пирамиды» и их будущее весьма туманно. Такое мнение выразил первый зампред Банка России Сергей Швецов. «Это модная была тема год назад.

2019-10-1 10:45


Финансовая пирамида Cloud Token пыталась пропиариться за счет биткоин-биржи Binance

Технический директор сингапурской финансовой пирамиды Cloud Token Рональд Аай воспользовался репутацией криптовалютной биржи Binance для рекламы своего проекта. На это обратил внимание основатель австралийского новостного портала о криптовалютах Nugget’s News Алекс Сондерс.

2019-8-27 13:29


Фото:

Как скам-проект PlusToken скрылся с 1% всех биткоинов

Автор — Колин Харпер. Оригинал опубликован на Bitcoin Magazine. 27 июня 2019 года власти тихоокеанского государства Вануату по запросу Китая арестовали группу организаторов крупной финансовой пирамиды PlusToken, которая распространилась по всей Азии и обманула вкладчиков на сумму около $3 млрд.

2019-8-20 16:52


В Воронежской области несколько организаций призывают вкладываться в криптовалюту

Главное Управление Банка России по Центральному федеральному округу сообщило об обнаружении подозрительных организаций, чья деятельность имеет признаки финансовой пирамиды. В первом полугодии 2019 года было обнаружено пять таких организаций, некоторые из них призывают местных жителей вкладываться в покупку криптовалют.

2019-8-5 16:53


Фото:

В Екатеринбурге задержаны организаторы предполагаемой пирамиды Pro100business

В Екатеринбурге суд выбрал меру пресечения для подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды под названием Pro100business. Троих фигурантов дела задержали 1 августа. По предварительным данным, в состав команды с признаками финансовой пирамиды входило более 60 тысяч человек.

2019-8-3 12:29


Новая финансовая пирамида обокрала тысячи россиян

Тысячи россиян стали жертвами новой финансовой пирамиды, предлагающей инвестиции в криптовалюты, – World Trade Coins. Сначала, как это часто бывает, инвесторы компании даже получали проценты, но длилось это недолго.

2019-8-2 09:11


Жертвы финансовой пирамиды Bitcoin Wallet подожгли дом её организатора

Жертвы финансовой пирамиды Bitcoin Wallet подожгли дом организатора кампании Сфелеле Мбаты (Sphelele Mbathа) после того, как перестали получать выплаты. Мбата ранее был медицинским работником. Он решил организовать инвестиционную схему по принципу Понци, обещая вкладчикам 100% прибыли на инвестиции в южноафриканских рэндах.

2019-7-13 13:25


Фото:

В убийстве московской стюардессы подозревают деятеля криптовалютной финансовой пирамиды

В убийстве стюардессы Альбины в московском отеле Vnukovo Village, о котором сейчас активно пишут российские СМИ, подозревают 23-летнего Никиту Е. , имевшего отношение к криптовалютам, магии и сексуальным ролевым играм.

2019-7-12 15:37


Фото:

Инвесторы предполагаемой финансовой пирамиды подвергли критике основателя TRON Джастина Сана

Инвесторы компании Wave Field Super Community, которую в сообществе многие называют финансовой пирамидой, раскритиковали главу TRON Джастина Сана. По мнению вкладчиков, из-за разработчика они могут потерять более 29 миллионов долларов, так как сейчас их платформа имеет повышенный риск взлома.

2019-7-7 15:09


Инвесторы предполагаемой финансовой пирамиды подвергли критике основателя TRON Джастина Сана

Вкладчики китайской инвестиционной схемы Wave Field Super Community, которую многие ассоциировали с криптовалютным проектом TRON, могут потерять вплоть до 200 млн юаней ($29 млн) в результате мошенничества.

2019-7-6 10:50


Пользователи кошелька PlusToken потеряли $3 млрд

Руководителей проекта обвинили в мошенничестве и создании финансовой пирамиды, вывод средств на платформе не работает с 27 июня Пользователи криптовалютного кошелька PlusToken потеряли $3 млрд после того, как руководители проекта скрылись с их средствами, пишет 8btc.

2019-7-2 10:42


Фото:

Создатели кошелька PlusToken скрылись с активами своих пользователей

Создатели криптовалютного кошелька PlusToken, предположительно, скрылись с активами своих пользователей общей стоимостью $3 млрд. Это крупнейший экзит-скам криптовалютной финансовой пирамиды в Китае к сегодняшнему дню.

2019-7-1 16:30


Фото:

Создателя криптопирамиды могут посадить на 20 лет

Создатель финансовой пирамиды Coin Drop Markets (CDM) Патрик Макдоннелл, похитивший у инвесторов около $200 000, признал свою вину в суде, после чего он может быть приговорен к 20 годам заключения.

2019-6-24 16:00


Организатору криптовалютной пирамиды грозит двадцать лет тюрьмы в США

Создатель финансовой пирамиды Coin Drop Markets (CDM) Патрик Макдоннелл, обманувший доверчивых инвесторов почти на $200 000, признал свою вину в суде Восточного округа Нью-Йорка и теперь может быть приговорен к 20 годам заключения.

2019-6-24 14:02


CFTC подала иск на организаторов криптовалютной пирамиды. Компания выманила у инвесторов $147 млн

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала в суд на британскую криптовалютную и инвестиционную компанию Control-Finance Limited, а также ее основателя Бенджамина Рейнольдса с обвинением в создании финансовой пирамиды.

2019-6-19 17:46


Фото:

Бывшего промоутера BitConnect разыскивают по делу о новой «пирамиде»

Экс-промоутер прекратившей свое существование финансовой пирамиды BitConnect вновь подвергся преследованию властей в связи с другой крипто-мошеннической схемой.

2019-6-4 13:40


Фото:

В РФ арестовали организатора биткоин-пирамиды из Казахстана

В Алтайском крае арестован казахстанский предприниматель, находившийся в международном розыске за организацию финансовой криптовалютной пирамиды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России ИринаВолк.

2019-5-29 19:34


SEC США ходатайствует о судебном запрете пирамиды стоимостью в $26 миллионов

SEC США ходатайствует о гражданском судебном запрете против Даниэля Пачеко, организатора и исполнителя финансовой пирамиды стоимостью в $26 млн. В жалобе, поданной SEC, говорится, что с января 2017 года по март 2018 года Пачеко предлагал незарегистрированные ценные бумаги через две свои калифорнийские компании - IPro Solutions и IPro Network. В документе также сказано, что инвесторы […]

2019-5-24 11:37


Фото:

В Бразилии расследуют криптовалютную пирамиду на $250 млн

В Бразилии правоохранительные органы начали расследование дела о создании финансовой пирамиды на 250 миллионов долларов. По предварительным данным, преступники привлекали инвесторов в криптовалюту, обещая заработки уже через месяц после вложения.

2019-5-23 13:26


Криптовалютный проект Bitconnect может вновь возродиться

Медийное лицо, пожалуй, самого нашумевшего и при этом самого сомнительного криптовалютного стартапа вновь удивляет. Начало роста рынка и выход криптовалютного сообщества из «криптозимы» могут совпасть с возможным возрождением, пожалуй, самого нашумевшего из сомнительных криптовалютных проектов — Bitconnect.

2019-5-21 09:04


Фото:

Офицера ГРУ обвинили в создании «пирамиды»

Офицер ГРУ, служивший в части, фигурирующей в расследовании спецпрокурора США о вмешательстве российских хакеров в выборы, обвиняется в организации финансовой пирамиды.

2019-5-20 14:30


Фото:

Куратора хакерской группы Fancy Bear обвинили в создании финансовой пирамиды

Офицер ГРУ, служивший в части, фигурирующей в расследовании спецпрокурора США о вмешательстве российских хакеров в выборы, обвиняется в организации финансовой пирамиды. Военный следственный отдел СКР по Солнечногорскому гарнизону расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении 45-летнего Андрея Николенко, подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ). Об […]

2019-5-20 13:40


Фото:

Криптовалютные мошенники орудуют в Донецкой Народной Республике

В социальных сетях «ДНР» разгорелся скандал вокруг людей, связанных с финансовой пирамидой «МММ» и входящих в верхние эшелоны власти непризнанной республики. Это граждане Российской Федерации Андрей Крамар и Алексей Муратов.

2019-5-20 12:23


Юрист считает, что Бузова и Басков сознательно рекламировали мошеннический проект Cashberry

Николай Басков и Ольга Бузова продолжали рекламировать Cashberry уже после того, как Центробанк признал эту компанию финансовой пирамидой. Об этом на пресс-конференции НСН «Инвалид против Бузовой и Баскова: Жертва Cashberry призывает звёзд к ответу» заявил адвокат Тимур Маршани, официальный представитель инвалида Дмитрия Ружникова, пострадавшего от финансовой пирамиды.

2019-4-27 13:21


Фото:

Юрист считает, что Бузова и Басков сознательно рекламировали мошеннический проект Cashberry

Николай Басков и Ольга Бузова продолжали рекламировать Cashberry уже после того, как Центробанк признал эту компанию финансовой пирамидой. Об этом на пресс-конференции НСН «Инвалид против Бузовой и Баскова: Жертва Cashberry призывает звёзд к ответу» заявил адвокат Тимур Маршани, официальный представитель инвалида Дмитрия Ружникова, пострадавшего от финансовой пирамиды.

2019-4-26 19:15


В Центробанке назвали новый проект от создателя пирамиды Cashberry «очередной пирамидой»

В Центробанке скептически относятся к новому проекту основателя финансовой пирамиды Cashberry. Как писал ранее WHATTONEWS. RU, Банк России выявил признаки финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных компаний, работавших под брендом Cashberry, осенью прошлого года.

2019-4-24 15:13


Фото:

В Центробанке назвали новый проект создателя пирамиды Cashberry «очередной фальшивкой»

В Центробанке скептически относятся к новому проекту основателя финансовой пирамиды Cashberry. Как писал ранее coinspot. io, Банк России выявил признаки финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных компаний, работавших под брендом Cashberry, осенью прошлого года.

2019-4-24 14:55


Фото:

«Делай добро»: как две Матрёны обокрали семь тысяч инвесторов

От рук двух Матрён, создательниц пирамиды «Матрица», пострадали семь тысяч жителей Якутии. В сентябре прошлого года в Якутии появилась инвестиционная компания GMMG, предлагающая «высокодоходные матричные модели», заработок на собственной криптовалюте DobroCoin, а также обучение инвестиционной и трейдинговой деятельности.

2019-4-17 15:11


Фото:

В Южной Корее жертвами криптопирамиды стали 56 000 человек

В Южной Корее правоохранители приостановили деятельность связанной с криптовалютами финансовой пирамиды, жертвами которой стали около 56 000 человек, инвестировавших свыше 21,2 млн вон (около $18,7 млн). Об этом сообщает Korea Joongang Daily.

2019-4-8 17:00


Фото:

СБУ провела обыски у создателей Forex Trend

Служба безопасности Украины провела ряд обысков в домах и офисах у лиц, подозревающихся в причастности к организации финансовой пирамиды Forex Trend Limіted. Личности возможных её основателей пока не были обнародованы в интересах следствия.

2019-3-20 17:23


Фото:

СБУ провела обыски у криптовалютных мошенников, создавших финансовую пирамиду Forex Trend

Как сообщил сегодня, 19 марта, пресс-центр Службы безопасности Украины, в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области СБУ провела обыски у подозреваемых в организации деятельности финансовой пирамиды Forex Trend Limіted.

2019-3-20 19:01


У бывших вкладчиков «Кэшбери» новые проблемы

Инвесторов, пострадавших от действий «Кэшбери», атакуют новые мошенники. Как сообщает «Коммерсантъ», бывшим клиентам финансовой пирамиды стали поступать звонки от людей, которые представляются сотрудниками Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров.

2019-3-19 13:35


Фото:

Мошенники вновь начали «обрабатывать» инвесторов «Кэшбери»

Граждане России, которые уже пострадали от деятельности финансовой пирамиды, вложив свои деньги в «Кэшбери», снова оказались под прицелом мошенников. В настоящее время вкладчиков компании пытаются вовлечь в новую криминальную схему.

2019-3-19 12:28


Террорист из Новой Зеландии мог быть инвестором скам-проекта BitConnect

Террорист из новозеландской мечети мог был инвестором скам-проекта BitConnect. Как пишут СМИ со ссылкой на документ, размещенный в интернете, который возможно является манифестом одного из подозреваемых в массовых убийствах Брентона Тарранта, однажды инвестиции в цифровые активы подарили ему возможность путешествовать по всему миру.

2019-3-15 17:06


Фото:

Сестра основателя пирамиды OneCoin: Берите деньги и бегите

Компания OneCoin действительно является финансовой пирамидой и всем ее вкладчикам лучшее побыстрее забрать оттуда деньги. Об этом заявила Ружа Игнатова, которая является сестрой одного из предполагаемых организаторов OneCoin Константина Игнатова.

2019-3-12 13:30


Фото:

Главу компании OneCoin обвинили в создании криптовалютной пирамиды

Один из основателей компании OneCoin болгарин Константин Игнатов задержан правоохранительными органами США по делу о международной финансовой пирамиде, включающей торговлю мошеннической цифровой валютой.

2019-3-11 19:50


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Промоутера криптопирамиды Forcount посадили на 20 лет

Ведущего промоутера криптопирамиды Forcount Хуана Такури приговорили к 20 годам тюремного заключения, говорится в заявлении прокуратуры США. Он также обязан вернуть более $3 млн и права на дом во Флориде.

86-летний американец заплатит почти $14 млн за организацию криптопирамиды

Суд в Лас-Вегасе приговорил 86-летнего бывшего адвоката Дэвида Кейгела из Калифорнии к условному пятилетнему сроку за организацию криптовалютной пирамиды. Подсудимый выплатит ~$13,95 млн в виде реституции.

Основателя криптовалютной пирамиды IcomTech приговорили к 10 годам тюрьмы

Судья Южного округа Нью-Йорка Дженнифер Рочон приговорила основателя криптовалютной пирамиды IcomTech Дэвида Кармону к 121 месяцу тюремного заключения. «Дэвид Кармона организовал криптовалютную схему Понци IcomTech, которая охотилась на людей рабочего класса, обещая им полную финансовую свободу в обмен на трудом заработанные деньги.

SEС выдвинула обвинения создателям биткоин-пирамиды на $60 млн

Двоих граждан США обвинили в мошенничестве и обмане свыше 80 инвесторов посредством криптовалютной пирамиды с ущербом $60 млн. Об этом сообщает SEC.   Согласно материалам дела, с января 2023 по июнь 2024 года братья Джонатан и Таннер Адам продвигали услуги бота с возможностью арбитражной торговли.

Основателя криптопирамиды MBI Group экстрадировали в Китай

20 августа правоохранительные органы Таиланда передали властям КНР основателя криптовалютной пирамиды MBI Group Чжана Моумоу. Об этом сообщают китайские СМИ. По данным журналистов, это первый случай успешной экстрадиции подозреваемого в экономических преступлениях из Таиланда в Китай.

Власти Казахстана вернули в страну активы биткоин-пирамиды на $500 000

Сотрудники АФМ Казахстана отследили активы криптовалютной пирамиды Eolus на сумму 250 млн тенге (свыше $520 000), похищенные у почти 2500 граждан по всей стране. Следствие по делу мошеннического привлечения средств продолжалось несколько месяцев.