преступных - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Росфинмониторинг: Криптовалюты все чаще задействуют в легализации преступных доходов
Пресс-служба Росфинмониторинга заявила, что легализация преступных доходов все чаще осуществляется через многоуровневые схемы с применением криптовалют. дальше »
2024-11-29 12:45 | |
|
Crystalная чистота: сервис проверки криптокошельков обвинили в некорректной работе
Основатель российского сервиса проверки криптокошельков на соответствие правилам отмывания преступных доходов BitOK Дмитрий Мачихин рассказал Bits.media, что другой подобный сервис, европейский Crystal Blockchain, допустил маркировку некоторого количества адресов как «токсичных» — «без достаточных на то оснований». дальше »
2024-10-23 17:35 | |
|
|
Crypto ISAC: Криптовалюты предлагают беспрецедентный уровень безопасности
Некоммерческая ассоциация Центр обмена информацией и анализа потенциальных угроз Crypto ISAC объявила, что наличные деньги, а не цифровые активы, являются главным инструментом совершения преступных действий. дальше »
2024-10-4 14:47 | |
|
|
Власти Сингапура изменили правила оценки риска криптообменников и бирж
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) повысило платформам обмена цифровых активов допустимый уровень риска со средне-низкого до средне-высокого. Причина: вступили в силу новые законы о борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. дальше »
2024-7-3 18:32 | |
|
|
Минфин США: NFT способствуют отмыванию преступно нажитых средств
Министерство финансов США объявило, что индустрия невзаимозаменяемых токенов особенно подвержена риску мошенничества и способствует отмыванию преступных средств. дальше »
2024-5-31 17:04 | |
|
|
Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев подал апелляцию на приговор суда
Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев подал заявление в апелляционный суд Хертогенбоса. Россиянин намерен опротестовать решение суда низшей инстанции, признавшего создателя миксера виновным в отмывании преступных доходов. дальше »
2024-5-17 19:10 | |
|
|
Синтия Ламмис: Разработчики криптокошельков не виноваты в движении преступных активов
Два сенатора направили письмо генеральному прокурору США, обвинив Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) в предвзятом отношении к крипторегулированию. дальше »
2024-5-15 16:30 | |
|
|
Основатель Samourai Wallet вышел под залог и не признал вину
Сооснователь и CEO анонимного биткоин-кошелька Samourai Wallet Кеонн Родригес не признал себя виновным в ведении нелицензированного платежного бизнеса и отмывании преступных доходов. Об этом сообщает CoinDesk. дальше »
2024-4-30 11:44 | |
|
|
В Великобритании вступили в силу новые правила конфискации криптоактивов
Правоохранительные органы Великобритании получили расширенные полномочия конфисковывать, замораживать и сжигать цифровые активы, использованные в преступных целях. В пятницу, 26 апреля, вступили в силу новые правила работы полиции и следователей. дальше »
2024-4-27 14:50 | |
|
|
Польский регулятор добивается права блокировать криптовалютные счета
Польские власти подготовили законопроект, который позволит Управлению по финансовому надзору (KNF) блокировать криптовалютные счета, если ведомство заподозрит владельцев в преступных действиях. дальше »
2024-3-11 13:31 | |
|
|
Китай ужесточит меры противодействия использованию криптоактивов при отмывании преступных доходов
Китай пересмотрит положения устаревшего закона о борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы справиться с растущими рисками, связанными с преступным использованием виртуальных активов. дальше »
2024-2-16 19:59 | |
|
|
Тара Эннисон: «Биткоин больше не является предпочтительной целью криптомошенников»
Бывший специалист по криптографии компании Elliptic считает, что массовая доступность стейблкоинов сделала их более предпочтительным активом для отмывания преступных доходов, чем биткоин. дальше »
2023-7-22 14:09 | |
|
|
Тара Эннисон: «Биткоин больше не является предпочтительной целью криптомошенников
Бывший специалист по криптографии компании Elliptic считает, что массовая доступность стейблкоинов сделала их более предпочтительным активом для отмывания преступных доходов, чем биткоин. Со слов Тары Эннисон (Tara Annison), развитие криптоиндустрии, создание протоколов децентрализованного финансирования (DeFi), сервисов микширования и стейблкоинов предоставили преступникам новые и более изощренные инструменты для незаконных операций. дальше »
2023-7-27 13:38 | |
|
|
Беларусь готовит запрет обмена криптовалют между физлицами
МВД Беларуси готовит поправки в законодательство для запрета обмена криптовалют между физическими лицами из-за возросших фактов мошенничества. По словам правоохранителей, с помощью обменных операций злоумышленники «обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы организаторам или участникам преступных схем». дальше »
2023-7-4 10:48 | |
|
|
Верховный суд России: конвертация биткоинов в рубли — это отмывание денег
Верховный суд России признал, что перевод криптовалюты с виртуального счета на банковские карты с конвертацией в рубли может быть квалифицирован как легализация преступных доходов. Такое решение высшая инстанция приняла по делу фигуранта, который занимался незаконным оборотом наркотиков и получал за них оплату в биткоинах. дальше »
2023-6-29 13:01 | |
|
|
Дениса Дубникова признали причастным к распространению программы-вымогателя Ryuk
Судебные органы США объявили, что доказали вину Дениса Дубникова в отмывании преступных криптовалютных доходов. Россиянин был арестован в Нидерландах в ноябре 2021 года и экстрадирован в Штаты в августе 2022-го. дальше »
2023-2-9 17:57 | |
|
|
СМИ: Российские клиенты иностранных криптобирж скупают аккаунты для обхода блокировок
В даркнете удвоилось предложение номинальных аккаунтов для работы на криптовалютных биржах. Услуга востребована среди граждан, которые столкнулись с блокировками, а также преступных групп. дальше »
2023-1-28 16:19 | |
|
|
Через Bitzlato прошло более $1 млрд преступных средств
Криптообменная платформа Bitzlato конвертировала активы, связанные с преступной деятельностью, на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). Об этом сообщает Европол. По данным ведомства, транзакции осуществлялись в биткоинах, Dash, Litecoin, а также долларах и российских рублях. дальше »
2023-1-24 11:47 | |
|
|
Наркоторговцы отмыли с помощью криптобиржи Binance до $40 млн
По данным Управления по борьбе с наркотиками США, международная банда торговцев метамфетамином и кокаином отмыла на криптовалютной бирже Binance от $16 млн до $40 млн. Силовики выяснили, что одна из мексиканских преступных группировок начала пользоваться услугами Карлоса Эчаваррии. дальше »
2022-12-21 21:57 | |
|
|
Росфинмониторинг фиксирует отдельные случаи использования криптовалюты в целях терроризма
Замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил, что предпринимаются регуляторные меры для предотвращения использования виртуальной валюты в преступных целях дальше »
2022-11-19 09:13 | |
|
|
В Амстердаме прошел митинг против ареста разработчика Tornado Cash
В субботу, 20 августа, на площади Дам в Амстердаме состоялся митинг в поддержку разработчика Tornado Cash Алексея Перцева. Об этом пишет CoinDesk. 12 августа власти Нидерландов арестовали неназванного мужчину по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. дальше »
2022-8-22 09:53 | |
|
|
SlowMist: Через Tornado Cash было отмыто 75% криминальных денег в сети Эфириума
По данным аналитической компании SlowMist, в 2022 году миксер Tornado Cash помог «отмыть» 74.7% от общего количества преступных средств в сети Эфириума. При этом остальными миксерами хакеры не пользуются. дальше »
2022-8-18 16:26 | |
|
|
В Амстердаме пройдет митинг в поддержку разработчика Tornado Cash
20 августа в Амстердаме состоится митинг в поддержку арестованного на прошлой неделе в Нидерландах разработчика криптовалютного миксера Tornado Cash Алексея Перцева. Власти подозревают его в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через сервис. дальше »
2022-8-17 15:24 | |
|
|
«Добро пожаловать на войну с кодом»: криптосообщество всколыхнул арест разработчика Tornado Cash
Вчера власти Нидерландов арестовали разработчика, связанного с опальным миксером Tornado Cash. Мужчина, имя которого не называется, был задержан в Амстердаме. 29-летний подозреваемый, предположительно, причастен к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. дальше »
2022-8-14 12:19 | |
|
|
В Амстердаме арестовали предполагаемого разработчика Tornado Cash
Правоохранители Нидерландов арестовали разработчика, предположительно связанного с миксером Tornado Cash. 29-летнего мужчину задержали в Амстердаме. Его подозревают в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. дальше »
2022-8-12 13:21 | |
|
|
Глава СК Белоруссии рассказал о массовой конфискации криптовалюты
Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора рассказал, что в стране проводится массовая конфискация криптовалюты, задействованной в преступных операциях. После изъятия токеныв виде нормальных денег направляют государству, чтобы возместить причиненный ему ущерб. дальше »
2022-5-27 09:22 | |
|
|
Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил признать криптовалюту предметом преступных посягательств
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предлагает включить цифровые валюты в уголовное законодательство. Такую идею он высказал, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации, сообщает ТАСС. «Нарастает динамика совершения преступлений с использованием виртуальных активов. дальше »
2022-4-26 15:07 | |
|
|
Глава Следственного комитета РФ призвал ввести обязательную идентификацию владельцев криптовалют
Владельцы криптовалют не должны оставаться анонимными из-за рисков использования таких активов в преступных целях. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, пишет "Российская газета". дальше »
2022-1-14 10:57 | |
|
|
ФСБ РФ провела обыски по делу об обналичивании преступных средств через криптовалюты
Утром 17 ноября Федеральная служба безопасности России заблокировала доступ к бизнес-центру «Сенатор» в Санкт-Петербурге. В одном из офисов проводился обыск криптовалютного обменника. дальше »
2021-11-18 12:37 | |
|
|
В Нидерландах изъяли более €25 млн в криптовалютах
Правоохранители Нидерландов конфисковали криптовалюты на сумму более 25 млн евро в рамках серии расследований отмывания преступных средств. Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры. The post В Нидерландах изъяли более €25 млн в криптовалютах first appeared on ForkLog. дальше »
2021-11-10 18:15 | |
|
|
В Австралии задержали предполагаемых организаторов схемы по отмыванию $62 млн через криптовалюты
Полиция австралийского штата Виктория разоблачила один из крупнейших преступных синдикатов страны, подозреваемый в переводе десятков миллионов долларов в офшоры. Об этом сообщает The Age. дальше »
2021-10-18 16:44 | |
|
|
Сотрудник SEC: «криптовалютное мошенничество вошло в моду у преступников»
Помощник регионального директора офиса Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в Атланте заявил о чрезвычайной популярности мошенничества с криптовалютами в преступных кругах. дальше »
2021-8-27 17:01 | |
|
|
Суд обязал «Сбербанк» разблокировать карты торговавшего криптовалютой жителя РФ
Истцу удалось доказать, что у банка не было оснований для блокировки его счетов. Также со Сбера взыскали 5 тыс. рублей в качестве возмещения судебных расходов. Свердловский областной суд обязал Сбер разблокировать банковские карты жителя Ревды, которые были заблокированы банком по подозрению в легализации средств, полученных преступных путем. дальше »
2021-8-3 20:00 | |
|
|
Россия внесла в ООН проект конвенции о борьбе с киберпреступностью. В нем фигурируют криптовалюты
Россия внесла в спецкомитет ООН проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ. Проект разработала межведомственная рабочая группа, сформированная в связи "с взрывным ростом киберпреступности во всем мире". дальше »
2021-7-29 09:44 | |
|
|
Борьба с преступным использованием криптовалют появилась в российской Стратегии нацбезопасности
В России принята новая редакция Стратегии национальной безопасности, в рамках которой правоохранительные органы должны бороться с использованием криптовалют в преступных целях. дальше »
2021-7-6 13:31 | |
|
|
Глава ЦБ Великобритании рассказал о рисках инвестиций в криптовалюты
Эндрю Бейли, являющийся главой Банка Англии, рассказал, что инвестиции в криптовалюты могут быть связаны с огромными рисками. По словам чиновника, британский регулятор не рассматривает принятие цифровых активов и приравнивание их к фиату, так как даже самые крупные монеты имеют повышенную волатильность и часто используются для преступных сделок. дальше »
2021-5-10 22:55 | |
|
|
Росфинмониторинг: самые популярные криптовалюты у преступников — BTC, ETH и XMR
Заместитель директора Росфинмониторинга заявил, что ведомство фиксирует факты использования криптоактивов для преступных целей. Cамые популярные криптовалюты у преступников - BTC, ETH и XMR. дальше »
2021-3-25 20:22 | |
|
|
Росфинмониторинг назвал популярные криптовалюты для финансирования терроризма
Биткоин, Ethereum и Monero являются наиболее популярными криптовалютами среди преступников в РФ. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. "В РФ, кроме биткоина, популярны также Ethereum и Monero в целом для преступных целей, не только для финансирования терроризма", – отметил он. дальше »
2021-3-24 09:36 | |
|
|
Отчет: $10,5 млрд в криптовалюте прошли через криминальные схемы в 2020 году
Криминальное применение цифровых валют растет, но оно все еще значительно уступает масштабам использования фиатных денег в преступных схемах. Аналитики Coinfirm выяснили, что в 2020 году около $10,5 млрд в биткоине и остальных монетах использовались в различных видах криминальной деятельности. дальше »
2021-3-2 08:01 | |
|
|
В Банке Канады назвали ралли биткоина «спекулятивной манией»
Заместитель управляющего ЦБ Канады Тимоти Лейн назвал бычье ралли биткоина спекуляциями. Он заявил, что криптовалюты подходят только для «преступных операций». «Недавний взлет цен цифровых активов выглядит не как тренд, а как спекулятивная мания. дальше »
2021-2-11 10:14 | |
|
|
Кандидат в министры финансов США представила сбалансированную позицию в отношении криптовалют
Джанет Йеллен, являющаяся кандидатом на пост главы Минфина США, выбрала нейтральную позицию по поводу биткоина и других криптовалют. По ее словам, активы такого типа не должны использоваться в преступных операциях, однако во всех остальных аспектах отрасль нужно развивать и поддерживать. дальше »
2021-1-28 23:42 | |
|
|
Джанет Йеллен: «криптовалюты – это особая проблема для правоохранительных органов»
Экономист и кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen) выразила обеспокоенность использованием цифровых активов для преступных целей. дальше »
2021-1-20 13:18 | |
|
|