2024-7-3 18:32 |
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) повысило платформам обмена цифровых активов допустимый уровень риска со средне-низкого до средне-высокого. Причина: вступили в силу новые законы о борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. источник »
|
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) рекомендовало криптовалютным компаниям не рекламировать свои услуги для широкой публики во избежание риска спекуляций. Согласно опубликованным правилам, провайдеры услуг цифровых платежных токенов (DPT) не должны их продвигать в общественных местах и транспорте, не использовать для этого сторонние веб-сайты, платформы социальных сетей, электронные и печатные СМИ.
2022-1-17 12:31 | |
|
|
Хакеры, похитившие средства с криптовалютной биржи Bybit ускорили процесс отмывания денег 1 марта, переместив дополнительно 62 200 Ethereum на фоне усилий американских властей по блокировке транзакций, связанных с этим претуплением.
Россиянина Александра Винника, которого в США признали виновным в отмывании $9 млрд с помощью криптобиржи BTC-e, выпустили из американской тюрьмы в рамках обмена на американского гражданина Марка Фогеля, обвиненного в России в торговле наркотиками.
Обвиняемый во взломе криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году и краже 120 000 биткоинов Илья Лихтенштейн заявил, что он один причастен к преступлению, а жена и отец — не при чем.
Секретная служба США сообщила, что в ходе расследования крупного мошенничества с недвижимостью правоохранительным органам удалось заблокировать украденные у жертв средства, конвертированные в биткоины.
Федеральный высокий суд Абуджи отклонил ходатайство топ-менеджера Binance Holdings Ltd Тиграна Гамбаряна об освобождении под залог из-за плохого состояния здоровья. Однако суд поручил направить его в больницу для лечения.
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) предъявило обвинение жителю Лондона в установке и управлении сетью криптоматов без лицензии этого регулятора.
Минфин Республики Палау и администрация компания Ripple сообщили о завершении первой фазы совместного Национального проекта государственных платежей. Проект предусматривает интеграцию в платежную экосистему островного государства монет Palau Stablecoin.