преступлениями - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Coinbase начала закрывать счета российских клиентов
Пользователи из России начали сообщать о получении уведомлений о закрытии своих аккаунтов на американской криптобирже Coinbase. В компании объяснили ограничения необходимостью соблюдать требования агентства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN, пишет РБК Крипто. дальше »
2022-5-24 12:55 | |
|
Обращение к читателям ForkLog в связи с военными преступлениями России в Украине
Это третье заявление редакции в связи с войной в Украине: мы не имеем права и не будем игнорировать ужасающую действительность. Многочисленные рассказы очевидцев, фотографии из городов Киевской области и других частей страны, а также доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch свидетельствуют о совершении российской армией военных преступлений, которые нельзя классифицировать иначе как геноцид. дальше »
2022-4-4 16:24 | |
|
|
FinCEN предупредила об использовании РФ криптовалют для обхода санкций
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предупредила о возможном использовании Россией криптовалют для обхода санкций за вторжение в Украину. "Хотя мы не видели широкого уклонения от наших санкций с использованием таких методов, как криптовалюты, оперативное информирование о подозрительной деятельности способствует нашей национальной безопасности и усилиям по поддержке Украины и ее народа", — заявил и. дальше »
2022-3-8 10:29 | |
|
|
ФБР сформировало подразделение для борьбы с криптовалютными преступлениями
Федеральное бюро расследований США (ФБР) сформировало новое подразделение, ориентированное на анализ ончейн-активности в децентрализованных сетях. Об этом заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако на виртуальной конференции Munich Cyber Security Conference. дальше »
2022-2-17 21:07 | |
|
|
FinCEN выпустила обновленные рекомендации по борьбе с вирусами-вымогателями
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в составе Минфина США выпустила обновленную версию рекомендаций, направленных на противодействие вирусам-вымогателям. Ведомство отметило, что при большинстве атак вымогательского ПО злоумышленники просят оплату в криптовалюте. дальше »
2021-11-10 13:21 | |
|
|
Предполагаемой причиной убийства полковника милиции в Подмосковье назвали криптовалютный долг
В Королеве задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД Алексея Новосельцева. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. дальше »
2021-11-2 13:15 | |
|
|
Предполагаемым мотивом убийства полковника милиции в Подмосковье назвали криптовалютный долг
В Королеве задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД Алексея Новосельцева. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. дальше »
2021-11-3 13:15 | |
|
|
Tether тестирует технологию Notabene для повышения безопасности трансграничных платежей
Tether будет тестировать систему мониторинга трансграничных платежей Notabene для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), чтобы помочь в борьбе с финансовыми преступлениями.<br /> дальше »
2021-10-26 16:45 | |
|
|
FinCEN: «объем платежей вымогателям в 2021 году превысил показатели прошлого года»
<p> Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США сообщило, что общая сумма платежей в криптовалюте злоумышленникам, использующим программы-вымогатели, составила $5.2 млрд. </p> дальше »
2021-10-16 15:22 | |
|
|
Совет министров внутренних дел СНГ обсудил борьбу с преступлениями с использованием криптовалют
Совет министров внутренних дел стран-участниц СНГ обсудил вопросы сотрудничества в борьбе с преступностью, в том числе нарушениями с использованием блокчейн-технологий и криптовалют. The post Совет министров внутренних дел СНГ обсудил борьбу с преступлениями с использованием криптовалют first appeared on ForkLog. дальше »
2021-10-11 16:14 | |
|
|
BitMEX заплатит $100 млн в рамках урегулирования претензий властей США
Биржа криптовалютных деривативов BitMEX урегулировала гражданский спор с Комиссией по срочной биржевой торговле США (CFTC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Компания согласилась выплатить штраф в $100 млн. дальше »
2021-8-11 10:20 | |
|
|
BitMEX выплатит $100 млн для урегулирования претензий со стороны CFTC и FinCEN
Биржа криптовалютных деривативов BitMEX сообщила об урегулировании претензий со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). дальше »
2021-8-11 09:28 | |
|
|
BitMEX заплатит $100 млн, чтобы решить все вопросы с законом
Биржа криптовалютных деривативов BitMEX объявила о достижении соглашения с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) США. В рамках урегулирования биржа согласилась выплатить $100 млн. дальше »
2021-8-11 08:55 | |
|
|
В Южной Корее ужесточат правила конфискации криптовалют
Южнокорейские законодатели предложили изымать криптовалюты из цифровых кошельков лиц, уклоняющихся от уплаты налогов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минфин страны. Инициатива направлена на усиление надзора за криптовалютными рынками для борьбы с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями. дальше »
2021-7-26 14:33 | |
|
|
FinCEN впервые назначила советника по криптоактивам
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) впервые назначила главного советника по криптовалютам. Должность займет Мишель Корвер, ранее работавшая в Министерстве юстиции. дальше »
2021-7-7 14:36 | |
|
|
Финразведка США впервые в истории назначила советника по криптовалюте
На новую должность в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) была назначена Мишель Корвер, ранее занимавшая аналогичный пост в уголовном отделе Министерства юстиции США. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое входит в структуру Минфина США и отслеживает транзакции для противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег, впервые назначило советника по криптовалютам. Этот пост […] дальше »
2021-7-7 11:30 | |
|
|
Регулятор Таиланда инициировал расследование против криптобиржи Binance
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) обвинила площадку в предоставлении услуг по торговле цифровыми активами без соответствующей лицензии. Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подала жалобу в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Королевской полиции Таиланда (ECD) против крупнейшей по объемам торгов криптовалютной биржи Binance. дальше »
2021-7-5 19:00 | |
|
|
FinCEN включила криптоактивы в список национальных приоритетов агентства
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) определила среди ключевых приоритетов агентства борьбу с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами. дальше »
2021-7-2 11:31 | |
|
|
Правоохранители Индии расследуют деятельность криптовалютной биржи WazirX
Управление правоприменения Индии (ED) – агентство по борьбе с финансовыми преступлениями страны – обвинило биржу WazirX в проведении незаконных транзакций с криптоактивами и отмывании денег. дальше »
2021-6-15 11:00 | |
|
|
FinCEN изучит технологии конфиденциальности блокчейнов
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) хочет изучить, как работают технологии конфиденциальности, в том числе те, которые лежат в основе некоторых протоколов блокчейнов. дальше »
2021-5-29 10:29 | |
|
|
Diem намерена вернуться в США и запустить стейблкоин
Ассоциация Diem (ранее известная как Libra) сообщила, что не будет регистрироваться у швейцарского регулятора FINMA и планирует вернуться в юрисдикцию США. Кроме того, в объявлении сказано, что Diem зарегистрируется в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и совместно с банком Silvergate запустит стейблкоин, привязанный к доллару США. дальше »
2021-5-13 12:28 | |
|
|
В Узбекистане задержали двоих граждан в ходе сделки по продаже биткоина
В Ташкенте задержали двоих граждан Узбекистана во время сделки по продаже биткоина. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре. дальше »
2021-3-5 11:17 | |
|
|
FinCEN повторно продлила прием комментариев по регулированию криптовалютных транзакций
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) продлила период обсуждения правил регулирования криптовалютных транзакций на 60 дней. Об этом сообщается на сайте ведомства. Предложенные в конце 2020 года нормы ужесточают требования к идентификации и требуют от бирж хранения информации о клиентах, переводящих цифровые активы стоимостью более $3000. дальше »
2021-1-26 19:08 | |
|
|
FinCEN возобновила период обсуждения правил по регулированию криптоиндустрии
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) продлила период обсуждения недавно предложенных правил о транзакциях с использованием виртуальных валют. Период комментариев продлится 60 дней после включения предложения в федеральный реестр 28 января. дальше »
2021-1-26 18:08 | |
|
|
Байден заморозил предлагаемые FinCEN правила регулирования криптовалютной индустрии
Президент США Джо Байден приостановил реализацию некоторых указов своего предшественника Дональда Трампа. Это затронуло в том числе и предложение по верификации пользователей некастодиальных кошельков Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). дальше »
2021-1-21 10:22 | |
|
|
Джек Дорси, a16z и Coinbase раскритиковали нормы регулирования индустрии от FinCEN
CEO компаний Twitter и Square Джек Дорси назвал предложенные Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) правила губительными для криптовалютной индустрии. Схожее мнение выразили представители a16z и Coinbase. дальше »
2021-1-6 14:01 | |
|
|
Защитники приватности призвали помешать «прощальному подарку» криптоиндустрии от администрации Трампа
Организация по продвижению и защите интересов биткоин- и блокчейн-индустрии Coin Center попросила о помощи в борьбе с предложенными Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США правилами по верификации пользователей некастодиальных кошельков. дальше »
2020-12-30 12:53 | |
|
|
Coinbase предложила продлить обсуждение предложения о верификации владельцев кошельков
Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase подала запрос в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США на продление периода сбора общественных комментариев касательно предложений по верификации пользователей некастодиальных кошельков с 15 до стандартных 60 дней. дальше »
2020-12-23 10:18 | |
|
|
Американский регулятор потребует верифицировать личность владельцев криптовалютных кошельков
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала правила, которые вводят новые требования по ведению учета и отчетности для банков и операторов денежных средств, взаимодействующих с «автономными или иным образом нерегулируемыми кошельками». дальше »
2020-12-21 13:00 | |
|
|
FinCEN предложил вариант регулирования криптовалют
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США опубликовала предложение по регулированию криптовалютных транзакций, осуществляемых с использованием собственных кошельков пользователей. дальше »
2020-12-20 12:13 | |
|
|
FinCEN предложила новые правила регулирования криптовалютных кошельков
Американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила обязать банки и финансовые учреждения предоставлять отчетность о транзакциях с любых криптовалютных кошельков. дальше »
2020-12-20 16:13 | |
|
|
FinCEN ищет специалистов по борьбе с преступлениями в криптовалютной индустрии
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) ищет экспертов по цифровым активам для решения юридических проблем, связанных с криптовалютной индустрией. дальше »
2020-12-19 12:04 | |
|
|
Минфин США предложил верифицировать пользователей биткоин-кошельков
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США опубликовала предложение по регулированию криптовалютных транзакций, осуществляемых через собственные кошельки пользователей. дальше »
2020-12-20 10:04 | |
|
|
Ernst & Young нашла признаки манипуляций с отчетностью Wirecard еще в 2018 году
Подразделение аудитора, ответственное за борьбу с преступлениями «белых воротничков», сообщило команде, которая непосредственно занималась проверкой Wirecard, о подозрительных индикаторах. Сообщение было проинорировано. дальше »
2020-12-15 16:47 | |
|
|
ООН предложила блокчейн странам, теряющим миллиарды долларов из-за коррупции
Технология блокчейн поможет странам бороться с коррупцией и экономическими преступлениями. Об этом заявил региональный советник по борьбе с коррупцией при Управлении ООН по наркотикам и преступности Дэвид Робинсон, пишет Cointelegraph. дальше »
2020-11-4 11:02 | |
|
|
ФРС США и FinCEN предложили ужесточить отслеживание криптовалютных транзакций
Федеральная резервная система и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложили снизить порог регистрации денежных переводов за пределы США, в том числе для криптовалютных транзакций. дальше »
2020-10-26 09:28 | |
|
|
FinCEN хочет ужесточить требования к отчетности для BTC-транзакций
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США и Федеральный резерв предлагают снизить сумму транзакции, от которой возникает необходимость в сборе отчетности при осуществлении финансовых операций, включая криптовалютные. дальше »
2020-10-25 13:02 | |
|
|
Регуляторы США планируют собирать больше информации о клиентах бирж
Ведомство по борьбе с финансовыми преступлениями и Федеральная резервная система... Сообщение Регуляторы США планируют собирать больше информации о клиентах бирж появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-10-25 16:00 | |
|
|
США намерены снизить подотчетную сумму международных транзакций до $250. Это касается и биткоина
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Федеральный резерв США (ФРС) предложили существенным образом снизить сумму трансграничных транзакций, начиная с которой пользователям будет необходимо предоставлять отчетность о происхождении средств, а банкам обмениваться соответствующей информацией о клиентах. дальше »
2020-10-25 10:33 | |
|
|
FinCEN оштрафовала основателя биткойн-миксера Helix на $60 млн
Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на 60 млн долларов за многолетние нарушения закона о банковской тайне по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). дальше »
2020-10-20 14:40 | |
|
|
FinCEN назначила штраф оператору Helix в размере $60 млн
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала оператора сервиса микширования биткоинов Helix Ларри Дин Хармона (Larry Dean Harmon) на $60 млн за отмывание денег. дальше »
2020-10-20 11:58 | |
|
|
FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix. Согласно пресс-релизу FinCEN от 19 октября, Хармону предъявлены обвинения в отмывании денег. дальше »
2020-10-20 11:31 | |
|
|
FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix. Согласно пресс-релизу FinCEN от 19 октября, Хармону предъявлены обвинения в отмывании денег. дальше »
2020-10-20 10:32 | |
|
|
FinCEN впервые назначила штраф для биткоин-миксера
Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на $60 млн по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). ASSESSMENT OF CIVIL MONEY PENALTY by ForkLog on Scribd По версии следствия, Хармон отмыл более $300 млн через даркнет-рынки Abraxas, Agora, Hansa, Hydra и Wall Street Market. дальше »
2020-10-20 09:34 | |
|
|