пирамиды - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Россия требует от ОАЭ выдачи соучредителя финансовой пирамиды «Финико» Зыгмунта Зыгмунтовича
Соучредитель финансовой пирамиды «Финико» (FINIKO) Зыгмунт Зыгмунтович был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах 6 сентября. Россия потребовала от ОАЭ выдать подозреваемого по уголовному делу о хищении миллиардов рублей. дальше »
2022-11-18 20:28 | |
|
Генпрокуратура РФ направила в ОАЭ запрос о выдаче сооснователя финансовой пирамиды Finiko
Правоохранительные органы России направили властям Объединенных Арабских Эмиратов просьбу экстрадировать Зыгмунта Зыгмунтовича, который ранее был объявлен в международный розыск. дальше »
2022-11-18 14:45 | |
|
|
Более половины финансовых пирамид связаны с криптовалютами — Центробанк России
Банк России — Центральный банк страны — рассказал об отечественном пирамидостроении. За три квартала 2022 года было выявлено более 3,5 тысячи компаний с признаками нелегальной деятельности: почти 1,5 тысячи компаний с признаками финансовых пирамид (из них 782 финансовые пирамиды использовали крипту), более 1200 нелегальных кредиторов и свыше 900 нелегальных форекс-дилеров. дальше »
2022-10-19 23:06 | |
|
|
Полиция Бразилии арестовала 11 человек по подозрению в мошенничестве с криптовалютой
Федеральная полиция Бразилии провела обыски в 15 фирмах в двух штатах. В ходе рейда были задержаны 11 человек, подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды. дальше »
2022-9-30 09:18 | |
|
|
Центробанк РФ: Финансовые пирамиды стали чаще использовать криптовалюты
По данным Банка России, около 60% своих операций финансовые пирамиды осуществляют в криптовалютах. Такие теневые структуры стали чаще использовать цифровые активы, заявил журналистам глава Департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. дальше »
2022-9-22 07:03 | |
|
|
SEC обвинила криптовалютного консультанта по инвестициям в создании мошеннической пирамиды
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в мошенничестве криптовалютному консультанту Габриэлю Эдельману, который обманул инвесторов на $4.3 млн. дальше »
2022-9-17 09:40 | |
|
|
Гражданин Мексики оштрафован на $15 000 за продвижение криптовалютной схемы MTCoin
Комиссия по корпорациям штата Аризона оштрафовала гражданина Мексики на $15 000 за продвижение криптовалютной пирамиды My Trader Coin, также известной как MTCoin, и обман инвесторов. дальше »
2022-9-13 09:58 | |
|
|
Житель США признался в участии в криптовалютной пирамиде на $100 млн
«Главный трейдер» криптовалютной пирамиды EmpiresX Джошуа Николас признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами на сумму $100 млн. Об этом сообщает Минюст США. дальше »
2022-9-9 11:54 | |
|
|
Организатор криптовалютной пирамиды EmpiresX признал вину в мошенничестве
Джошуа Дэвид Николас, создатель криптовалютной платформы EmpiresX, выманившей у инвесторов около $100 млн, признал себя виновным по одному из пунктов обвинения. дальше »
2022-9-9 10:20 | |
|
|
Жителю Великобритании грозит экстрадиция в США по делу OneCoin
Суд в Великобритании отклонил ходатайство Кристофера Гамильтона о запрете его экстрадиции в США по делу криптовалютной пирамиды OneCoin. Об этом сообщает Law360. Американские власти обвинили британца в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств. дальше »
2022-9-1 16:47 | |
|
|
Группа инвесторов подала в суд на кандидата в президенты Аргентины за продвижение пирамиды CoinX
Против одного из главных претендентов на пост президента Аргентины Хавьера Милея подан иск в суд. Группа инвесторов утверждает, что он участвовал в продвижении криптовалютной пирамиды CoinX. дальше »
2022-8-24 11:19 | |
|
|
Индийские власти подключились к розыску основателя криптопирамиды BitConnect
Правоохранительные органы Индии на основании жалобы местного инвестора организовали розыск основателя криптовалютной пирамиды BitConnect, обвиняемого в мошенничестве на $2.4 млрд. дальше »
2022-8-18 17:11 | |
|
|
Владельца хедж-фондов обвинили в биткоин-мошенничестве на $12 млн
В окружной суд Огайо поступил иск от CFTC в отношении местного жителя, обвиняемого в организации финансовой пирамиды с ущербом более $12 млн в наличных и биткоине. По информации ведомства, через компании SR Private Equity LLC и NBD Eidetic Capital LLC Ратнакишора Гири предлагал клиентам инвестировать в цифровые активы, обещая исключительную прибыль без риска финансовых потерь. дальше »
2022-8-15 12:23 | |
|
|
В Казахстане начали расследование организации «майнинговой» финансовой пирамиды
Департамент Агентства Казахстана по финмониторингу начал досудебное расследование организации финансовой пирамиды. По данным ведомства, Bincloud осуществляла деятельность под видом аренды оборудования для майнинга. дальше »
2022-8-8 16:42 | |
|
|
Американский регулятор обвинил 11 человек в создании криптопирамиды на $300 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинение людям, подозреваемым в создании криптовалютной пирамиды Forsage. дальше »
2022-8-2 08:41 | |
|
|
SEC обвинила создателей Forsage в продвижении криптопирамиды на $300 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила одиннадцать человек в создании и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage, которая привлекла более $300 млн от инвесторов со всего мира. дальше »
2022-8-2 07:58 | |
|
|
Глава Binance судится с Bloomberg из-за ложного обвинения в строительстве финансовой пирамиды
Генеральный директор и основатель крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао снова собрался судиться с популярным изданием. На сей раз его не устроила публикация в Bloomberg Businessweek. дальше »
2022-7-27 20:01 | |
|
|
ФБР включило основательницу OneCoin в десятку самых разыскиваемых преступников
Федеральное бюро расследований (ФБР) включило основательницу пирамиды OneCoin Руджу Игнатову в список десяти самых разыскиваемых преступников. Об этом заявили в офисе федерального прокурора по Южному округу Нью-Йорка. дальше »
2022-7-1 12:06 | |
|
|
Илон Маск: Я никого не принуждал инвестировать в криптовалюты
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск подчеркнул, что никого не призывал вкладываться в криптовалюты и все обвинения в продвижении «пирамиды Dogecoin» беспочвенны. Ранее гражданин США Кит Джонсон (Keith Johnson) подал в суд на Илона Маска (Elon Musk) за продвижение Dogecoin и потребовал возмещения в размере $258 млрд. дальше »
2022-6-22 12:57 | |
|
|
Против Илона Маска подан иск за «продвижение пирамиды Dogecoin»
Гражданин США Кит Джонсон подал в суд на Илона Маска за продвижение Dogecoin. Он заявил, что был обманут, и потребовал возмещения в размере $258 млрд. дальше »
2022-6-17 09:18 | |
|
|
Илону Маску, SpaceX и Tesla предъявили иск на $258 млрд за продвижение Dogecoin
Американец Кит Джонсон обвинил компании SpaceX и Tesla, а также их главу Илона Маска в продвижении «криптовалютной пирамиды» Dogecoin (DOGE). Истец требует выплатить ему $258 млрд в качестве возмещения ущерба и компенсации, пишет Bloomberg. дальше »
2022-6-16 19:36 | |
|
|
Прокуратура подозревает До Квона в создании финансовой пирамиды
Генеральному директору Terraform Labs могут быть предъявлены уголовные обвинения в связи с крахом двух ведущих криптовалют в начале этого месяца. Сейчас прокуратура Южной Кореи изучает вопрос о том, предъявлять ли генеральному директору До Квону из Terraform Labs обвинения в мошенничестве с организацией финансовой пирамиды. дальше »
2022-5-22 10:50 | |
|
|
Двоих жителей США обвинили в создании криптовалютной пирамиды на $44 млн
Суд в США обвинил жителей штатов Орегон и Иллинойс и связанные с ними компании в присвоении $44 млн посредством организации фиктивной схемы инвестирования в криптовалютные фонды. Об этом сообщили в CFTC. дальше »
2022-5-21 15:54 | |
|
|
Билл Акман: Terra — криптоверсия финансовой пирамиды
Коллапс Terra похож на крушение финансовой пирамиды, заявил CEO и основатель Pershing Square Capital Management миллиардер Билл Акман. When I read about the ‘algorithm’ of @terra_money it sounds just like a crypto version of a pyramid scheme. дальше »
2022-5-18 20:52 | |
|
|
Билл Акман назвал Terra криптопирамидой
Коллапс Terra похож на крушение финансовой пирамиды, заявил CEO и основатель Pershing Square Capital Management миллиардер Билл Акман. When I read about the ‘algorithm’ of @terra_money it sounds just like a crypto version of a pyramid scheme. дальше »
2022-5-18 16:26 | |
|
|