Владельца хедж-фондов обвинили в биткоин-мошенничестве на $12 млн

2022-8-15 12:23

В окружной суд Огайо поступил иск от CFTC в отношении местного жителя, обвиняемого в организации финансовой пирамиды с ущербом более $12 млн в наличных и биткоине. По информации ведомства, через компании SR Private Equity LLC и NBD Eidetic Capital LLC Ратнакишора Гири предлагал клиентам инвестировать в цифровые активы, обещая исключительную прибыль без риска финансовых потерь.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

LocalCoin DEX CoreCoin (LLC) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 LLC / 3.6b LLC

llc млн eidetic capital ратнакишора гири nbd

Источник: forklog.com

llc млн → Результатов: 30


Gemini готовится привлечь $400 млн при оценке в $7,1 млрд для конкуренции с Meta

Материнская компания криптовалютной биржи Gemini — Gemini Space Station, LLC — близка к закрытию своего первого раунда финансирования, который возглавила Morgan Creek Digital. Инвесторы вложат в компанию $400 млн, оценив ее в $7,1 млрд, сообщает Forbes.

2021-11-19 15:10


Фото:

Пенсионные фонды США заинтересовались криптовалютами

Популярность цифровых активов среди институциональных инвесторов увеличивается. Как сообщает Bloomberg, управляющие двух публичных пенсионных фондов (Fairfax County Police Officers Retirement System и Fairfax County Employees’ Retirement System) штата Вирджния в США обратились за одобрением вложить в общей сложности 50 млн долларов в инвестиционный фонд Parataxis Capital Management LLC, который инвестирует средства своих клиентов в различные […]

2021-10-21 19:54


Фото:

CFTC обвинила жителя Техаса в присвоении $3.9 млн в криптоактивах и обычных валютах

CFTC обвинила основателя Kikit&Mess Investments LLC в организации мошеннической схемы для инвестиций в иностранные валюты и криптоактивы, и в присвоении более $3.9 млн.

2021-10-22 12:00


Биржа Poloniex выплатит штраф на сумму $10 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала криптобиржу Poloniex на $10 млн за организацию торговли незарегистрированными ценными бумагами в виде цифровых активов. Today we announced that Poloniex LLC has agreed to settle charges for operating an unregistered online digital asset exchange in connection with its operation of a trading platform that facilitated buying […]

2021-8-10 17:56


Фото:

SEC оштрафовала биткоин-биржу Poloniex на $10 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала криптобиржу Poloniex на $10 млн за организацию торговли незарегистрированными ценными бумагами в виде цифровых активов. Today we announced that Poloniex LLC has agreed to settle charges for operating an unregistered online digital asset exchange in connection with its operation of a trading platform that facilitated buying and selling of digital asset securities.

2021-8-10 17:40


MicroStrategy планирует привлечь $400 млн для инвестиций в биткоин

Компания MicroStrategy в понедельник, 7 июня, сообщила о планах что привлечь $400 млн для инвестиций в биткоин через размещение конвертируемых старших облигаций. MicroStrategy также представила две дочерние компании: MicroStrategy Services Corporation и MacroStrategy LLC.

2021-6-8 10:57


MicroStrategy планирует привлечь $400 млн для инвестиций в биткоин

Компания MicroStrategy в понедельник, 7 июня, сообщила о планах что привлечь $400 млн для инвестиций в биткоин через размещение конвертируемых старших облигаций. MicroStrategy также представила две дочерние компании: MicroStrategy Services Corporation и MacroStrategy LLC.

2021-6-7 19:45


Фото:

Американский инвестиционный банк столкнулся с большим запросом на покупку криптовалют

Подразделение банка Cowen по работе с цифровыми активами привлекло 46 млн долларов клиентов. Дочерняя организация американского инвестиционного банка Cowen, Cowen Digital Asset Investment Co LLC, которая занимается инвестициями в криптовалюты, смогла привлечь 46 млн долларов средств клиентов, которые заинтересовались приобретением цифровых активов.

2021-5-27 11:03


Фото:

SEC оштрафовала Robinhood на $65 млн

Оператор мобильного приложения для торговли акциями Robinhood Financial LLC заплатит $65 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, посчитавшей, что компания вводила в заблуждение клиентов, не раскрывая в достаточной мере информацию о том, что она получает деньги от трейдинговых компаний, которым перенаправляет заявки своих клиентов.

2020-12-18 10:02


Владельцев BitMEX обвинили в выводе $440 млн после того, как они узнали о расследованиях властей США

Компания BMA LLC, которая в мае подала иск против BitMEX, утверждает, что владельцы биржи вывели значительные суммы денег, как только они узнали о ведущихся расследованиях властей США. Истцы подали дополнительные документы с описанием схемы вывода средств 30 октября, пишет The Block.

2020-11-2 15:08


BitMEX обвинили в выводе более $400 млн после полученной информации о ведущемся расследовании

Руководство биржи биткоин-деривативов BitMEX предположительно вывело более $400 млн со счетов компании, когда узнало о ведущемся в его отношении расследовании. Об этом сообщает CoinDesk. Обвинения содержатся в дополнительных документах к иску, поданному весной этого года в Окружной суд Северного округа Калифорнии юридической компанией Consensus Law от имени The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).

2020-11-1 10:15


Coinbase и другие инвесторы вложили $17 млн в биткоин-биржу FalconX

Криптовалютная биржа FalconX получила финансирование в размере $17 млн от группы инвесторов. В их числе Coinbase Ventures и Avon Ventures, фонд венчурного капитала, связанный с FMR LLC, материнской компанией Fidelity Investments.

2020-5-14 10:58


CFTC подала в суд на криптовалютную форекс-схему

Сегодня Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила, что выдвинула обвинения против схемы форекс, которая украла у инвесторов $1,6 млн. Криптовалютная форекс-схема привлекала средства инвесторов для торговли инструментами форекс, проект управлялся Аланом Фридландом и его двумя компаниями из Флориды — Compcoin LLC и Fintech Investment Group, Inc.

2020-4-18 08:08


Регулятор обвинил жителя Флориды в мошенническом ICO на $1,6 млн

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала в суд на жителя Флориды Алана Фридланда и его компании Fintech Investment Group и Compcoin LLC за обман клиентов токенсейла на $1,6 млн. Согласно заявлению регулятора, с 2016 по 2018 год, Фридланд и его компании обманным путем выманивали у инвесторов средства на покупку токена Compcoin. Обвиняемые обещали, […]

2020-4-19 12:04


Регулятор в США ликвидировал мошенническую схему майнинга на $18 млн

Совет по ценным бумагам Техаса чрезвычайным приказом прекратил деятельность майнинговой компании Ultra BTC Mining LLC. Фирма привлекла $18 млн инвестиций, обещая удвоить их за год. Согласно пресс-релизу, Ultra Mining предлагала инвестировать в вычислительные мощности для майнинга и обещала инвесторам «ошеломляющий доход».

2020-4-9 11:11


Фото:

Платформа Blockstack запросила в SEC разрешение на проведение токенсейла

Нью-йоркская платформа децентрализованного Интернета Blockstack намерена привлечь $50 млн в ходе токенсейла, который она решила зарегистрировать в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на основании действующего с 2012 года Положения А+.

2019-4-12 11:25


Разработчик децентрализованного интернета Blockstack планирует токенсейл на $50 млн

Нью-йоркская блокчейн-компания Blockstack подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на проведение токенсейла в соответствии с установленным положением «A+». В планах компании привлечь финансирование в размере $50 млн, сообщает CoinDesk.

2019-4-11 17:34


ICO-проект Gladius вернет средства инвесторам и зарегистрирует токен GLA в SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что представители компании Gladius Network LLC  летом прошлого года обратились к ней, поскольку посчитали нужным признать проведенное ими в конце 2017 года ICO незарегистрированным предложением ценных бумаг и предпринять шаги для исправления ситуации.

2019-2-20 21:48


ICO-стартап Gladius зарегистрирует токен как ценную бумагу в США и вернет инвесторам средства

Криптовалютный стартап Gladius Network LLC сообщил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о продаже незарегистрированных ценных бумаг. 20 февраля SEC выдвинула соответствующие обвинения. Company settles unregistered ICO charges after self-reporting to SEC https://t.

2019-2-20 21:00


SBI R3 Japan Co будет продвигать платформу Corda в Восточной Азии

Согласно официальному пресс-релизу, компания SBI Holdings заключила партнерское соглашение с разработчиком бокчейн-решений R3 Holdo LLC. В планах партнеров создание совместного мероприятия, которое получит название SBI R3 Japan Co.

2019-1-30 16:19


Продвижение блокчейн-платформы Corda доверят совместной компании SBI Holdings и R3

SBI Holdings и поставщик блокчейн-решений R3 Holdo LLC объявили о создании совместного предприятия SBI R3 Japan Co. Об этом сообщается в официальном релизе. Компания с капиталом 500 млн иен ($4,57 млн) планирует вести бизнес в странах Восточной Азии.

2019-1-29 18:21


PlayStation выпустит первую блокчейн-игру

Компания PlayStation Sony Interactive Entertainment, LLC выпустит свою первую блокчейн-игру под названием Plague Hunters. Игра с использованием сети Ethereum для пирингового обмена элементами игры будет регистрироваться в студии Arcade Distillery.

2018-11-20 11:57


Фото:

Криптоинвестор вложил $300 млн в строительство «блокчейн-города» в пустыне Невады

Джеффри Бернс (Jeffrey Berns) – юрист, а также глава и владелец компании Blockchains LLC, ранее в этом году купившей 67 тысяч акров земли в Северной Неваде за $170 млн – заявил, что инвестировал $300 млн в строительство «блокчейн-города будущего» в пустыне.

2018-11-5 17:16


Криптомиллионер планирует построить криптоутопию в штате Невада

Криптомиллионер Джеффри Бернс потратив $170 млн на покупку земли в пустыне Невада, планирует превратить эту местность в криптоутопию. Как сообщается, огромный участок земли в Неваде, был куплена компанией Blockchains LLC за $170 млн в этом году.

2018-11-2 10:14


Компания использует мусорные облигации, чтобы превратить алюминиевый завод в майнинговую ферму

Coinmint LLC выпускает мусорные облигации для финансирования расширения майнинговой деятельности на территории бывшего завода по производству алюминия. Компания Coinmint LLC реализует проект по превращению индустриальной площади, ранее принадлежащей Alcoe, в крупнейшую криптовалютную ферму в городе Массена штата Нью-Йорк.

2018-10-30 20:25


Крипто-стартап для лендинга BlockFi привлек $52,5 млн от Майка Новограца

Торговый банк миллиардера Майка Новограца Galaxy Digital Ventures LLC инвестировал $52,5 млн в нью-йоркский стартап BlockFi, который специализируется на выдаче криптовалютных займов. Об этом команда BlockFi сообщила в своем блоге и Twitter-аккаунте.

2018-7-25 23:00


Криптобанк Майка Новограца инвестировал $52,5 млн в лендинговую платформу BlockFi

Возглавляемый миллиардером и известным сторонником биткоина Майком Новограцем криптобанк Galaxy Digital Ventures LLC инвестировал $52,5 млн в фирму BlockFi, которая работает на рынке кредитования, обеспечиваемого криптовалютными активами.

2018-7-24 17:19


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Пастора церкви обвинили продвижении криптопирамиды на $6 млн

CFTC подала жалобу на пастора испанской церкви в штате Вашингтон за продвижение мошеннической криптовалютной схемы Понци среди прихожан. . @CFTC Charges Washington State Pastor with Fraud, Misappropriation in Multilevel Marketing Scheme Targeting Hispanic Americans: https://t.

СМИ узнали о возможном побеге создательницы OneCoin Руджи Игнатовой в РФ

Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджа Игнатова имела связи в кремлевских кругах и может скрываться на территории России. Об этом в письме Decrypt сообщил журналист-расследователь BBС Йоран Цалов.

Промоутера криптопирамиды Forcount посадили на 20 лет

Ведущего промоутера криптопирамиды Forcount Хуана Такури приговорили к 20 годам тюремного заключения, говорится в заявлении прокуратуры США. Он также обязан вернуть более $3 млн и права на дом во Флориде.

86-летний американец заплатит почти $14 млн за организацию криптопирамиды

Суд в Лас-Вегасе приговорил 86-летнего бывшего адвоката Дэвида Кейгела из Калифорнии к условному пятилетнему сроку за организацию криптовалютной пирамиды. Подсудимый выплатит ~$13,95 млн в виде реституции.

Основателя криптовалютной пирамиды IcomTech приговорили к 10 годам тюрьмы

Судья Южного округа Нью-Йорка Дженнифер Рочон приговорила основателя криптовалютной пирамиды IcomTech Дэвида Кармону к 121 месяцу тюремного заключения. «Дэвид Кармона организовал криптовалютную схему Понци IcomTech, которая охотилась на людей рабочего класса, обещая им полную финансовую свободу в обмен на трудом заработанные деньги.

SEС выдвинула обвинения создателям биткоин-пирамиды на $60 млн

Двоих граждан США обвинили в мошенничестве и обмане свыше 80 инвесторов посредством криптовалютной пирамиды с ущербом $60 млн. Об этом сообщает SEC.   Согласно материалам дела, с января 2023 по июнь 2024 года братья Джонатан и Таннер Адам продвигали услуги бота с возможностью арбитражной торговли.