отмывании - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Китае инвестор BitConnect инсценировал похищение, чтобы не платить налоги с криптовалюты
В начале июля Индийского национального конгресса обвинил правящую партию страны в отмывании денег через Биткоин. По словам конгрессменов, чиновники легализовали от 727 миллионов долларов до 12,7 миллиарда долларов. дальше »
2018-8-13 14:30 | |
|
В Таиланде арестовали актера, подозреваемого в криптоскаме на $24 млн
Полиция Таиланда во время киносъемок арестовала актера Джиратписита Джаравийита (Jiratpisit “Boom” Jaravijit) по подозрению в отмывании средств, полученных незаконным путем. В конце июля в местный суд поступила жалоба гражданина Финляндии Аарни Отава Сааримаа (Aarni Otava Saarimaa), который заявил о том, что Джаравийит выманил у иностранцев 797 млн бат ($24 млн) в биткоинах под видом вложений в […] дальше »
2018-8-10 11:21 | |
|
|
СМИ: Александр Винник предоставлял криптовалютные услуги резидентам Греции
Задержанный в Греции российский гражданин Александр Винник, которого обвиняют в отмывании денег через биткоин-биржу BTC-e, заявил о причастности греческих граждан к его делу. Об этом РИА Новости сообщил адвокат россиянина Илиас Спирлиадис. дальше »
2018-8-10 11:12 | |
|
|
Суд Греции перенёс рассмотрение запроса на экстрадицию криптомошенника
Суд греческого города Салоники перенёс на 30 июля рассмотрение второго запроса генпрокуратуры России на выдачу россиянина Александра Винника, обвиняемого в криптомошенничестве. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов. дальше »
2018-7-24 14:27 | |
|
|
Греческий суд одобрил экстрадицию Винника во Францию
Обвиняемый в отмывании денег через ныне не функционирующую криптобиржу BTC-e Александр Винник может быть экстрадирован во Францию по решению суда. После задержания Винника в Греции в июле прошлого года по запросу правительства США, правительства России и США продолжали борьбу за его экстрадицию, а теперь к ним присоединилась и Франция. дальше »
2018-7-17 14:37 | |
|
|
Греческий суд решил выдать Александра Винника Франции
13 июля греческий суд постановил выдать россиянина Александра Винника, подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег, властям Франции. Об этом сообщил адвокат арестованного Тимофей Мусатов. «Суд в Салониках только что принял решение выдать Александра Винника Франции. дальше »
2018-7-17 09:42 | |
|
|
Греческий суд в ускоренном режиме удовлетворил экстрадицию Винника во Францию
В пятницу, 13 июля, суд в Греции удовлетворил запрос Франции на выдачу ей россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании денег посредством биткоин-биржи BTC-e. Информацию ТАСС подтвердил греческий адвокат Винника Илиас Спирлиадис. дальше »
2018-7-13 15:37 | |
|
|
Россия вновь запросила у Греции выдачу криптомошенника Винника
Генпрокуратура РФ направила властям Греции новый запрос о выдаче россиянина Александра Винника. Об этом пишет КоммерсантЪ. «Тот (Винник. — Ред. ) обратился к ней с явкой с повинной и признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере. дальше »
2018-7-9 09:02 | |
|
|
Правящую партию Индии обвинили в отмывании денег через Биткоин
В феврале правительство Индии объявило о намерении ужесточить контроль за оборотом криптовалют в стране. Тогда чиновники заявляли, что несколько десятков компаний совершили мошенничество с криптовалютой на общую сумму в 600 миллионов долларов. дальше »
2018-7-6 20:00 | |
|
|
Правящую партию Индии обвинили в отмывании денег через биткоин
Индийский национальный конгресс (INC), крупнейшая политическая партия в стране, обвинила правящую Народную партию (BJP) в отмывании денег через биткоины. Об этом пишет CoinDesk, сообщает ForkLog. «INC заявила, что BJP конвертирует «чёрные деньги» в «белые», используя биткоин в западном штате Гуджарат. дальше »
2018-7-6 18:51 | |
|
|
В Индии разгорелся политический скандал из-за отмывания денег через криптовалюты
В Индии крупнейшая политическая партия, Индийский национальный конгресс (INC), обвиняет правящую партию, Бхаратия джаната (BJP), в отмывании денег посредством биткойна. В четверг Партия Конгресса заявила, что партия Бхаратия джаната конвертирует «грязные деньги» в биткойн в восточном штате Гуджарат, сообщает местное издание Hindustan Times. дальше »
2018-7-6 17:06 | |
|
|
Правящую партию Индии обвинили в отмывании денег через биткоин
Индийский национальный конгресс (INC), крупнейшая политическая партия в стране, обвинила правящую Народную партию (BJP) в отмывании денег через биткоины, пишет CoinDesk. INC заявила, что BJP конвертирует «черные деньги» в «белые», используя биткоин в западном штате Гуджарат. дальше »
2018-7-6 10:14 | |
|
|
Франция направила в Грецию срочный запрос на экстрадицию Александра Винника
Тимофей Мусатов, адвокат арестованного прошлым летом в Греции по обвинению в мошенничестве и отмывании денег Александра Винника, заявил, что экстрадиции его подопечного теперь кроме США и России требует еще одна страна – Франция. дальше »
2018-6-27 20:53 | |
|
|
Американский трейдер обвиняется в отмывании денег
Американское правительство выдвинуло обвинение в нелегальном обороте денег одному из жителей штата Мичиган. Причиной для обвинения стала продажа американцем биткоинов на общую сумму порядка 150 тысяч долларов посредством использования P2P-платформы, известной как LocalBitcoins. дальше »
2018-6-22 15:11 | |
|
|
Суд Греции готов передать Винника правительству США
Правительство Греции объявило решение местного суда по делу экстрадиции Александра Винника. На заключенного «претендовали» и РФ, и США. Суд Греции решил вернуть Винника правительству США, которое обвиняет его в киберпреступлениях и отмывании порядка 4 миллиардов долларов. дальше »
2018-6-22 15:11 | |
|
|
Потерявшую более 40 млн долларов Coinrail заподозрили в отмывании денег
В настоящее время, торги на пострадавшей от крупного взлома и кражи токенов южнокорейской криптоплатформе, приостановлены. дальше »
2018-6-15 10:42 | |
|
|
Взломанную биржу Cointrail заподозрили в отмывании денег
В конце прошлой недели курс Биктоина упал на 10 процентов за сутки. Сначала аналитики назвали причиной падения взлом седьмой по капитализации южнокорейской биржи Coinrail, в кошельках которой неожиданно обнаружились несколько миллиардов долларов. дальше »
2018-6-13 16:00 | |
|
|
Почему банки ненавидят криптовалюты
Банки в основном выступали против криптовалют, часто ссылаясь на их волатильность и способность использования для отмывания денег. Это немного ироническая критика, исходящая от банков, которые, по-видимому, платят огромные суммы денег на регулярной основе, чтобы урегулировать обвинения в отмывании денег или других финансовых преступлениях. дальше »
2018-6-11 20:58 | |
|
|