отмывании - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Криптобиржа ShapeShift через аналитиков CipherBlade опровергла обвинения WSJ в отмывании денег
Специалисты аналитической компании CipherBlade представили собственное видение ситуации с отмыванием средств, полученных незаконным путем, через криптовалютные биржи, поскольку выявили существенные неточности в аналогичном исследовании The Wall Street Journal, опубликованном в сентябре 2018 года. дальше »
2019-3-22 00:03 | |
|
CipherBlade: Цифры WSJ об отмывании денег через биржу ShapeShift сильно завышены
Аналитическая компания CipherBlade проанализировала расследование The Wall Street Journal (WSJ) относительно предполагаемого участия криптовалютной биржи ShapeShift в отмывании денег. В сентябре прошлого года WSJ опубликовала статью, в которой утверждалось, что через Shapeshift было отмыто почти $9 млн. дальше »
2019-3-21 16:25 | |
|
|
Исследование: WSJ неправильно оценил масштабы отмывания средств через ShapeShift
Сотрудники Wall Street Journal (WSJ) допустили ошибки в своем расследовании 2018 года об отмывании средств через криптовалютные биржи. К такому выводу пришли специалисты аналитической компании CipherBlade. дальше »
2019-3-21 16:16 | |
|
|
В Греции начали рассматривать дело о законности заключения Александра Винника
В Греции 20 февраля началось рассмотрение дела по заявлению защиты россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег через криптовалютную биржу. Здесь сторона защиты пытается доказать, что Винник находится под арестом слишком долго – больше максимального срока, установленного Конституцией. дальше »
2019-3-21 12:00 | |
|
|
Обвинения Wall Street Journal в адрес ShapeShift вызвали сомнения
Специалисты аналитической компании CipherBlade, специализирующейся на работе в сфере блокчейна и криптовалют, провели расследование в отношении обвинения биржи ShapeShift в отмывании денег со стороны журналистов Wall Street Journal. дальше »
2019-3-21 11:13 | |
|
|
В Греции начали рассматривать дело о законности заключения Александра Винника
В Греции 20 февраля началось рассмотрение дела по заявлению защиты россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег через криптовалютную биржу. Здесь сторона защиты пытается доказать, что Винник находится под арестом слишком долго – больше максимального срока, установленного Конституцией. дальше »
2019-3-21 22:05 | |
|
|
Спецслужбы России представили замечания к законопроекту о криптовалютах
В ФСБ обратили внимание на вопросы, связанные с выполнением требований законодательства об отмывании доходов, нажитых преступным путем. В Государственной Думе продолжают собирать мнения всех заинтересованных сторон относительно законопроектов, которые касаются описания таких понятий как блокчейн и цифровые права, де-факто распространяющихся на термин «криптовалюты». дальше »
2019-3-19 11:33 | |
|
|
ФСБ: Законопроект о цифровых активах не мешает отмыванию денег
Федеральная служба безопасности (ФСБ) направила в Госдуму замечания относительно законопроекта о цифровых активах. В них сказано, что в документе не урегулирован вопрос об отмывании денег и финансировании преступной деятельности при помощи криптовалют, сообщил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков. дальше »
2019-3-18 19:00 | |
|
|
У ФСБ возникли вопросы к законопроекту о цифровых финансовых активах
Федеральная служба безопасности (ФСБ) направила в Госдуму замечания относительно законопроекта о цифровых активах. В них сказано, что в документе не урегулирован вопрос об отмывании денег и финансировании преступной деятельности при помощи криптовалют. дальше »
2019-3-18 16:54 | |
|
|
В США арестован предполагаемый лидер финансовой пирамиды OneCoin
В эту среду предполагаемый лидер криптовалютной компании OneCoin был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в организации финансовой пирамиды и краже миллиардов долларов у инвесторов. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка (SDNY) выдвинула обвинения против Ружи Игнатовой и ее брата Константина Игнатова в мошенничестве с применением электронных средств связи, а также мошенничестве с ценными бумагами и отмывании […] дальше »
2019-3-10 12:00 | |
|
|
AUSTRAC приостановил работу двух криптовалютных бирж из-за подозрений в отмывании денег
Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило деятельность двух криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании средств. Служба финансового мониторинга Австралии (AUSTRAC) совместно с Австралийской федеральной полицией опубликовала отчет, в котором сообщается об аресте 27-летнего мужчины, «игравшего ключевую роль» в незаконном бизнесе, связанном с двумя криптовалютными биржами. дальше »
2019-3-10 10:00 | |
|
|
Основатель OneCoin арестован. «Криптовалютный» проект оказался пирамидой
В США арестовали лидера проекта OneCoin. Как сообщается, он украл «миллиарды» денег инвесторов посредством финансовой пирамиды. Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка предъявил Руже и Константину Игнатовым обвинения в мошенничестве с банковскими услугами и ценными бумагами, а также в отмывании... дальше »
2019-3-9 11:00 | |
|
|
Один из организаторов пирамиды OneCoin Константин Игнатов задержан в аэропорту Лос-Анджелеса
Один из предполагаемых организаторов скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям, выдвинутым в его адрес прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY). дальше »
2019-3-9 08:00 | |
|
|
Предполагаемый организатор «криптовалютной» финансовой пирамиды OneCoin арестован в США
Один из предполагаемых организаторов скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям, выдвинутым в его адрес прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY). дальше »
2019-3-8 21:38 | |
|
|
Последствия решений Верховного Суда для криптоиндустрии
Пленум Верховного Суда РФ 26 февраля изменил свое постановление от 2015 года о судебной практике по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем. Было определено, что ст. 174 и 174. дальше »
2019-3-5 19:00 | |
|
|
PwC: иранские биткоин-хакеры отмывали деньги на бирже WEX
Участник Большой четверки, аудиторская и консалтинговая компания PwC, связала иранских операторов вредоносного ПО SamSam с криптовалютной биржей WEX. Выводы компании основаны на информации, обнародованной ранее Министерством юстиции США (DoJ). дальше »
2019-3-5 15:26 | |
|
|
Криптобиржу WEX обвинили в отмывании $6 млн, полученных от атак SamSam
Противоречивая ситуация разворачивается вокруг криптобиржи WEX, которая ранее была более широко известна, как BTC-e. Как сообщает издание NewsBTC, она использовалась для отмывания Биткоинов на сумму около $6 млн, полученных преступниками во время серии атак в прошлом году, связанных с распространением вируса-вымогателя под названием SamSam. дальше »
2019-3-5 10:53 | |
|
|
Криптовалюты практически не используют в отмывании денег. Отчёт полиции
Как сообщает полиция Японии, в большинстве раскрытых инцидентов отмывание денег не связано с криптовалютами. Тем не менее в 2018 количество подобных случаев с участием монет выросло на 900 процентов по сравнению с предыдущим годом. Даже несмотря на ошеломительной рост, криптовалюты... дальше »
2019-3-2 13:45 | |
|
|
Адвокат: миллиарды по делу BTC-e остались на серверах в США и бирже WEX
Россиянин Александр Винник, которого подозревают в отмывании по меньшей мере $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e, никогда не владел этой суммой. Об этом заявил его адвокат Тимофей Мусатов, пишет РИА Новости. дальше »
2019-3-1 11:42 | |
|
|
Microsoft поможет вашему ICO добиться успеха
Созданная компанией Microsoft платформа облачных сервисов Microsoft Azure недавно добавила в список своих продуктов решение Stratis. Проект лондонской компании Stratis Group представляет собой интернет-приложение, помогающее компаниям первичных предложений монет (ICO) управлять распределением токенов. дальше »
2019-3-1 22:10 | |
|
|
Основателя My Big Coin Pay обвинили в мошенничестве
Главу компании My Big Coin Pay Рэндала Крейтера обвинили в причастности к мошенническим операциям. В частности, речь идет о денежных переводах с использованием активов пользователей площадки и отмывании средств. дальше »
2019-3-1 21:20 | |
|
|
Жителя Пензы обвиняют в отмывании почти 200 тысяч рублей и наркоторговле за биткоины
38-летний житель Пензы в составе ОПГ занимался наркоторговлей, принимая оплату в биткоинах. Деньги он получил в период с ноября 2018 по январь 2019 года, после чего перевёл средства в рубли и положил на Qiwi-кошелек своего знакомого и банковскую карту жены. дальше »
2019-2-28 16:05 | |
|
|
Верховный суд РФ посчитал незаконным обналичивание криптовалют
Верховный суд РФ разъяснил, почему обналичивание криптовалют приравнивается к отмыванию денежных средств. Как пишет ТАСС, разъяснение содержится в пленуме Верховного суда, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей Уголовного кодекса РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем. дальше »
2019-2-27 12:40 | |
|
|
Верховный суд РФ включил криптовалюты в статью УК об отмывании денег
Оно подпадает под действие уголовных норм об отмывании денежных средств, отмечается в разъяснениях пленума ВС. МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Обналичивание криптовалют подпадает под нормы статьи Уголовного кодекса РФ об отмывании денежных средств. дальше »
2019-2-27 19:00 | |
|
|
Татьяна Москалькова просит экстрадировать Винника в Россию
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила Министру юстиции Греции Михалису Калогиру (Michalis Kalogirou) запрос на экстрадицию в Россию предполагаемого оператора ныне нефункционирующей криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника. дальше »
2019-2-26 12:46 | |
|
|
Адвокаты Александра Винника проведут пресс-конференцию о нарушении его прав
28 февраля в Афинах адвокаты россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании $4 млрд через криптовалюту биржу BTC-e, Зоя Констандопулу и Тимофей Мусатов проведут пресс-конференцию, на которой расскажут о нарушении прав своего подзащитного в греческой тюрьме. дальше »
2019-2-25 17:03 | |
|
|
Взлом бирж, фишинг и отмывание денежных средств. Криптовалютная преступность в цифрах
Противники криптовалют часто утверждают, что криптомонеты массово используются в отмывании денег, торговле наркотиками, оружием, финансовых преступлениях и финансировании террористов. В прессе регулярно выходят статьи об очередном взломе криптобиржи или отмывании денег через биткоины. дальше »
2019-2-8 14:57 | |
|
|
СМИ: Вещдоки по делу Александра Винника изучали правоохранители США
Судебные власти и Минюст Греции незаконно передавали вещественные доказательства по делу россиянина Александра Винника американцам. В распоряжении РИА Новостей оказались документы, свидетельствующие о том, что также Греция просила одобрения США на сотрудничество с Францией. дальше »
2019-2-5 08:55 | |
|
|
Венесуэла создаст агентство для регулирования криптовалютной сферы
Власти Венесуэлы опубликовали конституционный указ «Об интегральной системе криптоактивов». Согласно указа, любая деятельность в сфере криптоактивов - майнинг, трейдинг, любые действия на бирже, выпуск токенов — будет частью интегральной системы. дальше »
2019-2-3 10:39 | |
|
|
Пострадавшие инвесторы WEX разработают стратегию борьбы в Telegram
Активисты из числа пострадавших вкладчиков криптовалютной биржи WEX намерены организовать закрытый Телеграм-чат для обмена опытом и выработки стратегии борьбы за свои деньги. В приватном чате, который должен открыться 8 февраля, будут пострадавшие будут решать сообща свои вопросы вместе с юристами. дальше »
2019-1-31 10:27 | |
|
|
Оператору болгарской криптобиржи грозит экстрадиция в США
В отношении небольшой болгарской криптобиржи RGCoins ведется расследование, а ее основателю Россену Йосифову грозит экстрадиция в США и суд по обвинению в отмывании денег, сообщают местные медиа. С 25-го января деятельность криптобиржи RGCoins была прекращена. дальше »
2019-1-30 11:24 | |
|
|
Арестован хакер, укравший € 10 млн. в криптовалюте IOTA
23 января сотрудники правоохранительных органов Великобритании, Германии и представители Европола сообщили об аресте подозреваемого в краже € 10 млн. в криптовалюте IOTA. Следствие сходится во мнении, что подозреваемый может быть причастен к массовым кражам цифровых денег год назад, являясь организатором преступлений. дальше »
2019-1-24 15:36 | |
|
|
Греция передавала информационные носители Александра Винника США
В распоряжение российских СМИ попали копии документов греческой прокуратуры, свидетельствующие о том, что после того, как Александр Винник был арестован, его компьютеры и телефоны были переданы США. Действия Греции по передаче личных вещей задержанного незаконны, так как такое возможно лишь в случае экстрадиции. дальше »
2019-1-17 17:17 | |
|
|
Глава Национального Экономического Совета Израиля назвал биткоин неэффективным
8 января в университете Тель-Авива состоялся Israel Bitcoin Summit. В рамках мероприятия с речью о биткоине выступил глава Национального Экономического Совета и старший советник премьер-министра по экономической политике страны Ави Симхон. дальше »
2019-1-10 16:57 | |
|
|
Binance доверяют, несмотря на мягкое регулирование. Мнение инвестора
Гендиректор хедж-фонда FX Three Arrows Capital Су Чжу заявил, что крупнейшая криптобиржа на мировом рынке Binance завоевала наибольшее доверие среди инвесторов в цифровые активы. Сегодня законодатели в большинстве стран вводят строгие правила торговли криптовалютами, чтобы предотвратить использование монет в отмывании... дальше »
2018-12-25 14:15 | |
|
|
Bithumb опровергает обвинения в отмывании денег
Bithumb опровергает обвинения в отмывании денег. дальше »
2018-12-21 13:46 | |
|
|
Александр Винник будет выдан Франции
Громкое дело Александра Винника длиною в год продолжается. На этот раз Верховный суд Греции постановил выдать гражданина РФ Франции, сообщает ТАСС. Верховный суд Греции решил поддержать решение салоникского суда первой инстанции и выдать Александра Винника Франции для дальнейшего разбирательства в деле подсудимого, который обвиняется в отмывании 4-9 млрд долларов с помощью криптовалютной биржи BTC-e, а […] Сообщение Александр Винник будет выдан Франции появились сначала на COINLIFE.COM. дальше »
2018-12-20 10:30 | |
|
|
Верховный суд Греции поддержал выдачу Александра Винника во Францию
Следом за судом первой инстанции города Салоники греческий Ареопаг постановил экстрадировать Александра Винника, подозреваемого в отмывании $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e, во Францию. Таким образом, апелляция адвокатов россиянина была отклонена, пишет ТАСС со ссылкой на председателя суда Ангелику Алиферопулу. дальше »
2018-12-19 15:19 | |
|
|
CEO биржи CoinFlux арестован по запросу США за мошенничество
Генерального директора крупнейшей румынской криптобиржи CoinFlux арестовали по требованию американской прокуратуры, пишет Mediafax. Вскоре после этого банковские счета компании были заморожены и биржа остановила работу. дальше »
2018-12-17 11:50 | |
|
|
Глава крупнейшей биткоин-биржи Румынии арестован по запросу американских властей
CEO ведущей биткоин-биржи Румынии CoinFlux Влад Нистор арестован в стране по запросу властей США, а банковские счета компании оказались заморожены. Об этом пишет местное издание Mediafax. Сообщается, что Нистор обвиняется в мошеннической деятельности, участии в организованной преступной деятельности и отмывании денег. дальше »
2018-12-16 10:04 | |
|
|
Руководитель криптобиржи Coinflux задержан по подозрению в отмывании денег
Как сообщает румынское новостное агентство Ziar de Cluj, Влад Нистор, генеральный директор криптобиржи Coinflux, был задержан и экстрадирован сегодня в США. Также сообщалось, что он был арестован во вторник в городе Клуж-Напока. дальше »
2018-12-13 10:37 | |
|
|
«Цифровые возможности» Brexit – блокчейн-экономика в Великобритании
Экономический эффект Brexit постоянно исследуется и обсуждается. ОЭСР и Казначейство Ее Величества утверждают, что Brexit может отрицательно повлиять на ВВП страны, снизив его к 2020 году на 3%. Банк Англии предлагает еще более устрашающие сценарии. дальше »
2018-12-11 15:00 | |
|
|
Верховный суд Греции огласит решение по экстрадиции Александра Винника 19 декабря
Верховный суд Греции отложил рассмотрение апелляции об экстрадиции российского специалиста по информационным технологиям Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в легализации от 4 до 9 млрд евро. дальше »
2018-12-4 09:01 | |
|
|