отмывание - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Основатель криптомиксера Helix получил три года тюрьмы за отмывание 350 000 BTC
Суд округа Колумбия огласил приговор основателю криптовалютного миксера Helix Ларри Хармону. Он получил всего три года тюрьмы благодаря содействию властям по делу миксера Bitcoin Fog. дальше »
2024-11-17 12:07 | |
|
Взломавший Bitfinex хакер получил пять лет тюрьмы
14 ноября американский суд приговорил Илью Лихтенштейна к пяти годам лишения свободы за отмывание денег, полученных в результате взлома биржи Bitfinex в 2016 году. Лихтенштейна и его жену Хезер Морган задержали в феврале 2022 года по подозрению в причастности к атаке на биржу. дальше »
2024-11-18 13:44 | |
|
|
Оператор криптомиксера Bitcoin Fog получил 12,5 лет тюрьмы
Суд США приговорил оператора криптовалютного миксера Bitcoin Fog Романа Стерлингова к 12,5 годам тюрьмы за отмывание более $400 млн в цифровых активах с 2011 по 2021 год. В марте присяжные признали его виновным в сговоре с целью отмывания денег, отмывании денег и двух пунктах, связанных с организацией нелицензированной службы по переводу средств. дальше »
2024-11-11 14:42 | |
|
|
Индийская полиция и Binance раскрыли схему отмывания денег
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance помогла полиции Дели раскрыть масштабное мошенничество в сфере солнечной энергетики. Благодаря аналитической поддержке биржи удалось отследить отмывание средств и выявить поддельные SIM-карты, используемые преступниками. дальше »
2024-10-21 10:00 | |
|
|
Власти США запросили пять лет тюрьмы для взломавшего Bitfinex хакера
Прокуроры США попросили суд приговорить Илью Лихтенштейна к 60 месяцам тюрьмы за взлом криптобиржи Bitfinex на 119 754 BTC в 2016 году и отмывание украденных активов. Рекомендованные сроки по предъявленным обвинениям составляют 121-151 месяц. дальше »
2024-10-18 15:02 | |
|
|
Супруга Ильи Лихтенштейна может получить 18 месяцев тюрьмы за помощь в отмывании 120 000 биткоинов
Прокуратура США направила в суд запрос о назначении Хизер Морган, супруге Ильи Лихтенштейна, 18 месяцев тюремного заключения за отмывание 120 000 биткоинов, украденных с Bitfinex в результате взлома в 2016 году. дальше »
2024-10-10 21:18 | |
|
|
Житель штата Мичиган получил более десяти лет тюрьмы за продажу наркотиков и оружия в даркнете
Окружной суд Детройта приговорил жителя штата Мичиган Виктора Эрнандеса к 130 месяцам заключения в федеральной тюрьме за продажу наркотиков в даркнете и отмывание денег через криптовалюты. дальше »
2024-6-27 10:33 | |
|
|
Жительнице Калифорнии грозит пожизненное за торговлю наркотиками через даркнет и отмывание денег через криптовалюты
Жительница американского города Индио штат Калифорния признала вину в продаже фентанила и метамфетамина через площадки даркнета ToRReZ и Dark0de, а также в отмывании денег через криптомиксеры. дальше »
2024-6-21 11:50 | |
|
|
Королевский суд Саутварка приговорил китаянку Цзянь Вэнь к тюремному сроку за отмывание 150 ВТС
Королевский суд Саутварка в Лондоне завершил все этапы рассмотрения дела Цзянь Вэнь, обвиненной в инвестиционном мошенничестве и отмывании 150 BTC (около $10 млн), и приговорил женщину к тюремному заключению сроком на шесть лет. дальше »
2024-5-25 10:45 | |
|
|
«Отставка» дрейнера биткоин-кошельков, Baphomet в руках ФБР и другие события кибербезопасности
Мы собрали наиболее важные новости из мира кибербезопасности за неделю. Фишинговый сервис по сливу криптокошельков Pink Drainer объявил о завершении работы. В США задержаны члены банды за отмывание $73 млн через USDT. дальше »
2024-5-19 07:00 | |
|
|
Разработчик Tornado Cash получил 64 месяца тюрьмы за отмывание денег
14 мая суд в Нидерландах признал разработчика криптовалютного миксера Tornado Cash Алексея Перцева виновным в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk. Согласно оглашенному перед судом обвинительному заключению, Перцеву вменяют проведение не менее 36 незаконных транзакций на сумму $1,2 млрд через криптомиксер в период с 9 июля 2019 по 10 августа 2022 года. дальше »
2024-5-15 14:54 | |
|
|
Elliptic научила ИИ выявлять отмывание денег через биткоин
Компания Elliptic разработала систему на основе искусственного интеллекта, способную эффективно выявлять отмывание денег посредством биткоин-транзакций. В исследовании приняли участие ученые из MIT-IBM Watson AI Lab. дальше »
2024-5-3 12:36 | |
|
|
Криптовалютная биржа Binance приняла стандарты FATF
Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance присоединилась к альянсу Global Travel Rule. Торговая площадка согласилась помогать бороться с финансовыми преступлениями, такими как трансграничное отмывание денег и финансирование терроризма. дальше »
2024-3-27 18:19 | |
|
|
Суд присяжных признал владельца криптомиксера Bitcoin Fog Романа Стерлингова виновным
Роман Стерлингов, основатель и оператор миксера Bitcoin Fog, был осужден Окружным судом США за отмывание $400 млн в период с 2011 по 2021 годы. дальше »
2024-3-13 12:59 | |
|
|
Оcнователи Braiscompany арестованы в Аргентине за отмывание денег через криптовалюты
Основатель разрабатывающей решения в области цифровых технологий компании Braiscompany и его жена задержаны в Аргентине по обвинению в отмывании $400 млн через криптовалюты. дальше »
2024-3-7 15:57 | |
|
|
Гонконг начнет проверять на отмывание денег внебиржевую торговлю криптоактивами
Управление финансовых услуг и казначейства Гонконга (FSTB) начало собирать мнения представителей местной власти и участников рынка о своем законопроекте, который вводит регулирование внебиржевой торговли виртуальными активами. дальше »
2024-2-8 15:01 | |
|
|
Власти США обвинили жителя Аризоны в создании криптосхемы Dunamis Global Technologies
Федеральный суд присяжных в городе Финикс штата Аризона вынес обвинительное заключение 45-летнему Джереми Соуэрби за криптовалютное мошенничество и отмывание денег. дальше »
2023-12-20 10:21 | |
|
|
США против Binance: три пункта обвинения
Binance заплатит самый большой штраф в истории криптовалют за сговор, отмывание денег и нарушение санкций. Binance, крупнейшая в мире платформа для торговли криптовалютами, согласилась заплатить штраф в размере $4,3 млрд, чтобы прекратить уголовное расследование против нее и ее генерального директора Чанпена Чжао (CZ), который также признал свою вину и ушел в отставку. дальше »
2023-11-22 21:50 | |
|
|
Житель Рязани получил 11 лет тюрьмы за отмывание биткоинов и наркоторговлю
В Рязанской области мужчину приговорили к 11,5 годам колонии за наркоторговлю и легализацию незаконных доходов в биткоинах в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области. дальше »
2023-9-30 11:35 | |
|
|
Россиянину дали больше 11 лет колонии за наркоторговлю и отмывание биткоинов
Рязанский областной суд приговорил жителя Клепиковского района к 11,5 года колонии по делу о наркоторговле и легализации незаконных доходов в биткоинах. Подсудимый смог незаконно заработать больше восьми миллионов рублей, которые он конвертировал из биткоинов и переводил на счета и карты дочери сожительницы. дальше »
2023-9-27 18:03 | |
|
|
Бывшего главу Thodex приговорили к 11 196 годам тюрьмы
В Турции завершился суд над основателем и бывшим CEO криптовалютной биржи Thodex Фаруком Фатихом Озером, его сестрой и братом. Об этом сообщают местные СМИ. По обвинениям, включая мошенничество и отмывание денег, их приговорили к 11 196 годам, 10 месяцам и 15 дням лишения свободы каждому. дальше »
2023-9-9 12:04 | |
|
|
Гонконгская полиция арестовала 458 человек за отмывание денег через криптовалюты
Полиция Гонконга задержала 458 человек в рамках 314 дел, связанных с мошенничеством и отмыванием денег на общую сумму $60 млн. Из этой суммы около $15 млн были отмыты через криптовалюты. дальше »
2023-8-29 13:56 | |
|
|
Росфинмониторинг: Иногда легализация биткоинов в рубли — отмывание денег
Представитель Росфинмониторинга сообщил, что для привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютой теперь необходимо иметь сделки, связанные с имуществом, полученным незаконным путём. дальше »
2023-7-5 17:17 | |
|
|
Верховный суд России: конвертация биткоинов в рубли — это отмывание денег
Верховный суд России признал, что перевод криптовалюты с виртуального счета на банковские карты с конвертацией в рубли может быть квалифицирован как легализация преступных доходов. Такое решение высшая инстанция приняла по делу фигуранта, который занимался незаконным оборотом наркотиков и получал за них оплату в биткоинах. дальше »
2023-6-29 13:01 | |
|
|
Брат основателя Helix Ларри Хармона признал вину в краже конфискованных 712 BTC
Брат основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Хармона, осужденного за отмывание денег, признал вину в краже более 712 биткоинов, ранее конфискованных правительством США. дальше »
2023-1-10 10:49 | |
|
|
Китайская полиция задержала десятки крупных инвесторов в USDT
Полиция китайской провинции Внутренняя Монголия инкриминирует 63 местным жителям отмывание 12 млрд юаней ($1.7 млрд) через стейблкоин USDT. дальше »
2022-12-13 19:47 | |
|
|
Запрет криптовалют в Китае не помешал стране стать крупным владельцем BTC
Несмотря на то, что запрет Китая на использование криптовалют, и в первую очередь биткоина (BTC), действует с 2013 года, по иронии судьбы государство невольно получило статус крупного криптокита. 5 декабря 2013 года власти Китая ограничили хождение криптовалюты, сославшись на частое отмывание денег и ценовую волатильность, и запретили банкам поддерживать транзакции, связанные с цифровыми активами. дальше »
2022-12-7 16:46 | |
|
|
Американские власти следят за деятельностью Чанпена Чжао
Криптовалютная торговая платформа Binance, активно преследуемая в последнее время регуляторами, оказывается, уже не один год находится под наблюдением правоохранительных органов США. Министерство юстиции в конце 2020 года потребовало от криптобиржи Binance добровольно представить внутренние документы, связанные с проверками транзакций на отмывание денег и позицией генерального директора биржи Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao), сообщает Reuters. Уточняется, что […] дальше »
2022-9-2 11:16 | |
|
|
Представители криптоиндустрии осудили запрет миксера Tornado Cash
Представители криптовалютной индустрии осудили введение санкций против миксера Tornado Cash за отмывание цифровых активов стоимостью свыше $7 млрд. Разработчик Ethereum (ETH) Престон Ван Лун считает, что блокировка сервиса лишена здравого смысла. дальше »
2022-8-9 11:49 | |
|
|
В США наложили санкции на криптомиксер Tornado Cash за отмывание денег
Управление при Министерстве финансов США наложило санкции на криптомиксер Tornado Cash за отмывание денег на миллиарды долларов. Сервис обвинили в отмывании средств, связанных с киберпреступлениями в стране и за её пределами. дальше »
2022-8-9 11:49 | |
|
|
Власти США посадили отца и сына за отмывание доходов через биткоины
Прокуратора США западного округа Вашингтона сообщила о приговоре двум американцам, которым грозит тюрьма за отмывание денег с помощью криптовалют и производство наркотиков. дальше »
2022-6-3 13:07 | |
|
|
Полиция Макао арестовала восьмерых подозреваемых в отмывании $53 млн через криптовалюты
Полиция Макао арестовала двух местных жителей и шесть граждан Гонконга за мошенничество и отмывание 430 млн патак Макао (около $53 млн) через криптовалюты. дальше »
2022-4-4 09:58 | |
|
|
Центральный банк Эквадора издаст правила регулирования криптовалют
Центральный банк Эквадора (BCE) работает над проектом законодательного регулирования криптовалют в стране. Главная цель, объясняет руководство, — предотвратить отмывание денег через цифровые активы. дальше »
2022-2-5 13:39 | |
|
|
В Бразилии ужесточат ответственность за связанные с криптовалютами преступления
Специальный комитет Палаты депутатов Бразилии предложил увеличить размер штрафов за отмывание денег при помощи криптовалют с 1/3 до 2/3 от суммы, а срок тюремного заключения – до 4-16 лет и восьми месяцев. дальше »
2021-10-4 13:50 | |
|
|
Американец получил 11 лет тюрьмы за отмывание средств через биткоин-биржи для КНДР
Гражданин США канадского происхождения Галеб Алаумари признан виновным в том, что помогал северокорейским военным отмывать средства, полученные в результате взломов криптовалютных бирж. Об этом сообщили в Министерстве юстиции. дальше »
2021-9-11 15:53 | |
|
|
Гражданин США получил 11 лет тюрьмы за отмывание денег через криптовалюты для северокорейских хакеров
Проживающий в Канаде гражданин США приговорен к 11 годам тюрьмы и возмещению убытков в размере $30 млн за отмывание украденных северокорейскими хакерами денег через банки и криптовалютные биржи. дальше »
2021-9-10 11:59 | |
|
|
Нидерланды присоединились к гонениям на Binance
Центральный банк Нидерландов присоединился к перечню мировых регуляторов, вынесших предупреждения относительно деятельности криптовалютной биржи Binance. Согласно DNB, эти факторы способны привести к повышению рисков вовлечения клиентов Binance в финансирование терроризма или отмывание денег. дальше »
2021-8-18 19:59 | |
|
|
В Израиле за кражу 75 000 DASH осужденному дали 8 лет тюрьмы
Житель Израиля Афек Зард был признан виновным в краже криптовалюты стоимостью около 22 млн шекелей или свыше $6 млн и должен провести следующие восемь лет в тюрьме. Его осудили по нескольким статьям, включая кражу при отягчающих обстоятельствах, отмывание денег, взлом компьютерных систем и налоговое мошенничество. дальше »
2021-8-11 17:23 | |
|
|
Защита Винника подала кассационную жалобу на приговор французского суда
Защита россиянина Александра Винника, которого французский суд признал виновным в отмывании средств, подала кассационную жалобу на приговор. Об этом ТАСС сообщил адвокат Фредерик Бело. "Мы подали жалобу на решение Апелляционного суда Парижа оставить в силе приговор в виде пяти лет тюрьмы за отмывание денег в составе преступной группы", - заявил он. дальше »
2021-6-29 10:41 | |
|
|
США включили связанных с криптовалютами злоумышленников в список «самых разыскиваемых беглецов»
Секретная служба США опубликовала список «самых разыскиваемых беглецов». В него вошли несколько лиц, преступления которых связаны с криптовалютами. Большинство попавших в список являются гражданами России и Украины, которых обвиняют в ряде финансовых преступлений, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание средств. дальше »
2021-6-25 13:47 | |
|
|
В США арестовали россиянина, отмывшего через криптовалюту $336 млн
Власти США во вторник арестовали в Лос-Анджелесе предполагаемого оператора сервиса для смешивания биткоинов Bitcoin Fog. Гражданину России и Швеции Роману Стерлингову предъявлены обвинения по трем пунктам, включая предоставление услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии и отмывание $336 млн через криптовалюту. дальше »
2021-4-29 11:38 | |
|
|
В США россиянина обвинили в отмывании биткоинов на $336 млн
Суд в США арестовал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова по обвинению в отмывании биткоинов на 336 миллионов долларов. Об этом сообщают РИА Новости. Отмечается, что россиянин обвиняется по трем пунктам, среди которых отмывание ... дальше »
2021-4-29 22:38 | |
|
|