Житель Калифорнии получил семь лет тюрьмы за отмывание денег через криптовалюты

Житель Калифорнии получил семь лет тюрьмы за отмывание денег через криптовалюты
фото показано с : bits.media

2025-3-15 13:59

Суд Техаса приговорил 29-летнего жителя Калифорнии Джона Кху (John Khuu) к 87 месяцам заключения в федеральной тюрьме за торговлю наркотиками и отмывание денег через криптовалюты. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 85151.87 (+0.44%)
Объем 24H $53.74b
Изменеия 24h: -4.87 %, 7d: -4.32 %
Cегодня L: $84400.37 - H: $89326.1
Капитализация $1701.502b Rank 1
Доступно / Всего 19.982m BTC / 21m BTC

денег криптовалюты отмывание калифорнии месяцам khuu john

Источник: bits.media

денег криптовалюты → Результатов: 126


Фото:

Гонконгская полиция арестовала 458 человек за отмывание денег через криптовалюты

Полиция Гонконга задержала 458 человек в рамках 314 дел, связанных с мошенничеством и отмыванием денег на общую сумму $60 млн. Из этой суммы около $15 млн были отмыты через криптовалюты.

2023-8-29 13:56


Фото:

Криптовалюты без регулятора — хаос в мире денег

Уинклевосс и их экспертное суждение. Как считают главы компании Gemini Trust, близнецы Уинклевосс, криптовалютам необходимо расположение пользователей, которое может укрепить принятие правительствами мер по защите инвесторов.

2019-3-13 23:09


Фото:

Число случаев отмывания денег с помощью криптовалюты в Японии выросло в 10 раз

Финансовое подразделение японской полиции в 2018 году зафиксировало 417 тыс. подозрительных операций, большая часть которых связана с отмыванием денег. При этом 7 тыс. были совершены с использованием криптовалюты — по сравнению с 2017 годом этот показатель вырос в 10 раз.

2019-2-28 16:26


Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег советует Великобритании урегулировать криптовалюты

Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), международная организация, созданная странами «Большой семёрки» для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, заявила о том, что нашла брешь в защитных механизмах Великобритании, и это криптовалюты, точнее, их неопределённый правовой статус.

2018-12-10 18:18


Фото:

Российские шпионы использовали криптовалюту для отмывания денег

Власти Швейцарии разрешили прокуратуре страны выдать ордер на арест двух россиян из ГРУ, обвиняемых в политическом шпионаже и отмывании денег через криптовалюты. Об этом 23 октября написала газета Neue Zürcher Zeitung.

2018-10-24 18:25


Фото:

Росинфомониторинг: криптовалюты используются для отмывания денег и торговли наркотиками

Отмывание денег и другие экономические преступления занимают менее 1 процента всех операций с криптовалютой, говорилось в январском аналитиков FDD и Ellicit. У Росинфомониторинга другое видение ситуации — в ведомстве считают, что риск отмывания денег через цифровые валюты растёт.

2018-7-3 19:00


Weiss Ratings призвало Банк международных расчетов присмотреться к криптовалютам

По мнению Банка международных расчетов (БМР), «центрального банка для центральных банков», биткоин не выполняет функцию денег и не будет выполнять ее в будущем. Международная финансовая организация привела в поддержку своей точки зрения целый список недостатков ведущей криптовалюты и других подобных цифровых активов.

2018-6-29 17:50


Южнокорейский регулятор выпускает более строгие протоколы AML для криптовалюты

Главный финансовый регулятор Южной Кореи ужесточил правила борьбы с отмыванием денег (AML) для криптовалюты. Сообщение Южнокорейский регулятор выпускает более строгие протоколы AML для криптовалюты появились сначала на Freedman.

2018-6-29 23:55


ЕС выпустил новую AML-директиву по борьбе с криптопреступлениями

Европейский Союз принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег, ориентированную на криптовалюты. Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег направлена на обнаружение, расследование и предотвращение финансовых преступлений в регионе.

2018-6-26 10:48


Фото:

Томас Мозер: ЦБ не решаются создавать криптовалюты

Директор правления Швейцарского национального банка (SNB) считает, что интерес финансовых организаций к выпуску собственных цифровых денег начинает ослабевать.

2018-6-24 13:03


Фото:

Биткоин упал почти на 10 процентов из-за финансового регулятора Японии

Вчера цена Биткоина упала почти на 9 процентов после действий японского финансового регулятора. Организация приказала нескольким биржам улучшить профилактические меры против отмывания денег. Об этом сообщает CNBC.

2018-6-23 16:00


В Индии правительство обеспокоено инвестициями в биткоин

The Economic Times сообщает, что фискальные структуры Индии поражены масштабами инвестиций в криптовалюту, в частности, в биткоин. Кроме того, в данном государстве сегодня остро встал вопрос отмывания денег через цифровые валюты.

2018-6-22 15:26


Итальянские банки считают криптовалюты опасными

Представители банковских организаций Италии заявили, что распространение операций с цифровыми валютами представляется им как нечто опасное, способствующее мошенничеству, отмыванию денег и процветанию терроризма.

2018-6-22 15:14


Глава BlackRock считает криптовалюты только средством для отмывания денег

Ларри Финк, возглавляющий одну из наиболее успешных в мире инвесткомпаний под названием BlackRock, считает, что биткоин обладает недюжинным потенциалом, но, к сожалению, криптовалюты стали верным орудием в руках террористов и мошенников.

2018-6-22 15:11


В Дели поймали шестерых преступников, якобы продававших биткоины

Сотрудники правоохранительных органов Дели сообщили о задержании шестерых злоумышленников, грабивших местное население, прикрываясь продажей популярной криптовалюты – Bitcoin. Среди изъятого у задержанных имущества стоит отметить восемь смартфонов, большое количество SIM-карт, большие суммы наличных денег и дорогостоящие украшения.

2018-6-22 15:11


Фото:

Глава Bank of America считает криптовалюты ненадежным хранилищем денег

Брайан Мойнихэн, возглавляющий Банк Америки, утверждает, что классическая финансовая система более подходящее хранилище для денег, нежели цифровые активы. Помимо этого, мистер Мойнихэн, управляющий крупнейшим в США финансовым конгломератом, критикует Bitcoin и другие криптовалюты за анонимность, из-за которой их так полюбили преступники разного ранга.

2018-6-22 15:10


Фото:

Обзор событий на рынках криптовалют за 15.01.2018

Индонезия выступает против криптовалюты Индонезийский центральный банк готовит нормативные документы, которые запретят использование цифровых денег в стране. Чиновники считают, что криптовалюты чересчур спекулятивны.

2018-6-22 15:10


Биткоин – надежная цифровая валюта

С 2016, после появления токенов и иных аналогов биткоина, инвесторы стали рассматривать биткоин, как самую надежную криптовалюту. Хотя недавнее обрушение курса биткоина существенно снизило доходы инвесторов, однако не повлияло на их мнение относительно данной криптовалюты.

2018-6-22 15:10


Фото:

Kodakcoin? Что-то новенькое!

Компания Kodak, известнейший и старейший производитель пленок и фотоаппаратов, объявила о выпуске собственной криптовалюты На сегодняшний день цифровые деньги может выпустить абсолютно любая компания.

2018-6-22 15:10


Как создать собственный хардфорк уже в существующей цепи Bitcoin или Ethereum и как на этом зарабатывают мошенники

Скоро будет не соревнование по самому успешному ICO, а гонка по созданию форков. Так как все криптовалюты – это, как правило, открытый компьютерный код, нет ничего удивительно в том, что энтузиасты стараются создать на его основе новый вид цифровых денег.

2018-6-22 13:34


Обзор ICO, 2018 — IP Gold

Привет на новостях криптовалют, с вами Виктор Томилин Этой статьей мы открываем новую рубрику обзоров интересных ICO в 2018 году. Узнайте, как можно получить подарок в виде криптовалюты за несколько шагов: регистрация, ретвит в твиттере или телеграм.

2018-6-19 10:00


Фото:

Банк международных расчетов: блокчейн-транзакции могут привести к остановке интернета

Банк международных расчетов, который занимается содействием сотрудничеству между центробанками, считает, что ежедневные блокчейн-транзакции могут привести к остановке интернета. Документ «Криптовалюты: выход за рамки шумихи», выпущенный финансовой организацией, объясняет историю технологии и анализирует, может ли она действительно создать доверительную форму денег.

2018-6-18 13:07


Western Union не поддерживает криптовалюты

Генеральный директор Western Union Хикмет Эрсек заявил, что глобальная служба денежных переводов в ближайшее время не добавит решения для транзакций криптовалюты. Об этом сообщил Аltstake.io. Выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, глава крупнейшей компании по переводу денег в мире объяснил, что «клиенты предпочитают платить за цифровые валюты из-за возможности более широкого использования жёстких активов, таких как […]

2018-6-14 17:18


Криптовалюта — Как создать собственный альткоин?

В ближайшие лет 10 или 20 у каждого человека может быть своя криптовалюта (собственный альткоин или производный).  Из-за простоты создания цифровых денег (благодаря Биткоину), все имеют такую возможность.

2018-6-13 13:34


FATF разработает единые правила для биткоин-бирж во всем мире

Межправительственная организация FATF, основной деятельностью которой заявлена борьба с отмыванием денег, планирует создать набор обязательных правил для криптовалютных бирж. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление неназванного японского чиновника.

2018-6-12 18:36


Фото:

«Криптокороль с Уолл-стрит»: криптовалюты вырастут, когда государство отрегулирует рынок

В мае создатель антивируса McAfee Джон Макафи усомнился в необходимости регулирования криптовалютного рынка. По словам эксперта, отрасль должна развиваться органически. В противном случае правительства смогут устанавливать правила игры на рынке, что в конечном итоге приведёт к централизации виртуальных денег.

2018-6-11 15:00

Почему банки ненавидят криптовалюты

Банки в основном выступали против криптовалют, часто ссылаясь на их волатильность и способность использования для отмывания денег. Это немного ироническая критика, исходящая от банков, которые, по-видимому, платят огромные суммы денег на регулярной основе, чтобы урегулировать обвинения в отмывании денег или других финансовых преступлениях.

2018-6-11 20:58

дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Boundless свяжет Ethereum и Base с биткоином

Команда Boundless, развивающая ZK-инфраструктуру от RISC Zero, представила метод использования биткоина для верификации ресурсоемких доказательств с нулевым разглашением. Prover networks are the only model for rollups that deliver all-inclusive pricing with guaranteed capacity to handle provingWith Boundless, rollups get exactly what they pay for: proofs generated on-demand, with predictable costs and confidence that capacity will always be… https://t.

Эксперты оценили шансы на разворот тренда биткоина

Рынок криптовалют отреагировал на обострение конфликта между ФРС и Минюстом США. Аналитики зафиксировали попытки биткоина закрепиться выше $92 000 и оценили вероятность смены тренда. Неудавшееся хеджирование Эксперты QCP Capital обратили внимание на ралли золота и серебра во время азиатской торговой сессии.

Путин рассказал о желании США майнить криптовалюту на Запорожской АЭС

Власти США хотели бы добывать криптовалюту, используя энергию Запорожской атомной электростанции, сообщил на закрытой встрече с бизнесменами президент России Владимир Путин. О содержании разговора газете «Коммерсантъ» рассказали участники встречи, в том числе глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.