ЕС выпустил новую AML-директиву по борьбе с криптопреступлениями

2018-6-26 10:48

Европейский Союз принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег, ориентированную на криптовалюты. Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег направлена на обнаружение, расследование и предотвращение финансовых преступлений в регионе.

Законодательный акт под названием «Directive (EU) 2015/849» позволяет государственным подразделениям финансовой разведки (FIUs) получать доступ к различным криптовалютным кошелькам и биржам. Органам безопасности позволено […]

The post ЕС выпустил новую AML-директиву по борьбе с криптопреступлениями appeared first on .

.

Similar to Notcoin - TapSwap on Solana Airdrops In 2024

origin »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 67147.42 (+0.18%)
Объем 24H $15.898b
Изменеия 24h: 0.41 %, 7d: 10.12 %
Cегодня L: $66856.94 - H: $67251.24
Капитализация $1323.039b Rank 1
Доступно / Всего 19.7m BTC / 21m BTC

борьбе новую отмыванием денег криптопреступлениями aml-директиву выпустил

Источник: bitnovosti.com

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

В Москва-Сити проводятся обыски в офисах криптовалютных компаний

В Московский деловой центр Москва-Сити сегодня нагрянули силовики. Сотрудники полиции и Следственного комитета пришли в офис криптобиржи Beribit, расположенный в небоскребе «Федерация». Telegram-канал Baza сообщает, что обыск связан с делом теракте в подмосковсном концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел неделю назад и унес жизни 139 человек.

Американские политики подозревают Binance и Tether в финансировании терроризма

Два американских законодателя обратились к министерству юстиции с требованием привлечь к ответственности криптовалютные компании Binance и Tether за якобы оказание поддержки террористической организации ХАМАС.

Elliptic считает завышенными масштабы применения криптовалют террористами

Правоохранительные органы Израиля в начале октября заблокировали несколько криптокошельков, используемых группировкой ХАМАС. Спецслужбы считают, что радикальные исламисты собирают пожертвования в цифровых валютах.

Аналитики Elliptic: криптовалюта играет малую роль в финансировании ХАМАС

Согласно новому исследованию аналитической компании Elliptic, террористические группировки, такие как ХАМАС, получают незначительную часть своих средств в форме криптовалюты. Это противоречит распространенному мнению о том, что цифровые активы являются основным источником финансирования терроризма.

Coinbase сталкивается с проблемами из-за связи криптовалюты и терроризма

Крупнейшая в США криптобиржа Coinbase может пострадать от сообщений о том, что палестинское движение ХАМАС использовало криптовалюту для финансирования своих атак на Израиль. Это способно помешать попыткам компании добиться лояльного законодательства для криптоиндустрии в США.

Криптовалюты должны храниться в США: Coinbase объяснила, как борется с финансированием терроризма

Биржа Coinbase опубликовала заявление в своем блоге, в котором рассказала о своем подходе к предотвращению незаконной деятельности в криптовалюте. Это заявление было сделано на фоне сообщений о том, что террористическая организация ХАМАС получает пожертвования в биткоинах через оффшорные платформы.

Криптобиржа Garantex подозревается в финансировании палестинских боевиков

Wall Street Journal сообщает, что атака палестинских боевиков на Израиль 7 октября была частично оплачена в криптовалюте, которая поступала на их счета через рублевую криптобиржу Garantex. Это следует из данных компании Elliptic, специализирующейся на анализе блокчейна.