обмане - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Бывшему главе Bithumb грозит восемь лет тюрьмы
Бывший председатель биткоин-биржи Bithumb Ли Чон Хун может получить восьмилетний тюремный срок по обвинению в обмане инвесторов на $70 млн. Подобные требования представили прокуроры, пишет Yonhap. Дело связано с продажей токенов BXA в рамках усилий по ее поглощению сингапурской BK Group в 2018 году. дальше »
2022-10-26 13:06 | |
|
Минюст США обвинил Bitex и Ohana Capital Financial в криптовалютном мошенничестве
Прокуратура округа Юта в США обвинила основателя компаний Bitex LLC и Ohana Capital Financial Джеймса Вольфграмма в мошенничестве с использованием цифровых активов, обмане инвесторов и отмывании денег. дальше »
2022-9-28 10:10 | |
|
|
Аналитики Certik подозревают основателей Helium в обмане участников проекта
Специалисты компании Certik, работающей в сфере кибербезопасности, подозревают основателей Helium в получении незаконной прибыли за счет средств пользователей, инвестировавших в проект на раннем этапе. дальше »
2022-9-27 18:20 | |
|
|
SEC обвинила организаторов Chicago Crypto Capital в проведении незарегистрированного ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила организаторов криптовалютного проекта Chicago Crypto Capital в незарегистрированной продаже ценных бумаг и обмане инвесторов. дальше »
2022-9-15 11:18 | |
|
|
Регулятор Вермонта обвинил Celsius в обмане инвесторов и манипуляциях с токеном CEL
Криптолендинговая платформа Celsius Network вводила инвесторов в заблуждение касательно своего финансового состояния. Компания использовала токен CEL для укрепления баланса, а средства новых клиентов для погашения обязательств перед существующими, заявили в Департаменте финансового регулирования штата Вермонт (DFR). дальше »
2022-9-8 09:34 | |
|
|
Минюст США обвинил создателя Block Bits в мошенничестве на $1 млн
Министерство юстиции США предъявило официальные обвинения 44-летнему Джафету Диллману. Основатель компании Block Bits обвиняется в обмане инвесторов на сумму $960 000. дальше »
2022-4-30 10:52 | |
|
|
Регуляторы США предъявили обвинения четырем создателям криптивалютной пирамиды JetCoin
Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Министерство юстиции США предъявили обвинения четырем подозреваемым в создании криптовалютной пирамиды JetCoin и обмане инвесторов на общую сумму $44 млн. дальше »
2022-3-14 10:18 | |
|
|
CFTC обвинила Prime FX в незаконном присвоении $1.2 млн в BTC и обычных валютах
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинила операторов платформы Prime FX, занимающейся торговлей биткоином и иностранными валютами, в обмане инвесторов на сумму $1.2 млн. дальше »
2021-10-1 14:00 | |
|
|
В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве при покупке биткоинов на 7 млн рублей
Московские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в обмане местной жительницы в ходе сделки по покупке криптовалюты. По данным МВД, пострадавшая перевела биткоины стоимостью более 7 млн рублей подозреваемому в ходе личной встречи. дальше »
2021-9-20 11:45 | |
|
|
Полиция Тайваня задержала 14 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на $5,4 млн
На Тайване арестовали 14 человек, подозреваемых в отмывании денег, обмане инвесторов и криптовалютном мошенничестве на $5,4 млн. Об этом сообщают местные СМИ. По версии следствия, тайваньский бизнесмен по фамилии Чен возглавлял базирующуюся в Тайбэе фирму Azure Crypto. дальше »
2021-9-8 11:46 | |
|
|
В Москве задержали подозреваемого, выманившего 6,7 млн рублей на оборудование для майнинга
Московские правоохранители задержали подозреваемого в мошенничестве и обмане местной жительницы на 6,7 млн рублей. Об этом сообщает "МВД Медиа". По данным правоохранителей, злоумышленник представился бизнесменом и предложил женщине приобрести устройство для добычи криптовалют. дальше »
2021-8-11 09:48 | |
|
|
Держатель Dogecoin подал против Coinbase иск на $5 млн
Обладатель монет Dogecoin Дэвид Суски обвинил биткоин-биржу Coinbase в обмане пользователей. Соответствующий иск он подал в федеральный суд Сан-Франциско. Речь идет о конкурсе «Trade Doge, Win Doge» в честь добавления мем-криптовалюты на американскую площадку. дальше »
2021-7-20 12:26 | |
|
|
Основатели Africrypt отвергли обвинения в мошенничестве на $3,6 млрд
Основатели обанкротившейся криптоинвестиционной фирмы Africrypt Амир и Рейс Кейджи «категорически отвергли» обвинения в обмане клиентов. Они объяснили крах хакерской атакой, пишет BBC. The post Основатели Africrypt отвергли обвинения в мошенничестве на $3,6 млрд first appeared on ForkLog. дальше »
2021-6-28 11:15 | |
|
|
В ЮАР исчезли основатели криптоинвестиционной платформы с биткойнами на $3,6 млрд
Двух братьев из Южной Африки заподозрили в обмане пользователей криптоинвестиционной платформы на 3,6 млрд долларов, сообщает Bloomberg. Юридическая фирма из Кейптауна сообщила, что была нанята инвесторами, которым не удается найти владельцев компании Africrypt. дальше »
2021-6-24 14:14 | |
|
|
SEC обвинила криптовалютный стартап Loci в незарегистрированной продаже ценных бумаг
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила генерального директора компании Loci Джона Вайза (John Wise) в незарегистрированной продаже цифровых активов и обмане инвесторов. дальше »
2021-6-23 10:59 | |
|
|
В Нидерландах арестовали подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой
Правоохранительные органы Нидерландов арестовали троих мужчин, подозреваемых в обмане инвесторов. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. По версии властей, один из участников группы создал криптовалюту, которую рекламировал на неназванной платформе и в Twitter, привлекая инвесторов и повышая цену. дальше »
2021-6-7 19:58 | |
|
|
В Нидерландах арестованы трое подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами
Полиция Нидерландов арестовала троих мужчин по обвинению в обмане инвесторов и продаже выпущенного ими криптоактива, цена которого была затем намеренно снижена. дальше »
2021-6-7 11:28 | |
|
|
Полиция Южной Кореи закрыла пирамиду V Global и конфисковала $214 млн
Власти Южной Кореи обвинили платформу V Global в создании криптовалютной пирамиды и обмане более 40 000 пользователей. Полиция конфисковала у организаторов аферы около $214 млн. дальше »
2021-5-7 15:12 | |
|
|
Прокуратура Нью-Йорка и SEC обвинили руководителей Coinseed в мошенничестве
Прокуратура Нью-Йорка и SEC обвиняют создателей автоматизированного приложения для инвестирования в криптовалюту Coinseed в обмане инвесторов и нарушении законов о ценных бумагах. дальше »
2021-2-19 12:57 | |
|
|
Сербия выдала США подозреваемого в мошенничестве с биткоинами на $70 млн
Прокуратура северного округа Техаса сообщила, что Сербия экстрадировала в Соединенные Штаты своего гражданина, обвиняемого в обмане инвесторов на сумму более $70 млн. Власти Сербии арестовали 32-летнего Антоние Стоилковича в июле 2020 года в Белграде по запросу правоохранителей США. дальше »
2021-2-8 18:17 | |
|
|
Глава криптофонда Virgil Capital признался в мошенничестве на $90 млн
24-летнего Стефана Циня обвинили в обмане инвесторов и использовании их средств для личных целей. Федеральный суд в Манхэттене обвинил основателя криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital Стефана Циня в мошенничестве на $90 млн. дальше »
2021-2-6 20:00 | |
|
|
24-летний основатель криптофонда Virgil Capital признал себя виновным в мошенничестве на $90 млн
Основатель криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital Стефан Цинь в четверг, 4 февраля, признал себя виновным в обмане инвесторов на сумму более $90 млн. Согласно опубликованному пресс-релизу Министерства юстиции США, Цинь, 24-летний гражданин Австралии, был обвинен федеральным судом Манхэттена в мошенничестве с ценными бумагами. дальше »
2021-2-6 14:43 | |
|
|
Основатель Virgil Capital признал себя виновным в мошенничестве на $90 млн
Основатель криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital Стефан Цинь признал себя виновным в обмане инвесторов на сумму более $90 млн. Он использовал деньги для ведения роскошного образа жизни. дальше »
2021-2-5 13:34 | |
|
|
SEC обвинила руководителей Bitcoiin2Gen в мошенническом ICO на $11.4 млн
SEC выдвинула обвинение против трех руководителей закрывшейся криптовалютной фирмы Bitcoiin2Gen в обмане инвесторов на $11.4 млн через ICO B2G, которое рекламировал актер Стивен Сигал. дальше »
2021-2-2 10:29 | |
|
|
Перешедшую в сферу майнинга Bit Digital обвинили в обмане инвесторов
Котирующуюся на бирже Nasdaq майнинговую компанию Bit Digital подозревают в том, что она нарушила закон о ценных бумагах и могла ввести в инвесторов в заблуждение относительно своей деятельности. дальше »
2021-1-12 16:42 | |
|
|
Власти США обвинили Zoom в обмане пользователей касательно защиты их данных
Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила платформу Zoom в "недобросовестных действиях, которые подрывали безопасность пользователей". Сервис уверял, что использует сквозное шифрование, однако на самом деле обеспечивал более низкий уровень защиты звонков. дальше »
2020-11-11 09:47 | |
|
|