2022-9-23 11:51 |
23-летний житель Канады, создавший проект AP Private Equity и называющий себя «Крипто Король», обвиняется в обмане инвесторов на $35 млн.
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты
|
Сохраб Шарма, один из создателей проекта Centra Tech, планирует согласиться с выдвинутыми против него обвинениями в обмане инвесторов в ходе ICO, сообщает Bloomberg. Ранее таким же образом поступили два партнера Шармы – Роберт Фаркас и Реймонд Трапани.
2020-7-15 13:36 | |
|
|
Bitcoin Manipulation Abatement подала иск против Ripple, обвинив компанию в обмане инвесторов и продаже XRP в качестве незарегистрированных ценных бумаг, а также нарушении федеральных законов.
2020-5-6 13:00 | |
|
|
Bitcoin Manipulation Abatement подала иск против Ripple, обвинив компанию в обмане инвесторов и продаже XRP в качестве незарегистрированных ценных бумаг, а также нарушении федеральных законов. Жалоба была подана адвокатом Павлом Погодиным через пуэрториканскую компанию Consensus Law от имени Bitcoin Manipulation Abatement LLC.
2020-5-7 08:00 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателей криптовалютного стартапа Dropil в обмане инвесторов и проведении незарегистрированного ICO на сумму $1.8 млн. SEC утверждает, что жители Калифорнии Джереми МакАлпин (Jeremy McAlpine), Захари Матар (Zachary Matar) и Патрик О’Хара (Patrick O’Hara), основаршие стартап Dropil, предоставляли инвесторам заведомо ложную информацию о финансовом положении фирмы. Кроме […]
2020-4-27 16:00 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила супружескую пару из Техаса в обмане инвесторов на $500 000. Средства были собраны в том числе в результате незаконной продажи токенов TeshuaCoin.
2020-4-5 15:00 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения супружеской паре из Техаса в обмане «сотен людей» посредством нескольких мошеннических инвестиционных предложений. Texas by ForkLog on Scribd По информации SEC, бывший пастор Ларри Доннел Леонард и его супруга Шувана Леонард привлекли почти полмиллиона долларов от 500 инвесторов через свои компании Teshuater и Teshua Business […]
2020-4-5 09:38 | |
|
|
Владелец обанкротившейся биржи MtGox Марк Карпелес обвинил главного истца Грегори Грина в изменении фактов, на основе которых был возбужден иск об обмане инвесторов. Напомним, что год назад Токийский окружной суд признал Карпелеса невиновным по двум претензиям Грегори Грина, однако приговорил обвиняемого к 2.
2020-3-19 20:06 | |
|
|
Бывший руководитель обанкротившейся криптовалютной биржи MtGox Марк Карпелес (Mark Karpeles) обвинил главного истца по делу об обмане инвесторов Грегори Грина (Gregory Greene), в изменении фактов в исковом заявлении.
2020-3-18 15:44 | |
|
|
Сразу несколько регуляторов США, а также прокуратура Нью-Йорка обвиняют операторов компаний Q3 Trading Club и Q3 I LP в обмане 150 инвесторов и получении незаконного дохода в размере $33 млн.
2020-2-12 16:00 | |
|
|
Патрик МакДоннелл (Patrick McDonnell) приговорен к 33 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме США после признания его виновным по обвинению в обмане инвесторов через криптовалютную схему CabbageTech.
2020-1-18 18:00 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила криптовалютную компанию Shopin и ее CEO Эрала Эяла в обмане инвесторов в ходе первоначального предложения токенов на $42 млн. Согласно SEC, действия Эяла и его компании представляли собой незарегистрированное предложение ценных бумаг в виде токенов Shopin.
2019-12-12 10:46 | |
|
|
Криптовалютная биржа Bitfinex намерена подать ходатайство в окружной суд Южного округа Нью-Йорка об отклонении группового иска, поданного против биржи в прошлом месяце. Несколько человек обвинили биржу Bitfinex и компанию Tether в рыночных манипуляциях, сокрытии доходов и обмане инвесторов.
2019-11-18 18:52 | |
|
|
В Нидерландах сотрудники полиции задержали создателя стартапа Komodore64, который заявил, что привлек средства от частных инвесторов в размере более чем в 86 миллионов долларов. После этого компания сообщила о банкротстве, но реальные вкладчики обвинили ее в обмане и потребовали вернуть деньги.
2019-11-13 10:45 | |
|
|
В Нидерландах полиция арестовала основателя блокчейн-стартапа Komodore64, который привлек $86 млн от частных инвесторов. Компания уже подала на банкротство, а инвесторы и сотрудники обвиняют ее в обмане.
2019-11-12 19:00 | |
|
|
Голландская полиция арестовала основателя блокчейн-стартапа Komodore64, который якобы привлек $86 млн от частных инвесторов. Компания уже подала на банкротство, а инвесторы и сотрудники обвиняют ее в обмане, сообщает Sprout.
2019-11-12 17:20 | |
|
|
Против компаний Tether и Bitfinex был подан коллективный иск в суд Восточного округа Нью-Йорка. Так, iFinex Inc. и ее дочерние компании обвиняются в схемах Pump & Dump, умышленном обмане инвесторов, а также в нарушении Закона США о товарных биржах.
2019-10-9 12:40 | |
|
|
Против компании iFinex Inc. и ее дочерних структур подали коллективный иск на более чем $1,4 трлн в суд Восточного округа Нью-Йорка. Ответчиками по делу выступают и топ-менеджеры Джанкарло Девазини (CFO Bitfinex), Филипп Портер (экс-CSO Bitfinex) и Жан-Луи ван дер Вельде (CEO Bitfinex), а также панамский процессинг Crypto Capital и фирма Global Trade Solutions AG.
2019-10-8 21:12 | |
|
|
Франсис Пулио, канадский политик-либертарианец, глава BullBitcoin. com и давний пропагандист криптовалют, обвинил мессенджер Telegram в том, что проект цифровой валюты GRAM не развивается в достаточной степени после того, как в прошлом году инвесторам были проданы токены на сумму в $1,7 млрд.
2019-8-21 14:22 | |
|
|
Франсис Пулио, канадский политик-либертарианец, глава BullBitcoin. com и давний пропагандист криптовалют, обвинил мессенджер Telegram в том, что проект цифровой валюты GRAM не развивается в достаточной степени после того, как в прошлом году инвесторам были проданы токены на сумму в $1,7 млрд.
2019-8-20 13:40 | |
|
|
Группа по борьбе с киберпреступностью в Австралии обвинила трех мужчин и двух женщин в обмане более 100 инвесторов на сумму $1,83 млн и отмывании денег. Согласно расследованию, с 2017 года мошенники уговаривали пострадавших инвестировать криптовалюту в фирму Exmount Holdings Group, пишет Coindesk.
2019-8-8 14:14 | |
|
|
Что общего между канадской криптовалютной биржей QuadrigaCX, которая недавно потеряла $190 млн, и биржей Bitfinex, которая потерла $850 млн? Они обе использовали в качестве платёжного оператора панамский «банк» Crypto Capital.
2019-4-29 15:05 | |
|
|
Что общего между канадской криптовалютной биржей QuadrigaCX, которая недавно потеряла $190 млн, и биржей Bitfinex, которая потерла $850 млн? Они обе использовали в качестве платёжного оператора панамский «банк» Crypto Capital.
2019-4-29 14:18 | |
|
|
46-летний владелец фирмы под названием CabbageTech был обвинен в Нью-Йорке в обмане инвесторов в более чем $200,000 в криптовалюте и наличных деньгах.
2019-3-27 13:17 | |
|
|
Ранее арестованный Джаред Райс, генеральный директор криптовалютного проекта AriseBank, признался в мошенничестве, а именно, в обмане инвесторов на $4,2 млн в криптовалюте. Как сообщает издание Dallas News, соглашение о признании вины подано в федеральный суд Далласа.
2019-3-24 13:32 | |
|
|
Сооснователь и генеральный директор криптовалютной платформы AriseBank Джаред Райс ст. (Jared Rice Sr) признал себя виновным в обмане инвесторов на $4,2 млн. Об этом сообщил офис прокурора США по северному округу Техаса.
2019-3-22 17:17 | |
|
|
Бывший глава криптовалютного банка AriseBank Джаред Райс (Jared Rice) признал себя виновным в мошенничестве, в результате которого инвесторы потеряли $4. 2 млн. Как рассказала прокурор северного округа штата Техас Эрин Нили Кокс (Erin Nealy Cox), Джаред Райс, арестованный ФБР в ноябре прошлого года, признался в своих незаконных действиях.
2019-3-22 16:00 | |
|
|
Генеральный директор AriseBank Джаред Райс сознался в обмане инвесторов на $4,2 млн в криптовалюте. Соглашение о признании вины подано в федеральный суд Далласа, пишет Dallas News. Согласно документу, Райс обещал инвесторам «гарантированный возврат» до 20% вложенных средств, а также открытие банковских счетов, застрахованных Федеральной корпорацией по страхованию депозитов, и связанных с Visa дебетовых и кредитных […]
2019-3-22 14:34 | |
|
|
Как сообщило издание Bangkok Post, 30 жителей Таиланда обратились в полицию с жалобами на вебсайт майнинга CryptoMining. Farm, из-за которого они предположительно потеряли 42 млн тайских батов ($1,34 млн).
2019-2-19 12:26 | |
|
|
Как сообщило издание Bangkok Post, 30 жителей Таиланда обратились в полицию с жалобами на вебсайт майнинга CryptoMining. Farm, из-за которого они предположительно потеряли 42 млн тайских батов ($1,34 млн).
2019-2-19 12:26 | |
|
|
Согласно судебному иску от 1 февраля, Ли Джун Сан, гражданин Китая и резидент Калифорнии, перевёл $2 млн нью-йоркской инвестиционной компании Blue Ocean Capital Group, с целью приобретения токенов MCash.
2019-2-6 11:56 | |
|
|
Основателю рынка предсказаний Stox предъявили обвинения в мошенничестве и обмане инвесторов. В настоящее время Моше Хогег находится на свободе, однако в скором времени пройдет судебное слушание по его делу.
2019-1-27 10:13 | |
|
|
Против базирующейся в Израиле блокчейн-платформы предсказаний Stox и ее основателя Моше Хогега подан судебный иск, в котором содержатся обвинения в неправомерном использовании более $4,6 млн, полученных от инвесторов в ходе ICO.
2019-1-25 19:29 | |
|
|
На прошлой неделе Роджер Вер оказался в центре очередного скандала, который возник в Reddit-комьюнити Биткоина. CEO Bitcoin. com сравнил нынешний Bitcoin Cash с тем, чем был оригинальный Биткоин в 2009 году.
2019-1-21 14:20 | |
|
|
Как сообщает индийское издание Times of India, полицейское подразделение по борьбе с киберпреступностью ингорода Пуна изъяло 452 биткоина эквивалентом в $1,8 миллиона у десяти подозреваемых в организации криптовалютной мошеннической схемы.
2018-12-22 13:48 | |
|
|
21 декабря по криптовалютному рынку, который и без того в последнее время страдал от крайней ценовой волатильности, был нанесён новый удар: руководители крупнейшей южнокорейской криптобиржи Upbit обвинены в обмане инвесторов и мошенничестве.
2018-12-21 12:26 | |
|
|
Федеральное бюро расследований США арестовало главу криптовалютной фирмы AriseBank Джареда Райса, который обвиняется в обмане инвесторов на 4 млн долларов, сообщила прокуратура северного округа Техаса 28-го ноября.
2018-11-30 21:58 | |
|
|
Обвиняемый в мошенничестве при организации двух первичных предложений монет (ICO) Максим Заславский, которому грозит вплоть до 37 месяцев лишения свободы согласно апрельскому решению суда, признался, что обманывал инвесторов, чтобы выманить деньги, сообщает Bloomberg.
2018-11-16 16:00 | |
|
|
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за организацию мошеннической схемы с биткоином и Litecoin приговорила трейдера к тюремному заключению и обязала его выплатить штраф более $1 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе.
2018-11-12 15:10 | |
|
|
Американского рэпера, актёра и продюсера хип-хоп-музыки Клиффорда Харриса, известного под сценическим псевдонимом T.I., подозревают в обмане 25 инвесторов, которых он убедил вложить средства в криптовалюту FLiK Token.
2018-11-3 18:58 | |
|
|
Как передаёт новостное агентство AllHipHop News, американского рэпера, актёра и продюсера хип-хоп-музыки Клиффорда Харриса, известного под сценическим псевдонимом T.I., подозревают в обмане 25 инвесторов, которых он убедил вложить средства в криптовалюту FLiK Token. В заявлении истцы обвиняю...
2018-11-2 17:34 | |
|
|
Как сообщает сайт Crypto Globe со ссылкой на польские СМИ, полиция Польши конфисковала $11,6 млн. у криптовалютного проекта DasCoin, обвиняемого в обмане инвесторов. Информацию подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Ева Бьялик.
2018-10-29 14:46 | |
|
|
Глава азиатского подразделения скандально прославившегося проекта Bitconnect в Индии Дивиш Дарджи был арестован в аэропорту в Дели. Проект обвиняется в многомиллионном обмане инвесторов из различных стран.
2018-8-20 09:48 | |
|
|
Основатель криптовалютной биржи BitFunder и WeExchange Джон Монтролл признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и препятствию правосудию.
2018-7-24 16:54 | |
|
|
Оператор криптобирж WeExchange и BitFunder признал себя виновным в обмане инвесторов и регулятора ценных бумаг США, расследующего кражу $46 млн. В ходе слушания, состоявшегося накануне, 37-летний Джон Монтролл (Jon Montroll) признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и препятствии правосудию перед судьей магистрата США Джеймсом Коттом (James Cott) в Манхэттене.
2018-7-24 15:08 | |
|
|
|
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты
|
Министерство финансов США публично выразило беспокойство деятельностью компании Tether, эмитента стейблкоина USDT. Чтобы устранить растущее влияние эмитента на финансовый рынок, необходимо заменить стейблкоин на цифровую валюту центрального банка, считают в ведомстве.
Эксперты CoinGecko заявили, что биткоин все сильнее реагирует на изменение процентной ставки Федеральной резервной системы США (ФРС). Отчеты по инфляции в американской экономике значительного влияния на курс первой криптовалюты уже не оказывают.
Согласно отчету аналитиков криптобиржи Bitfinex, биткоин переживает стадию «здоровой перестройки». Коррекция цены первой криптовалюты позволила снизить вероятность чрезмерной волатильности актива, заявили эксперты.
Власти американского штата Массачусетс вернули 69-летнему Алексею Мадану криптовалюту на сумму $140 000, которую он потерял при вложениях в мошенническую схему SpireBit.
Известный экономист Питер Шифф, получивший прозвище «Золотой жук» за поддержку инвестиций в золото, высмеял держателей биткоина, которые, по его мнению, не замечают надвигающегося медвежьего тренда на рынке криптовалют.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) направила иск в Окружной суд Западного округа Вашингтона против пяти организаций: Aipu Limited, Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Limited и Chao Li, обвинив их в мошенничестве с иностранными валютами и криптоактивами.
Канал Shibarmy Scam Alerts, оповещающий о случаях мошенничества, сообщил, что инвесторы в Beast Token (BEAST), созданный на основе Shibarium, понесли убытки — создатели токена оказались мошенниками.