мониторингу - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Elliptic и банк Santander завершили тестирование решения по мониторингу криптотранзакций
Аналитическая компания Elliptic и испанский банк Santander завершили испытания решения по выявлению связанной с клиентскими криптотранзакциями подозрительной активности. 📣 Elliptic, today announce the successful completion of a pilot with @bancosantander in detecting suspicious activity linked to #digitalassets 📣Get all the details here: ➡️https://t. дальше »
2021-6-23 09:57 | |
|
Биткоины, «спящие» десять лет, пришли в движение
Пришли в движение 50 BTC, которые находились в «спящем состоянии» с 2010 года. Об этом сообщил Telegram-канал Goldfoundinshit со ссылкой на ресурс по мониторингу ончейн-активности BTCparser. com. Информация по «проснувшемуся» адресу. дальше »
2020-10-3 14:46 | |
|
|
Минфин США ужесточит правила борьбы с отмыванием денег
Регулятор стремится модернизировать существующие правила AML/CFT, чтобы защитить финансовую систему США. FinCEN ужесточит требования к мониторингу и отчетности, а также поставит блокчейн-компании в поле зрения регуляторов. дальше »
2020-9-17 13:55 | |
|
|
Ripple открыла вакансию по мониторингу подозрительной активности в XRP Ledger
Компания Ripple хочет нанять специалиста для расследования и мониторинга XRP Ledger и выявления подозрительной активности. Согласно сообщению о вакансии, человек, который заполнит вакансию нового аналитика по расследованиям в Ripple, присоединится к группе соблюдения Закона о банковской тайне (BSA) Ripple. Помимо... дальше »
2020-9-6 14:19 | |
|
|
Минцифры Украины внедрит финмониторинг цифровых активов
Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с аналитическим сервисом Crystal Blockchain. Как сообщается на сайте Минцифры, в рамках соглашения специалисты компании обучат сотрудников министерства профессиональному мониторингу транзакций с цифровыми активами. дальше »
2020-7-24 12:52 | |
|
|
Минцифры внедрит финмониторинг цифровых активов
Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с аналитическим сервисом Crystal Blockchain. Как сообщается на сайте Минцифры, в рамках соглашения специалисты компании обучат сотрудников министерства профессиональному мониторингу транзакций с цифровыми активами. дальше »
2020-7-23 12:52 | |
|
|
Биткоины, находившиеся в «спящем режиме» 10 лет, пришли в движение
Telegram-канал Goldfoundinshit со ссылкой на ресурс по мониторингу ончейн-активности BTCparser. com сообщил об активизации 800 BTC, которые находились без движения с 2010 года. По состоянию на закрытие 11 марта эти 800 BTC представляли собой эквивалент $6,37 млн. дальше »
2020-3-13 19:58 | |
|
|
Перед обвалом рынка в движение пришли биткоины, «дремавшие» последние 10 лет
Telegram-канал Goldfoundinshit со ссылкой на ресурс по мониторингу ончейн-активности BTCparser. com сообщил об активизации 800 BTC, которые находились без движения с 2010 года. По состоянию на закрытие 11 марта эти 800 BTC представляли собой эквивалент $6,37 млн. дальше »
2020-3-13 17:49 | |
|
|
Blockchair запускает сервис по мониторингу хардфорков
Отслеживать хардфорки и обновления различных цифровых активов теперь можно в одном месте. Компания Blockchair представляет единый обозреватель, который объединяет аналитику по хардфоркам и обновлениям основного кода различных криптовалют. дальше »
2020-2-5 12:47 | |
|
|
Dash объединяет усилия с BlockchainIntel
Даш начинает сотрудничество с новой фирмой для содействия принятию и предоставлению отчетов соответствия для биржевых площадок, что поспособствует интегрированию актива в более широкие массы. Стимул для токена Стремясь расширить использование своей криптовалюты, Даш сотрудничает с BlockchainIntel, занимающейся «решениями по мониторингу операций блокчейнов». дальше »
2019-7-26 16:12 | |
|
|
Роскомнадзор заблокировал Bestchange и три обменника
Роскомнадзор по решению Куйбышевского районного суда города Омска заблокировал мониторинг обменников Bestchange. ru и сайты трех криптообменников. Суд принял решение о блокировке еще в июле прошлого года, но порталы заблокированы только 11 марта текущего года. дальше »
2019-3-12 19:03 | |
|
|
Открыт новый центр изучения DLT от Cisco
Из заявления технического директора компании Дейва Уорда стало известно, что это четырнадцатое по счету научно-исследовательское учреждение, цель которого — продвигать инновации в регионах. Сингапурский филиал планирует анонс разработки Rotterdam Project, которая через четыре года должна автоматизировать практически весь порт Роттердама. дальше »
2019-2-27 10:23 | |
|
|
В Красноярском крае лесники будут отслеживать пожары с помощью беспилотников
Специалисты лесного хозяйства Красноярского края намерены воспользоваться беспилотными авиационными системами для мониторинга пожаров и незаконной вырубки лесов. В данное время проводятся испытания беспилотников и их способность к адекватному мониторингу внештатных ситуаций в лесных регионах. дальше »
2019-2-21 16:03 | |
|
|
Криптовалюты стали приоритетным направлением исследований для CFTC
В 2019 году Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) уделит особое внимание мониторингу криптовалютного рынка. Об этом говорится в официальном пресс-релизе ведомства. Работу над этим направлением поручат отделу по наблюдению за рынком (DMO), проверяющему соответствие регулируемых фьючерсных рынков требованиям CFTC и Закону о товарных биржах. дальше »
2019-2-14 14:14 | |
|
|
Житель Пензы задержан за попытку легализации биткоинов
В Пензе задержан 35-летний местный житель, подозреваемый в факте отмывания денег и легализации биткоинов, полученных преступным путем. По данным прокуратуры Пензенской области, факт отмывания денег был установлен в ходе расследования ранее возбужденного другого уголовного дела. дальше »
2019-1-30 22:08 | |
|
|
Саудовская Аравия использует DLT-технологии на таможне
Ведомство возлагает надежды на взаимосвязь между действующей системой Fasah и решением компании Maersk и IBM-платформой TradeLens с инновацией. Интегрирование нового решения в системы TradeLens и Fasah позволит в разы повысить эффективность работы по мониторингу грузов, значительно снизит временной критерий верификации и расходов в общем. дальше »
2019-1-13 10:07 | |
|
|
FATF требует у Великобритании усиления мониторинга криптосферы
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) требует, чтобы Великобритания прикладывала больше усилий к мониторингу в криптовалютной сфере для противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. дальше »
2018-12-11 00:27 | |
|
|
Страны СНГ готовят совместные меры по борьбе с отмыванием денег
Страны СНГ разрабатывают единый модельный закон, призванный бороться с отмыванием незаконно полученных доходов. В рамках заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ, прошедшей сегодня в Минске, глава Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрий Чиханчин сообщил о задаче приведения модельного закона в соответствие с передовыми национальными законодательными актами, и гармонизации национальных законодательств стран СНГ с модельным […] дальше »
2018-11-15 20:46 | |
|
|
Страны СНГ обсуждают противодействие отмыванию доходов с помощью криптовалют
Страны СНГ разрабатывают модельный закон против отмывания доходов, полученных незаконным путём. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова директора Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрия Чиханчина. дальше »
2018-11-14 18:18 | |
|
|
Страны СНГ разработают механизм по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты
Страны, входящие в Содружество Независимых Государств (СНГ), планируют разработать комплекс мер по борьбе с легализацией криминальных доходов через криптовалюты. Об этом журналистам рассказал Юрий Чиханчин, занимающий пост директора Федеральной службы по финансовому мониторингу. дальше »
2018-11-14 15:34 | |
|
|
Налоговое управление Бразилии приступило к мониторингу криптоиндустрии
В заявлении, направленном на предотвращение уклонения от налоговых выплат и препятствование отмыванию денег, Департамент налоговых сборов Бразилии (RFB) сообщил, что он будет предпринимать активные шаги для осуществления контроля за деятельностью предприятий, связанных с технологией блочных сетей или криптовалютами. дальше »
2018-11-4 18:50 | |
|
|
Евросоюз потратит более 1 млн евро на регулирование криптовалютного рынка
Регулятор ЕС по финансовым рынкам готовится к мониторингу сферы цифровых валют в следующем году. дальше »
2018-10-5 13:44 | |
|
|
Росфинмониторинг: биткоин используется в наркоторговле в 23 регионах РФ
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ обнаружила факты использования биткоина в торговле наркотиками на территории 23 регионов страны. Об этом ведомство сообщило в отчете «Национальная оценка рисков легализации преступных доходов за 2017-2018 годы». дальше »
2018-10-4 10:10 | |
|
|
Росфинмониторинг будет отслеживать транзакции криптовалют
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) намерена создать аналитический сервис, способный отслеживать криптовалютные операции. Сервис будет интегрирован в Единую информационную систему Росфинмониторинга, которая в данный момент также находится в разработке. дальше »
2018-8-29 14:16 | |
|
|
Росфинмониторинг будет отслеживать криптовалютные транзакции
Федеральная служба по финансовому мониторингу разрабатывает инструмент для отслеживания криптовалютных операций, сообщает BBC. Росфинмониторинг, занимающийся противодействием финансовым махинациям и финансированию терроризма, собирается внедрить в Единую информационную систему ведомства пакет программ, призванных отслеживать криптовалютные транзакции. дальше »
2018-8-28 20:16 | |
|
|
В России хотят следить за движением криптовалют
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) планирует внедрить механизм для отслеживания операций с bitcoin в собственную аналитическую систему. Заказ на создание инструмента появился на сайте госзакупок. дальше »
2018-8-28 18:44 | |
|
|
Росфинмониторинг будет отслеживать операции с криптовалютами
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заказала разработку аналитического инструмента для отслеживания операций с криптовалютами. Новые функции будут добавлены в Единую информационную систему Росфинмониторинга, над которой работают несколько подрядчиков. дальше »
2018-8-28 17:12 | |
|
|
Alibaba ограничит внебиржевую торговлю криптовалютами
Ant Financial, платежное подразделение интернет-гиганта Alibaba, сотрудничает с китайскими регуляторами для отслеживания торговли криптовалютами через мобильное приложение Alipay. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на местный источник. дальше »
2018-8-24 12:24 | |
|
|
G20 снова отложила проблему регулирования криптовалют
Финансовые лидеры стран-членов “Большой двадцатки” ожидают, что стандарты применения правил противодействия отмыванию денег (AML) в отношении криптовалют будут рассмотрены в октябре. Министры финансов и руководители центробанков G20 провели в Буэнос-Айресе встречу, на которой подтвердили свою позицию по “бдительному” мониторингу криптоактивов. дальше »
2018-7-23 10:53 | |
|
|
CoinMarketCap вносит изменения в политику листинга бирж и запускает новые метрики
CoinMarketCap, ведущий портал по мониторингу состояния рынка криптовалют, объявил о введении ряда изменений, призванных развеять сомнения пользователей в достоверности отображаемых данных. Компания отметила, что в последние недели заметила усиление скептических настроений. дальше »
2018-7-20 17:56 | |
|
|
Росфинмониторинг оценил использование криптовалют в незаконных схемах
В России Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщила, что на данный момент фактов использования виртуальных валют при совершении преступлений в сфере экономики на территории страны не зафиксировано. дальше »
2018-7-3 22:35 | |
|
|
Компания FICO готовит продукт для мониторинга криптобирж
Специалисты компании FICO заняты разработкой нового продукта, который решит проблему отмывания денег. Кроме того, коллектив компании планирует запатентовать оригинальный механизм по мониторингу криптобирж. дальше »
2018-6-22 15:11 | |
|
|
12 |