Страны СНГ разработают механизм по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты

2018-11-14 15:34

Страны, входящие в Содружество Независимых Государств (СНГ), планируют разработать комплекс мер по борьбе с легализацией криминальных доходов через криптовалюты. Об этом журналистам рассказал Юрий Чиханчин, занимающий пост директора Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Он заявил, что в настоящее время страны СНГ совершенствуют законодательство с целью повышения эффективности мер по борьбе с отмыванием денег. Разработка модельного закона в этом направлении ведется в рамках Межпарламентской ассамблеей СНГ.

Чиханчин отметил:

Появляются новые стандарты борьбы с легализацией криминальных доходов. Особое внимание будет уделено повышению прозрачности финансовых потоков в виде криптовалют, это позволит минимизировать риски использования таких активов не только в сфере отмывания денег, но и в сфере финансирования преступности и терроризма

Проблема криминального использования криптовалют приобретает гигантские масштабы из-за роста объемов использования таких активов на рынке, сообщает «РИА Новости».

Сейчас фактически ни одно государство не может эффективно бороться с отмыванием денег через криптовалюты, но мы постараемся учесть опыт других государств и разработать удобную систему мониторинга и предотвращения подобных преступлений в рамках СНГ, добавил глава финансовой разведки.

Помимо отмывания денег через криптовалюты в России действуют многочисленные интернет-сообщества, которые предлагают гражданам покупать фейковые токены в обмен на гигантскую доходность от инвестиций. Правоохранительные органы уже начали проверку деятельности таких сообществ в Екатеринбурге.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 98022.75 (-0.23%)
Объем 24H $42.33b
Изменеия 24h: -0.52 %, 7d: 7.45 %
Cегодня L: $97633.19 - H: $98572.23
Капитализация $1939.541b Rank 1
Доступно / Всего 19.787m BTC / 21m BTC

борьбе страны снг криптовалюты мер денег отмыванием

Источник: coinspot.io

борьбе страны → Результатов: 11


Болгария — самый крупный держатель биткоинов

Никому и в голову бы не пришло, что маленькая страна на Балканском полуострове может иметь такое количество биткоинов. На днях один новостной источник Болгарии сообщил о проводимых руководством страны мероприятиях по борьбе с незаконной деятельностью и мошенничеством.

2018-11-13 15:07


Власти Тайваня начали борьбу с анонимными криптовалютными транзакциями

Законодательное собрание Тайваня одобрило поправки к действующему законодательству, наделив финансового регулятора страны полномочиями по противодействию анонимным транзакциям в биткоине и других криптовалютах.

2018-11-5 16:00


Фото:

В Турции арестовали 11 криптовзломщиков

В Турции были арестованы 11 человек, подозреваемых во взломе криптовалютных кошельков. Об этом сообщил департамент национальной полиции страны по борьбе с киберпреступностью.

2018-11-5 10:20


Фото:

Блокчейн-решение поможет бороться с загрязнением пластиком мирового океана

Транснациональная корпорация SC Johnson, производитель бытовой химии, объявила о совместном новаторском проекте с Plastic Bank, одной из ведущих организаций по борьбе с загрязнением пластиком мирового океана.

2018-10-30 13:57


Реализация закона о мошенничестве в Испании

Одобренный Советом министров Испании закон предусматривает ежегодную декларацию цифровых средств, находящихся у жителей государства. Данная мера будет способствовать укреплению в борьбе с укрыванием налогов.

2018-10-28 09:58


Фото:

Дмитрий Песков: Россия синхронизирует регулирование криптоиндустрии с FATF

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков во второй половине интервью телеканалу “Россия 24” рассказал о том, что Россия намерена синхронизировать регулирование криптоиндустрии страны с глобальными регуляторами, первым из которых является межправительственная организация Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

2018-10-13 23:35


FinCEN: Иран использует криптовалюту в незаконных целях и для обхода санкций  

В новой рекомендации американским компаниям от представителей Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) говорится, что с помощью криптовалют правительство Ирана подвергает опасности мировую финансовую систему.

2018-10-12 17:18


Власти Таиланда предложили узаконить конфискацию криптовалют у преступников

Агентство по борьбе с отмыванием денег (AMLO) Таиланда рассматривает вопрос о создании собственного криптовалютного кошелька для хранения конфискованных у кибермошенников цифровых активов, пишет The Nation.

2018-9-3 18:28


Фото:

Как рекомендации ФАТФ скажутся на стоимости криптовалют?

Что произошло? Межправительственная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов — ФАТФ — готовит рекомендации по работе с криптоактивами. С просьбой о разработке стандартов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) к организации в конце июля обратились страны G20.

2018-8-23 17:45


Молдова применит блокчейн в борьбе с торговлей людьми

Власти Молдовы, совместно со стартапом ConsenSys, разрабатывают блокчейн-систему цифровой идентификации для борьбы с похищениями и торговлей людьми. Молдова является центром торговли людьми в Европе, а правительство в течение десятилетий не может справиться с актуальной проблемой страны.

2018-6-22 17:04


Биржа bitFlyer остановила регистрацию новых пользователей

Крупнейшая биржа криптовалют Японии bitFlyer, ранее попавшая в поле зрения регулятора в связи с неадекватными мерами по борьбе с отмыванием денег, не будет принимать новых пользователей, пока не приведёт свои практики в соответствие с требованиями Агентства финансовых услуг страны.

2018-6-22 12:03


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

В Республике Беларусь обсудят возможность фондов инвестировать в токены

Минфин Республики Беларусь объявил о предварительных публичных консультациях по поводу изменений в законодательство. Как сообщает Министерство финансов Республики Беларусь, объявляются предварительные публичные консультации по поводу разработки изменений в законодательство.

Совет министров внутренних дел СНГ обсудил борьбу с преступлениями с использованием криптовалют

Совет министров внутренних дел стран-участниц СНГ обсудил вопросы сотрудничества в борьбе с преступностью, в том числе нарушениями с использованием блокчейн-технологий и криптовалют. The post Совет министров внутренних дел СНГ обсудил борьбу с преступлениями с использованием криптовалют first appeared on ForkLog.

Казахстан ищет баланс между майнингом криптовалют и обществом

Министерство энергетики Казахстана планирует свои действия на кратко- и долгосрочную перспективу. Как рассказал министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев в ходе состоявшегося 30 сентября брифинга, в стране увеличилось потребление энергии в текущем году по сравнению с 2020 годом — на 7%, о чем свидетельствуют данные оператора АО «KEGOC».

Инвесторы в ICO Telegram: «Россия, СНГ, Израиль и фан-клуба Павла»

Инвесторы в ICO Telegram пользовались услугами таких крупных банков как BNY Mellon и Credit Suisse для перевода и хранения фиатных валют во время токенсейла в прошлом году. Об этом сообщает Coindesk со ссылкой на поданные в суд документы Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Беларусь и Вьетнам ведут переговоры об инвестициях в криптовалюты

Минск может начать искать «выход в море» во вьетнамском порту. Краудфандинговая и криптовалютная платформа Relex, которая позиционирует себя как «крупнейшая в мире площадка для сбора средств на развитие объектов недвижимости», взяла в разработку поиск финансирования в цифровых активах для проекта во Вьетнаме.