Инвесторы в ICO Telegram пользовались услугами таких крупных банков как BNY Mellon и Credit Suisse для перевода и хранения фиатных валют во время токенсейла в прошлом году. Об этом сообщает Coindesk со ссылкой на поданные в суд документы Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В понедельник, 9 декабря, SEC снова обратилась в суд за получением разрешения на дачу показаний бывшим главным инвестиционным советником Telegram Джоном Хайманом. К новому документу прилагаются переписки между Хайманом и инвесторами о покупке токенов Gram.

В одной из переписок сотрудник Telegram Шаим Парех объяснил инвесторам, как переводить средства компании: «Мы получаем средства через BNY и перенаправляем их в CS (Schweiz) AG для окончательного кредитования в Credit Suisse AG», — написал Парех, предоставив международный банковский код для перевода денег в Credit Suisse через Swift.

BNY Mellon и Credit Suisse отказались от комментариев.

Более подробная информация об инвесторах в ICO Telegram на $1,7 млрд также стала общедоступной.

Венчурная компания Kleiner Perkins, в частности, инвестировала $30; Lightspeed China, региональное подразделение Lightspeed Ventures, инвестировало $25 млн; FBG Capital вложили $10 млн.

Несколько более мелких инвесторов покупали токены через калифорнийский фонд Elysium Ventures — среди них создатель WordPress Мэтт Малленвег, соучредитель Foursquare Навин Селвадурай, соучредитель и генеральный директор Yelp Джереми Стоппельман, партнер True Ventures Ом Малик, бывший главный редактор TechCrunch Алексия Бонатсос и гонконгский миллиардер из индустрии моды Сайлас Чоу.

Elysium Ventures инвестировал в общей сложности $12 млн, согласно сообщениям управляющего партнера фонда Николая Орешкина и Джона Хаймана.

Отвечая на вопрос о том, «откуда поступают деньги», Хайман сказал:

Судебные слушания по делу «SEC против Telegram» назначены на 18–19 февраля 2020 года.

216 +