Росфинмониторинг: биткоин используется в наркоторговле в 23 регионах РФ

2018-10-4 10:10

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ обнаружила факты использования биткоина в торговле наркотиками на территории 23 регионов страны. Об этом ведомство сообщило в отчете «Национальная оценка рисков легализации преступных доходов за 2017-2018 годы».

Согласно документу, популярность криптовалют в наркобизнесе связана с их анонимной природой, что усложняет процесс расследования. В отчете указано, что Росфинмониторинг не обнаружил […]. источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 95033.63 (+0.05%)
Объем 24H $16.431b
Изменеия 24h: -0.23 %, 7d: 4.90 %
Cегодня L: $94849.51 - H: $95367.47
Капитализация $1898.514b Rank 1
Доступно / Всего 19.977m BTC / 21m BTC

росфинмониторинг отчете документу согласно популярность криптовалют наркобизнесе

Источник: forklog.com

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

«Черный список» от Центробанка: регулятор объявляет охоту на дропов

Банк России и Росфинмониторинг создают новую платформу для выявления подозрительных операций с банковскими картами. И это — не просто очередная база данных для галочки. По словам Богдана Шабли, главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ, регулятор замахнулся на создание своеобразного «черного списка» клиентов-дропов.

Полный запрет криптовалюты в России стал реальностью — новая норма нового закона

1 сентября окончательно вступил в силу российский закон об ограничении оборота криптовалюты и майнинге. В законе есть норма, на которую поначалу мало кто обратил внимание. Однако она делает реальным полный запрет криптовалюты в стране.

В РФ потратят 10,6 млрд рублей на деанонимизацию держателей биткоина 

Росфинмониторинг до 2030 года получит 10,61 млрд рублей на развитие цифровой платформы для борьбы с отмыванием денег. Одной из ее функций будет мониторинг криптовалютных транзакций, обеспечивающий деанонимизацию владельцев биткоин-кошельков, пишут местные СМИ.

Центробанк РФ усилит контроль за перемещением средств в криптовалютах

Росфинмониторинг поддерживает позицию правительства и Банка России, которые стремятся к установлению жесткого контроля над криптосферой. По данным ЦБ, инвестиции граждан РФ в виртуальные валюты уже достигли 5 трлн рублей, и эта сумма будет расти.

Росфинмониторинг поддерживает курс правительства на внедрение крипторегулирования

По данным Банка России, к концу 2023 года объем капиталовложений граждан РФ в цифровые валюты составил более 4,78 трлн рублей. На растущий российский криптовалютный рынок также обратили внимание и в Росфинмониторинге.

Росфинмониторинг зафиксировал рост масштабов криминального применения биткоина

По данным Росфинмониторинга, оборот цифровых валют в нашей стране вырос в три раза. В начале ноября глава финансовой разведки Юрий Чиханчин выступил с поддержкой позиции Минфина и Банка России, которые хотят установить максимально жесткий контроль за крипторынком в РФ.