криптопирамиды - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Промоутера криптопирамиды Forcount посадили на 20 лет
Ведущего промоутера криптопирамиды Forcount Хуана Такури приговорили к 20 годам тюремного заключения, говорится в заявлении прокуратуры США. Он также обязан вернуть более $3 млн и права на дом во Флориде. дальше »
2024-10-18 17:22 | |
|
Главный промоутер криптосхемы Forcount приговорен к 20 годам тюрьмы
Окружной суд Южного округа Нью-Йорка приговорил Хуана Такури, старшего промоутера криптопирамиды Forcount (также известной как Weltsys), к максимальному сроку тюремного заключения в 240 месяцев за мошенничество с цифровыми активами. дальше »
2024-10-17 11:03 | |
|
|
«Биткоин-шейху» дали 56 лет тюрьмы
Федеральный суд Бразилии приговорил организатора масштабной криптопирамиды Франсиско Вальдевино да Силва по прозвищу «Биткоин-шейх» к 56 годам тюремного заключения. В заключительном вердикте суда говорится, что Франсиско Вальдевино да Силва (Francisco Valdevino da Silva) «действовал с полным пренебрежением к людям, которые вложили свои сбережения в Rental Coins, а также убедили вложить деньги друзей и родственников». Суд […] дальше »
2024-10-12 20:46 | |
|
|
«Биткоин-шейх» приговорен к 56 годам тюрьмы за мошенничество
Федеральный суд Бразилии приговорил организатора масштабной криптопирамиды Франсиско Вальдевино да Силва по прозвищу «Биткоин-шейх» к 56 годам тюремного заключения. дальше »
2024-10-12 19:37 | |
|
|
86-летний адвокат получил срок за организацию криптопирамиды
Суд в Лас-Вегасе приговорил 86-летнего бывшего адвоката Дэвида Кейгела из Калифорнии к условному пятилетнему сроку за организацию криптовалютной пирамиды. Подсудимый выплатит ~$13,95 млн в виде реституции. дальше »
2024-10-10 17:51 | |
|
|
86-летний американец заплатит почти $14 млн за организацию криптопирамиды
Суд в Лас-Вегасе приговорил 86-летнего бывшего адвоката Дэвида Кейгела из Калифорнии к условному пятилетнему сроку за организацию криптовалютной пирамиды. Подсудимый выплатит ~$13,95 млн в виде реституции. дальше »
2024-10-10 16:19 | |
|
|
Основатель криптопирамиды IcomTech получил 10 лет тюрьмы
Американец Давид Кармона (David Carmona), основатель криптовалютной «финансовой пирамиды» IcomTech, получил 10-летний тюремный срок за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. дальше »
2024-10-6 12:19 | |
|
|
Судья встал на сторону Илона Маска: иск о Dogecoin на $258 миллиардов закрыт
Ох, Илон, Илон… Снова выскочил сухим из воды. Напомним, в июне на Илона Маска подали в суд на $258 миллиардов из-за «создания криптопирамиды». Но, похоже, звезды на его стороне, ведь недавно судья отклонил этот иск, сняв обвинения в манипуляции рынком крипты. дальше »
2024-8-30 12:22 | |
|
|
Власти США обвинили братьев Адам в организации криптопирамиды
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила об экстренной блокировке активов Джонатана и Таннера Адама, а также их компаний GCZ Global и Triten Financial Group из-за подозрения в крупном мошенничестве с криптовалютами. дальше »
2024-8-28 11:54 | |
|
|
Китай добился экстрадиции организатора криптопирамиды на $14 млрд
Министерство общественной безопасности Китая сообщило, что 20 августа состоялась экстрадиция из Таиланда гражданина КНР, организатора криптовалютной пирамиды MBI Group, убытки инвесторов которой оцениваются в $14 млрд. дальше »
2024-8-24 08:54 | |
|
|
Основателя криптопирамиды MBI Group экстрадировали в Китай
20 августа правоохранительные органы Таиланда передали властям КНР основателя криптовалютной пирамиды MBI Group Чжана Моумоу. Об этом сообщают китайские СМИ. По данным журналистов, это первый случай успешной экстрадиции подозреваемого в экономических преступлениях из Таиланда в Китай. дальше »
2024-8-27 19:45 | |
|
|
Полиция Индии задержала похитителя промоутеров криптопирамиды BitConnect
Правоохранительные органы Индии задержали мужчину, подозреваемого в похищении двух человек, связанных с закрывшейся криптоплатформой BitConnect. Мужчина пытался таким способом вернуть свои потерянные инвестиции. дальше »
2024-8-20 08:51 | |
|
|
Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC
Правоохранительные органы Турции задержали 127 человек по подозрению в причастности к работе местной мошеннической криптосхемы Smart Trade Coin STC. Проект за последние годы привлек более $31 млн инвесторов. дальше »
2024-6-2 10:00 | |
|
|
Промоутер криптопирамиды BitConnect Джон Бигаттон признал вину в мошенничестве
Австралийский промоутер криптовалютной пирамиды BitConnect через три с половиной года после предъявления ему обвинений признал вину в мошенничестве на сумму $2,4 млрд. дальше »
2024-5-17 13:02 | |
|
|
Жителя Нью-Йорка обвинили в организации криптопирамиды на $43 млн
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения Идину Далпуру за организацию многолетней схемы Понци с использованием цифровых активов, ущерб от которой оценили в $43 млн. Подозреваемого арестовали 1 мая. дальше »
2024-5-3 13:49 | |
|
|
Прокуратура США обвинила регбиста из Сиэтла в организации криптопирамиды
Прокуратура американского штата Сиэтл обвинила полупрофессионального регбиста в организации многолетней мошеннической схемы с криптовалютами — Quantum Donovan. дальше »
2024-3-14 13:31 | |
|
|
В Казахстане собираются судить организатора криптопирамиды «Капитал мечты»
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистаунской области Республики Казахстан завершил расследование в отношении организатора финансовой пирамиды, предлагавшей инвестиции в криптовалюту под вывеской ТОО «Капитал мечты». дальше »
2024-1-23 15:26 | |
|
|
Жертвы криптопирамиды AirBit Club получили возможность вернуть утраченные средства
Судебные органы США завершили процесс по делу организаторов криптопирамиды AirBit Club и дали правительству срок на подготовку схемы компенсационных выплат до 26 декабря 2023 года. дальше »
2023-10-10 19:20 | |
|
|
Аналитик DonAlt: Токены HEX не имеют внутренней ценности
Криптоаналитик под псевдонимом DonAlt заявил, что токены HEX не обладают внутренней ценностью и заведомо предназначались для личного обогащения основателя компании. DonAlt поделился в своем блоге мнением, что токен HEX, представляющий собой депозитный сертификат, стал инструментом мошеннической криптопирамиды, созданной Ричардом Хартом (Richard Heart). дальше »
2023-9-7 09:51 | |
|
|
Основатели и промоутеры AirBit Club признали вину в создании криптопирамиды
Шесть основателей и промоутеров криптопирамиды AirBit Club признали вину в организации схемы Понци. Приговоры должны быть оглашены до конца года, а максимальное наказание может достигнуть 30 лет тюрьмы. дальше »
2023-3-10 17:22 | |
|
|
США обвинили нескольких россиян в создании криптопирамиды на $340 млн
Суд в США обвинил четырех россиян в организации и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage, жертвы которой по всему миру потеряли приблизительно $340 млн. Forsage Founders Indicted in $340M DeFi Crypto Scheme First Charged Criminal Fraud Case Involving a DeFi Ponzi Schemehttps://t. дальше »
2023-2-24 13:46 | |
|
|
Создателя криптопирамиды My Big Coin посадят на 8 лет
Суд штата Массачусетс приговорил основателя My Big Coin Рэндалла Кратера к 100 месяцам тюрьмы (8 лет и 4 месяца) и выплате компенсации пострадавшим. Американский окружной суд штата Массачусетс приговорил основателя криптопирамиды My Big Coin Рэндалла Кратера к тюремному заключению на 100 месяцев. дальше »
2023-2-2 20:56 | |
|
|
Жертвам BitConnect запплатят $17 млн
Жертвы криптопирамиды BitConnect получат возмещение в размере более $17 млн. Это следует из пресс-релиза Министерства юстиции США. Федеральный окружной суд в Сан-Диего постановил, что сумма компенсации будет распределена между примерно 800 пострадавшими от действий BitConnect из более чем 40 стран, пишет РБК Крипто. дальше »
2023-1-13 16:42 | |
|
|
Минюст США вернет 800 жертвам BitConnect более $17 млн
Согласно постановлению Федерального окружного суда Сан-Диего, 800 инвесторов из более 40 стран, пострадавшие от криптопирамиды BitConnect, получат компенсацию на сумму свыше $17 млн. дальше »
2023-1-14 09:58 | |
|
|
Индийские власти подключились к розыску основателя криптопирамиды BitConnect
Правоохранительные органы Индии на основании жалобы местного инвестора организовали розыск основателя криптовалютной пирамиды BitConnect, обвиняемого в мошенничестве на $2.4 млрд. дальше »
2022-8-18 17:11 | |
|
|
Американский регулятор обвинил 11 человек в создании криптопирамиды на $300 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинение людям, подозреваемым в создании криптовалютной пирамиды Forsage. дальше »
2022-8-2 08:41 | |
|
|
SEC обвинила создателей Forsage в продвижении криптопирамиды на $300 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила одиннадцать человек в создании и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage, которая привлекла более $300 млн от инвесторов со всего мира. дальше »
2022-8-2 07:58 | |
|
|
В Казани задержаны еще шесть руководителей и участников криптопирамиды «Финико»
Шесть руководителей и активных участников печально известной финансовой организации «Финико» (FINIKO) были задержаны полицией совместно с Росгвардией вчера. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. дальше »
2022-4-22 06:55 | |
|
|
В Дагестане задержали основателей криптопирамиды Yusra Global
ФСБ России сообщило об аресте жителей Республики Дагестан, которые использовали схему Понци, чтобы похитить у инвесторов 1 млрд рублей (более $9 млн). дальше »
2022-3-23 15:03 | |
|
|
В Китае вынесли приговор организаторам криптопирамиды на $1,1 млрд
Суд в Китае приговорил к различным срокам тюремного заключения организаторов криптовалютной пирамиды WoToken, ущерб от которой составил около $1,1 млрд, сообщает The Block. Согласно решению суда, четверо осужденных проведут за решеткой от 2,5 до 8,8 лет. дальше »
2020-10-30 18:53 | |
|
|
Организатору криптопирамиды запретили заниматься финансовой деятельностью
Австралийская Комиссия по ценным бумагам и инвестициям запретила экс-представителю криптопирамиды,... Сообщение Организатору криптопирамиды запретили заниматься финансовой деятельностью появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-9-3 18:00 | |
|
|
Власти США попросили отложить приговор члену криптопирамиды на $15 млрд
Прокурор предложил суду перенести дело организатора OneCoin Константина Игнатова. Ему грозит до 90 лет тюремного срока за мошенничество с биткойном и другими криптовалютами. Сегодня, 8 июля, суд США должен был вынести приговор одному из основателей криптопирамиды OneCoin Константину Игнатову, которая по разным оценкам украла от $4 млрд до $15 млрд в криптовалюте у своих участников. […] дальше »
2020-7-9 16:30 | |
|
|