криминальных - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Испании арестовали банду, покупавшую биткоины с помощью чужих карт
Правоохранительные органы Испании провели спецоперацию по задержанию участников преступного сообщества, использующего криптовалюты для легализации криминальных доходов. Как отмечают местные СМИ, в ходе операции были задержаны 35 человек, среди них оказались выходцы из Экваториальной Гвинеи, Испании, Нигерии, Камеруна и Марокко. дальше »
2019-6-15 01:21 | |
|
Полицейские арестовали участников ОПГ за отмывание денег через криптовалюту
Сотрудники Европола провели операцию по задержанию участников преступного сообщества, использующих криптовалюту для легализации криминальных доходов. В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что преступники через криптовалютные терминалы конвертировали фиатные деньги в цифровые активы. дальше »
2019-5-9 12:32 | |
|
|
CipherTrace: в крипто-кражах и скамах за I квартал потеряно $1,2 млрд
Потери в результате краж криптовалют с бирж и мошеннических действий выросли в первом квартале года до $1,2 млрд и уже составили 70% к цифре за весь 2018 год, сообщила компания кибербезопасности CipherTrace. дальше »
2019-5-1 13:15 | |
|
|
Нужны ли криптовалюты для отмывания криминальных денег?
Отмывание денег кажется наиболее вероятным способом преступного использования криптовалют. Так ли это на самом деле, или это очередной миф? Сообщение Нужны ли криптовалюты для отмывания криминальных денег? появились сначала на Freedman. дальше »
2019-4-20 10:33 | |
|
|
Активы в горячем хранилище Coinbase застрахованы на $255 млн
Директор по безопасности Coinbase Филип Мартин (Philip Martin) подтвердил, что активы биржи, находящиеся в горячем хранилище, застрахованы на $255 млн. Компания сотрудничает с глобальным рынком страхования Lloyd’s of London с 19 ноября 2013 года. дальше »
2019-4-3 12:41 | |
|
|
Европол провёл третью всемирную конференцию по вопросам криминальных финансов и криптовалют
На этой неделе 230 представителей правоохранительных органов, спецслужб, международных организаций и частного бизнеса из 60 стран собрались в штаб-квартире Европола в Гааге, где прошла 3-ей Всемирная конференция по вопросам криминальных финансов и криптовалют. дальше »
2019-3-8 17:37 | |
|
|
Тим Дрейпер: через 5 лет фиатной валютой будут пользоваться только преступники
Венчурный инвестор-миллиардер Тим Дрейпер (Tim Draper) заявил в интервью телеканалу Fox Business, что через 5 лет фиатная валюта будет находиться в обращении только у криминальных элементов, поскольку они опасаются обнаружения через отслеживание данных на блокчейне. дальше »
2019-2-19 23:09 | |
|
|
Торговец наркотиками пытается вернуть изъятые полицией биткоины
Канадский драгдилер, разоблачённый в дарквебе агентами полиции, просит о возможности оставить у себя половину из 288 биткоинов, которые полиция изъяла в качестве доходов от преступной деятельности. В то время как правоохранители просят суд конфисковать криптоактивы стоимостью $1,4 млн канадских долларов (US$1,1 млн), тридцатилетний дилер утверждает, что не все биткоины использовались в криминальных целях. В декабре […] дальше »
2019-2-17 13:30 | |
|
|
Что можно купить за биткоин?
Многие эксперты продолжают спорить на тему, чем же в большей степени является биткоин – средством инвестирования, платежа или чего-либо другого? Благодаря технологиям сегодня криптовалюту можно использовать повсеместно при использовании различных сторонних сервисов. дальше »
2019-2-9 15:49 | |
|
|
В 2018 году через биржи было отмыто 76% криминальных криптоактивов
Согласно исследованию компании Chainalysis, 76% средств, отмытых в 2018 году через криптовалюты, прошло через сервисы обмена, включая криптобиржи и P2P-платформы. Приблизительно 64% криптовалюты, связанной с криминалом, в прошлом году было отмыто через прямую торговлю на онлайн-биржах. дальше »
2019-1-30 14:08 | |
|
|
Корейские криптобиржи будут бороться с отмыванием средств
Четыре крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи намерены вместе бороться с легализацией криминальных доходов через цифровые активы. Об этом сообщили местные новостные ресурсы со ссылкой на свои источники. дальше »
2019-1-28 18:50 | |
|
|
Корейские криптобиржи объединяют усилия в борьбе с отмыванием денег
Четыре крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи намерены вместе бороться с легализацией криминальных доходов через цифровые активы. Об этом сообщили местные новостные ресурсы со ссылкой на свои источники. дальше »
2019-1-28 17:49 | |
|
|
Макафи скрылся от правосудия и налоговиков США на яхте
Известный программист, предприниматель, биткоин-энтузиаст и кандидат в президенты США Джон Макафи (John McAfee) покинул страну из-за выдвинутых против него обвинений в использовании криптовалют в криминальных целях. дальше »
2019-1-24 11:53 | |
|
|
Прецедент: Суд Ирландии пересмотрел старое дело и признал 2 000 эфиров осужденного преступным доходом
Суд в Ирландии признал сбережения в эфирах доходами от преступной деятельности в процессе повторного рассмотрения дела наркоторговца, осужденного еще в 2015 году. Полиция попросила суд пересмотреть дело из-за того, что в момент вынесения приговора эфир не торговался массово, то есть, не являлся ценным активом. дальше »
2018-12-19 16:13 | |
|
|
Госдума введет лимит на привлечение средств в ICO-проекты
Российские парламентарии хотят ограничить объем привлечения средств через краудфадинговые площадки. Об этом журналистам рассказал Анатолий Аксаков, возглавляющий Комитет Госдумы по финансовым рынкам. дальше »
2018-12-17 14:13 | |
|
|
7 южнокорейских криптоплатформ займутся созданием «здоровой» экосистемы
В минувший понедельник в Сеуле прошли политические дебаты, посвященные вопросу криптовалютных бирж. Семь крупнейших криптоплатформ Южной Кореи приняли участие в мероприятии. Итогом встречи стало подписание партнёрского «Соглашения о создании надежной криптовалютной экосистемы». дальше »
2018-12-13 14:32 | |
|
|
Центробанк Нидерландов займется лицензированием криптовалютных платформ
Голландские криптовалютные платформы будут обязаны получать лицензию от Центрального банка Нидерландов. Соответствующую инициативу регулятор озвучил в середине текущей недели, сообщает портал CoinTelegraph со ссылкой на местные СМИ. дальше »
2018-12-13 10:03 | |
|
|
Страны СНГ разработают механизм по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты
Страны, входящие в Содружество Независимых Государств (СНГ), планируют разработать комплекс мер по борьбе с легализацией криминальных доходов через криптовалюты. Об этом журналистам рассказал Юрий Чиханчин, занимающий пост директора Федеральной службы по финансовому мониторингу. дальше »
2018-11-14 15:34 | |
|
|
Новый банк Tether подозревается в отмывании денег
Банк Deltec Bank, зарегистрированный на Багамских островах и являющийся партнером компании Tether, подозревается в легализации криминальных доходов. Как отмечает портал CoinTelegraph, бразильские правоохранительные органы направили запрос коллегам из Багамских островов с предложением вместе изучить подозрительные операции в Deltec Bank и Trust. дальше »
2018-11-7 11:18 | |
|
|
В Екатеринбурге криминальные группировки устроили «криптодраку»
В Екатеринбурге возле отеля «Цезарь» произошла драка с участием трех криминальных группировок: «наумовских», «яковлевских» и представителей Дагестана с целью выяснить кто будет «крышевать» местного банкира, который занимается криптовалютой. дальше »
2018-10-22 08:40 | |
|
|
За 5 лет доля нелегальных транзакций в Биткойне снизилась с 90% до 10%
Лилита Инфанте, сотрудник подразделения киберпатрулирования Управления по борьбе с наркотиками США, сообщила, что использование криптовалют в нелегальных сделках за последние 5 лет снизилось в 9 раз. дальше »
2018-10-5 13:34 | |
|
|
Названо слабое место в криминальных криптовалютных схемах
Каждый раз, когда преступники конвертируют криптовалюты в фиатные деньги, создаётся «уязвимое место в их деятельности», сообщил сотрудник иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). 3 октября помощник директора бюро расследований внутренней безопасности ICE Мэтью Аллен рассказал о роли кр... дальше »
2018-10-4 19:16 | |
|
|
Сколько миллионов долларов преступники отмыли с помощью криптовалют? Ответ журналистов
Более 46 криптобирж по всему миру причастны к отмыванию 88 миллионов долларов за последние два года. К такому выводу пришли эксперты Wall Street Journal после исследования транзакций более 2500 кошельков, которые были задействованы в криминальных делах. Об этом пишет CCN.... дальше »
2018-10-1 13:45 | |
|
|
ShapeShift названа главной «отмывочной» для почти $90 млн криминальных денег
За последние два года через популярную платформу для моментального обмена биткоина и других криптовалют ShapeShift было отмыто $9 млн, предположительно связанных с криминальной деятельностью. Это делает ее крупнейшей площадкой среди других 46 криптовалютных бирж, через которые в совокупности было отмыто $88,6 млн, утверждается в расследовании The Wall Street Journal. В то время как большинство бирж […] дальше »
2018-9-29 15:36 | |
|
|
88 млн криминальных долларов отмыли через криптобиржи
Аналитики издания Wall Street Journal доказали, что почти 90 млн долларов, потенциально связанных с криминальной деятельностью, были отмыты через 46 бирж криптовалют. дальше »
2018-9-29 11:05 | |
|
|
Центробанк Мексики усиливает контроль за криптобиржами
Центральный банк Мексики обнародовал распоряжение, в котором заявил о намерении ужесточить контроль за всеми видами криптовалютных сделок. Как уточняет CCN, регулятор совместно с правительством Мексики поставил задачу минимизировать риски легализации криминальных доходов с использованием биткоина и ... дальше »
2018-9-15 15:47 | |
|
|
Пора делиться: власти двух штатов США просят конфисковать имущество промоутеров Bitconnect
Уполномоченные органы из двух штатов США отправили официальный запрос в Отдел расследования криминальных дел Индии (CID). Американцы попросили местных силовиков конфисковать имущество промоутеров рухнувшей пирамиды Bitconnect. дальше »
2018-9-12 17:00 | |
|
|
Эксперт по вопросам обороны сообщил конгрессу США, что криптовалюты не годятся для финансирования терроризма
По мнению Яи Фануси, старшего члена Фонда защиты демократий, занимающегося вопросами санкций и криминальных финансов, террористические организации по-прежнему отдают предпочтение наличным деньгам. дальше »
2018-9-9 14:14 | |
|
|
Доля криминальных bitcoin-транзакций в США за пять лет сократилась до 10%
Количество нелегальных транзакций, совершенных с помощью bitcoin, упало до 10%, заявила специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Лилита Инфанте (Lilita Infante). Объем растет, но доля падает По словам Инфанте, впервые в своей деятельности она столкнулась с bitcoin пять лет назад, и на тот момент около 90% криптовалютных транзакций были связаны с криминальной деятельностью. дальше »
2018-8-9 17:14 | |
|
|
Полиция Китая изъяла у организаторов футбольных тотализаторов $1,4 млн в биткоинах
Полиция провинции Гуандун арестовала 540 подозреваемых в участии и организации сети футбольных онлайн-тотализаторов, на которых ставки принимали в биткоинах общей суммой более 10 млрд юаней ($1,5 млрд). дальше »
2018-7-12 11:57 | |
|
|
Разработчик биткоина запустил ресурс со списком случаев насилия в отношении владельцев криптовалюты
Разработчик Bitcoin Core Джеймсон Лопп запустил репозиторий с открытым кодом, в котором собрал задокументированные случаи физического насилия в отношении владельцев биткоина как со стороны криминальных элементов, так и со стороны правоохранительных структур. дальше »
2018-7-9 11:44 | |
|
|
Активность крипторынка Литвы власти ассоциируют с отмыванием русских денег
Литва в последние месяцы переживает криптовалютный бум, но регуляторы опасаются, что ICO инвестиции могут иметь связь с криминальными капиталами из России. Мариус Юргилас, член совета директоров Банка Литвы, высказал опасения, что балтийская страна рискует столкнуться с вливанием криминальных денег из России в национальную экономику, сообщает местное издание Politico. дальше »
2018-6-27 22:20 | |
|
|
12 |