гражданина - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Минюст США обвинил жителя Бразилии в вымогательстве биткоинов на $3 млн
Министерство юстиции США обвинило 29-летнего гражданина Бразилии Джуниора Барроса Де Оливейру (Junior Barros De Oliveira) в вымогательстве биткоинов в обмен на данные, украденные у бразильского филиала компании из Нью-Джерси. дальше »
2024-12-28 11:32 | |
|
США ввели санкции против северокорейской сети по отмыванию криптовалют
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) наложила санкции на сеть по отмыванию криптовалют, связанную с Северной Кореей. В центре внимания оказались два гражданина Китая и торговая компания из ОАЭ. дальше »
2024-12-18 10:57 | |
|
|
Американский суд вынес приговор создателю криптомиксера Bitcoin Fog
Федеральный суд Вашингтона вынес решение по делу создателя криптомиксера Bitcoin Fog (Bitfog), гражданина России и Швейцарии Романа Стерлингова. Создателя сервиса приговорили к 12,5 годам тюрьмы и выплате штрафа в размере $395 563. дальше »
2024-11-10 12:32 | |
|
|
Житель Индии получил пять лет тюрьмы за кражу $20 млн у пользователей Coinbase
Гражданина Индии Чирага Томара приговорили к пяти годам тюрьмы за организацию криптовалютного мошенничества на сумму $20 млн, связанного с поддельным сайтом биткоин-биржи Coinbase. Согласно документам суда, как минимум с июня 2021 года по декабрь 2023 года Томар и подельники украли криптовалюту сотен жертв через поддельную версию Coinbase Pro. дальше »
2024-10-20 13:18 | |
|
|
Создатель фейкового сайта Coinbase Чираг Томар приговорен к пяти годам тюрьмы
Суд Западного округа Северной Каролины приговорил гражданина Индии Чирага Томара, создавшего поддельный сайт криптовалютной биржи Coinbase, к 60 месяцам тюремного заключения с последующим 2-летним условным освобождением. дальше »
2024-10-18 13:02 | |
|
|
США ввели санкции в отношении биткоин-обменника PM2BTC и биржи Cryptex
26 сентября OFAC внесло в санкционный список криптовалютный обменник PM2BTC, биржу Cryptex, а также их предполагаемого администратора — гражданина РФ Сергея Иванова. По данным ведомства, оба сервиса связаны с отмыванием денег, полученных от операторов программ-вымогателей и других киберпреступников. дальше »
2024-9-26 19:00 | |
|
|
Китай добился экстрадиции организатора криптопирамиды на $14 млрд
Министерство общественной безопасности Китая сообщило, что 20 августа состоялась экстрадиция из Таиланда гражданина КНР, организатора криптовалютной пирамиды MBI Group, убытки инвесторов которой оцениваются в $14 млрд. дальше »
2024-8-24 08:54 | |
|
|
Британский хакер получил 3,5 года тюрьмы за взлом 500 аккаунтов биржи Coinbase
Норвичский королевский суд приговорил гражданина Великобритании Эллиота Гантона, взломавшего более 500 аккаунтов на американской криптобирже Coinbase в 2018 и 2019 годах, к 3,5 годам тюрьмы. дальше »
2024-7-29 10:20 | |
|
|
В Таиланде задержан россиянин по обвинению в незаконной торговле криптовалютой
Власти Таиланда задержали гражданина России за незаконные операции по обмену криптовалюты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание. Полицейские отследили объявления россиянина, которые он разместил в интернете и социальных сетях. дальше »
2024-4-6 18:22 | |
|
|
Гражданина России арестовали за нелегальный обмен криптовалют в Таиланде
Полиция Таиланда арестовала 36-летнего гражданина России Ибрагима Гайтукиева за незаконное предоставление услуг по обмену криптовалюты. Об этом пишет Bangkok Post. Согласно изданию, мужчину вычислили по онлайн-рекламе. дальше »
2024-4-7 15:56 | |
|
|
Полиция Таиланда арестовала россиянина за нелегальный обмен криптовалют
Как сообщает местное издание Bangkok Post, полиция Таиланда арестовала гражданина России за предоставление туристам услуг по обмену криптовалют. дальше »
2024-4-5 12:36 | |
|
|
Против связанного с хакерами группы REvil россиянина ввели международные санкции
США, Великобритания и Австралия ввели санкции против гражданина России Александра Ермакова, связанного с группой хакеров REvil. Власти Соединенных Штатов считают его причастным к взлому страховой компании Medibank и требованию выкупа в криптовалюте. дальше »
2024-1-30 15:34 | |
|
|
Минюст США конфисковал $150 млн в криптоактивах по делу о наркоторговле в даркнете
Суд Южного округа Огайо признал гражданина Индии виновным в продаже запрещенных психотропных веществ на торговых площадках даркнета и конфисковал в пользу государства $150 млн в криптоактивах. дальше »
2024-1-30 12:15 | |
|
|
Гражданин Украины арестован по подозрению в скрытом майнинге на $2 млн
Национальная полиция Украины при поддержке Европола арестовала 29-летнего гражданина страны по подозрению в организации криптоджекинга, в результате которого он получил более $2 млн незаконной прибыли. дальше »
2024-1-15 11:46 | |
|
|
Во Франции арестован предполагаемый оператор вируса-вымогателя Hive
Парижская полиция арестовала гражданина России по обвинению в причастности к группе хакеров-вымогателей Hive. У него было обнаружено более 570 000 евро в различных криптовалютах. дальше »
2023-12-13 10:21 | |
|
|
Власти США обвинили гражданина РФ в отмывании денег через криптовалюту
Министерство юстиции США обвиняет российского гражданина Романа Семенова в отмывании $1 млрд через сервис для микширования транзакций Tornado Cash. В пресс-службе ведомства отметили, что обвинения также предъявлены американскому подданному Роману Шторму. дальше »
2023-8-25 07:03 | |
|
|
Мигрант украл у челябинца 3 млн рублей при продаже криптовалюты
Полиция Челябинска сообщила о задержании иностранного гражданина, который под предлогом продажи криптовалюты украл у жителя города 3 млн рублей. дальше »
2023-8-15 09:32 | |
|
|
Американского инженера по безопасности обвинили в краже криптовалют на $9 млн
Полиция арестовала гражданина США, обвинив его в отмывании денег и краже с децентрализованной площадки для обмена криптоактивов на $9 млн. дальше »
2023-7-12 09:26 | |
|
|
Прокуратура США обвинила марокканца в краже NFT на $450 000 через фейковую площадку OpenSea
Прокуратура США обвинила гражданина Марокко в краже невзаимозаменяемых токенов на $450 000. Среди них были два коллекционных токена Bored Apes. Злоумышленник похищал NFT через поддельную торговую площадку OpenSea. дальше »
2023-7-12 10:11 | |
|
|
Подростки из Канады украли более $4 млн в криптовалюте
Двое 17-летних подростков из Канады украли у гражданина США $4 млн в биткоинах и эфире, выдавая себя за работников службы поддержки криптовалютной биржи Coinbase. дальше »
2023-7-5 14:06 | |
|
|
Французского трейдера посадили в марокканскую тюрьму за оплату автомобиля биткоинами
Неприятности для французского гражданина начались, когда в апреле 2021 года он купил автомобиль Ferrari у марокканки, заплатив ей биткоинами аналог суммы $440 000. дальше »
2023-5-12 13:30 | |
|
|
В Казахстане по делу о криптообменниках арестовали имущество гражданина России
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило, что в январе в Костанайской области была пресечена «незаконная предпринимательская деятельность группы лиц с цифровыми активами через криптообменные пункты».<br /> <br /> дальше »
2023-2-17 14:41 | |
|
|
Уголовный срок за P2P торговлю в РФ. Адвокат Калой Ахильгов прокомментировал нашумевшую историю
На этой неделе русскоязычное криптовалютное сообщество всколыхнула история о том, как гражданина России приговорили к двум годам условного заключения за совершение сделки на криптовалютной бирже Garantex. дальше »
2023-2-9 14:32 | |
|
|
Александр Винник запросил у американского суда освобождение под залог
Защита российского гражданина Александра Винника, который находится под арестом в США по обвинению в отмывании до $9 млрд через биржу BTC-e, запросила у суда освобождения под залог. дальше »
2022-12-18 11:55 | |
|
|
Власти США подозревают пятерых россиян в отмывании десятков миллионов долларов через криптовалюты
Министерство юстиции США утверждает, что пятеро граждан России и два гражданина Венесуэлы организовали преступную схему по продаже нефти санкционной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). дальше »
2022-10-20 11:20 | |
|
|
Гражданин Мексики оштрафован на $15 000 за продвижение криптовалютной схемы MTCoin
Комиссия по корпорациям штата Аризона оштрафовала гражданина Мексики на $15 000 за продвижение криптовалютной пирамиды My Trader Coin, также известной как MTCoin, и обман инвесторов. дальше »
2022-9-13 09:58 | |
|
|
В США судят обвиняемого в криптомошенничестве на $7 млн гражданина Латвии
На фоне экстрадиции россиян Александра Винника и Дениса Дубника Министерство юстиции США вывезло в страну подозреваемого в многомиллионном криптомошеничестве латыша Иварса Аузиньша. дальше »
2022-8-28 09:48 | |
|
|
CFTC обвинила организаторов Mirror Trading в отсутствии регистрации
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США обвинила гражданина ЮАР Йоханнеса Стейнберга и Mirror Trading в организации мошеннической схемы многоуровневого маркетинга и отсутствии регистрации. дальше »
2022-7-1 09:39 | |
|
|
США обвинили в создании вируса-шифровальщика 55-летнего кардиолога из Венесуэлы
Федеральный суд Бруклина объявил в розыск 55-летнего гражданина Франции и Венесуэлы Мойзеса Луиса Загалу Гонсалеса по обвинению в создании вируса-шифровальщика и распространении программ-вымогателей. дальше »
2022-5-18 14:22 | |
|
|
Главу криптобиржи EminiFX обвинили в мошенничестве на $59 млн
Департамент прокуратуры Южного округа Нью-Йорка и ФБР обвинили 50-летнего гражданина США во введении в заблуждение обещаниями завышенной прибыли от криптоинвестиций. дальше »
2022-5-15 13:36 | |
|
|
Аресты продолжаются: два гражданина ЕС обучали северокорейцев «обходить» санкции США
Мировые бизнес-издания на днях сообщили новость о том, что правоохранительные органы уличили двух граждан Европейского союза в обучении северокорейцев способам обхода американских санкций. По имеющимся данным, у стороны обвинения имеются доказательства того, что двое мужчин организовали и провели в Северной Кореи крипто-конференцию, в рамках которой делились с присутствующими способами уклона от введенных ограничений. Иностранные СМИ […] дальше »
2022-4-28 09:42 | |
|
|
Два европейца обвиняются в сговоре с Вирджилом Гриффитом для обучения властей КНДР блокчейну
Два гражданина Европы обвиняются в сговоре с бывшим разработчиком Эфириума Вирджилом Гриффитом для помощи северокорейским властям в обходе санкций США с помощью блокчейна и криптовалют. дальше »
2022-4-26 11:49 | |
|
|
Правоохранители вернут гражданину США украденные биткоины на $450 000
Американские правоохранители изъяли биткоины на сумму около $450 000, которые телефонные мошенники украли у пожилого гражданина США. Об этом говорится в заявлении окружного прокурора штата Северная Каролина Дены Кинг. дальше »
2022-3-17 11:52 | |
|
|
Основатели биржи BitMEX признали вину за нарушение закона о банковской тайне
Артур Хейс и Бенджамин Дело, основавшие криптовалютную биржу BitMEX, признали свою вину за нарушение американского законодательства о банковской тайне. В пресс-службе Минюста сообщили, что оба гражданина, находящиеся под следствием, умышленно не придерживались требований программы по борьбе с отмыванием денег. дальше »
2022-2-26 12:08 | |
|
|
Основатели биржи BitMEX признали вину за нарушение закона о банковской тайне
Артур Хейс и Бенджамин Дело, основавшие криптовалютную биржу BitMEX, признали свою вину за нарушение американского законодательства о банковской тайне. В пресс-службе Минюста сообщили, что оба гражданина, находящиеся под следствием, умышленно не придерживались требований программы по борьбе с отмыванием денег. дальше »
2022-2-25 16:16 | |
|
|
Под Ростовом таможенники обнаружили 10 контрабандных биткоин-майнеров
Работники таможенного поста "Матвеев Курган" не пропустили через границу незадекларированные устройства для майнинга криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Автомобиль под управлением гражданина Украины прибыл на пропускной пункт со стороны РФ. дальше »
2021-12-30 15:57 | |
|
|
SEC обвинила гражданина Латвии в создании криптовалютных мошеннических схем
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила гражданина Латвии Иварса Аузинса в организации нескольких мошеннических схем, связанных с криптовалютами. дальше »
2021-12-3 09:18 | |
|
|
Таможня Южной Кореи выявила незаконные криптовалютные транзакции на $1.48 млрд
В рамках кампании по выявлению незаконных транзакций с криптовалютами, развернутой Таможенным управлением Южной Кореи, 33 гражданина страны попали в поле зрения правоохранительных органов. дальше »
2021-7-9 16:43 | |
|
|
Власти РФ могут разрешить оплачивать налоги с помощью цифрового рубля
Роман Артюхин, возглавляющий Федеральное казначейство РФ, заявил, что российские власти могут разрешить использовать национальную цифровую валюту для оплаты налогов. Токен будет равен фиатному рублю, поэтому его можно будет применять не только при оплате товаров и услуг, но и при исполнении налоговых обязательств гражданина или компании перед государством. дальше »
2021-6-6 11:51 | |
|
|