2022-12-18 11:55 |
Защита российского гражданина Александра Винника, который находится под арестом в США по обвинению в отмывании до $9 млрд через биржу BTC-e, запросила у суда освобождения под залог. источник »
Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour
|
Разработчик Эфириума Вирджил Гриффит был взят под стражу из-за нарушения условий освобождения под залог. По данным прокуратуры США, он попытался получить доступ к своему счету на бирже Coinbase.
2021-7-21 12:31 | |
|
|
Бывший ведущий специалист Ethereum Foundation Вирджил Гриффит выпущен под залог в $1 млн спустя 10 дней с момента вынесения соответствующего решения, сообщает Inner City Press. Портал опубликовал снимок письменного обязательства, подписанного Гриффитом, заместителем начальника канцелярии суда и помощником прокурора 9 января.
2020-1-11 17:57 | |
|
|
Исследователю Ethereum Foundation Вирджилу Гриффиту, как сообщается, отказали в освобождении под залог, хотя ранее адвокат Брайан Кляйн сообщил в своём Твиттере, что судья принял решение о возможности освобождения до суда.
2019-12-28 01:08 | |
|
|
Исследователь эфириума Вирджил Гриффит, который был арестован ФБР США 29 ноября за участие и выступление на блокчейн-конференции в Северной Корее, будет освобождён под залог. Адвокат Гриффита Брайан Кляйн сообщил в своём Твиттере, что судья принял решение о возможности освобождения Гриффита до суда.
2019-12-3 10:58 | |
|
|
Калифорнийские правоохранители предъявили обвинения двум мужчинам по делу о SIM-свопинге и хищении криптовалют. Ахмад Вагаафе Харед и Мэтью Джин Дитман, обвиняемые в мошенничестве, вымогательстве и краже идентификационных данных, были выпущены на свободу под залог.
2019-2-5 19:23 | |
|
|
Молодая жительница Нью-Йорка призналась, что поддерживала исламистскую террористическую группировку при помощи схемы с использованием биткоина и других криптовалют. Как заявляет Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка, в понедельник 27-летняя Зубия Шахнац созналась, что в 2017 году она перевела более $150 000 в адрес частных лиц и оффшорных компаний, поддерживающих ИГИЛ (организация является террористической и запрещена на территории Российской Федерации), в Пакистане, Китае и Турции.
2018-11-27 11:13 | |
|
|
Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть дело разработчика биткоин-кошелька Samourai Wallet Кеонна Родригеса (Keonne Rodriguez), которому назначен тюремный срок за содействие отмыванию денег через криптомиксер.
Компания Paxful Holdings, оператор P2P-платформы Paxful, согласилась выплатить Министерству юстиции США штраф $4 млн и административный штраф $3,5 млн, наложенный Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).
Банк России с 2026 года намерен обязать все кредитные организации привязывать индивидуальные налоговые номера клиентов к банковским счетам — и действующим, и новым.
Семьи заложников и жертв теракта ХАМАС, случившегося 7 октября 2023 года, подали коллективный иск против основателя и главного владельца криптобиржи Binance Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao).
Владельцы криптовалюты в России все чаще сталкиваются с гибридными атаками, когда взломы кошельков сопровождаются похищениями и угрозами физической расправы, сообщили опрошенные изданием «Деловой Петербург» эксперты.
Полиция Москвы задержала трех молодых мужчин, подозреваемых в краже невзаимозаменяемых токенов (NFT) на 60 000 рублей и вымогательстве криптовалюты у 16-летнего блогера.
Триллионы долларов штрафов, миллионы подозрительных отчетов и более 30 лет глобального контроля — а преступники по-прежнему легко отмывают свои доходы. Новые исследования, включая отчет FATF и исследование Университета Чикаго показывают: система борьбы с отмыванием денег (AML) создает лишь видимость эффективности, превратившись в дорогостоящую бюрократическую машину.