2024-1-15 11:46 |
Национальная полиция Украины при поддержке Европола арестовала 29-летнего гражданина страны по подозрению в организации криптоджекинга, в результате которого он получил более $2 млн незаконной прибыли. источник »
|
Полиция Гонконга начала расследовать деятельность криптовалютной платформы Hounax, получив жалобы от 131 человека, общие потери которых составили 120 млн гонконгских долларов (около $15,4 млн).
2023-11-27 12:05 | |
|
|
В Украине по подозрению в коррупции задержан бывший руководитель «Госспецсвязи» Юрий Щиголь. У экс-чиновника обнаружен криптовалютный кошелек с монетами и токенами на $1,47 млн.
2023-11-23 09:38 | |
|
|
Генеральный директор южнокорейской криптобиржи Bitsonic задержан по подозрению в рыночных манипуляциях и хищении пользовательских средств на сумму $7.6 млн.
2023-8-8 14:41 | |
|
|
ГУ МВД России по Волгоградской области сообщило, что полиция задержала жителя Краснодара, который подозревается в криптовалютном мошенничестве на сумму 1 млн рублей.
2023-3-13 13:01 | |
|
|
В США арестовали супружескую пару по подозрению в отмывании похищенных с Bitfinex почти 120 000 BTC, в РФ заявили о готовности чернового законопроекта по регулированию криптовалют, Binance вложила $200 млн в Forbes и другие события уходящей недели.
2022-2-14 19:53 | |
|
|
Таможня Гонконга арестовала двух местных жителей по подозрению в отмывании денег на сумму более 380 млн гонконгских долларов ($48,7 млн) через личные банковские счета и криптовалютную биржу.
2021-12-28 17:46 | |
|
|
Российский диджей Денис Казначеев был арестован в Берлине по запросу Минюста США. Его подозревают в кибермошенничестве и отмывании $1 млн через даркнет, сообщается на странице музыканта в Facebook.
2020-6-8 14:50 | |
|
|
Полиция Нового Южного Уэльса арестовала гражданку Австралии по подозрению в незаконном обмене криптовалют стоимостью $3 млн. Как сообщает 9News Australia, детективы отдела киберпреступности Нового Южного Уэльса (NSW) арестовали и предъявили обвинения женщине, имя которой не раскрывается, после обыска ее машины возле торгового центра в Сиднее.
2020-5-17 13:00 | |
|
|
Жительница Австралии арестована по подозрению в отмывании AUD$5 млн ($3,2 млн) через биткоины. Она возглавляла незаконную торговую площадку, обменивая криптовалюту на фиат, сообщает The Australian.
2020-5-15 11:15 | |
|
|
Ларри Дин Хармон, CEO Coin Ninja, компании-разработчика биткоин-кошелька DropBit, арестован властями США по подозрению в отмывании более $300 млн через ныне несуществующую даркнет-платформу AlphaBay.
2020-2-13 14:57 | |
|
|
Бывший следователь ФСБ Алексей Колбов, задержанный по подозрению в вымогательстве $1 млн в биткоинах, отрицает получение взятки, однако признал вину в мошенничестве. Об этом сообщает близкий к следствию источник.
2019-11-8 18:30 | |
|
|
Бывший следователь ФСБ Алексей Колбов, задержанный по подозрению в вымогательстве $1 млн в биткоинах, отрицает получение взятки, однако признал вину в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.
2019-11-7 14:39 | |
|
|
Польские правоохранительные органы арестовали главу компании Crypto Capital Corp. Ивана Мануэля Молину Ли по подозрению в отмывании денег международного наркокартеля через биржу Bitfinex, передает издание wPolityce.
2019-10-26 18:50 | |
|
|
Группа хакеров из шести человек была арестована правоохранительными органами Великобритании и Нидерландов по подозрению в краже $27 млн в криптовалюте. Так, 25-го июня в нескольких городах Великобритании, а также в Амстердаме и Роттердаме, были одновременно проведены шесть арестов после расследования, которое длилось 14 месяцев.
2019-6-27 13:11 | |
|
|
Сотрудники полиции Челябинска задержали 49 человек по подозрению в сбыте и распространении наркотических веществ. Подозреваемым также инкриминируют отмывание денег. Обвинительное заключение уже утверждено, и пятеро задержанных вскоре предстанут перед судом.
2019-2-2 18:42 | |
|
|
Бизнесмен Евгений Цветненко арестован в Австралии по подозрению в мошенничестве с использованием электронных средств связи. У бизнесмена, который родился в России и живет в Австралии, гражданство США.
2019-1-29 12:58 | |
|
|
Полиция Тайваня арестовала местного жителя по подозрению в незаконном использовании электроэнергии для майнинга криптовалют на 100 млн новых тайваньских долларов ($3,25 млн).
2018-12-27 14:00 | |
|
|
Полиция Тайваня арестовала местного жителя по подозрению в незаконном использовании электроэнергии для майнинга криптовалют на 100 млн новых тайваньских долларов ($3,25 млн). Предполагается, что для добычи биткоинов и ETH он арендовал интернет-кафе или магазины игрушек, а затем нанимал электриков, которые помогали ему скрыть реальное потребление электроэнергии и сделать его бесплатным. Расследование показало, что подобную схему он […]
2018-12-27 13:05 | |
|
|
В Болгарии арестованы три человека, которые обвиняются в краже криптовалют на общую сумму порядка $5 млн. Как пишут СМИ, полицейские изъяли у трех человек криптовалюту на сумму около $3 млн. Также изъята используемая хакерами компьютерная техника, в том числе флэш-накопители и устройства для хранения криптографических данных.
2018-11-27 11:34 | |
|
|
В Болгарии правоохранительные органы арестовали трех хакеров по подозрению в краже криптовалют на $5 млн, при этом одного из них затем выпустили под залог в 50 тысяч левов (около $30 тысяч). У них изъяли около $3 млн в криптовалютах и оборудование: компьютеры и устройства для хранения данных – а также автомобиль стоимостью 60 тысяч болгарских левов (около $35 […]
2018-11-27 00:26 | |
|
|
Полиция Токио арестовала 8 человек по подозрению в организации финансовой пирамиды, под видом американской инвестиционной компании Sener получившей от участников схемы биткоины и наличные средства на их покупку на $68,4 млн.
2018-11-15 00:30 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против 10 лиц, среди которых оказались глава Riot Blockchain Джон О’Рурк (John O’Rourke) и некогда крупнейший инвестор этой компании Барри Хониг (Barry Honig), по подозрению в организации в 2013-2018 гг.
2018-9-9 16:30 | |
|
|
Полиция Таиланда во время киносъемок арестовала актера Джиратписита Джаравийита (Jiratpisit “Boom” Jaravijit) по подозрению в отмывании средств, полученных незаконным путем. В конце июля в местный суд поступила жалоба гражданина Финляндии Аарни Отава Сааримаа (Aarni Otava Saarimaa), который заявил о том, что Джаравийит выманил у иностранцев 797 млн бат ($24 млн) в биткоинах под видом вложений в […]
2018-8-10 11:21 | |
|
|
Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) начало расследование в отношении блокчейн-стартапа Envion AG, предлагающего новое решение для добычи криптовалют с помощью Mobile Mining Units (MMUs).
2018-7-27 13:41 | |
|
|
МВФ сдвинул срок разработки обновленного законодательства о регулировании виртуальных активов в Украине с конца декабря 2024 на конец февраля 2025 года. Разработка нормативного документа по-прежнему закреплена за НБУ и НКЦБФР.
К меморандуму, предусматривающему ограничения на исходящие переводы без документального происхождения средств, присоединились 23 банка Украины и две платежные системы. Об этом сообщили в АУБ.
Обновленный законопроект о регулировании и налогообложении виртуальных активов будет готов к рассмотрению в первом квартале 2025 года. Об этом со ссылкой на заявление главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева сообщает «Экономическая правда».
Команда украинского monobank не исключает, что ранее предложенный ими проект криптовалютных карт получит новое развитие в 2025 году. Об этом заявил сооснователь банка Олег Гороховский в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».
Крупнейшие банки Украины подписали меморандум, который устанавливает ограничения на исходящие переводы при отсутствии документального подтверждения доходов. Об этом сообщает РБК-Украина. В частности новые правила утвердили monobank, Ощадбанк, ОТП Банк, ПриватБанк, Правэкс Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Таскомбанк, Универсал Банк.
27 ноября Высший антикоррупционный суд Украины признал виновным оперативного сотрудника ДКИБ СБУ в вымогательстве и получении $60 000 в криптовалюте за возвращение техники нелегальным майнерам.
14 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно приговорил народного депутата Андрея Одарченко к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества за попытку дать взятку в биткоинах.