В Польше арестовали главу компании, на счетах которой заморожены деньги Bitfinex

В Польше арестовали главу компании, на счетах которой заморожены деньги Bitfinex
фото показано с : bloomchain.ru

2019-10-26 18:50

Польские правоохранительные органы арестовали главу компании Crypto Capital Corp. Ивана Мануэля Молину Ли по подозрению в отмывании денег международного наркокартеля через биржу Bitfinex, передает издание wPolityce.

Напомним, криптовалютная биржа Bitfinex перевела $850 млн клиентских и корпоративных на счет платежного сервиса Crypto Capital. Эти деньги были конфискованы властями Португалии, Польши и США — по вине Crypto Capital.

Ранее Министерство юстиции Польши заблокировало счета компании Crypto SP. Z O. O. и конфисковали порядка $390 млн из банка в Скерневице. По версии Минюста, деньги могут быть связаны с Crypto Capital и Молиной Ли — об этом свидетельствуют некоторые финансовые документы.

Изъятие средств проводилось в рамках спецоперации пресечению деятельности колумбийского наркокартеля на территории страны. Польское агентство печати сообщает, что по данным полиции, преступная группа действовала на территории Польши и других европейских государств в период с декабря 2016 года по февраль 2018 года. За это время порядка $364 млн незаконно добытых средств было переведено на банковские счета польских банков через различные структуры.

Портал Decrypt пишет, что услугами компании Crypto Capital пользовалась не только Bitfinex — ее клиентами также являлись криптовалютные биржи Binance, Kraken и BitMEX.

Что это значит для Bitfinex

Для покрытия убытков, связанных с блокировкой средств на счете Crypto Capital, Bitfinex пришлось воспользоваться резервами аффилированной компании — Bitfinex. Процесс заимствования денег не соответствовал требованиям, которые предъявляются к операциям подобного рода, что не понравилось офису генерального прокурора штата Нью-Йорк. В апреле против Bitfinex выдвинули обвинения.

В июле генеральный прокурор представил суду доказательства того, что Bitfinex и Tether предоставляла услуги клиентам из Нью-Йорка несмотря на запрет.

Биржа утверждает, что прокуратура использует ложные сведения. В начале недели стало известно, что Bitfinex просит вызвать для дачи показаний под присягой бывшего управляющего трастовой компании TCA Bancorp Рондела Клайд Монро. 

Bitfinex считает, что Crypto Capital использовала счета в TCA Bancorp для перевода денежных средств, принадлежащих бирже. В ходатайстве Bitfinex сказано, что управляющий трастовой компании Рондел Клайд Монро обладает информацией, которая имеет ключевое значение для возврата более $880 млн.

В августе  Capital сообщила бирже, что порядка $500 млн ее средств удерживаются регуляторами Польши и Португалии. В ответ на запрос о предоставлении дополнительных данных, процессинговый сервис направил Bitfinex письмо, подписанное Монро.

В письме говорилось, что TCA Bancorp хранит более $300 млн Bitfinex, которые были переданы трасту в интересах клиента Global Trade Solutions AG (GTS), работающего под именем Crypto Capital. 

В рамках разбирательства, направленного на возврат замороженных денег, Bitfinex желает, чтобы Монро дал показания под присягой в суде, а также раскрыл детали своей переписки с управляющим Crypto Capital Оззи Йосефом, акционером GTS Реджинальдом Фаулером и его сыном Трентом, на которого якобы зарегистрирован один из счетов, использованный для приема депозитов от клиентов Bitfinex.

Стоит отметить, что Фаулер и Йосеф уже обвинялись Минюстом США в банковском мошенничестве из-за операций с депозитами на криптовалютных биржах. Вполне возможно, поимка Молина Ли ускорит процесс возврата средств.

Запись В Польше арестовали главу компании, на счетах которой заморожены деньги Bitfinex впервые появилась Bloomchain.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

BitFinex Tokens (BFX) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 BFX

bitfinex crypto деньги компании арестовали главу польше

bitfinex crypto → Результатов: 126


Фото:

Bitfinex хочет через суд разморозить $800 млн на счетах Crypto Capital

Биржа криптовалют Bitfinex обратилась в федеральные суды в Колорадо, Аризоне и Джорджии с просьбой помочь ей получить информацию из банков касаемо операций процессингового сервиса Crypto Capital. Счета сервиса в четырех странах были заморожены вместе с активами клиентов Bitfinex на $800 млн.

2020-5-4 11:00


У Bitfinex появился шанс вернуть средства, отправленные Crypto Capital

Американский суд согласился удовлетворить ходатайство биржи криптовалют Bitfinex, которое может помочь ей восстановить часть $880-миллионной суммы, переданной ею процессинговому сервису Crypto Capital.

2019-12-17 15:00


Биржа Bitfinex назвала себя жертвой мошенничества

Криптовалютная биржа Bitfinex опубликовала заявление, в котором назвала себя жертвой мошенничества со стороны панамской компании Crypto Capital. Statement in response to arrest of Crypto Capital principal by Polish authorities https://t.

2019-10-25 19:53


Bitfinex намерена вернуть доступ к замороженным $880 млн

Биржа Bitfinex пытается через суд восстановить доступ к $880 млн, которые были заморожены на счетах Crypto Capital. Так, юристы iFinex Inc. хотят, чтобы суд США обязал бывшего вице-президента TCA Bancorp Ронделла Клайда Монро дать показания.

2019-10-22 13:44


Bitfinex Announces Tokinex, An IEO Platform With One Key Distinction

The Initial Exchange Offering has galvanized the crypto markets – but until a few days ago Bitfinex, which has endured a tumultuous few weeks, was surprisingly quiet on the subject. While Binance launched Matic and Celer, Bittrex canceled RAID, and exchanges across the globe hopped on a rapidly-accelerating bandwagon, innovation specialist iFinex was uncharacteristically silent.

2019-5-21 14:00


Топ-менеджер Bitfinex: «Биткоин может упасть ниже $1000, если мы не будем действовать быстро»

FUD в отношении Bitfinex и Tether вряд ли прекратится в ближайшее время в свете последних заявлений прокуратуры Нью-Йорка. В судебном уведомлении Летиции Джеймс, прокурора Нью-Йорка, опубликована беседа между руководством Bitfinex и Crypto Capital, которая проливает свет на несколько интересных деталей этого дела.

2019-4-26 16:16


Bitfinex to launch a new and improved Fiat currency processing system tomorrow

Fiat customers of major crypto exchange bitfinex can now smile as the exchange has said it will launch its new Fiat currency processing system by tomorrow 16 October 2018. Bitfinex announced this on its blog and social media page today explaining that the suspension of fiat processing though inconvenient for users was done to improve […] The post Bitfinex to launch a new and improved Fiat currency processing system tomorrow appeared first on ZyCrypto.

2018-10-15 18:01


Фото:

Bitfinex Announces Two New Dexes

One of the biggest problems facing crypto is the barriers to entry. Although blockchain transactions are easy enough, getting your money on the blockchain is a different story: buying a new token with fiat can involve two or three sets of transactions, not to mention the KYC and requisite finger-crossing while you wait to find […] The post Bitfinex Announces Two New Dexes appeared first on Crypto Briefing.

2018-9-17 19:07


Myetherwallet Suffers More Attacks than Any Other Ethereum Wallet

MyEtherwallet has been known to be one of the Largest Ethereum wallets in the Crypto sphere and has major encounters and breach of security which puts users tokens at huge risks. Phishing Attacks have been on the rise with popular exchanges like binance,bittrex and bitfinex always getting cloned by impersonators and most time they still […] The post Myetherwallet Suffers More Attacks than Any Other Ethereum Wallet appeared first on ZyCrypto.

2018-9-17 16:31


Фото:

BTC and Crypto Volatility is Why We Won’t See a Bitcoin ETF Soon

Red! Red! Red! is what many traders are seeing when they log into their favorite crypto exchanges or check coinmarketcap.com. Many savvy traders who had set stop losses, minimized their risks as some headed to BitMEX and Bitfinex to try and cash in on shorting their favorite digital assets of Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) and […] The post BTC and Crypto Volatility is Why We Won’t See a Bitcoin ETF Soon appeared first on Ethereum World News.

2018-9-6 09:40


Новые 100 млн USDT поступили на кошелек биткоин-биржи Bitfinex

Очередная порция «свеженапечатанных» токенизированных долларов Tether (USDT) поступила на кошелек крупнейшей по объему торгов биткоином биржи Bitfinex. Just sent $100,000,000 USDT from the tether reserve to Bitfinex! https://t.

2018-9-3 20:34