деятельностью - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Минфин США нашел способ разобраться с компанией Tether
Министерство финансов США публично выразило беспокойство деятельностью компании Tether, эмитента стейблкоина USDT. Чтобы устранить растущее влияние эмитента на финансовый рынок, необходимо заменить стейблкоин на цифровую валюту центрального банка, считают в ведомстве. дальше »
2024-11-1 17:12 | |
|
FinCEN оштрафовала TD Bank за содействие отмыванию денег через криптовалюты на $1 млрд
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США (FinCEN) установила, что TD Bank не сообщил о связанной с криптовалютами подозрительной деятельностью почти на $1 млрд. По данным агентства, на протяжении девяти месяцев банк обрабатывал транзакции для компании, обозначенной в соглашении о признании вины как Customer Group C. дальше »
2024-10-15 10:53 | |
|
|
Tether вернул более $108 млн USDT, связанных с незаконной деятельностью
С момента своего запуска в 2014 году эмитент стейблкоинов Tether помог более чем 145 правоохранительным органам вернуть свыше $108,8 млн в USDT, связанных с незаконной деятельностью. Об этом сообщается в недавнем заявлении компании. дальше »
2024-8-24 12:32 | |
|
|
Питер Брандт: Стейкинг могут признать незаконной деятельностью
Глава компании Factor, трейдер и аналитик предположил, что стейкинг криптовалют вскоре столкнется с жестким контролем со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам, Управления контролера валюты и Министерства финансов США. дальше »
2024-5-12 10:01 | |
|
|
Минюст США назначил криптобирже Binance внешнего наблюдателя
Министерство юстиции США выбрало консалтинговую компанию Forensic Risk Alliance в качестве наблюдателя за деятельностью крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance. Forensic Risk будет обязана мониторить работу торговой площадки на протяжении трех лет. дальше »
2024-5-12 08:50 | |
|
|
Валерия Федякина (Bitmama): разоблачение мошенницы
Валерия Федякина (Bitmama): разоблачение мошенницы Валерия Федякина — криптовалютный инвестор, была активна в соцсетях, утверждала, что зарабатывает огромные суммы на крипте. Принимала деньги под гарантии пассивного дохода, пока прокуратура не занялась ее деятельностью. дальше »
2023-12-23 20:09 | |
|
|
США требуют от Binance более $4 млрд для прекращения уголовного дела
Крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance предъявлено требование со стороны Министерства юстиции США заплатить штраф в размере более $4 млрд за прекращение уголовного дела, связанного с ее деятельностью. дальше »
2023-11-21 21:23 | |
|
|
Компания Tether заморозила 32 адреса за связь с войной в Израиле и Украине
Компания Tether заявила, что заморозила 32 кошелька со своими стейблкоинами USDT на сумму $873118,34. Эти адреса, считают представители компании, связаны с незаконной деятельностью в Израиле и Украине. дальше »
2023-10-17 18:20 | |
|
|
ЦБ Бразилии намерен ужесточить регулирование криптовалют
Центральный банк Бразилии намерен ужесточить регулирование криптовалютной отрасли для борьбы с уклонением от уплаты налогов и незаконной деятельностью. дальше »
2023-9-30 10:54 | |
|
|
Сервис BitOK: Кто-то вывел через миксеры средства с криптокошельков Валерии Bitmama Федякиной
Команда аналитиков BitOK сообщила об обнаружении криптоадресов, связанных с деятельностью обвиняемой в мошенничестве и известной под ником Bitmama Валерии Федякиной, а также ее партнеров. дальше »
2023-9-26 19:56 | |
|
|
BitRiver предложила признать майнинг в России отраслью промышленности
Крупнейшая майнинговая компания BitRiver обратилась к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением признать добычу криптовалют экономической деятельностью и присвоить код ОКВЭД. дальше »
2023-8-29 10:19 | |
|
|
KuCoin опять ужесточает правила KYC
Криптовалютная биржа KuCoin сообщила, что вновь ужесточает требования к верификации «Знай своего клиента» (KYC) с 31 августа, говорится в сообщении платформы. Ужесточая требования, биржа собирается усилить соблюдение законов и правил, а также повысить уровень безопасности учетных записей пользователей и бороться незаконной и преступной деятельностью. дальше »
2023-8-8 10:02 | |
|
|
В ФРГ проводят проверку криптовалюты Worldcoin из-за массового сбора биометрии
По словам главы госуправления Баварии по надзору за защитой данных Михаэля Вилля, несколько европейских надзорных органов заинтересовались деятельностью Worldcoin и запросили информацию у баварского ведомства дальше »
2023-8-1 17:35 | |
|
|
В Намибии создают ведомство для контроля за цифровыми активами
Принятый в 2023 году закон о виртуальных активах стал первым нормативным актом Намибии, определяющим порядок надзора за поставщиками услуг виртуальных активов (VASP), а также всей сопутствующей деятельностью. дальше »
2023-7-26 19:13 | |
|
|
Парламент Великобритании рассматривает законопроект об упрощение процедуры изъятия криптовалют
Палата лордов Великобритании одобрила проект закона о расширении полномочий властей и упрощению процедуры изъятия и заморозки цифровых активов, связанных с преступной деятельностью. дальше »
2023-7-5 21:00 | |
|
|
Парламент Великобритании рассматривает законопроект об упрощении процедуры изъятия криптовалют
Палата лордов Великобритании одобрила проект закона о расширении полномочий властей и упрощению процедуры изъятия и заморозки цифровых активов, связанных с преступной деятельностью. дальше »
2023-7-6 21:00 | |
|
|
Protos: Binance ведет незаконную деятельность в Ирландии и на Мальте
По данным портала Protos, власти ЕС заинтересовались деятельностью Binance в Ирландии. Тут полагают, что биржа использует сеть подставных организаций для «размывания» финансовых потоков в пределах блока, чтобы не привлекать внимание регуляторов и налоговой службы. дальше »
2023-6-28 12:04 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам Малайзии приняла меры против Huobi Global
Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) объявила, что приняла меры против криптовалютной биржи Huobi Global Limited и ее генерального директора Леона Ли (Leon Li) в связи с незаконной деятельностью в сфере обмена цифровых активов в стране. дальше »
2023-5-22 10:33 | |
|
|
ЦБ Южной Кореи будет запрашивать у криптовалютных бирж данные о транзакциях
Центральный банк Южной Кореи усилит контроль за деятельностью поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и эмитентов криптовалют, запрашивая данные о транзакциях у криптовалютных бирж. дальше »
2023-4-24 14:02 | |
|
|
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о слиянии финансовых площадок с блокчейн-платформами
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий финансовым площадкам совмещать свою деятельность с деятельностью блокчейн-платформ, выпускающих или обменивающих цифровые финансовые активы. дальше »
2023-2-17 12:28 | |
|
|
Интерпол собирается расследовать преступления в метавселенных
Международные правоохранительные органы в лице Интерпола приступили к обучению персонала методам борьбы с преступной деятельностью в метавселенных. дальше »
2023-2-6 13:58 | |
|
|
Через Bitzlato прошло более $1 млрд преступных средств
Криптообменная платформа Bitzlato конвертировала активы, связанные с преступной деятельностью, на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). Об этом сообщает Европол. По данным ведомства, транзакции осуществлялись в биткоинах, Dash, Litecoin, а также долларах и российских рублях. дальше »
2023-1-24 11:47 | |
|
|
Нуриэль Рубини: «99% криптовалют — это мошенничество или неудачные проекты»
Профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини назвал криптовалютную отрасль преступной деятельностью, а 99% криптоактивов — мошенничеством и финансовыми пирамидами. дальше »
2023-1-21 10:43 | |
|
|
Объем связанной с незаконной деятельностью криптовалюты в 2022 году превысил $20 млрд
По данным Chainalysis, такая оценка является заниженной, потому что не включает использование криптовалюты в качестве платежного средства в торговле наркотиками и людьми дальше »
2023-1-13 17:06 | |
|
|
БМР разработал банковские стандарты по работе с криптовалютами
Комитет по надзору банковской деятельности БМР одобрил новые стандарты с началом их применения с 1 января 2025 года. Как сообщает Банк международных расчетов, Комитет по надзору за банковской деятельностью БМР одобрил стандарты для ведения банковского дела в мире применительно к взаимодействию кредитных организаций с криптоактивами. дальше »
2022-12-19 14:44 | |
|
|
Американские власти следят за деятельностью Чанпена Чжао
Криптовалютная торговая платформа Binance, активно преследуемая в последнее время регуляторами, оказывается, уже не один год находится под наблюдением правоохранительных органов США. Министерство юстиции в конце 2020 года потребовало от криптобиржи Binance добровольно представить внутренние документы, связанные с проверками транзакций на отмывание денег и позицией генерального директора биржи Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao), сообщает Reuters. Уточняется, что […] дальше »
2022-9-2 11:16 | |
|
|
Chainalysis: объем нарушающих законы криптотранзакций сократился на 15%
Объем связанных с незаконной деятельностью операций с цифровыми активами за январь-июль уменьшился на 15% к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные приводят в Chainalysis. 7/ Read on to get more examples of specific forms of crypto-based crime that have fallen and others that increased in 2022. дальше »
2022-8-17 14:24 | |
|
|
Chainalysis: в 2022 году на сервисы микширования поступило рекордное количество криптовалюты
По данным Chainalysis, основная часть криптовалют, отправленных на миксеры в этом году, поступила от централизованных бирж, протоколов DeFi и адресов, связанных с незаконной деятельностью. дальше »
2022-7-15 09:42 | |
|
|
ЦБ Марокко работает над законопроектом о регулировании криптовалют
Центральный банк Марокко приступил к разработке законодательства о контроле за криптовалютами и борьбе с незаконной деятельностью в цифровой индустрии. дальше »
2022-6-29 15:59 | |
|
|
Elliptic рассказала об использовании Dogecoin мошенниками и преступниками
Специалисты Elliptic обнаружили связанные с незаконной деятельностью транзакции на миллионы долларов с мем-криптовалютой Dogecoin. Об этом аналитическая компания сообщила ForkLog. Исследователи заявили, что подавляющее большинство "нелегальных" транзакций с Dogecoin связаны с мошенничеством, скамами и схемами Понци. дальше »
2022-6-21 08:40 | |
|
|
SEC проверит криптобиржи на инсайдерскую торговлю
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование инсайдерской торговли на криптовалютных биржах. Об этом пишет FOX Business. Знакомый с деятельностью SEC источник сообщил, что регулятор запросил у одной из крупных платформ информацию о мерах по борьбе с такими практиками. дальше »
2022-6-16 17:43 | |
|
|
СМИ: SEC начала проверку криптобирж на инсайдерскую торговлю
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование инсайдерской торговли на криптовалютных биржах. Об этом пишет FOX Business. Знакомый с деятельностью SEC источник сообщил, что регулятор запросил у одной из крупных платформ информацию о мерах по борьбе с такими практиками. дальше »
2022-6-16 12:31 | |
|
|
Финансовый сектор США в 50 раз более вреден для окружающей среды, чем биткоин
Влияние биткоина на климат подвергается серьезно критике, однако углеродные выбросы финансового сектора США намного более значимы. Компании Climate Safe Lending Network, The Outdoor Policy Outfit и Bank FWD выпустили совместный отчет «Углеродный капитал» (’Carbon Bankroll Report‘), в котором представили данные о выбросах углерода, генерируемых финансовой деятельностью компаний, включая операции с денежными средствами и их производными… Сообщение Финансовый сектор США в 50 раз более вреден для окружающей среды, чем биткоин появились сначала на Hash Telegraph. дальше »
2022-6-13 19:31 | |
|
|
В monobank разъяснили ограничения на вывод гривны с биткоин-бирж
Украинский monobank объяснил ограничения на вывод средств с криптовалютных бирж. В комментарии ForkLog UA служба поддержки банка сослалась на пункт 4. 3 Условий и Правил обслуживания, который предусматривает приостановку входящих и исходящих транзакций в иностранной валюте, если существует подозрение об их связи с запрещенной деятельностью, включая форексные сделки и переводы электронной валюты. дальше »
2022-6-10 13:20 | |
|
|
Reuters сообщило об отмывании через Binance криптовалюты на $2,35 млрд
С 2017 по 2021 год Binance обработала транзакции на сумму не менее $2,35 млрд, связанные с незаконной деятельностью, утверждает Reuters. Агентство утверждает, что криптобиржа активно обрабатывала незаконные транзакции, в том числе связанные с даркнет-сайтом Hydra и северокорейской группировкой Lazarus. дальше »
2022-6-7 19:06 | |
|
|
СМИ: Венесуэла ужесточит контроль за биткоин-транзакциями
Национальное управление по криптоактивам и связанной с ними деятельностью Венесуэлы (Sunacrip) планирует усилить контроль за транзакциями с цифровыми валютами. Об этом со ссылкой на служебный документ сообщает Bitcoin Insider. дальше »
2022-6-3 14:12 | |
|
|
Крах Terra провоцирует падение приближенных к нему криптовалют
Обесценивание монет криптовалютного проекта Terra — LUNA и UST, продолжает негативно влиять на рынок цифровых активов. Так, за последние несколько дней на фоне панических обсуждений падения вышеуказанных монет, в цене упали еще несколько криптовалют, связанных с деятельностью Terra. дальше »
2022-5-22 14:09 | |
|
|
Паника продолжается: крах Terra провоцирует падение приближенных к нему криптовалют
Обесценивание монет криптовалютного проекта Terra — LUNA и UST, продолжает негативно влиять на рынок цифровых активов. Так, за последние несколько дней на фоне панических обсуждений падения вышеуказанных монет, в цене упали еще несколько криптовалют, связанных с деятельностью Terra. дальше »
2022-5-21 06:49 | |
|
|
Uniswap объявила о готовности блокировать подозрительные кошельки
Децентрализованная биржа Uniswap заявила, что будет блокировать кошельки, которые связаны с незаконной деятельностью. На сайте торговой платформы в разделе часто задаваемых вопросов Uniswap объясняется, что впредь команда будет пресекать преступную деятельность с помощью совместных расследований с TRM Labs. дальше »
2022-4-25 11:14 | |
|
|
Coinbase заблокировала 25 000 российских адресов
Американская криптовалютная биржа Coinbase объявила о блокировке более 25 000 адресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами, которые занимаются незаконной деятельностью. Биржа также сообщила, что эти учетные записи были идентифицированы в ходе ее собственных расследований и что адреса были переданы правительству США. дальше »
2022-3-8 19:00 | |
|
|
Coinbase заблокировала 25 000 российских адресов и твердо намерена поддержать санкции
Американская криптовалютная биржа Coinbase объявила о блокировке более 25 000 адресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами, которые занимаются незаконной деятельностью. Биржа также сообщила, что эти учетные записи были идентифицированы в ходе ее собственных расследований и что адреса были переданы правительству США. дальше »
2022-3-8 16:17 | |
|
|