2023-11-21 21:23 |
Крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance предъявлено требование со стороны Министерства юстиции США заплатить штраф в размере более $4 млрд за прекращение уголовного дела, связанного с ее деятельностью. источник »
|
В марте 2022 года бывшая CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон сообщила в служебной записке о дефиците в $10 млрд у рухнувшей в ноябре FTX. Об этом говорится в судебных документах. В августе того же года руководители компаний подсчитали, что биткоин-биржа задолжала клиентам более $8 млрд, которые она «не могла погасить».
2023-7-21 13:28 | |
|
|
24 февраля произойдет экспирация опционов на биткоин на сумму $1,8 млрд. Это может повлиять в краткосрочной перспективе на динамику курса BTC. Как обстоят дела на рынке BTC-опционов Сегодня, 24 февраля, произошла крупная экспирация опционных контрактов на биткоин на сумму $1,8 млрд.
2023-2-25 19:54 | |
|
|
Рассмотрение уголовного дела экстрадированного в США россиянина Александра Винника по обвинению в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e назначено на 27 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судью Сэлли Ким.
2022-8-17 12:07 | |
|
|
Рассмотрение уголовного дела экстрадированного в США россиянина Александра Винника по обвинению в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e назначено на 27 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судью Сэлли Ким.
2022-8-16 12:56 | |
|
|
Районный суд в Санкт-Петербурге разрешил арестовать криптовалюту в рамках дела о краже, пишет РИА «Новости». Решение затрагивает 24 Ethereum-кошелька, которые, по версии следствия, использовались обвиняемым для хранения похищенной криптовалюты.
2022-4-6 16:54 | |
|
|
Бывший управляющий директор SEC по вопросам политики Джозеф Холл назвал высокими шансы ведомства проиграть по существу дела иск против Ripple. Регулятор обвинил компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг на $1,3 млрд в виде XRP.
2022-2-23 14:05 | |
|
|
Бывший руководитель Комиссии по ценным бумагам и биржам считает, что у регулятора довольно большие шансы проиграть иск против Ripple на $1,3 млрд «по существу дела». В подкасте Thinking Crypto с ведущим Тони Эдвардом от 22 февраля бывший управляющий директор по политике SEC и адвокат Джозеф Холл сказал, что «не совсем уверен в способности SEC что-либо доказать […] Материал Бывший сотрудник SEC привёл сильный аргумент в пользу победы Ripple над SEC появился сначала на WHATTONEWS – Новости криптовалют.
2022-2-23 13:43 | |
|
|
Кстовский горсуд Нижегородской области приступил к рассмотрению уголовного дела межрегиональной преступной группы, которая за два года успела напечатать и реализовать порядка 1 млрд поддельных рублей.
2021-4-26 10:23 | |
|
|
В конце недели мы подводим итоги того, о чём писали эти семь дней, и собираем всё, что актуально для поклонников криптовалют и децентрализованных технологий. На этой неделе прокуратура Нью-Йорка закрыла дело против Bitfinex и Tether, компания MicroStrategy дополнительно инвестировала в биткоин более $1 млрд, а два крупнейших майнинг-пула эфириума выступили против обновления EIP-1559. МненияОснователь Microsoft […]
2021-3-1 10:00 | |
|
|
Сегодня состоятся слушания по судебному разбирательству между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Telegram. Весь криптовалютный мир внимательно следит за ходом дела. Ставки высоки – если в конечном итоге суд вынесет решение в пользу SEC, то Telegram придется выплатить огромный штраф и вернуть инвесторам привлеченные 1,7 млрд долларов.
2020-2-19 15:18 | |
|
|
Посольство США в Греции незаконно вмешивалось в дело россиянина Александра Винника, предположительного создателя биткоин-биржи BTC-e, через которую было отмыто по меньшей мере $4 млрд. Об этом заявила адвокат Зои Константопулу, пишет РИА Новости.
2019-11-6 12:33 | |
|
|
Греческий суд рассмотрит ходатайство об отмене всех предыдущих решений в отношении россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биржу BTC-е, 6 ноября. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Винника Тимофей Мусатов.
2019-10-16 22:24 | |
|
|
Китайская полиция задержала создателей кошелька PlusToken, которых подозревают в крупнейшем экзит-скаме и краже $3 млрд средств пользователей. Об этом в Twitter сообщила Дови Ван, управляющий партнер компании Primitive Ventures.
2019-8-15 11:25 | |
|
|
В четверг правление Swedbank, одного из крупнейших банков Швеции, уволило Биргитте Боннесен с должности генерального директора, признав серьёзность дела об отмывании денег на сумму $151 млрд. «События последних дней создали огромное давление на банк, поэтому совет директоров решил отстранить Бирдитте Боннесен», — сказал председатель правления Swedbank Ларс Идермарк.
2019-3-28 18:39 | |
|
|
В Греции 20 февраля началось рассмотрение дела по заявлению защиты россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег через криптовалютную биржу. Здесь сторона защиты пытается доказать, что Винник находится под арестом слишком долго – больше максимального срока, установленного Конституцией.
2019-3-21 22:05 | |
|
|
В Пензе задержан 35-летний местный житель, подозреваемый в факте отмывания денег и легализации биткоинов, полученных преступным путем. По данным прокуратуры Пензенской области, факт отмывания денег был установлен в ходе расследования ранее возбужденного другого уголовного дела.
2019-1-30 22:08 | |
|
|
В «Криптодолине» Швейцарии - городе Цуг — эксперты насчитали снижение капитализации стартапов. По данным компании PwC, которая входит в Большую Четверку международных аудиторов, стоимость криптовалютных и блокчейн-стартапов швейцарской «Криптодолины» за последний квартал прошлого года резко снизилась на 50%.
2019-1-28 15:36 | |
|
|
В распоряжение российских СМИ попали копии документов греческой прокуратуры, свидетельствующие о том, что после того, как Александр Винник был арестован, его компьютеры и телефоны были переданы США. Действия Греции по передаче личных вещей задержанного незаконны, так как такое возможно лишь в случае экстрадиции.
2019-1-17 17:17 | |
|
|
Уровень доверия инвесторов к EOS чрезвычайно низок, и вот почему. Новый доклад компании Odaily указывает на то, что инвесторы заметно охладели к альткоину EOS. Формально дела у этой криптовалюты выглядят отлично: она занимает пятое место по капитализации с показателем в 2,2 млрд долларов.
2019-1-13 10:39 | |
|
|
Дэвид Клейман и Крейг Райт работали над созданием биткоина в команде разработчиков под названием Сатоши Накомото. Зимой 2017 года родственники Клеймана подали на Райта в суд, обвиняя последнего в присвоении интеллектуальной собственности почившего Дэвида.
2018-12-29 13:36 | |
|
|
Криптобиржа KuCoin признала вину в незаконной деятельности на территории США и согласилась выплатить штраф в размере $300 млн. Основатели площадки Майкл Ган (Michael Gan) и Эрик Танг (Eric Tang) будут вынуждены покинуть свои посты.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против компании Digital Currency Group (DCG) и ее бывшего генерального директора Соитиро «Майкла» Моро (Soichiro «Michael» Moro) в дезинформации инвесторов относительно финансового состояния Genesis после краха Three Arrows Capital (3AC).
Криптобиржу BitMEX обязали выплатить дополнительный штраф в $100 млн за нарушения банковского законодательства США. Решение было принято федеральным судьей после признания компанией своей вины. Судья Джон Келтл (John Koeltl) назначил HDR Global Trading Limited, материнской компании биржи BitMEX, два года условного срока без надзора и штраф в размере $100 млн.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запустила судебный процесс против предпринимателя Илона Маска (Elon Musk), обвиняя его в несвоевременном раскрытии информации о приобретении акций Twitter в начале 2022 года.
Итальянский регулятор оштрафовал OpenAI на $15,7 млн за нарушения в сфере защиты данных. Компания также должна провести шестимесячную кампанию по информированию общественности о принципах работы популярнейшего чат-бота ChatGPT.
Гигантский штраф и очередное громкое разбирательство в криптоиндустрии: дочерняя компания Jump Crypto — Tai Mo Shan — согласилась выплатить $123 млн в рамках урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Британский суд вынес приговор Крейгу Райту (Craig Wright) за неуважение к суду. Самопровозглашенный создатель биткоина получил условный срок и крупный штраф. Британское правосудие поставило точку в очередном деле Крейга Райта, австралийского предпринимателя, долгое время выдававшего себя за создателя биткоина.