2024-8-24 12:32 |
С момента своего запуска в 2014 году эмитент стейблкоинов Tether помог более чем 145 правоохранительным органам вернуть свыше $108,8 млн в USDT, связанных с незаконной деятельностью. Об этом сообщается в недавнем заявлении компании. источник »
|
Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая признали транзакции с виртуальными активами незаконной деятельностью и одним из методов отмывания денег.
2024-8-21 11:52 | |
|
|
Глава компании Factor, трейдер и аналитик предположил, что стейкинг криптовалют вскоре столкнется с жестким контролем со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам, Управления контролера валюты и Министерства финансов США.
2024-5-12 10:01 | |
|
|
Компания Tether заявила, что заморозила 32 кошелька со своими стейблкоинами USDT на сумму $873118,34. Эти адреса, считают представители компании, связаны с незаконной деятельностью в Израиле и Украине.
2023-10-17 18:20 | |
|
|
Центральный банк Бразилии намерен ужесточить регулирование криптовалютной отрасли для борьбы с уклонением от уплаты налогов и незаконной деятельностью.
2023-9-30 10:54 | |
|
|
Криптовалютная биржа KuCoin сообщила, что вновь ужесточает требования к верификации «Знай своего клиента» (KYC) с 31 августа, говорится в сообщении платформы. Ужесточая требования, биржа собирается усилить соблюдение законов и правил, а также повысить уровень безопасности учетных записей пользователей и бороться незаконной и преступной деятельностью.
2023-8-8 10:02 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) объявила, что приняла меры против криптовалютной биржи Huobi Global Limited и ее генерального директора Леона Ли (Leon Li) в связи с незаконной деятельностью в сфере обмена цифровых активов в стране.
2023-5-22 10:33 | |
|
|
По данным Chainalysis, такая оценка является заниженной, потому что не включает использование криптовалюты в качестве платежного средства в торговле наркотиками и людьми
2023-1-13 17:06 | |
|
|
Объем связанных с незаконной деятельностью операций с цифровыми активами за январь-июль уменьшился на 15% к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные приводят в Chainalysis.
2022-8-18 10:17 | |
|
|
Объем связанных с незаконной деятельностью операций с цифровыми активами за январь-июль уменьшился на 15% к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные приводят в Chainalysis. 7/ Read on to get more examples of specific forms of crypto-based crime that have fallen and others that increased in 2022.
2022-8-17 14:24 | |
|
|
По данным Chainalysis, основная часть криптовалют, отправленных на миксеры в этом году, поступила от централизованных бирж, протоколов DeFi и адресов, связанных с незаконной деятельностью.
2022-7-15 09:42 | |
|
|
Центральный банк Марокко приступил к разработке законодательства о контроле за криптовалютами и борьбе с незаконной деятельностью в цифровой индустрии.
2022-6-29 15:59 | |
|
|
Специалисты Elliptic обнаружили связанные с незаконной деятельностью транзакции на миллионы долларов с мем-криптовалютой Dogecoin. Об этом аналитическая компания сообщила ForkLog. Исследователи заявили, что подавляющее большинство "нелегальных" транзакций с Dogecoin связаны с мошенничеством, скамами и схемами Понци.
2022-6-21 08:40 | |
|
|
С 2017 по 2021 год Binance обработала транзакции на сумму не менее $2,35 млрд, связанные с незаконной деятельностью, утверждает Reuters. Агентство утверждает, что криптобиржа активно обрабатывала незаконные транзакции, в том числе связанные с даркнет-сайтом Hydra и северокорейской группировкой Lazarus.
2022-6-7 19:06 | |
|
|
Децентрализованная биржа Uniswap заявила, что будет блокировать кошельки, которые связаны с незаконной деятельностью. На сайте торговой платформы в разделе часто задаваемых вопросов Uniswap объясняется, что впредь команда будет пресекать преступную деятельность с помощью совместных расследований с TRM Labs.
2022-4-25 11:14 | |
|
|
Американская криптовалютная биржа Coinbase объявила о блокировке более 25 000 адресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами, которые занимаются незаконной деятельностью. Биржа также сообщила, что эти учетные записи были идентифицированы в ходе ее собственных расследований и что адреса были переданы правительству США.
2022-3-8 19:00 | |
|
|
Американская криптовалютная биржа Coinbase объявила о блокировке более 25 000 адресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами, которые занимаются незаконной деятельностью. Биржа также сообщила, что эти учетные записи были идентифицированы в ходе ее собственных расследований и что адреса были переданы правительству США.
2022-3-8 16:17 | |
|
|
Американская криптовалютная биржа Coinbase сообщила о блокировке более 25 000 адресов, связанных с российскими физическими и юридическими лицами. Согласно заявлению, аккаунты "занимались незаконной деятельностью".
2022-3-8 11:59 | |
|
|
Федеральное бюро расследований США ищет частного поставщика аналитического программного обеспечения для отслеживания криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью.
2022-2-24 09:19 | |
|
|
Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что по состоянию на конец 2021 года на кошельках, связанных с незаконной деятельностью, хранятся криптоактивы на $11 млрд.
2022-2-17 12:14 | |
|
|
В 2021 году объем криптовалютных транзакций, связанных с криминалом, вырос почти в два раза, но их доля в общем трафике упала к историческим минимумам Объем криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью в 2021 году обновил исторический максимум.
2022-2-17 20:41 | |
|
|
Национальное бюро экономических исследований (NBER) разместило отчет, опровергающий информацию, что 46% объема транзакций в биткоине связаны с незаконной деятельностью.
2021-12-25 11:18 | |
|
|
Народный Банк Китая выпустил циркуляр, в котором расширяет запрет на операции с криптовалютами для бизнеса и признает их незаконной финансовой деятельностью.
2021-9-24 16:12 | |
|
|
Совладелец попавшего под санкции США биткоин-обменника Suex Егор Петуховский опроверг причастность компании к незаконной деятельности и сообщил о планах отстаивать свою позицию в суде. "Ни я, ни один связанный со мной бизнес никогда не занимался какой-либо незаконной деятельностью.
2021-9-24 19:53 | |
|
|
Специалисты компании Chainalysis проанализировали связанные с незаконной деятельностью криптовалютные транзакции с июля 2020 года по июнь 2021 года. Read our latest blog for a breakdown of cryptocurrency-related crime in Eastern Europe, with a special focus on scams and ransomware.
2021-9-2 19:25 | |
|
|
Обнаруженный аналитической компанией Elliptic в даркнете сервис, позволяющий проверить потенциальную связь биткоин-адресов с незаконной деятельностью, приостановил работу из-за внимания СМИ и госорганов.
2021-8-16 18:08 | |
|
|
С апреля 2019 года по июнь 2021 года с китайских криптовалютных кошельков отправили цифровые активы на сумму более $2,2 млрд на адреса, связанные с незаконной деятельностью. Об этом говорится в отчете аналитической компании Chainalysis.
2021-8-10 11:23 | |
|
|
По данным Chainalysis, в период с апреля 2019 года по июнь 2021 года на китайские криптовалютные адреса, связанные с незаконной деятельностью, было отправлено более $2.2 млрд в криптоактивах.
2021-8-5 12:28 | |
|
|
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) определила среди ключевых приоритетов агентства борьбу с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами.
2021-7-2 11:31 | |
|
|
В России мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов отобрали у мужчины оборудование для майнинга. Инцидент произошел в одном из сел Челябинской области. По словам мужчины, преступники заявили, что он занимался незаконной деятельностью, из-за чего все оборудование, которое он применял, подлежит конфискации.
2021-5-29 08:28 | |
|
|
На фоне заявления властей Южной Кореи о планах сосредоточиться на пресечении преступной деятельности на криптовалютном рынке, «Премия Кимчи» показала значительное снижение.
2021-4-8 10:57 | |
|
|
По данным аналитической компании Chainalysis, в прошлом году доля криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью, заметно снизилась – с 2.1% в 2019 году до 0.34% в 2020 году.
2021-1-20 10:29 | |
|
|
Количество связанных с незаконной деятельностью биткоинов уменьшается. Об этом свидетельствуют данные портала Market Intel от Chainalysis. На графике ниже видно постепенно снижение удельного веса биткоинов, связанных с программами-вымогателями, даркнет-рынками, подсанкционными объектами и т.
2020-12-7 13:57 | |
|
|
Количество связанных с незаконной деятельностью биткоинов уменьшается. Об этом свидетельствуют данные портала Market Intel от Chainalysis. На графике ниже видно постепенно снижение удельного веса биткоинов, связанных с программами-вымогателями, даркнет-рынками, подсанкционными объектами и т.
2020-12-7 12:18 | |
|
|
Блокчейн-интерфейс MyCrypto выпустил новую функцию, предназначенную для предотвращения отправки денег на мошеннические Ethereum-адреса. Новая опция под названием «Защищённые транзакции» (Protected Transactions) позволяет проверить, был ли адрес связан с мошенничеством или незаконной деятельностью.
2020-8-15 15:55 | |
|
|
Количество связанных с незаконной деятельностью биткоинов достигло более 890 000 (около $9,7 млрд). Об этом свидетельствуют данные портала Market Intel от Chainalysis.
2020-7-29 09:00 | |
|
|
Количество связанных с незаконной деятельностью биткоинов достигло более 890 тысяч (около $9,7 млрд по курсу на момент написания). Об этом свидетельствуют данные портала Market Intel от Chainalysis.
2020-7-28 14:23 | |
|
|
Количество связанных с незаконной деятельностью биткоинов достигло более 890 тысяч (около $9,7 млрд по курсу на момент написания). Об этом свидетельствуют данные портала Market Intel от Chainalysis.
2020-7-28 13:34 | |
|
|
Власти Китая приступили к заморозке банковских счетов внебиржевых трейдеров под предлогом того, что их криптовалютные и фиатные активы связаны с незаконной деятельностью, пишет CoinDesk. Полицейская проверка началась в прошлый четверг.
2020-6-8 15:56 | |
|
|
Внебиржевый криптотрейдер Сан Сяосяо в пятницу, 5 июня, сообщил на своей странице в Weibo о том, что его банковские счета были заморожены, пишет Coindesk. По словам Сана, это связано с расследованием полиции о криптовалютных транзакциях, которые связаны с незаконной деятельностью.
2020-6-9 14:48 | |
|
|
По данным аналитической фирмы Elliptic, количество связанных с незаконной деятельностью транзакций с использованием биткойна сократилось до 1%. Как сообщает Elliptic, транзакции с биткойном, имеющие отношение к даркнету, мошенничеству или вредоносным программам с требованием выкупа, остается на низком уровне уже в течение нескольких лет, тогда как в 2012 году количество незаконных сделок с биткойном составляло 35%. […]
2020-5-15 14:11 | |
|
|
В совокупном объеме транзакций биткоина связанные с незаконной деятельностью операции в последние несколько лет не превышает 1% от суммы. Такие данные привела аналитическая компания Elliptic, сообщает The Block.
2020-5-15 20:21 | |
|
|
Если вы хотите заниматься незаконной деятельностью, лучше не оставлять никаких следов, которые могли бы доказать вашу причастность. Русский рэпер, проживающий в Калифорнии, усвоил этот урок после того, как был арестован ФБР.
2020-4-4 11:42 | |
|
|
Аналитики стартапа Chainalysis пришли к выводу, что в прошлому году через криптовалютные транзакции была передана стоимость, эквивалентная $1 трлн. Лишь 1,1% этих транзакций был связан с противоправной деятельностью, сообщает Cointelegraph.
2020-3-7 12:44 | |
|
|
Государственная служба финансового мониторинга Украины собирается контролировать операции с криптовалютами, превышающие 30 000 грн. С одной стороны, нововведение поможет в борьбе с незаконной финансовой деятельностью, а с другой - может стать поводом для ухода трейдеров в тень.
2020-1-30 07:00 | |
|
|
Представитель ФРС Лаэль Брейнард рассказала, что примерно половина транзакций с биткоином имеет определенное отношение к преступной деятельности. Фактически, активы, которые не имеют официального статуса и одобрения регуляторов, являются незаконными.
2019-12-19 16:08 | |
|
|
В своём недавнем выступлении Лаэль Брейнард, член совета управляющих ФРС США дала понять, что каждый четвёртый человек, совершающий биткоин-транзакции, совершает преступление. В своей речи в честь Бенуа Куре, члена исполнительного совета ЕЦБ, Брейнард говорила о рисках, связанных с криптовалютами.
2019-12-18 17:45 | |
|
|
Каждый четвертый пользователь биткоина так или иначе связан с незаконными операциями. Такое мнение высказала член Совета управляющих Федеральной резервной системы США Лаэль Брэйнард. На мероприятии ЕЦБ Брэйнард заговорила о рисках, связанных с распространением цифровых валют.
2019-12-19 17:35 | |
|
|
В своём недавнем выступлении Лаэль Брейнард, член совета управляющих ФРС США дала понять, что каждый четвёртый человек, совершающий биткоин-транзакции, совершает преступление. В своей речи в честь Бенуа Куре, члена исполнительного совета ЕЦБ, Брейнард говорила о рисках, связанных с криптовалютами.
2019-12-18 17:00 | |
|
|
Хотя биткоин существует больше 10 лет, криптовалюты по-прежнему ассоциируются с мошенничеством и незаконной деятельностью. Между тем, отмывание денег через блокчейн не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд.
2019-12-18 07:00 | |
|
|