денег - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Грузии арестованы организаторы схемы по отмыванию денег через криптовалюты
Грузинские правоохранительные органы арестовали 11 человек, подозреваемых в организации отмывания крупных сумм через криптовалюты. Им удалось обналичить более 620 000 евро, а также приобрести автомобили и недвижимость. дальше »
2021-4-5 18:28 | |
|
Bank of America: «распределение денег в форме государственных криптовалют может увеличить инфляцию»
Согласно отчету Bank of America, государственные криптовалюты потенциально могут способствовать мощной, целенаправленной «раздаче денег» и повышению инфляционных ожиданий. дальше »
2021-4-5 11:58 | |
|
|
FSA Японии обяжет криптовалютные компании соблюдать рекомендации FATF
Агентство финансовых услуг Японии (FSA) заявило, что обяжет криптовалютные компании соблюдать рекомендации FATF по борьбе с отмыванием денег с апреля 2022 года. дальше »
2021-4-2 11:29 | |
|
|
Япония ужесточит регулирование криптовалютной индустрии
Агентство финансовых услуг Японии (FSA) внедрит руководящие положения FATF по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма для местных криптовалютных компаний. Об этом говорится на сайте регулятора. дальше »
2021-4-1 14:01 | |
|
|
Оператор поискового сайта даркнета DeepDotWeb признался в отмывании денег
Владелец сайта DeepDotWeb, использовавшегося для поиска площадок даркнета и сообщавший новости о них, признал себя виновным в отмывании денег с помощью криптовалют. дальше »
2021-4-1 12:31 | |
|
|
Оператор даркнет-сайта DeepDotWeb признался в отмывании денег через биткоин
Администратор новостного даркнет-сайта DeepDotWeb Тал Прихар признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег при помощи криптовалюты. Об этом сообщает министерство юстиции США. По данным ведомства, Прихар размещал на сайте рекламу различных маркетплейсов из теневого сегмента интернета. дальше »
2021-4-1 09:41 | |
|
|
FCA обязало криптовалютные фирмы отчитываться о рисках отмывания денег
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) обязало криптовалютные фирмы предоставлять ежегодную отчётность о возможных рисках финансовых преступлений, связанных с криптоактивами. дальше »
2021-4-1 21:31 | |
|
|
Глава финкомитета Госдумы назвал цифровой рубль «высшей формой денег»
Анатолий Аксаков уверен, что уже через два-три года цифровой рубль «плотно войдет в расчеты». Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал цифровой рубль «высшей формой денег» в интервью RT. дальше »
2021-3-29 18:01 | |
|
|
Аксаков: Крипторубль - это высшая форма денег
Именно так - "высшая форма денег" - назвал крипторубль, над которым ведется работа в финансовых ведомствах России, глава думского комитета по финансовым вопросам Анатолий Аксаков. А еще, добавил он, расчеты цифровым рублем уже в скором времени приобретут реальность и станут привычными буквально в течение ближайших двух-трех лет. дальше »
2021-3-29 17:19 | |
|
|
Аксаков: цифровой рубль — высшая форма денег
В конце 2021 года в России начнут тестировать цифровой рубль, а через "два-три года электронная валюта плотно войдет в расчеты", заявил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. дальше »
2021-3-29 13:26 | |
|
|
Экс-руководители FATF теперь работают на Binance
Экс-руководители Группы финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) присоединились к криптовалютной бирже Binance в качестве советников по вопросам нормативного соответствия и регулирования. Об этом говорится в сообщении компании. дальше »
2021-3-26 10:04 | |
|
|
В Украине разоблачили схему присвоения средств под видом вложений в криптовалюты
Сотрудники полиции в Украине задержали членов международной группировки, которая занималась отмыванием денег при помощи криптовалют. Преступники также выманивали у жертв средства, после чего переводили их в цифровые активы, ввиду чего найти их было затруднительно. дальше »
2021-3-27 00:19 | |
|
|
Бывшие руководители FATF стали советниками криптобиржи Binance
Руководство торговой площадки будут консультировать бывший исполнительный секретарь FATF Рик Макдонелл и глава делегации организации в Канаде Жозе Надо. Криптобиржа Binance объявила о назначении на должность советников по вопросам комплаенса и регулирования бывших руководителей Группы финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). дальше »
2021-3-26 20:48 | |
|
|
Binance наняла экс-руководителей FATF в качестве советников
Экс-руководители Группы финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) присоединились к криптовалютной бирже Binance в качестве советников по вопросам нормативного соответствия и регулирования. дальше »
2021-3-26 20:29 | |
|
|
К советникам Binance присоединились экс-руководители FATF
Криптобиржа Binance объявила о назначении на должность советников по вопросам комплаенса и регулирования бывших руководителей Группы финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Представитель компании сообщил, что новые советники будут консультировать руководство по вопросам, связанным с глобальными и национальными политическими органами, пишет РБК Крипто. дальше »
2021-3-26 18:08 | |
|
|
Goldman Sachs возжелал инвестировать в криптопроекты
Криптомания охватывает не только простых граждан, уставших от привычных денег, но и настоящих финансовых гигантов по всему миру. О своих планах по созданию биржевого биткоин-фонда (ETF) заявил один из крупнейших в мире инвестиционных банков - Goldman Sachs. дальше »
2021-3-25 17:21 | |
|
|
Джим Крамер: Я заработал кучу денег на росте BTC
Ведущий телеканала CNBC Джим Крамер представляет лагерь так называемых «биткоин-быков». Во время беседы с соучредителем Morgan Creek Энтони Помплиано журналист заявил, что заработал «тонну денег» на взлете BTC. дальше »
2021-3-24 14:06 | |
|
|
Телеведущий CNBC хорошо заработал на инвестициях в биткоин
Ведущий телеканала CNBC Джим Крамер представляет лагерь так называемых "биткоин-быков". Во время беседы с соучредителем Morgan Creek Энтони Помплиано журналист заявил, что заработал "тонну денег" на взлете BTC. дальше »
2021-3-24 08:03 | |
|
|
Южная Корея ужесточила регулирование криптоиндустрии
С 25 марта южнокорейские компании, связанные с цифровыми активами, обязаны соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег, говорится на сайте Комиссии по финансовым услугам (FSC). Кабинет министров поддержал поправки к Закону о предоставлении и использовании информации об определенных финансовых операциях, направленные на сферу криптовалют. дальше »
2021-3-24 13:46 | |
|
|
Южная Корея ужесточила контроль над криптовалютной индустрией
С 25 марта связанные с цифровыми активами компании в Южной Корее обязаны соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег. Об этом говорится на сайте Комиссии по финансовым услугам (FSC). На заседании 17 марта кабинет министров поддержал поправки к Закону о предоставлении и использовании информации об определенных финансовых операциях, направленные на криптовалютную индустрию. дальше »
2021-3-24 09:57 | |
|
|
FATF включила DeFi в проект руководящих положений для криптоиндустрии
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предложила поправки в руководящие положения для криптовалютной индустрии. Согласно проекту, в поле зрения регулятора попали DeFi-сектор и NFT. дальше »
2021-3-22 19:02 | |
|
|
Альфред Келли: Бизнес Visa сосредоточен на перемещении денег по всему миру
Альфред Келли, генеральный директор платежного гиганта Visa, рассказал о том, что криптоактивы означают для бизнеса кредитных карт в программе интервью Leadeship Next, проводимой крупным деловым СМИ США Fortune. дальше »
2021-3-22 07:00 | |
|
|
Robinhood решили извлечь выгоду из раздачи денег в США
Онлайн-брокер Robinhood развернул кампанию по привлечению капитала на фоне раздачи «вертолетных денег» в США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей компании. В рамках программы «Robinhood Cash Rewards», брокер объявил о бонусах в размере от $10 до $250 за депозиты от $200 и до $15 тыс. дальше »
2021-3-18 20:04 | |
|
|
От Илона Маска до Мэйси Уильямс. Какие звезды используют криптовалюту
Голливудский актер Терри Крюс выпустил собственную цифровую монету, рэпер Jay-Z пожертвовал 500 биткоинов на развитие главной цифровой валюты и другие знаменитости, которые примкнули к сфере цифровых денег. дальше »
2021-3-15 20:10 | |
|
|
Reuters узнал о подготовке властями Индии запрета криптовалют
Власти страны готовятся ввести уголовную ответственность за хранение, выпуск, получение, торговлю и передачу цифровых денег. Правительство Индии готовит законопроект, запрещающий криптовалюты в стране, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника. дальше »
2021-3-16 16:08 | |
|
|
Обвиняемый в краже средств с банковских карт жителей РФ выводил часть денег в криптовалюты
Жителя Свердловской области обвинили причастности к преступной группировке, занимающейся хищением средств с банковских карт. Часть украденных денег он переводил в криптовалюты и отдавал организатору ОПГ. дальше »
2021-3-16 11:32 | |
|
|
Блокчейн-платформу для выпуска «социальных денег» взломали на $5,7 млн
Неизвестный украл и продал "огромное количество" выпущенных на Ethereum-платформе Roll токенов, сообщил исследователь The Block Игорь Игамбердиев. Злоумышленник получил почти 3 000 ETH (~$5,7 млн). дальше »
2021-3-16 15:37 | |
|
|
CipherTrace разработала инструмент для соблюдения рекомендаций FATF
Аналитическая компания CipherTrace выпустила инструмент для борьбы с отмыванием денег CipherTrace Traveler, который поможет криптовалютным компаниям соблюдать рекомендации FATF. дальше »
2021-3-12 12:01 | |
|
|
В Южной Корее криптовалютные биржи будут штрафовать за несоблюдение правил AML
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) представила новые правила, согласно которым криптовалютные биржи будут штрафовать за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML). дальше »
2021-3-11 09:57 | |
|
|
Биржа Bithumb активизирует борьбу с отмыванием денег
Администрация южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb решила усилить контроль за инвесторами в рамках плана по борьбе с отмыванием денег. В частности, торговая площадка ограничила возможности аккаунтов, которые зарегистрированы в тех юрисдикциях, где действуют недостаточно жесткие меры по борьбе с легализацией криминальных доходов. дальше »
2021-3-10 18:42 | |
|
|
TERA: как купить или продать?
Если есть желание купить или продать TERA, есть ещё одна биржа, на которой это можно сделать. BitFex – низкие комиссии за снятие/депозит фиатных денег и вывод средств, высокую степень безопасности, поддержку английского, китайского и русского языков, и самое главное ОТСУТСТВИЕ KYC! Биржа имеет хорошую репутацию и много хороших отзывов в темах на многих форумах криптовалют. […] дальше »
2021-3-10 18:23 | |
|
|
Bithumb ужесточит KYC-процедуры и будет блокировать некоторых пользователей
Южнокорейская биткоин-биржа Bithumb ввела новые ограничения в рамках политики по борьбе с отмыванием денег. Об этом пишет The Korea Herald. По данным издания, меры затронули резидентов стран из списка усиленного мониторинга FATF и юрисдикций «высокого риска». дальше »
2021-3-9 17:00 | |
|
|
СМИ: Bithumb заблокирует пользователей из юрисдикций «высокого риска»
Южнокорейская биткоин-биржа Bithumb ввела новые ограничения в рамках политики по борьбе с отмыванием денег. Об этом пишет The Korea Herald. По данным издания, меры затронули резидентов стран из списка усиленного мониторинга [simple_tooltip content='Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег']FATF[/simple_tooltip] и юрисдикций «высокого риска». дальше »
2021-3-9 15:21 | |
|
|
Джону Макафи предъявлены обвинения. Максимальный тюремный срок может составить 100 лет
Предпринимателю Джону Макафи предъявили официальные обвинения по семи пунктам в мошенничестве и отмывании денег. Дело рассмотрит суд Южного округа Нью-Йорка. John David McAfee and executive adviser of his cryptocurrency team indicted in Manhattan federal court for fraud and money laundering conspiracy crimes https://t. дальше »
2021-3-8 10:47 | |
|
|
Джон Макафи назвал «раздутыми» обвинения в мошенничестве
Предприниматель Джон Макафи посчитал преувеличенными обвинения властей США в мошенничестве и отмывании денег. The SEC allegations: My team evaluated every promotion based on management, business plans and potential. дальше »
2021-3-8 10:03 | |
|
|
Джону Макафи грозит до 100 лет тюрьмы по обвинениям в мошенничестве
Предпринимателю Джону Макафи предъявили официальные обвинения по семи пунктам в мошенничестве и отмывании денег. Дело рассмотрит суд Южного округа Нью-Йорка. John David McAfee and executive adviser of his cryptocurrency team indicted in Manhattan federal court for fraud and money laundering conspiracy crimes https://t. дальше »
2021-3-6 22:55 | |
|
|
DEA: Криптоматы стали чаще использоваться для отмывания денег
Криптовалюты терминалы часто используются при легализации криминальных доходов. К такому выводу пришли эксперты Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). Они опубликовали отчет, в котором сообщили, что в 2020 году биткоин-банкоматами стали более активно пользоваться преступные группировки, занимающиеся торговлей наркотиками. дальше »
2021-3-4 16:12 | |
|
|
Исследование: наркоторговцы все чаще используют криптоматы для отмывания денег
Согласно новому отчету Отдела стратегической разведки Управления по борьбе с наркотиками США, наркоторговцы все чаще используют криптовалюты и криптоматы для отмывания денег. дальше »
2021-3-4 10:30 | |
|
|