мошенничество / Заголовки новостей 
CFTC обвинила основателя Mosaic Exchange в создании криптовалютной схемы
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила платформу криптовалютной торговли Mosaic Exchange Limited и ее владельца в создании «мошеннической схемы торговли цифровыми активами». дальше »
2023-9-30 11:04
|
Хакеры взломали твиттер-аккаунт Виталика Бутерина ради фишинговой ссылки
Мошенники взломали учетную запись сооснователя Эфириума в Твиттере и завлекали жертв фиктивной раздачей NFT. Потери пользователей уже превысили $690 000. дальше »
2023-9-10 15:16
|
|
Бывший руководитель криптобиржи Thodex получил больше 11000 лет тюрьмы
Управлявший криптовалютной биржей Thodex вплоть до ее краха в 2021 году бизнесмен был приговорен турецким судом к 11 196 годам тюремного заключения по нескольким уголовным статьям, включая мошенничество. дальше »
2023-9-9 12:59
|
|
С актера Павла Деревянко требуют 45 млн рублей из-за вложений в криптовалюты
Актер театра и кино Павел Деревянко рассказал, что вложился в криптобизнес, однако инвестиция оказалась не просто провальной — теперь актер должен свыше 45 млн рублей. дальше »
2023-8-28 10:04
|
|
Бывший топ-менеджер OpenSea приговорен к трем месяцам тюрьмы
Федеральный суд Манхэттена вынес окончательный приговор по делу бывшего руководителя отдела по продуктам торговой площадки NFT OpenSea Натаниэля Честейна. дальше »
2023-8-24 10:26
|
|
В Нигерии сертификаты об обучении будут проверять с помощью блокчейна
Национальное агентство по развитию информационных технологий Нигерии (NITDA) собирается использовать блокчейн для проверки подлинности сертификатов Национального корпуса молодежной службы (NYSC). дальше »
2023-8-11 16:33
|
|
В Казахстане осужден основатель криптовалютной пирамиды Sincere Systems
Пресс-служба Агентства финансового мониторинга (АФК) Казахстана сообщила, что суд города Астаны вынес приговор создателю и руководителю криптовалютной финансовой пирамиды Sincere Systems. дальше »
2023-8-3 10:45
|
|
Хакеры взломали учетную запись основателя Uniswap Хайдена Адамса
Неизвестные взломали учетную запись основателя децентрализованной биржи Uniswap в Твиттере ради публикации фишинговых ссылок. Бизнесмен уже восстановил доступ к своему аккаунту. дальше »
2023-7-22 13:41
|
|
Хакеры из КНДР взломали JumpCloud для доступа к активам криптокомпаний
Северокорейская хакерская группа взломала серверы американского разработчика корпоративного программного обеспечения JumpCloud и использовала их в качестве плацдарма для нападения на криптокомпании. дальше »
2023-7-21 18:58
|
|
В Канаде грабители начали массово вламываться в дома криптоинвесторов
Полицейское управление муниципалитетов Ричмонд и Дельта агломерации Ванкувера сообщило, что за последний год крупные криптовалютные инвесторы все чаще становились жертвами грабителей. дальше »
2023-7-21 11:21
|
|
Такер Карлсон: «Если придумать фальшивый токен FTX, можно стать героем»
Бывший телеведущий Fox News во время интервью со скандальной звездой TikTok пошутил, что мог бы стать героем, запустив мошенническую криптовалюту под названием FTX. дальше »
2023-7-13 13:33
|
|
Платформа Revoke предложила защиту от создателей мошеннических «газовых токенов»
Платформа Revoke предупредила о мошенниках, создающих для кражи денег так называемые «газовые токены» — когда пользователи пытаются отозвать одобрение подозрительных транзакций и платят за это высокие комиссии. дальше »
2023-7-11 13:51
|
|
Американские власти объявили о ликвидации новой криптовалютной пирамиды
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) назвала имя виновного в обмане инвесторов на десятки миллионов долларов и создании новой «классической схемы Понци». дальше »
2023-6-25 09:36
|
|
ScamSniffer: Хакерская группа выдавала себя за журналистов для кражи криптоактивов
По данным платформы безопасности ScamSniffer, хакеры Pink Drainer получили доступ к 1 900 учетным записям и украли криптоактивы на $3 млн в сетях Arbitrum, BNB Chain, Mainnet, Polygon и Optimism. дальше »
2023-6-12 11:43
|
|
Букмекерская компания PointsBet оказалась втянутой в мошенническую криптоаферу
Австралийская букмекерская контора PointsBet призвала своих клиентов удалить электронное письмо с предложением инвестировать в криптоактивы. дальше »
2023-5-12 18:23
|
|
Бенджамин Коуэн: «Большинство мем-коинов обесценится и исчезнет»
Популярный криптоаналитик предостерег аудиторию Твиттера от излишне эмоционального инвестирования в мемные токены, которые в конечном итоге могут обесцениться. дальше »
2023-5-12 17:42
|
|
ЦБ Аргентины запретил продажу криптовалют через платежные приложения
Центральный банк Аргентинской Республики (BCRA) объявил, что стремится снизить финансовые риски, которые могут создать операции с цифровыми активами. дальше »
2023-5-8 14:01
|
|
Британский регулятор провел серию рейдов в поисках нелегальных криптоматов
Управление финансового надзора Великобритании (FCA) провело проверку на наличие нелегальных криптоматов в трех городах: Эксетер, Ноттингем и Шеффилд. дальше »
2023-5-6 17:25
|
|
Binance: ChatGPT несправедливо называет Чанпэна Чжао функционером компартии
Крупнейшая в мире криптобиржа Binance официально объявила: кто-то использует искусственный интеллект для ведения кампании дезинформации против торговой площадки и ее руководителя. дальше »
2023-5-3 17:56
|
|
Chainalysis: Кризис крипторынка не сказался на выручке от госконтрактов
Выручка аналитической компании Chainalysis за последний год увеличилась на 70%, а объем контрактов с государственными организациями превысил $65 млн, несмотря на кризис криптовалютного рынка. дальше »
2023-4-23 08:40
|
|
Юристы Илона Маска потребовали отклонить иск на $258 млрд за продвижение DOGE
Юристы гендиректора Tesla и SpaceX потребовали, чтобы федеральный суд Манхэттена отклонил иск на $258 млрд, поданный против него в прошлом году инвестором DOGE. дальше »
2023-4-3 10:29
|
|
ФБР: Мошенники придумали новую схему обмана с помощью игр Play-to-Earn
Федеральное бюро расследований предупредило о мошенниках, которые создают поддельные мобильные игровые приложения для кражи криптоактивов. <br /> дальше »
2023-3-10 14:41
|
|
Бен Чжоу: Через два года криптовалюты распространятся по всей планете
Уже через два года по всему миру случится массовое внедрение криптовалют, заявил гендиректор криптобиржи Bybit, выступая на панельной дискуссии во время конференции Blockchain Life 2023 в Дубае.<br /> <br /> дальше »
2023-3-2 15:58
|
|
Житель Беларуси лишился криптовалют на $70 000 при попытке обналичить средства
Криптовалютный трейдер из белорусского города Гродно попытался обналичить цифровые активы на $70 000, но попал на мошенников. Доверившись им, он потерял все свои накопления. дальше »
2023-2-24 11:58
|
|
Министр финансов Индии: Группа G20 обсуждает регулирование криптоиндустрии
Министр финансов Индии во время встречи с советом управляющих Резервным банком Индии объявила, что регуляторные меры для криптовалют могут быть зафиксированы на уровне стран-участников Большой Двадцатки. дальше »
2023-2-12 13:26
|
|
Сэм Бэнкман-Фрид пообещал не использовать для связи зашифрованные мессенджеры
Экс-глава FTX согласился прекратить использование Signal и других приложений для обмена зашифрованными сообщениями. Это обязательное условие его освобождения под залог. дальше »
2023-2-7 14:18
|
|
Проект Webaverse потерял криптоактивы на $4 млн
Сооснователь проекта Webaverse Ахад Шамс сообщил, что злоумышленникам удалось похитить активов на сумму $4 млн, после того как они смогли получить доступ к кошельку Trust Wallet. дальше »
2023-2-7 11:37
|
|
Комиссия по банкротству Genesis создала орган для защиты прав необеспеченных кредиторов
В Genesis Global появился специальный комитет, который будет представлять интересы кредиторов в суде. В состав комитета вошли семь из двадцати крупнейших необеспеченных кредиторов. дальше »
2023-2-5 01:38
|
|
Власти Австралии ужесточат борьбу с криптовалютным мошенничеством
Власти Австралии поддержали расширение команды по цифровым активам Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) в рамках регулирования и ограничения рынка криптоактивов. дальше »
2023-2-3 11:59
|
|
Багамский регулятор: У нас хранятся $3.5 млрд клиентских средств биржи FTX
Комиссия по ценным бумагам Багамских островов (SCB) сообщила, что контролирует активы биржи FTX и ее дочерних подразделений на сумму $3.5 млрд. В основном это депозиты пользователей. дальше »
2022-12-30 12:07
|
|
Топ-менеджер южнокорейской криптобиржи V Global получил восемь лет тюрьмы
Суд Республики Корея признал виновным в мошенничестве одного из высокопоставленных руководителей криптовалютной биржи V Global, которая обманула более 50 000 инвесторов на общую сумму $1.7 млрд. дальше »
2022-12-28 18:09
|
|
Банк Италии выбрал Algorand в качестве общедоступной блокчейн-платформы
Банк Италии совместно с Исследовательским центром технологий, инноваций и финансов Миланского католического университета (CETIF) приступил к разработке открытой платформы «Цифровые гарантии» на основе блокчейна Algorand. дальше »
2022-12-14 13:18
|
|
Британские клиенты Santander не смогут пополнять депозиты на криптобиржах
Один из крупнейших банков Европы и Латинской Америки Santander в июле 2022 года пообещал запустить сервис для операций с цифровыми валютами. Воспользоваться им смогут бразильские трейдеры, однако официальная дата появления такой услуги до сих пор не названа. дальше »
2022-11-7 18:01
|
|
Власти Южной Кореи собираются ужесточить регулирование криптовалют
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) и Национальное собрание работают над законопроектом, позволяющим регуляторам наказывать криптобиржи за недобросовестную торговлю. дальше »
2022-11-2 16:27
|
|
Виталик Бутерин: Криптоиндустрия не должна гнаться за институциональным капиталом
Сооснователь Эфириума считает, что криптоиндустрии необходимо придерживаться своих главных принципов: децентрализации и сопротивление цензуре.<br /> дальше »
2022-10-31 14:29
|
|
Полиция Бразилии арестовала 11 человек по подозрению в мошенничестве с криптовалютой
Федеральная полиция Бразилии провела обыски в 15 фирмах в двух штатах. В ходе рейда были задержаны 11 человек, подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды. дальше »
2022-9-30 09:18
|
|
Полиция Бразилии расследует действия шести криптовалютных бирж
Федеральная полиция и Налоговая служба Бразилии приступили к заключительному этапу операции «Колосс», в рамках которой расследуют деятельность торговых платформ . дальше »
2022-9-24 16:47
|
|
Мошенники запустили фейковую раздачу биткоинов под видом презентации Apple
7 сентября, в день презентации iPhone 14, неизвестные запустили трансляцию старого интервью CEO Apple Тима Кука в попытке похитить криптовалюты под видом их раздачи. Об этом сообщает The Verge. дальше »
2022-9-8 13:50
|
|
Судья по делу о ликвидации Mirror Trading признал биткоины нематериальным активом
Верховный суд Кейптауна издал постановление, в котором указывается, как ликвидаторы по делу Mirror Trading International (MTI) должны интерпретировать BTC при взыскании и возмещении требований. дальше »
2022-9-8 12:40
|
|
В Индии арестовали подозреваемых в мошеннической схеме с криптовалютами
Правоохранительные органы штата Махараштра (Индия) арестовали подозреваемых в организации мошеннической схемы с криптовалютами. Об этом пишет CoinDesk. По версии следствия, Ритеш Дилип Кумар Сиклигар и Мохан Патил обещали инвесторам высокую прибыль от вложений в цифровые активы SMP и Magic 3x. дальше »
2022-9-7 19:44
|
|
Криптовалютный инфлюенсер собрал BTC на $100 000 и вернул деньги пользователям
Участник сообщества Terra, известный под ником FatMan, за несколько часов собрал BTC более чем на $100 000 в рамках поддельной криптовалютной схемы, а затем вернул средства доверчивым пользователям. дальше »
2022-9-7 11:40
|
|
ЦБ РФ: Криптомошенники запускают офлайновые «офисы продаж»
Российский регулятор предупредил, что все чаще финансовые и криптовалютные мошенники запускают реальные офисы «инвестиционных фирм», что является «тревожным знаком». дальше »
2022-8-26 11:40
|
|
Мошенники использовали для обмана жертв изображение топ-менеджера Binance
Злоумышленники пытались обмануть владельцев криптопроектов, используя дипфейк с лицом директора по связям с общественностью крупнейшей криптобиржи мира. дальше »
2022-8-23 16:53
|
|
Мошенники похитили у гонконгских инвесторов $50 млн в криптовалюте
С января 2022 года масштабы криптовалютного мошенничества в Гонконге значительно возросли. Правоохранительные органы систематически призывают жителей мегаполиса не вкладываться в сомнительные проекты, которые связаны с криптосферой. дальше »
2022-8-8 15:03
|
|
Менеджер Aurora Labs раскрыл схему криптомошенничества с OTC-сделками
Руководитель отдела продуктов Aurora Labs Мэтт Хендерсон рассказал о "захватывающей и изощренной" схеме мошенничества с криптовалютной OTC-сделкой, жертвой которой он едва не стал. Today I nearly got caught by a fascinating and devious crypto scam during an OTC transaction. дальше »
2022-8-8 10:54
|
|
Против создателей Bored Ape подали в суд за «заманивание инвесторов»
Юридическая фирма Scott+Scott подготовила групповой иск против компании Yuga Labs, где обвиняет ее в «заманивании инвесторов». Сейчас юристы ищут пострадавших пользователей Bored Apes и Apecoin. дальше »
2022-7-25 12:15
|
|
ФБР предупредило о росте числа поддельных приложений для инвестиций в криптовалюты
Федеральное бюро расследований США (ФБР) предупредило о распространении мошеннических приложений для инвестиций в криптовалюты и их последующей кражи у американских инвесторов. дальше »
2022-7-19 10:19
|
|
Хакеры взломали аккаунты британской армии в Twitter и YouTube для продвижения криптоскама
Неизвестные взломали учетные записи армии Великобритании в Twitter и YouTube и использовали их для продвижения связанного с криптовалютами мошенничества. В Минобороны страны подтвердили взлом. дальше »
2022-7-4 08:27
|
|
CFTC обвинила компанию Mirror Trading в биткоин-мошенничестве на $1,7 млрд
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) обвинила южноафриканскую компанию Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) и ее главу Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга в мошенничестве с использованием криптовалют, а также нарушениях в регистрации. дальше »
2022-7-1 12:21
|
|
ФБР: мошенники используют дипфейки на онлайн-собеседованиях
Центр жалоб на преступления в интернете (IC3) при ФБР предупредил о растущем количестве случаев использования украденной личной информации и дипфейков при трудоустройстве на удаленную работу в IT-сфере. дальше »
2022-6-30 12:28
|
|