мошенничество / Заголовки новостей 
Брокер потребовал $800 000 от посредника после исчезновения продавца криптовалюты
Гражданин Франции Александр Раффин подал в суд на криптовалютную компанию Modern Assets Australia после неудачной сделки по покупке цифровых активов. The post Брокер потребовал $800 000 от посредника после исчезновения продавца криптовалюты first appeared on ForkLog. дальше »
2021-3-30 18:15
|
В Гонконге «продавцы» биткоина украли почти $500 000
В Гонконге злоумышленники ограбили двоих сотрудников компании по обмену валют во время сделки по покупке биткоина на 3,85 млн гонконгских долларов (~$495 000 по курсу на момент написания). дальше »
2021-3-29 11:27
|
|
В рунете зафиксировали всплеск фейковой продажи баз банковских карт за биткоины
23 марта в зоне . ru появилось несколько десятков доменов сайтов, на которых предлагается приобрести фейковые базы данных банковских карт. Впервые об этом сообщил Telegram-канал In4security. дальше »
2021-3-29 11:17
|
|
Британского мошенника обязали заплатить штраф за кражу биткоинов
Граждан Великобритании заплатит $571 млн за мошенничество с криптовалютой. Соответствующее решение на этой неделе принял нью-йоркский окружной суд, сообщает ТАСС. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выступило инициатором судебного процесса. дальше »
2021-3-27 10:05
|
|
У кoмпьютepнoгo гигaнтa Acer вымoгaют $100 млн в Monero
Cчитaeтcя, чтo тaйвaньcкaя мeждунapoднaя кoмпaния пo пpoизвoдcтву oбopудoвaния и элeктpoники Acer тaкжe cтaлa жepтвoй пeчaльнo извecтнoй aтaки вымoгaтeлeй REvil. Coглacнo пocлeдним cooбщeниям, пpecтупники зaпpocили oдин из caмыx бoльшиx выкупoв oкoлo $ 100 млн, кoтopый дoлжeн быть выплaчeн в кoнфидeнциaльнoй кpиптoвaлютe Monero. дальше »
2021-3-24 20:00
|
|
Чарльз Хоскинсон обвинил Twitter и YouTube в поддержке публикаций мошеннических видео от его имени
Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон угрожает иском социальным платформам Twitter и YouTube, обвинив их в получении выгоды от мошенников, выдающих себя за руководителей Cardano. дальше »
2021-3-19 20:07
|
|
Инвестор отправил фейковому Илону Маску 10 BTC
Анонимный пользователь отправил 10 BTC мошенникам, которые с фейкового аккаунта Илона Маска в Twitter пообещали удвоить отправленную сумму. Об этом сообщает BBC. Собеседник издания перешел по ссылке злоумышленников в комментариях к публикации настоящего главы Tesla. дальше »
2021-3-18 17:23
|
|
Клиенты биткоин-биржи Wex обнаружили похищенные средства на сумму свыше $250 млн
Инициативная группа клиентов криптовалютной биржи Wex обнаружила на горячих и холодных кошельках платформы похищенные средства на сумму более $250 млн. В ходе собственного расследования координационный центр группы пострадавших провел аудит транзакций биржи. дальше »
2021-3-18 09:54
|
|
В Молдове за мошенничество с биткоинами арестованы члены ОПГ
Полиция Молдовы установила личности двух участников преступной группы, которые похищали средства с банковских карт граждан и отмывали их через криптовалюту. Об этом сообщают местные СМИ. По данным следствия, в течение 2020 года и до настоящего времени подозреваемые перевели на личные счета 2 млн леев (свыше $113 000 на момент написания). дальше »
2021-3-12 13:52
|
|
Москвич отдал $11 000 «продавцу» криптовалют и не получил монет
Житель Москвы стал жертвой злоумышленника, представившегося продавцом криптовалют. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД по Москве, потерпевший перевел $11 000 мужчине, с которым ранее договорился о покупке криптовалюты. дальше »
2021-3-12 12:07
|
|
Coinfirm: криптовалютные преступники украли около $10.5 млрд в 2020 году
Согласно отчету аналитической компании Coinfirm, доходы криптовалютных преступников в 2020 году снизились по сравнению с предыдущим годом и составили примерно $10.5 млрд. дальше »
2021-3-3 09:28
|
|
Мошенники требуют от Tether выкуп в размере 500 BTC
Мошенники требуют от компании Tether, эмитента стейблкоина USDT, 500 BTC (около $23 млн) за нераскрытие документов, которые могут «навредить экосистеме Биткоина». дальше »
2021-3-1 10:57
|
|
«Лаборатория Касперского» ожидает роста мошенничества на рынке DeFi
Рынок децентрализованного финансирования DeFi стремительно расширяется. В этой экосистеме растет число проектов, многие из которых оказываются мошенническими, заявили в команде "Лаборатории Касперского". дальше »
2021-3-1 10:11
|
|
Аналитики спрогнозировали рост объема мошенничества с криптовалютами до $4,5 млрд
В 2021 году размер ущерба от мошенничества с цифровыми валютами может вырасти в два раза и достичь $4,5 млрд. С таким предположением выступили специалисты "Лаборатории Касперского", пишут "Известия". дальше »
2021-3-1 09:44
|
|
Отчет: злоумышленники начали в 13 раз быстрее избавляться от украденных криптовалют
В 2015 году злоумышленники в среднем удерживали украденные или полученные в рамках мошеннических схем криптовалютные активы в течение 365 дней. В 2020 году они выводили их всего за 28 дней, говорится в отчете Crystal Blockchain. дальше »
2021-2-25 14:18
|
|
Aтaкoвaвшиe KIA Motors тpeбуют $З0 млн в биткoйнax
Пeчaльнo извecтнaя бaндa DoppelPaуmer нaнecлa нoвый удap, нa этoт paз укpaв кoнфидeнциaльныe дaнныe ceвepoaмepикaнcкoгo oтдeлeния пoпуляpнoгo пpoизвoдитeля aвтoмoбилeй Kia Motors. Пpecтупники пoтpeбoвaли выплaтить выкуп в биткoйнax, oбщaя cуммa мoжeт пpeвыcить З0 миллиoнoв дoллapoв, или 600 BTC. дальше »
2021-2-19 16:04
|
|
У россиянина украли 3,8 млн рублей в кафе при попытке продать криптовалюту
К московским правоохранителям обратился мужчина, попытавшийся продать криптовалюту и лишившийся 3 845 500 рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД, пострадавший заявил, что злоумышленники в конце января на встрече в кафе "путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом покупки криптовалюты" украли у него более 3 млн рублей. дальше »
2021-2-11 11:32
|
|
Власти Германии не смогли конфисковать у хакера 1700 BTC без пароля от кошелька
Немецкие власти не могут получить доступ к криптовалютному кошельку с 1 700 BTC, который принадлежит осужденному хакеру, так как владелец не сообщил закрытый ключ. дальше »
2021-2-8 17:40
|
|
Пользователей Discord предупредили о мошеннической раздаче криптовалюты
Мошенники похищают криптовалюту и личные данные пользователей чат-платформы Discord под видом раздачи BTC или ETH. Об этом сообщили специалисты «Лаборатории Касперского». Потенциальным жертвам предлагают зарегистрироваться на некой новой бирже и получить криптовалюту в подарок по специальному коду. дальше »
2021-2-6 15:17
|
|
24-летний основатель криптофонда Virgil Capital признал себя виновным в мошенничестве на $90 млн
Основатель криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital Стефан Цинь в четверг, 4 февраля, признал себя виновным в обмане инвесторов на сумму более $90 млн. Согласно опубликованному пресс-релизу Министерства юстиции США, Цинь, 24-летний гражданин Австралии, был обвинен федеральным судом Манхэттена в мошенничестве с ценными бумагами. дальше »
2021-2-6 14:43
|
|
«Лаборатория Касперского» предупредила о криптовалютных мошенниках на платформе Discord
По данным «Лаборатории Касперского», криптовалютные мошенники заманивают пользователей на поддельные биржи криптовалют через каналы Discord и пытаются собрать базу данных для продажи в даркнете. дальше »
2021-2-5 12:29
|
|
Число преступлений, связанных с криптовалютами, снизилось на 57%
В исследовании CipherTrace говорится, что в 2020 году значительно сократилось число преступлений, связанных с криптовалютной индустрией. Аналитики выяснили, что данный показатель снизился на 57% в 2020 году. дальше »
2021-1-29 10:38
|
|
Хакеры усилили попытки кражи Telegram-каналов с помощью трояна
Владельцы Telegram-каналов стали чаще получать сообщения от злоумышленников с вирусом, позволяющим похищать их аккаунты. Как сообщает "Ъ", подобные сообщения распространяются под видом предложений о размещении рекламы. дальше »
2021-1-25 14:14
|
|
Chainalysis: доля связанных с криминалом транзакций в криптовалютах сократилась до $10 млрд
Аналитическая компания Chainalysis сообщила о сокращении в 2020 году доли криптовалютных транзакций, связанных с преступной деятельностью. In 2020, ransomware revenue went up 4x, even as crime overall fell sharply as a share of all cryptocurrency activity. дальше »
2021-1-21 18:42
|
|
Check Point: «мошенники в даркнете продают вакцину от COVID-19 за биткоины»
Израильская компания по информационной безопасности Check Point нашла в даркнете множество мошеннических предложений вакцины от COVID-19 за биткоины. дальше »
2021-1-14 13:33
|
|
Baкцины oт COVID-19 пpoдaютcя в дapкнeтe зa биткoйны
Teмa дeйcтвeнныx вaкцин пpoтив COVID-19 oбcуждaютcя c тex пop, кaк виpуc нaчaл pacпpocтpaнятьcя пo вceму миpу. Heкoтopыe из ниx ужe oдoбpeны, oднaкo иx pacпpocтpaнeниe cтaлкивaeтcя c oпpeдeлёнными зaдepжкaми. дальше »
2021-1-14 12:00
|
|
В даркнете обнаружили более 340 объявлений о продаже вакцин от коронавируса за биткоины
В даркнете распространяются фейковые объявления о продаже вакцин от COVID-19, оплату за которые просят в биткоинах. Об этом пишет CNBC со ссылкой на аналитическую компанию Check Point. Специалисты обнаружили более 340 подобных объявлений на 34 сайтах. дальше »
2021-1-14 09:50
|
|
Перешедшую в сферу майнинга Bit Digital обвинили в обмане инвесторов
Котирующуюся на бирже Nasdaq майнинговую компанию Bit Digital подозревают в том, что она нарушила закон о ценных бумагах и могла ввести в инвесторов в заблуждение относительно своей деятельности. дальше »
2021-1-12 16:42
|
|
SEC заморозит активы криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась заморозки активов криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital и его дочерних структур из-за предполагаемого мошенничества с ценными бумагами. дальше »
2020-12-29 12:35
|
|
Владельца BitGrail заподозрили во взломе собственной биткоин-биржи
Основатель криптовалютной биржи BitGrail Франческо Фирано стал подозреваемым по делу о взломе платформы в 2018 году и краже €120 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на итальянскую полицию. дальше »
2020-12-23 09:59
|
|
CEO криптопроекта Arbistar получил условный срок. Истцы требуют пересмотра приговора
Адвокат Карлос Арангес, представляющий интересы 130 пользователей криптовалютного проекта Arbistar 2. 0, потребовал от испанских властей изменить решение по делу главы компании Санти (Сантьяго) Фуэнтеса. дальше »
2020-12-16 14:10
|
|
На YouTube появились фейковые аккаунты биткоин-биржи Gemini
Принадлежащая братьям Уинклвоссам криптовалютная биржа Gemini предупредила пользователей о двух поддельных аккаунтах компании на видеохостинге YouTube. 1/3 📢 Two Youtube accounts were taken over by a hacker that converted YouTube accounts to look like fake Gemini accounts, using our brand name and our logo. дальше »
2020-12-8 18:11
|
|
Мошенники пользуются растущим интересом белорусов к цифровым валютам
На фоне нестабильности, вызванной протестами, в Беларуси выросло число граждан, пытающихся вложиться в биткоин и другие криптовалюты. Такой тенденцией активно пользуются мошенники, предлагающие людям услуги по купле-продаже токенов. дальше »
2020-11-27 16:33
|
|
Tpeйдep пoчти пoпaл в лoвушку нa фeйкoвoм caйтe CoinDesk
Kpиптoвaлютнoe мoшeнничecтвo – pacпpocтpaнённaя вeщь, тoлькo в 2019 гoду oнo пpинecлo инвecтopaм пoтepи в $ 4 млpд. Лeoн Фу из TaiFu Indexes eдвa нe пoтepял знaчитeльную cумму из-зa мoшeнничecтвa c тpeмя пoддeльными caйтaми. дальше »
2020-11-23 17:00
|
|
Жителя Дублина приговорили к тюремному сроку за кражу $2 млн в криптовалюте
Окружной уголовный суд Дублина приговорил местного жителя Конора Фримена к тюремному сроку за кражу более $2 млн в криптовалюте через подмену SIM-карт. Об этом сообщает издание The Irish Times. дальше »
2020-11-19 14:39
|
|
В Австралии промоутеру Bitconnect предъявили обвинения
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предъявила обвинения жителю штата Новый Южный Уэльс Джону Бигаттону. Власти считают его промоутером мошеннического криптовалютного проекта Bitconnect. дальше »
2020-11-19 17:08
|
|
Мошенники подделали лицензию ЦБ РФ для обмана под видом Free TON
В Сети распространился новый вид мошенничества под видом дополнительного заработка на инвестициях в блокчейн-платформу Free TON. На это обратил внимание портал Вкладер. Злоумышленники ведут переписку с потенциальными жертвами через мессенджеры и предлагают им услуги межбиржевого арбитража, обещая мгновенный заработок. дальше »
2020-11-14 13:05
|
|
FTC США компенсирует $470 000 жертвам двух криптовалютных пирамид
Федеральная торговая комиссия (FTC) США возместит убытки 8 000 человек, потерявших деньги в результате инвестиций в две мошеннические криптовалютные схемы - Bitcoin Funding Team и My7network. дальше »
2020-11-10 14:07
|
|
Платформа криптокредитования Cred заявила о банкротстве
Присоединившаяся к экосистеме Visa платформа криптокредитования Cred начала процедуру банкротства после выявленного мошенничества. Документы компания подала в штате Делавэр в субботу, 7 ноября. дальше »
2020-11-9 09:59
|
|
Мошенники от имени Илона Маска продвигали в Twitter криптоскам под постом Трампа
Мошенники вновь воспользовались именем Илона Маска для продвижения криптовалютного скама. С верифицированного Twitter-аккаунта, якобы принадлежащего главе Tesla и SpaceX, они анонсировали "раздачу вознаграждений" под твитом Дональда Трампа. дальше »
2020-11-7 14:40
|
|
Биржа Binance вернула средства, похищенные организаторами экзит-скама на $345 000
Криптовалютная биржа Binance сообщила о возврате средств, которые были похищены организаторами мошеннического проекта децентрализованного финансов (DeFi) под названием Wine Swap. Согласно пресс-релизу, в октябре Binance получила на хранение около 99. дальше »
2020-11-4 17:19
|
|
Прокуроры запросили суровый приговор для сооснователя Centra Tech
Федеральные прокуроры США попросили суд приговорить одного из создателей криптовалютного проекта Centra Tech Роберта Фаркаса к «существенному» тюремному сроку. В представлении о вынесении приговора говорится, что Фаркас добивается домашнего ареста и общественных работ. дальше »
2020-11-4 09:50
|
|
Суд в Китае приговорил к тюремным срокам организаторов криптовалютной пирамиды на $1 млрд
Суд города Яньчэн китайской провинции Цзянсу 27 октября приговорил организаторов криптовалютной пирамиды WoToken к тюремным срокам от 2. 5 до 8. 8 лет. Суд отклонил апелляцию, поданную организаторами схемы, а также постановил, что 425 млн юаней ($60 млн) незаконных доходов конфискуются правоохранительными органами. дальше »
2020-10-30 19:01
|
|
Житель Ставрополя лишился 3 млн руб. при попытке инвестировать в биткойн
С мужчиной связался неизвестный, который убедил его купить криптовалюту. Это обернулось потерей денег. Житель Ставрополя обратился в полицию с заявлением о потере 3 млн рублей при попытке купить биткойны. дальше »
2020-10-30 16:38
|
|
Платформа криптовалютного кредитования Cred сообщила о потере средств из-за мошенничества
Присоединившаяся к экосистеме Visa платформа криптокредитования Cred уведомила своих пользователей об инциденте, потребовавшим вмешательства правоохранительных органов. Об этом сообщает CoinDesk. дальше »
2020-10-29 13:24
|
|
Латвийские власти обратили внимание на активизацию криптомошенников
На постсоветском пространстве возросло количество преступлений, спровоцированных криптовалютным хайпом. Люди, проживающие в России, Украине и других странах, часто становятся жертвами аферистов, предлагающих помощь в приобретении токенов. дальше »
2020-10-20 18:13
|
|
Финансовый регулятор Латвии напомнил криптовалютным инвесторам о мошенниках
Комиссия рынков финансов и капитала Латвии (FCMC) призвала местных инвесторов к бдительности из-за возможных мошеннических схем с криптовалютами. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. В FCMC напомнили, что в Латвии нет полноценного регулирования цифровых активов. дальше »
2020-10-20 16:13
|
|
Binance помогла пользователю вернуть украденные $30 000
Биржа криптовалют Binance рассказала о криптовалютном энтузиасте, который связался с ней, чтобы попросить оказать поддержку в восстановлении 200 000 юаней ($30 000). Пользователь наткнулся на проект, предлагавший принять участие в майнинге при помощи ликвидности с привлекательными процентными ставками. дальше »
2020-10-15 09:11
|
|
Криптовалютные и форекс-мошенники лишили бельгийцев 10 млн евро
С мая 2019 года по сентябрь 2020 года граждане Бельгии потеряли по меньшей мере 10 млн евро из-за мошеннических онлайн-платформ. Среди них оказались и криптовалютные проекты, считают в Управлении финансовых услуг и рынков страны (FSMA). дальше »
2020-10-12 18:16
|
|
Брайан Брукс: «вопрос о регулировании криптовалют должен решать рынок, а не правительство»
Операционный директор Комиссии по регулированию деятельности коммерческих банков США (OCC) Брайан Брукс заявил, что именно пользователи должны решать вопрос о нормах регулирования криптовалют. дальше »
2020-10-8 12:00
|
|