2023-9-30 11:04 |
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила платформу криптовалютной торговли Mosaic Exchange Limited и ее владельца в создании «мошеннической схемы торговли цифровыми активами».
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты
|
С запретом оборота криптовалют в Китае местные инвесторы регистрируют компании за рубежом, чтобы обойти KYC, и продолжают торговать.
2021-10-19 17:17 | |
|
|
Сегодня Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила, что выдвинула обвинения против схемы форекс, которая украла у инвесторов $1,6 млн. Криптовалютная форекс-схема привлекала средства инвесторов для торговли инструментами форекс, проект управлялся Аланом Фридландом и его двумя компаниями из Флориды — Compcoin LLC и Fintech Investment Group, Inc.
2020-4-18 08:08 | |
|
|
Криптовалютная биржа Utorg. io запускает торги токенизированными инвестоконтрактами на Perlin в преддверии IEO на Launchpad. И речь не идет о фьючерсах. Продают реальные права на токены PERL. Откуда такой интерес? Стоит начать с того, что хайп вокруг выхода Perlin на Launchpad уже превосходит все предыдущие IEO на этой площадке.
2019-8-23 23:01 | |
|
|
Старший научный сотрудник nChain, самопровозглашенный «создатель» биткоина Крейг Райт, назвал себя в письме Сатоши Накамото. От имени создателя биткоина Райт написал ответное письмо Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) по поводу криптовалюты Ethereum, где утверждает, что биткоин и все системы с использованием технологии блокчейна сопровождает ложная информация и недопонимание.
2019-2-18 13:47 | |
|
|
ICE FX — форекс-брокер, с помощью которого вы можете самостоятельно торговать на рынке или инвестировать. ICE FX использует модифицированные системы инвестирования и особые схемы торговли, о которых мы расскажем далее.
2018-10-18 19:15 | |
|
|
|
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты
|
Майнинговая компания BIT Mining, ранее известная как 500.com, заплатит штраф в $10 млн американским регуляторам за дачу взятки японским властям в попытке построить в Японии роскошный курорт.
Этот инцидент последовал за предварительной продажей токенов, которая привлекла более 24 миллионов долларов от ничего не подозревающих инвесторов. По словам отраслевых комментаторов, ситуация вызвала обеспокоенность по поводу целостности платформы и безопасности средств инвесторов.
Гонконгская полиция раскрыла крупную мошенническую схему с использованием технологии дипфейк для обмана мужчин на сумму около $46 млн. Это первый случай, когда местные власти пресекли деятельность базирующегося в Гонконге синдиката, применявшего искусственный интеллект для мошенничества.
Компания по криптовалютной безопасности SlowMist обнаружила растущее число жертв мошеннической схемы с торговыми ботами, которые используют имя ChatGPT для придания себе легитимности. По данным SlowMist, киберпреступники адаптировали старую схему обмана под актуальные тренды, переименовав фальшивых ботов из «Uniswap Arbitrage MEV Bot» в «ChatGPT Arbitrage MEV Bot».
Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) направило уведомление о прекращении деятельности и штрафах в адрес семи организаций, не соответствующих правилам лицензирования и маркетинга.
Жертвы мошеннической схемы с токенами KOK обвинили Chosun Ilbo, крупнейшую ежедневную газету Республики Корея, а также ее дочерние компании IT Chosun и Digital Chosun Ilbo в рекламе криптовалютного скама.
Американец Давид Кармона (David Carmona), основатель криптовалютной «финансовой пирамиды» IcomTech, получил 10-летний тюремный срок за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.