Новости о виновным средств [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Создатель Tornado Cash признан виновным в незаконной передаче средств
Американский суд признал Романа Шторма, одного из разработчиков криптомиксера Tornado Cash, виновным в нарушении законодательства о передаче денежных средств без соответствующей лицензии. За это ему грозит до пяти лет тюрьмы. дальше »
2025-8-9 18:51 | |
|
Суд признал бывшего гендиректора SafeMoon виновным в криптомошенничестве
Суд Восточного округа Нью-Йорка признал бывшего гендиректора SafeMoon Брейдена Карони (Braden Karony) виновным в отмывании денег через криптовалюты, мошенничестве с использованием электронных средств связи и мошенничестве с ценными бумагами. дальше »
2025-5-22 12:05 | |
|
|
Оператор криптомиксера Bitcoin Fog получил 12,5 лет тюрьмы
Суд США приговорил оператора криптовалютного миксера Bitcoin Fog Романа Стерлингова к 12,5 годам тюрьмы за отмывание более $400 млн в цифровых активах с 2011 по 2021 год. В марте присяжные признали его виновным в сговоре с целью отмывания денег, отмывании денег и двух пунктах, связанных с организацией нелицензированной службы по переводу средств. дальше »
2024-11-11 14:42 | |
|
|
600 жертв и $37 млн: хакер раскрыл детали масштабного киберпреступления
Американец Эван Фредерик Лайт (Evan Frederick Light) признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег. Ему грозит до 20 лет тюрьмы за каждое обвинение. дальше »
2024-10-2 10:53 | |
|
|
Основатель криптофонда MAC Blockchain Solutions признал себя виновным в мошенничестве
Житель штата Вашингтон Майкл Джозеф МакЭлини, основавший криптовалютный инвестфонд MAC Blockchain Solutions, признал вину в обмане инвесторов и мошенничестве с использованием электронных средств связи. дальше »
2024-6-28 11:27 | |
|
|
Блогеру из США дали семь лет тюрьмы за криптомошенничество
Федеральный суд Бруклина приговорил Instagram-блогера Джебара Игбара, известного как Джей Мазини, к 84 месяцам тюремного заключения за реализацию криптовалютных скам-схем. Его признали виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре и отмывании денег на сумму не менее $8 млн. дальше »
2024-4-27 15:08 | |
|
|
Александр Винник рассказал о своем состоянии и условиях содержания в тюрьме
Россиянин Александр Винник, которого французский суд признал виновным в отмывании средств, рассказал об условиях заключения в интервью RT. По словам Винника, его "морально уничтожили" и в тюрьме с ним обращаются как с террористом: "Я сижу в одиночной камере, в полной изоляции. дальше »
2021-12-7 14:24 | |
|
|
Американец получил 11 лет тюрьмы за отмывание средств через биткоин-биржи для КНДР
Гражданин США канадского происхождения Галеб Алаумари признан виновным в том, что помогал северокорейским военным отмывать средства, полученные в результате взломов криптовалютных бирж. Об этом сообщили в Министерстве юстиции. дальше »
2021-9-11 15:53 | |
|
|
Мать Винника рассказала о его экстрадиции из французской тюрьмы в Грецию
Россиянина Александра Винника, которого французский суд признал виновным в отмывании средств, собираются экстрадировать из Франции в Грецию в конце августа. Об этом сообщила "РИА Новости" его мать Вера Винник. дальше »
2021-7-9 10:42 | |
|
|
Житель Техаса признался в ведении незарегистрированного бизнеса по обмену криптовалют
Техасец Марк Хопкинс (Mark Hopkins), известный под псевдонимом «Доктор Биткоин», признал себя виновным в организации незаконного бизнеса по обмену денежных средств, в том числе на криптовалюты. дальше »
2021-7-1 11:58 | |
|
|
Защита Винника подала кассационную жалобу на приговор французского суда
Защита россиянина Александра Винника, которого французский суд признал виновным в отмывании средств, подала кассационную жалобу на приговор. Об этом ТАСС сообщил адвокат Фредерик Бело. "Мы подали жалобу на решение Апелляционного суда Парижа оставить в силе приговор в виде пяти лет тюрьмы за отмывание денег в составе преступной группы", - заявил он. дальше »
2021-6-29 10:41 | |
|
|
Защита Винника подала иск против президента Греции и членов Госсовета
Адвокаты россиянина Александра Винника, признанного французским судом виновным в отмывании средств, подали иск против судей, которые приняли решение о его экстрадиции в Париж. Слушания по иску прошли во вторник, 11 мая. дальше »
2021-5-12 11:25 | |
|
|
Гражданин Швеции признал себя виновным в криптовалютном мошенничестве на $16 млн
Гражданин Швеции признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами, использованием электронных средств и краже более $16 млн в криптовалюте у 3 500 человек. дальше »
2021-3-5 11:00 | |
|
|
Владелец биткоин-биржи RG Coins получил 10 лет тюрьмы за отмывание средств через криптовалюты
Суд в США признал виновным владельца криптовалютной биржи RG Coins Россена Иосифова в отмывании средств и участии в многомиллионной схеме, нацеленной на жителей Соединенных Штатов. Как сообщает Минюст США, Иосифов сознательно способствовал отмыванию средств, полученных от мошеннических действий. дальше »
2021-1-13 14:40 | |
|
|
Украинец, который работал в Microsoft, был признан виновным в краже $10 млн с помощью криптовалют
Бывший разработчик Microsoft был признан виновным в краже более $10 млн с помощью цифровых валют, сообщается на сайте Министерства юстиции США. Владимир Квашук, 25-летний гражданин Украины, проживающий в Вашингтоне, был осужден за мошенничество с использованием электронных средств, отмывании денег и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. дальше »
2020-2-27 14:02 | |
|
|
Руководитель Mt Gox Марк Карпелес признан невиновным в хищении средств
Окружной суд Токио вынес приговор руководителю ныне не функционирующей биткоин-биржи Mt. Gox Марку Карпелесу (Mark Karpeles). Карпелес признан виновным в подделке финансовых документов, тогда как обвинение в хищении средств осталось недоказанным. дальше »
2019-3-15 21:19 | |
|
|
Вердикт суда: Марк Карпелес оправдан в части хищения клиентских средств MtGox
Ранее мы сообщали о том, что в Токийском окружном суде ожидается вынесение приговора бывшему руководителю некогда известной криптобиржи MtGox. 15 марта 2019 года японский суд приговорил бывшего руководителя ныне несуществующей криптобиржи MtGox Марка Карпелеса к условному тюремному заключению сроком на два с половиной года, признав его виновным в манипулировании данными. Токийский окружной суд признал 33-летнего […] дальше »
2019-3-15 12:00 | |
|
|
Карпелеса признали виновным в подделке документов и невиновным в расхищении средств
Бывший глава обанкротившейся в 2014 году криптобиржи Mt. Gox Марк Карпелес (Mark Karpeles) был признан окружным судом Токио виновным в подделке электронных финансовых документов, когда в 2011 году с помощью собственных средств попытался скрыть взлом площадки хакерами. дальше »
2019-3-15 11:34 | |
|
|
Житель Ухты расплатился за гашиш биткоинами и поплатился тремя годами тюрьмы
Как сообщила прокуратура Республики Коми, Верховный суд Коми в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении тридцатилетнего жителя Ухты. Он был признан признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. дальше »
2018-12-28 23:20 | |
|
|
Криптовалютный мошенник из Аризоны приговорен к тюремному заключению
24-летний Джозеф Ким (24 year old Joseph Kim) из американского штата Аризона приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за мошенничество, связанное с криптовалютой. Об этом сообщает Прокуратура федерального окружного суда штата Иллинойс. дальше »
2018-11-19 12:57 | |
|
|