Новости о отмыванием борьбе [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
FATF: стандарты по борьбе с отмыванием денег соблюдаются плохо. Надо что-то менять
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) считает, что многие страны, пригревшие на своей земле поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), не соблюдают ее стандарты по борьбе с финансированием терроризма (ФТ) и отмыванием денег (ПОД). дальше »
2022-4-20 22:52 | |
|
Австралия аннулировала лицензии трех криптовалютных бирж
Австралийский регулятор вывел с рынка несколько криптовалютных бирж, обвинив их в участии в криминальных схемах. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-центр Национального агентства по борьбе с отмыванием денег (AUSTRAC). дальше »
2019-12-21 00:01 | |
|
|
Массовый исход с крипторынка: К чему приведет директива ЕС по борьбе с отмыванием денег
В декабре британский платежный сервис Bottle Pay, голландский майнинг-пул Simplecoin, игровая платформа Bitcoin Chopcoin и децентрализованная биржа CryptoBridge объявили о закрытии. Свое решение площадки объясняют, ссылаясь на Пятую директиву Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5), которая вступает в силу 10 января 2020 года. дальше »
2019-12-21 20:11 | |
|
|
Новая директива Европейского союза по борьбе с отмыванием денег затруднит работу Binance и OKEx
Новая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег, 5AMLD, может затруднить работу криптовалютных бирж. ЕС хочет сделать криптобиржи более прозрачными для того, чтобы не допускать отмывание денег и противодействовать финансированию терроризма через эти площадки. дальше »
2019-12-18 17:32 | |
|
|
Новая директива Европейского союза по борьбе с отмыванием денег затруднит работу Binance и OKEx
5AMLD, новая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег может затруднить работу криптовалютных бирж. ЕС хочет сделать криптобиржи более прозрачными для того, чтобы не допускать отмывание денег и противодействовать финансированию терроризма через эти площадки. дальше »
2019-12-17 16:43 | |
|
|
Еще две криптовалютные компании объявили о закрытии из-за новых правил ЕС
Майнинговый пул Simplecoin и игровая платформа Bitcoin Chopcoin закрываются из-за вступающей в силу 10 января Пятой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD EU). Two more crypto firms shutting down over impending EU money-laundering rules (via @Yogita_Khatri5)@Simpleco_in, @chopcoin https://t. дальше »
2019-12-16 12:45 | |
|
|
Bottle Pay вынужден закрыться из-за новых правил в ЕС
Стартап по разработке решений в сфере биткоин-платежей Bottle Pay в пятницу объявил о собственном закрытии, сославшись на новую Директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег, вступающую в силу 10 января 2020 года. дальше »
2019-12-15 21:00 | |
|
|
Сервис микроплатежей Bottle Pay объявил о закрытии из-за невозможности соблюдать требования регуляторов
Разработчик сервиса биткоин-платежей Bottle Pay, британская компания Block Matrix, объявил о прекращении работы. Решение принято в связи с невозможностью соблюдать требования Пятой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег, вступающей в силу 10 января 2020 года. дальше »
2019-12-14 13:14 | |
|
|
Ряд стран начнет новую борьбу с отмыванием денег через криптовалюты
Более 15 стран со всего мира собираются подписать меморандум о борьбе с отмыванием денег через криптовалюту. Профильные специалисты планируют разработать систему для сбора данных о лицах, имеющих связь с цифровыми активами. дальше »
2019-8-10 12:10 | |
|
|
Чехия хочет ввести максимально жёсткое крипторегулирование
Власти Чехии хотят ввести более жёсткое криптовалютное регулирование, чем требуют европейские стандарты по борьбе с отмыванием денег. Как отмечают местные СМИ, чешские надзорные органы получат право налагать штрафы на криптокомпании в размере до 500 000 евро, если они будут работать без лицензии Национального торгового бюро. дальше »
2019-8-8 14:03 | |
|
|
В Таиланде криптовалюты будут регулироваться в соответствии с правилами AML
Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) планирует внести поправки в законодательство страны таким образом, чтобы криптовалюты подпадали под действие законов AML. Генеральный секретарь Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO) Прича Чароенсахаянон (Preecha Charoensahayanon) сказал, что хотя в настоящее время это не является проблемой, со временем криптовалюты «станут инструментом отмывания денег». Он также […] дальше »
2019-8-7 08:22 | |
|
|
Таиланд разработает механизм по борьбе с отмыванием денег через криптовалюту
Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) планирует запустить механизм по противодействию легализации криминальных доходов через криптовалюты. Как отмечает местное издание Bankok Post, система борьбы с отмыванием денег через токены будет разрабатываться и внедряться при участии представителей полиции. дальше »
2019-8-6 07:52 | |
|
|
Представители биржи Bitlish и британское правительство обсудят борьбу с отмыванием доходов
Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) и Казначейство Ее Величества привлекли экспертов компании Bitlish к пленарным дискуссиям по принятию 5-й Директивы Европейского Союза о предотвращении легализации незаконно полученных доходов и финансирования терроризма (5AMLD). дальше »
2019-7-23 18:01 | |
|
|
Япония хочет построить единую криптовалютную сеть наподобие SWIFT, чтобы бороться с отмыванием денег
Стремясь бороться с «криптовалютным» отмыванием денег, Япония решила внедрить международную платёжную систему обмена цифровыми валютами, аналогичную SWIFT. Сообщается, что за созданием платформы будет следить Межправительственная группа по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF). дальше »
2019-7-18 11:05 | |
|
|
Криптоматы АТМ подрывают усилия ЕС по борьбе с отмыванием денег
Испанские правоохранительные органы заявляют, что банкоматы Bitcoin позволяют преступникам обходить правила противодействия отмыванию денег (АML). Правоохранители “бодаются” с криптоматами По словам правоохранительных органов страны, попытка Испании привлечь к ответственности банду, которая использовала автоматические банкоматы Биткойн, подозреваемые в причастности к платежам за незаконный оборот наркотиков, выявила дыру в европейском контроле за отмыванием денег. дальше »
2019-7-15 13:31 | |
|
|
Заместитель управляющего ЦБ Ирана: «Торговля биткойном в Иране незаконна»
Высокопоставленный чиновник ЦБ Ирана заявил, что покупка и продажа криптовалют в Иране незаконна. Как сообщает Tasnim News, заместитель управляющего по новым технологиям в Центральном банке Ирана (CBI) Насер Хакими (Nasser Hakimi), заявил, что торговля биткоином в стране нелегальна, сославшись на связанный запрет со стороны местного органа по борьбе с отмыванием денег — Верховного совета по борьбе с […] дальше »
2019-7-9 11:35 | |
|
|
G20 поддержала рекомендации FATF по регулированию крипторынка
«Большая двадцатка» согласилась применить к цифровым деньгам новые требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 19 стран и Евросоюз, которые входят в G20 или «Большую двадцатку», поддержали рекомендации по регулированию рынка криптовалют от Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). дальше »
2019-7-2 20:50 | |
|
|
Всем выйти из сумрака: чего хочет FATF от криптоиндустрии
Международная организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала рекомендации по крипторегулированию. В соответствии с новыми нормами, помимо криптобирж в зоне риска оказалась работа анонимных сервисов и криптовалют. дальше »
2019-6-25 06:00 | |
|
|
Новые требования FATF негативно отразятся на работе криптобирж
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приняла решение об ужесточении правил регулирования работы с цифровыми активами. Специалисты призвали криптовалютные биржи и поставщиков виртуальных активов (VASPs) соблюдать установленные нормы AML (комплекс мер, направленных на борьбу с отмыванием денег) и CFT (комплекс мер по борьбе с финансированием терроризма). дальше »
2019-6-25 15:21 | |
|
|
Финальная версия рекомендаций FATF обязывает биржи криптовалют обмениваться информацией о клиентах
Вчера группа FATF опубликовала финальную версию рекомендаций по регулированию криптовалют и деятельности операторов криптовалютных сервисов. Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), в которую входят 37 стран, включая Россию, сегодня опубликовала финальный список рекомендаций для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма через криптовалюты. дальше »
2019-6-22 15:08 | |
|
|
Через восемь дней FATF представит правила регулирования криптовалют
Специалисты Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) готовятся представить новый свод правил регулирования и контроля цифровых активов. Презентация запланирована на 21 июня. дальше »
2019-6-13 13:19 | |
|
|
FATF скоро представит свод правил по регулированию деятельности в криптосфере
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы должны будут контролировать деятельность в сфере цифровых активов. дальше »
2019-6-12 14:40 | |
|
|
FATF опубликует правила регулирования деятельности в сфере цифровых активов 21 июня
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы должны будут контролировать деятельность в сфере цифровых активов. дальше »
2019-6-12 14:27 | |
|
|
«Большая угроза для криптоиндустрии»: 21 июня FATF опубликует правила регулирования деятельности в сфере цифровых активов
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы должны будут контролировать деятельность в сфере цифровых активов. дальше »
2019-6-12 13:46 | |
|
|
LocalBitcoins: отмена продаж биткоина за наличные – требование закона о борьбе с отмыванием денег
Представители известной p2p-платформы LocalBitcoins прокомментировали недавнее решение о ликвидации возможности продажи и покупки биткоина за наличные деньги при личной встрече. По их словам, на такой шаг они были вынуждены пойти в связи с необходимостью соблюдать требования закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. дальше »
2019-6-4 16:44 | |
|
|
G20: Определяют общие стандарты регулирования криптовалют
Страны G20 пытаются определить общие стандарты регулирования криптовалют. Недавно была подтверждена поддержка Целевой группы по финансовым действиям (FATF), которой поручено установления глобальных стандартов, например, в борьбе с отмыванием денег и в отношении криптовалют. дальше »
2019-5-30 09:08 | |
|
|
ФСБ: террористы массово переходят на криптовалюту
По словам директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, террористические организации все чаще используют цифровые валюты для финансирования своей деятельности. Аналогичные заявления ранее неоднократно делали не только представители российских правоохранительных органов, но и международных структур, специализирующихся на борьбе с терроризмом и отмыванием денег. дальше »
2019-5-21 11:06 | |
|
|
Замминистра финансов США призвала криптобиржи соблюдать законы, выступая на Consensus
На продолжающейся конференции Consensus в Нью-Йорке замминистра финансов США Сигал Манделькер, которая курирует вопросы терроризма и финансовой разведки, призвала криптобиржи соблюдать правила, касающиеся борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. дальше »
2019-5-14 15:45 | |
|
|
Замминистра финансов США выступила на Consensus, призывая криптобиржи к строгому соблюдению законов
На продолжающейся конференции Consensus в Нью-Йорке замминистра финансов США Сигал Манделькер, которая курирует вопросы терроризма и финансовой разведки, призвала криптобиржи соблюдать правила, касающиеся борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. дальше »
2019-5-14 14:34 | |
|
|
FinCEN представила новые рекомендации по применению правил AML к криптоактивам
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала новые рекомендации, поясняющие, как законы о борьбе с отмыванием денег применяются к биткойну и другим криптовалютам. Эксперт в области криптовалют Джейк Червински (Jake Chervinsky) опубликовал в социальной сети Twitter краткий обзор основных положений из руководства FinCEN. дальше »
2019-5-13 16:00 | |
|
|
Elliptic поможет бирже Binance в борьбе с отмыванием денег
Компания Elliptic начала сотрудничество с Binance, в рамках которого будут представлены новые программные продукты для противодействия отмыванию доходов. За основу утилит планируется взять регуляторные требования властей в разных странах, соединив их в один контрольный комплекс. дальше »
2019-5-4 09:51 | |
|
|
Elliptic поможет бирже Binance в борьбе с отмыванием денег
Блокчейн-стартап Elliptic объявил о партнерстве с компанией Binance, в рамках которого должна повыситься безопасность биржи и ее соответствие регуляторным требованиям. Программное обеспечение Elliptic помогает идентифицировать потенциальные транзакции, связанные с незаконной деятельностью, такой как отмывание денег и финансирование терроризма. дальше »
2019-5-3 14:11 | |
|
|
Binance и блокчейн-стартап Elliptic объединят усилия в борьбе с отмыванием денег
Криптовалютная биржа Binance заключила партнерство с аналитическим стартапом Elliptic, сообщает CoinDesk. По мнению представителей биржи, сотрудничество с Elliptic повысит соответствие Binance регуляторным требованиям, а также улучшит ее безопасность. дальше »
2019-5-3 10:24 | |
|
|
Японские власти проверяют криптобиржи Huobi и Fisco
Две популярные японские криптобиржи, Huobi и Fisco, оказались под расследованием агентства финансовых услуг (FSA) этой страны, которое пытается определить степень защищённости клиентов этих площадок, а также проверить выполнение требований по борьбе с отмыванием денег (AML). дальше »
2019-4-24 08:46 | |
|
|
В ФБР испугались, что криптовалюты уйдут «под воду»
Нью-йоркская компания Chainalysis, близкая к американским спецслужбам, выступила с резким заявлением. Специалисты компании Chainalysis обратились с письмом в Группу по администрированию финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств (FATF). дальше »
2019-4-15 13:11 | |
|
|
Chainalysis: правила FATF могут привести к закрытию всех криптобирж. Аналитики сделали выводы
Исследовательская компания Chainalysis заявила, что требования Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) к обороту криптовалют являются необоснованными. Любопытно, что Chainalysis имеет в своем составе бывших сотрудников американских спецслужб, из-за этого в СМИ США ее называют «близкой» к структурам, отвечающим за национальную безопасность. дальше »
2019-4-13 13:49 | |
|
|
CipherTrace поможет Binance усилить меры противодействия отмыванию денег
Компания блокчейн-безопасности CipherTrace и крупнейшая в мире криптобиржа Binance объявили о партнерстве, направленном на укрепление мер по борьбе с отмыванием денег (AML). Согласно пресс-релизу, CipherTrace будет повышать стандарты комплаенса Binance в соответствии с развитием мировых правил для криптовалют и торговых площадок. дальше »
2019-4-12 13:23 | |
|
|
Биржа Binance объявила о партнерстве с компанией по кибербезопасности CipherTrace
Ведущая криптовалютная биржа Binance объявила в четверг, 11 апреля, о партнерстве с компанией по кибербезопасности и аналитике блокчейн-сетей CipherTrace. Как заявляет биржа, сотрудничество нацелено на усиление программы по соблюдению норм законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML). дальше »
2019-4-11 20:18 | |
|
|
Калифорния приговорила к 2 годам заключения трейдера не соблюдающего требования по борьбе с отмыванием денег
Торговец LocalBitcoins, который продал биткоины (BTC) более чем 1000 человек в Соединенных Штатах, будет отбывать двухлетний срок в федеральной тюрьме, подтвердил пресс-релиз из офиса прокурора США в Южном округе Калифорнии 8 апреля. дальше »
2019-4-9 14:02 | |
|
|
Страны G20 обсудят правила AML для криптовалютной индустрии в июне
Представители стран-членов G20 встретятся, чтобы обсудить международные правила по борьбе с отмыванием денег (AML) в криптовалютной индустрии 8 и 9 июня в Фукуоке, Япония. Об этом сообщает местное новостное агентство Kyodo. дальше »
2019-4-8 08:00 | |
|
|
G20 разработает правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в июне
Страны «большой двадцатки» (G20) встретятся 8 и 9 июня в японском Фукуоке и обсудят международные правила по борьбе с отмыванием денег в сфере криптовалют. Такая новость появилась у японского новостного агентства Kyodo 4 апреля. дальше »
2019-4-7 14:50 | |
|
|
G20 разработает правила борьбы с отмыванием денег и спонсированием терроризма с помощью криптовалюты
Страны-члены G20 встретятся, чтобы обсудить международные правила по борьбе с отмыванием денег (AML) 8 и 9 июня в Фукуоке, Япония. Эта новость появилась в сообщении местного новостного агентства Kyodo от 4 апреля. дальше »
2019-4-7 14:11 | |
|
|
Верховный Суд России включил криптовалюты в закон об отмывании денег
В соответствии с рекомендациями Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), членом которой является Россия, в законодательство были внесены изменения, направленные на борьбу с отмыванием денег посредством криптовалют. дальше »
2019-3-30 19:28 | |
|
|
Верховный Суд России включил криптовалюты в закон об отмывании денег
В соответствии с рекомендациями Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), членом которой является Россия, в законодательство были внесены изменения, направленные на борьбу с отмыванием денег посредством криптовалют. дальше »
2019-3-30 16:43 | |
|
|
Binance заключила партнёрское соглашение с компанией по комплаенсу IdentityMind
Криптовалютная биржа Binance заключила партнёрское соглашение с компанией IdentityMind, которая занимается вопросами нормативно-правового соответствия (комплаенсом). Компании объявили о партнёрстве 26 марта, назвав его «совместной миссией по повышению стандартов индустрии». дальше »
2019-3-28 12:13 | |
|
|
FATF призывает ужесточить регулирование поставщиков услуг в сфере цифровых активов
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призывает к ужесточению регулирования, надзора и мониторинга работы поставщиков услуг в сфере цифровых активов. Межправительственная организация, созданная для разработки политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, по всей видимости, работает над пояснительной запиской к рекомендации, которая определяет, как стандарты FATF применяются к действиям или […] дальше »
2019-3-25 13:27 | |
|
|
FATF берется за внедрения жесткого крипторегулирования
Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег Financial Action Task Force (FATF) - межправительственная организация, созданная для разработки политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - еще более ясно выразила свою позицию, взяв курс на жесткое регулирование, надзор и мониторинг поставщиков услуг для финансовых цифровых активов. дальше »
2019-3-25 09:59 | |
|
|