Новости о фиктивной сша [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
США обвинили троих россиян в фиктивной торговле криптоактивами
Министерство юстиции США предъявило обвинения трем гражданам России, а также семи фигурантам, связанным с криптовалютными компаниями Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. По версии следствия, они участвовали в масштабной схеме фиктивной торговли, направленной на искусственное завышение цен и объемов торгов токенами. дальше »
2026-4-2 11:55 | |
|
ФБР запустило собственный токен для выявления организаторов фиктивной торговли криптоактивами
Федеральное бюро расследований США (ФБР) разработало и запустило собственный токен NexFundAI, не имеющий финансовой ценности. Он был использован в качестве приманки для мошенников, занимавшихся манипуляциями на рынке криптоактивов. дальше »
2024-10-10 16:00 | |
|
|
Остальным приготовиться: США предъявили обвинения Gotbit и другим маркетмейкерам
Федеральные прокуроры Бостона предъявили «первые в истории уголовные обвинения финансовым компаниям в манипулировании крипторынком и фиктивной торговле». Восемнадцать лиц и организаций обвиняются в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют, включая руководителей маркетмейкинг-компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad и нескольких криптопроектов. дальше »
2024-10-11 12:23 | |
|
|
Криптовалютная биржа Debiex сталкивается с обвинениями в мошенничестве
Криптовалютная биржа Debiex сталкивается с обвинениями в романтическом мошенничестве, CFTC заявляет об убытках в размере 2,3 миллиона долларов Наблюдательный орган США назвал Debiex «фиктивной платформой цифровых активов» на фоне выдвижения гражданских обвинений против биржи в предполагаемом незаконном присвоении средств. дальше »
2024-1-20 11:45 | |
|
|
Двоих жителей США обвинили в создании криптовалютной пирамиды на $44 млн
Суд в США обвинил жителей штатов Орегон и Иллинойс и связанные с ними компании в присвоении $44 млн посредством организации фиктивной схемы инвестирования в криптовалютные фонды. Об этом сообщили в CFTC. дальше »
2022-5-21 15:54 | |
|
|
В США предъявлены обвинения основателям криптовалютной финансовой пирамиды OneCoin
Основателям финансовой пирамиды OneCoin Константину и Ружу Игнатовым предъявили обвинения в создании мошеннической схемы и ее использовании для получения нелегального дохода. В частности, речь идет о разработке фиктивной монеты OneCoin. дальше »
2019-3-9 22:32 | |
|
|