2021-9-2 13:27 |
Чаще всего злоумышленники используют социальную инженерию.
Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
|
Кристин Лагард, являющаяся главой Европейского центрального банка, рассказала, что некоторые криптовалюты предрасположены к риску отмывания денег. По ее словам, цифровые активы продолжают использоваться для теневых транзакций значительно чаще, чем фиатные валюты.
2021-5-12 23:23 | |
|
|
Во время пандемии активизировались мошенники, увеличился объем хищений денег, появились новые способы кибератак. Bloomchain пообщался с руководителем направления по противодействию онлайн-мошенничеству Group-IB Павлом Крыловым и узнал, с какими новыми киберугрозами столкнулись россияне, кто чаще всего становится «передаточным звеном» при утечке данных и как уберечь себя от злоумышленников.
2021-4-15 14:52 | |
|
|
Злоумышленники стали чаще использовать специальное программное обеспечение для заражения гаджетов потенциальных жертв.
2021-3-12 12:03 | |
|
|
Криптовалюты терминалы часто используются при легализации криминальных доходов. К такому выводу пришли эксперты Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). Они опубликовали отчет, в котором сообщили, что в 2020 году биткоин-банкоматами стали более активно пользоваться преступные группировки, занимающиеся торговлей наркотиками.
2021-3-4 16:12 | |
|
|
Согласно новому отчету Отдела стратегической разведки Управления по борьбе с наркотиками США, наркоторговцы все чаще используют криптовалюты и криптоматы для отмывания денег.
2021-3-4 10:30 | |
|
|
Спонсорский материал Все чаще предприниматели и обыватели поднимают вопрос о том, какую роль в их жизни и бизнесе играет государство: нужны ли государственные деньги и услуги, чего они стоят? Тенденции последнего десятилетия показывают, что рынок частных денег — не фантастика, а наше возможное будущее.
2021-2-5 11:01 | |
|
|
В компании PayPal сообщили, что пользователи все чаще хотят использовать цифровые активы, а не фиатные денежные средства. По словам главы платежного сервиса Дэна Шульмана, данная тенденция начала наблюдаться относительно недавно, ввиду чего может быть связана с нынешним ралли биткоина.
2020-11-27 00:28 | |
|
|
Те мигранты, которые находятся в постоянном поиске «американской мечты» на территории США, испытывают трудности с пересылкой заработанных денег своим родственникам за рубеж. Это особенно актуально в отношении иммигрантов без документов, которые сталкиваются с дополнительными юридическими и финансовыми препятствиями при отправке...
2020-10-25 12:00 | |
|
|
Согласно отчету Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), роль криптовалют... Сообщение Для отмывания денег чаще используют фиаты, а не криптовалюты появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.
2020-9-9 13:30 | |
|
|
Финансовая разведка Мексики провела вторую оценку национальных рисков, согласно которой риск отмывания денег в банковском секторе намного выше рисков таких преступлений в сфере криптовалют.
2020-8-28 15:00 | |
|
|
Компании, которые добывают первую криптовалюту, копят ее с сентября прошлого года. Чаще всего такое поведение говорит о том, что участники рынка готовятся к росту котировок цифровых денег. Количество биткойнов в кошельках майнеров достигло двухлетнего максимума, по данным Glassnode.
2020-8-28 13:26 | |
|
|
Финансовая разведка Мексики опубликовала результаты оценки национальных рисков. Согласно отчету, возможность отмывания денег через банковский сектор намного превосходит риски подобных преступлений в сфере финтеха и криптовалют.
2020-8-28 15:34 | |
|
|
В банках значительно чаще отмывают деньги, чем в криптовалюте. Представители Ассоциации банков Мексики сообщили, что преступные транзакции осуществляются даже в некоторых государственных организациях.
2020-8-28 13:20 | |
|
|
В отчете финансовой разведки Мексики говорится, что криптовалюты гораздо реже, чем банки используются для легализации криминальных доходов. Риски отмывания денег в банковском секторе сейчас значительно выше по сравнению с аналогичной проблемой, с которой сталкиваются финтех-компании.
2020-8-27 13:19 | |
|
|
В отчете финансовой разведки Мексики говорится, что криптовалюты гораздо реже, чем банки используются для легализации криминальных доходов. Риски отмывания денег в банковском секторе сейчас значительно выше по сравнению с аналогичной проблемой, с которой сталкиваются финтех-компании.
2020-8-27 08:17 | |
|
|
Миллиардеры и влиятельные бизнесмены всё чаще говорят о Биткоине как о безопасной инвестиции в неспокойные времена. Они также критикуют чрезмерный уровень печати денег в США и неопределённости на финансовых рынках.
2020-6-18 10:30 | |
|
|
Регуляторы и традиционные финансовые учреждения часто призывают держаться подальше от биткоина и криптовалют, говоря, что они являются инструментом для отмывания денег. Однако на деле чаще всего не биткоины и криптовалюты, а именно традиционные финансовые учреждения оказываются замешанными в отмывании денег.
2019-12-9 13:57 | |
|
|
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внимательно следит за проектом Libra от Facebook. Об этом новый глава организации Сянмин Лю рассказал агентству Reuters. Лю отметил, что регулятор хочет проверить, существуют ли связанные с Libra риски, на которые необходимо отреагировать.
2019-9-11 17:30 | |
|
|
Новость о переводе на сумму $1 млрд. в сети Bitcoin всколыхнула крптовалютное сообщество. Аккаунт Whale Alert в Twitter разместил информацию о транзакции, которая составила 94 504 BTC. За этот перевод отправителю пришлось заплатить $700 комиссии.
2019-9-6 16:10 | |
|
|
Юристы видят необходимость в развитии правоприменительной практики в сфере криптовалют. В настоящее время ее практически нет, в вот количество пострадавших граждан из-за криптовалютных преступлений увеличивается.
2019-8-30 22:29 | |
|
|
По данным последних исследований, в Сети растут масштабы вымогательства средств в криптовалютах у пользователей порносайтов. Функции безопасности уже не помогают клиентам остаться анонимными, и данные посетителей всё чаще попадают в руки киберпреступников.
2019-8-5 15:41 | |
|
|
Биткоин все чаще рассматривается как финансовое убежище, поскольку инвесторы все более настороженно относятся девальвации фиатных денег. Какие опасности присутствуют и как поможет биткоин?
2019-7-22 20:27 | |
|
|
Вопреки распространенному среди регуляторов и политиков мнению, что биткоин активно используется в незаконных целях, в том числе для отмывания денег, результаты недавнего исследования аналитической компании Messari свидетельствуют об обратном.
2019-7-22 11:11 | |
|
|
Недавно аналитическая криптовалютная компания Messari опубликовала отчёт, в котором говорится, что на каждый доллар в биткоинах (BTC), потраченный в «даркнете» для отмывания денег, приходятся 800 долларов США.
2019-7-19 18:05 | |
|
|
Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) считают, что цифровые деньги (e-money) и стейблкоины могут вытеснить наличные и депозиты. Об этом говорится в новом докладе организации. Будущее за цифровыми деньгами? В документе рассматриваются возможности роста цифровых валют, на фоне их конкуренции с крупными банками и финансовыми организациями, выпускающими кредитные карты.
2019-7-17 13:38 | |
|
|
По словам директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, террористические организации все чаще используют цифровые валюты для финансирования своей деятельности. Аналогичные заявления ранее неоднократно делали не только представители российских правоохранительных органов, но и международных структур, специализирующихся на борьбе с терроризмом и отмыванием денег.
2019-5-21 11:06 | |
|
|
С закатом эры ICO (Initial coin offering) криптокомпании начали все чаще пользоваться традиционным способом привлечения денег - IPO (Initial public offering). Но удается это лишь единицам.
2019-4-8 06:00 | |
|
|
В прошлом году число операций по снятию наличных с банковских карт в банкоматах сократилось на 19% по сравнению с 2017 годом. Россияне в 4. 5 раза чаще вносили деньги на карты, чем снимали с них.
2019-3-14 18:17 | |
|
|
В Японии в 2018 году было зафиксировано 7000 случаев отмывания денег с использованием криптовалют, что в 10 раз превышает аналогичный показатель 2017 года. Об этом сообщило полицейское управление Японии.
2019-2-28 13:00 | |
|
|
Многие пользователи сталкиваясь с понятиями виртуальные, цифровые и криптовалюты зачастую думают, что это одно и тоже. Термины на самом деле похожи, однако между ними есть существенные различия. Спор о терминологии возник после заявления банка JP Morgan Chase о выпуске собственной «цифровой монеты» на блокчейне, которую кто-то называл стейблкоином, кто-то криптовалютой, кто-то критиковал применение обоих терминов.
2019-2-21 20:38 | |
|
|
В Пензе задержан 35-летний местный житель, подозреваемый в факте отмывания денег и легализации биткоинов, полученных преступным путем. По данным прокуратуры Пензенской области, факт отмывания денег был установлен в ходе расследования ранее возбужденного другого уголовного дела.
2019-1-30 22:08 | |
|
|
Очень небольшое количество онлайн-игр может похвастаться такой же огромной аудиторией, как игра Fortnite , число пользователей которой превышает 200 миллионов человек. В прошлом году разработчик игры, компания Epic Games, заработала на ней 3 миллиона долларов.
2019-1-22 15:17 | |
|
|
Мексиканские наркокартели и транснациональные криминальные организации все чаще используют азиатские структуры по отмыванию денег и криптовалютные каналы для перемещения средств. Об этом сообщило американское управления по борьбе с наркотиками (DEA) на слушаниях в конгрессе.
2018-12-29 18:40 | |
|
|
По оценкам Американского управления по борьбе с наркотиками (DEA), мексиканские наркокартели и транснациональные криминальные организации всё чаще используют азиатские структуры по отмыванию денег и криптовалютные каналы для перемещения средств.
2018-12-28 17:32 | |
|
|
Штраф для банковского гиганта Morgan Stanley свидетельствует о том, что банки потакают отмыванию денег в разы чаще, чем криптовалюты. Об этом у себя в Twitter сообщило агентство Weiss Ratings.
2018-12-28 20:00 | |
|
|
В последнем исследовании компании Clovr сообщается о резком увеличении количества денежных переводов в криптовалюте. Авторы доклада подчеркивают, что только по данным Всемирного банка из США было отправлено более 148 млрд долларов.
2018-12-26 09:44 | |
|
|
Вопрос классификации Биткоина как актива остаётся открытым до сих пор. Некоторые считают, что криптовалюта является самой твёрдой формой денег, то есть холдеры BTC не особо и спешат избавляться от своих монет.
2018-12-18 12:45 | |
|
|
Экономический эффект Brexit постоянно исследуется и обсуждается. ОЭСР и Казначейство Ее Величества утверждают, что Brexit может отрицательно повлиять на ВВП страны, снизив его к 2020 году на 3%. Банк Англии предлагает еще более устрашающие сценарии.
2018-12-11 15:00 | |
|
|
Последние два года блокчейн все чаще используется в коллекционных играх наподобие Spells of Genesis. Одна из таких игр, Mafia Wars (Война мафий) представляет собой блокчейн-турнир, основанный на известных мафиозных группировках 1920-х годов.
2018-12-4 15:38 | |
|
|
На протяжении всей истории Биткоина не прекращаются споры о том, что он собой представляет – деньги или товар. В последнее время многие эксперты все чаще склоняются ко второму. Мы обсуждаем способы хранения биткоина, сравниваем его с золотом, думаем о его долгосрочных перспективах и в целом рассматриваем его в качестве финансового актива – в какой-то степени, даже в виде акции.
2018-11-28 14:20 | |
|
|
Криптовалютная биржа Bitfinex опубликовала официальное сообщение, что отныне будет взимать с пользователей комиссии, в случае если они будут часто выводить с платформы крупные объемы фиатных средств.
2018-11-12 16:02 | |
|
|
В Центробанке России рассказали об увеличении числа криптопирамид. Они маскируются под инвестиционные проекты на рынке цифровых денег и вовлекают россиян через интернет. При этом жертвами чаще всего становятся жители центральных регионов России и крупных городов, у которых достаток выше.
2018-7-30 09:11 | |
|
|
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) призвала правительство как можно скорее принять законопроекты, которые будут способствовать регулированию криптовалютной области. Об этом сообщает Bloomberg.
2018-7-26 16:49 | |
|
|
Пока все в крипторынке ждут прихода «больших денег» от институциональных инвесторов, никто не знает, куда именно они пойдут. Аналитик Аджас Налваль называет Биткоин «первым местом в списке китов». Об этом сообщает Bitcoinist.
2018-7-5 10:00 | |
|
|
Криптосообщество пребывает в ожидании скорого притока институциональных денег на криптовалютный рынок, и все чаще разгораются споры о том, куда именно будут инвестированы крупные капиталы. Аналитики Element Group уверены, что биткойн является криптовалютой «номер один» в инвестиционном списке.
2018-7-4 10:59 | |
|
|
Калифорнийское управление бизнес-надзора и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получили список жалоб на криптовалютную компанию Coinbase, состоящий из 134 страниц. Об этом сообщает Mashable.
2018-6-22 18:53 | |
|
|