Messari: традиционные деньги используются для отмывания в 800 раз чаще биткоина

2019-7-22 11:11

Вопреки распространенному среди регуляторов и политиков мнению, что биткоин активно используется в незаконных целях, в том числе для отмывания денег, результаты недавнего исследования аналитической компании Messari свидетельствуют об обратном.

Взяв за основу исследования данные Chainalysis и Управления ООН по наркотикам и преступности, аналитики пришли к выводу, что на каждый доллар, потраченный в даркнете с помощью […]. источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 90179.95 (+0.45%)
Объем 24H $25.234b
Изменеия 24h: 2.86 %, 7d: 1.37 %
Cегодня L: $87440.99 - H: $90272.73
Капитализация $1800.768b Rank 1
Доступно / Всего 19.969m BTC / 21m BTC

отмывания messari исследования данные chainalysis управления основу

Источник: forklog.com

отмывания messari → Результатов: 1


Отмывание денег: Доллар используют чаще BTC

Недавно аналитическая криптовалютная компания Messari опубликовала отчёт, в котором говорится, что на каждый доллар в биткоинах (BTC), потраченный в «даркнете» для отмывания денег, приходятся 800 долларов США.

2019-7-19 18:05


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Binance стала угрозой для крипторынка — Kaiko

Крупнейшая по объему торгов криптобиржа Binance способна создавать значительные юридические и структурные угрозы для всего крипторынка, заявили аналитики платформы Kaiko.

Власти США заблокировали работу бирманской криптоплатформы Tai Chang

Минюст США заявил о блокировке использовавшегося для кражи криптоактивов американцев и мошенничества с фейковыми инвестициями в виртуальной валюте домена tickmilleas.com. Домен принадлежит криптоплатформе из Бирмы Tai Chang, также известной как Casino Kosai.

Основателей Samourai Wallet отправили в тюрьму за криптомиксер

Суд Нью-Йорка приговорил двух разработчиков биткоин-кошелька Samourai Wallet к тюремным срокам за эксплуатацию сервиса микширования криптовалют. Кеонн Родригес (Keonne Rodriguez) осужден на пять лет, а Уильям Хилл (William Hill) на четыре года.

Прокуратура Тайваня обвинила 14 человек в отмывании $72 млн через криптовалюты

Прокуратура Тайваня обвинила 14 человек в мошенничестве, организованной преступности и отмывании незаконно полученных средств на сумму более $71,9 млн через криптовалюты. Правоохранители сообщили о 1500 пострадавших от действий обвиняемых.

Tether заморозила 24 млн USDT на блокчейне Tron

Компания Tether заморозила два криптокошелька на блокчейне Tron, держащих на балансе около 24 млн выпускаемых компанией стейблкоинов USDT. Блокировка произошла по подозрению в нарушении требований противодействия отмыванию преступных доходов (AML) и международных санкций, сообщил Binance Square.

Закон об отмывании доходов

Транзакции, связанные с продажей криптовалюты за рубли через обменники, P2P-платформы и биржи криптовалют, могут оцениваться банками как высокорисковые и блокироваться.