2020-8-28 15:34 |
Финансовая разведка Мексики опубликовала результаты оценки национальных рисков. Согласно отчету, возможность отмывания денег через банковский сектор намного превосходит риски подобных преступлений в сфере финтеха и криптовалют. источник »
|
Крупнейший банковский конгломерат Испании — Banco Santander — запустил в Мексике блокчейн-службу для трансграничных денежных переводов, передает The Block. Служба One Pay FX работает на блокчейне Ripple, помимо Мексики она доступна еще в шести странах: Испании, Великобритании, Бразилии, Польше, Португалии и Чили.
2020-3-31 14:49 | |
|
|
Минюст США заявил о блокировке использовавшегося для кражи криптоактивов американцев и мошенничества с фейковыми инвестициями в виртуальной валюте домена tickmilleas.com. Домен принадлежит криптоплатформе из Бирмы Tai Chang, также известной как Casino Kosai.
Суд Нью-Йорка приговорил двух разработчиков биткоин-кошелька Samourai Wallet к тюремным срокам за эксплуатацию сервиса микширования криптовалют. Кеонн Родригес (Keonne Rodriguez) осужден на пять лет, а Уильям Хилл (William Hill) на четыре года.
Прокуратура Тайваня обвинила 14 человек в мошенничестве, организованной преступности и отмывании незаконно полученных средств на сумму более $71,9 млн через криптовалюты. Правоохранители сообщили о 1500 пострадавших от действий обвиняемых.
Филиппинская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила десять крупных криптобирж, включая OKX, Bybit, KuCoin и Kraken, в незаконной деятельности и отсутствии разрешения на работу в стране.
Компания Tether заморозила два криптокошелька на блокчейне Tron, держащих на балансе около 24 млн выпускаемых компанией стейблкоинов USDT. Блокировка произошла по подозрению в нарушении требований противодействия отмыванию преступных доходов (AML) и международных санкций, сообщил Binance Square.
Транзакции, связанные с продажей криптовалюты за рубли через обменники, P2P-платформы и биржи криптовалют, могут оцениваться банками как высокорисковые и блокироваться.
Лондонская полиция арестовала семь криптоматов и задержала двух подозреваемых в отмывании преступных доходов. Полицейский рейд проходил в районе Илфорд британской столицы.