штрафы / Заголовки новостей 
FinCEN впервые оштрафовала трейдера за обмен криптовалют
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках осуществления пирингового обмена криптовалют. Об этом говорится в пресс-релизе. дальше »
2019-4-19 17:16
|
CFTC оштрафовала брокера 1pool Ltd на $990 тысяч
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) приняла решение оштрафовать на $990 тысяч зарегистрированную на Маршалловых островах компанию 1pool Ltd, известную также как 1Broker, а также ее основателя Патрика Бруннера. дальше »
2019-3-12 20:59
|
|
CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткойном
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила, что компания 1pool Ltd и ее генеральный директор должны заплатить штраф в размере $990 000 за незаконные операции с биткойном. Стартап, зарегистрированный на Маршалловых островах, предлагал финансируемые BTC свопы на основе ценных бумаг. дальше »
2019-3-13 18:33
|
|
Финтех-стартап Revolut может быть оштрафован за неправдивую рекламу в лондонском метро
Комитет по рекламным стандартам Великобритании (ASA) обратился в Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) с жалобой на рекламное объявление финтех-стартапа Revolut. Компания якобы привела заведомо фальшивую статистику трат своих пользователей, пишет Independent. дальше »
2019-2-8 14:41
|
|
SEC оштрафовала криптофонд CoinAlpha на $50 000
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала на $50 тысяч фонд CoinAlpha Advisors LLC за продажу незарегистрированных ценных бумаг. Об этом сообщается на сайте ведомства. В документе говорится, что фонд для инвестирования в криптоактивы был создан в октябре прошлого года. дальше »
2018-12-8 22:02
|
|
SEC оштрафовала Флойда Мейвезера на $614 тысяч за продвижение ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала известного американского боксера Флойда Мейвезера и музыкального продюсера DJ Khaled за продвижение ICO компании Centra Tech в социальных сетях. дальше »
2018-11-30 11:03
|
|
Россиянин, установивший биткоин-банкоматы, обвинен в нарушении закона об отмывании денег
Прокуратура Иркутска оштрафовала на 50 тысяч рублей ($750) краснодарского предпринимателя, который установил в нескольких регионах России биткоин-банкоматы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Его обвинили в «неисполнении требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем». дальше »
2018-11-29 12:43
|
|
SEC вынесла пожизненные запреты организатору мошеннического ICO Tomahawk
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась двух пожизненных запретов и штрафа в размере $30 тысяч для основателя компании Tomahawk Exploration LLC Дэвида Лоуренса. Об этом говорится в официальном релизе ведомства. дальше »
2018-8-15 18:44
|
|
Кому и за что SEC выносит пожизненные приговоры?
Организатор мошеннического ICO получил штраф в размере 30 тысяч долларов, а также пожизненный запрет на дальнейшую деятельность дальше »
2018-8-15 09:02
|
|
SEC будет штрафовать компании за неправильные названия?
В прошлом году экс-производитель бутилированного холодного чая и лимонада Long Blockchain Corp. добавил в название компании слово «блокчейн». На днях фирма получила повестку от SEC. дальше »
2018-8-3 09:35
|
|