схема Понци / Заголовки новостей 
В Бразилии арестовали организатора биткоин-пирамиды Mirror Trading International
Военная полиция Бразилии арестовала основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International (MTI) Иоганна Стейнберга, объявленного в розыск Интерполом и ФБР в 2019 году. Правоохранители начали слежку за подозреваемым сразу после получения информации о его нахождении в городе Гояния. дальше »
2022-1-11 12:26
|
Полиция в Бразилии арестовала $28,6 млн в криптовалютах
Федеральная полиция Бразилии изъяла криптовалюту на сумму 150 млн бразильских реалов ($28,7 млн) в ходе операции «Kryptos», связанной с предполагаемой финансовой пирамидой. Об этом сообщает CNN Brazil. дальше »
2021-8-27 16:20
|
|
Президент ФРС Миннеаполиса назвал Dogecoin схемой Понци
Президент Федеральной резервной системы Миннеаполиса Нил Кашкари назвал мем-криптовалюту Dogecoin схемой Понци в комментарии к опросу главного юриста Coinbase Пола Гревала на LinkedIn о правильном произношении названия токена DOGE. дальше »
2021-6-22 10:31
|
|
Создатель OneCoin решил признать свою вину
Карл Себастьян Гринвуд, один из создателей OneCoin, совместно с прокуратурой...
Сообщение Создатель OneCoin решил признать свою вину появились сначала на ПрофитГид.
дальше »2020-12-20 16:00
|
|
В Аргентине арестовали мошенников из Onecoin
В аргентинском городе Кордоба 12 лицам было предъявлено обвинение по...
Сообщение В Аргентине арестовали мошенников из Onecoin появились сначала на ПрофитГид.
дальше »2020-12-14 12:00
|
|
Криптовалютная схема Понци в Испании замораживает счета 120 000 инвесторов
Основанная в Испании криптовалютная схема Понци Arbicorp внезапно заморозила счета... Сообщение Криптовалютная схема Понци в Испании замораживает счета 120 000 инвесторов появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-9-18 12:00
|
|
Пирамида PlusToken вывела $187 млн в Ethereum на анонимный адрес
Сервис Whale Alert зафиксировал перемещение 789 534 ETH на сумму $187 млн с кошельков пирамиды PlusToken. 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 789,534 #ETH (187,847,558 USD) transferred from PlusToken to unknown wallet Tx: https://t. дальше »
2020-6-25 18:34
|
|
Пирамида PlusToken вывела $67 млн в EOS на анонимный адрес
Примерно час назад с кошелька криптовалютной пирамиды PlusToken на анонимный адрес вывели 26 316 340 EOS ($67,1 млн). Транзакцию заметил аналитический сервис Clank. 💵 - 26,316,340 #EOS (67,139,660 USD) move from #plustoken to unknow wallet Date : 2020-06-22 08:18:13 (GMT 0) Blockchain : #EOS Symbol : #EOS Detail: https://t. дальше »
2020-6-22 13:01
|
|
Стало известно, кто стоит за Ethereum-транзакциями с комиссиями в $2,6 млн
Малоизвестная южнокорейская P2P-платформа Good Cycle стоит за недавними Ethereum-транзакциями с необычайно высокими комиссиями. К такому выводу пришли блокчейн-аналитики фирмы PeckShield. Update: We have identified the victim, a small P2P exchange in Korea called Good Cycle, which appears to be a Ponzi Scheme project. дальше »
2020-6-18 16:16
|
|
Пирамида наподобие «МММ» стала причиной роста стоимости газа в сети Ethereum
По наблюдениям аналитика The Block Маттео Лейбовица, сеть Ethereum уже долгое время значительно загружена, отчасти из-за набирающей популярность Понци-схемы наподобие пресловутой «МММ». На сайте MMM BSC красуется изображение Сергея Мавроди, знаменитого создателя финансовых пирамид и альткоина «мавро». дальше »
2020-5-17 13:48
|
|
В Chainalysis открыли охоту на подозреваемых в нелегальной деятельности с биткоином
Аналитическая фирма Chainalysis начала публикацию регулярных отчетов о компаниях, которые подозревает в незаконной деятельности с применением криптовалют. Первый обзор посвящен хостинг-провайдеру Black Host, схеме Понци FutureNet и биткоин-бирже Farhad. дальше »
2020-5-7 17:38
|
|
Chainalysis: доходы криптомошенников упали на треть из-за коронавируса
Аналитическая компания Chainalysis сообщила о падении на 33% доходов криптовалютных мошенников в период пандемии COVID-19. Covid-19 has reduced revenue for the biggest cryptocurrency scammers, but given others a new narrative to fool victims with. дальше »
2020-4-11 19:50
|
|
Биткоин-активы пирамиды PlusToken на $117 млн отправлены в миксеры
Приблизительно 13 тысяч биткоинов на сумму около $117 млн, предположительно принадлежащих организаторам криптовалютной пирамиды PlusToken, переведены в сервисы смешивания. ~13k in new PlusToken mixer deposits in last 24 hrs. дальше »
2020-3-8 13:53
|
|
Полиция Китая задержала создателей пирамиды PlusToken на $3 млрд
Управляющий партнер компании Primitive Ventures Дови Ван сообщила, что китайской полиции удалось задержать ключевых подозреваемых в деле предполагаемой пирамиды PlusToken, ущерб от которой предварительно оценивается в $3 млрд. дальше »
2019-8-16 09:32
|
|
СМИ: разработчиков криптокошелька PlusToken подозревают в мошенничестве на $3 млрд
Как сообщает 8btc, создатели кошелька PlusToken предположительно скрылись с $3 млрд пользовательских средств. Издание подчеркивает, что на сегодняшний день это крупнейший экзит-скам и схема Понци в Китае. дальше »
2019-7-2 17:02
|
|
Теневая сторона криптовалютных рынков
В этом посте я проанализирую основные движущие силы рынков криптоактивов и объясню, почему с большой долей вероятности в ближайшее время они никуда не исчезнут. В частности, я расскажу о стимулах, которые побуждают рейтинговые сайты не слишком критично подходить к составлению своих списков и включать в сводки «мусорные» торговые объемы. Главными стейкхолдерами на этом рынке являются […] дальше »
2018-11-1 21:20
|
|
CEO компании, стоящей за схемой Понци PayCoin, приговорен к 21 месяцу заключения
Гендиректор ныне не существующей криптовалютной фирмы GAW Miners, стоящей за криптовалютой PayCoin, был приговорен к 21 месяцу тюрьмы. Сообщение CEO компании, стоящей за схемой Понци PayCoin, приговорен к 21 месяцу заключения появились сначала на Freedman. дальше »
2018-9-14 10:38
|
|
Турецкая криптовалюта Turcoin оказалась финансовой пирамидой
Turcoin, позиционирующаяся как "национальная" криптовалюта Турции, оказалась классическим примером схемы Понци. дальше »
2018-6-20 12:06
|
|
Очередная схема Понци: турецкие мошенники бежали из страны с более чем $211 миллионами
Очередная схема Понци была раскрыта в Турции, когда ее руководители бежали из страны с 211 миллионами долларов. Сообщение Очередная схема Понци: турецкие мошенники бежали из страны с более чем $211 миллионами появились сначала на Freedman. дальше »
2018-6-20 13:30
|
|